证券代码:688678证券简称:王馥荔公告编号: 2022-012
王馥荔精密机电(中国)有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
拟任会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
此事项尚需提交股东大会审议。
一、拟任会计师事务所的基本情况
(1)机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1992年，2013年12月转型为特殊普通合伙。其管理总部设在杭州。是原具有证券期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A座601室
首席合伙人:余强
上年末(2021年12月31日)合伙人人数:88人。
去年年底注册会计师人数:557人
上年末签署证券服务审计报告的注册会计师人数:177人。
最近一年(2020年)经审计的总收入:78812万元。
最近一年审计业务收入:6.325亿元。
最近一年证券业务收入:34008万元。
去年上市公司审计客户数(2020年年报):111。
去年上市公司审计客户的主要行业:
(1)信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业。
(2)制造业-电气机械及器材制造业
(3)制造业-化学原料及化学制品制造业
(4)制造业-专用设备制造业
(5)制造业-医药制造业
去年上市公司审计费用合计:9984万元。
最近一年同行业上市公司审计客户数量:5。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔付限额为1亿元，符合相关规定。
近三年内，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未在与执业相关的民事诉讼中被判处承担民事责任。
3.完整性记录
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年内被行政处罚1次，被采取监督管理措施4次，未被处以刑事处罚、自律监管措施或者纪律处分。近三年内，3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次，8名从业人员因执业行为受到监督管理4次，但未受到刑事处罚、自律监管措施或纪律处分。
㈡项目信息
1.基本信息
项目合伙人:周磊先生，2015年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计工作，2015年8月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022年开始为公司提供审计服务；在过去的三年里，他签署了六家上市公司和上市公司的审计报告。
签字注册会计师:杨阳先生，2019年成为注册会计师，2015年开始审计上市公司，2019年12月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署了三家上市公司和上市公司的审计报告。
项目质量控制审核人:叶弘先生，2013年成为注册会计师，2011年开始审计上市公司，2019年10月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署了九家上市公司和上市公司的审计报告。
2.完整性记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制评审人员近三年内因执业受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。有关详细信息，请参见下表:
3.独立性ˌ自立性
项目合伙人、拟签字的注册会计师、质量控制审核人不违反中国注册会计师职业道德规范的独立性要求。
4.审计费用
公司根据年报工作量和市场定价原则确定年度审计费用。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年的具体审计要求和审计范围，与会计师事务所共同确定相关的财务报表审计费用和内部控制审计费用。
公司2021年审计费用70万元(含税)，其中财务报表60万元，内部控制10万元，2020年60万元(含税)。本期审计费用较上期增加16.67%。
二。续聘会计师事务所的履行程序。
(一)审计委员会的绩效。
董事会审计委员会已出具《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计工作总结报告》，相信中汇会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照审计计划完成审计工作，按时出具公司2021年度审计报告；在执行公司年度审计工作中，我能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作。出具的审计意见客观公正，较好地完成了公司委托的各项任务。
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录进行了充分了解和审核，认为其能够满足在执业过程中为公司提供审计服务的资质要求。审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
(2)独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对事前认可发表了意见，并对该事项发表了独立意见。详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项事前认可的意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
(三)董事会和监事会的审议和表决
公司于2022年4月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果为:同意8票，反对0票，弃权0票，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果为:同意3票，反对0票，弃权0票，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
(4)生效日期
续聘会计师事务所尚需提交公司2021年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
王馥荔精密机电(中国)有限公司
董事会
222年4月28日
证券代码:688678证券简称:王馥荔公告编号: 2022-016
王馥荔精密机电(中国)有限公司
关于开展票据池业务的公告
王馥荔精密机电(中国)有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务发展和融资需求，与合作金融机构开展即期余额不超过1亿元人民币的票据池业务。 票据池业务的发展期为董事会审议通过之日起12个月。 上述额度可在业务期限内滚动使用。在上述额度和业务期限内，公司董事会授权董事长(或其授权代理人)办理上述事宜。现将有关事项公告如下:
一、票据池业务情况
(1)业务概述
票据池是指银行为客户提供商业汇票的识别、查询、保管、催收等一系列服务，并可根据客户需求随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等服务，以保证企业业务需求的综合性票据增值服务。通过系统化管理，银行可以满足客户对票据流动性管理的要求。该业务可以充分盘活公司票据资产，降低客户票据管理成本，有效提高公司票据收入，有效降低公司票据风险。
(2)合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内信用良好的商业银行。具体合作银行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池的服务能力等综合因素进行选择。
(3)商业术语
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
(4)实施定额
公司与子公司共享不超过1亿元的票据池额度，即与所有合作银行质押、抵押的票据即期余额累计不超过1亿元，该额度可在业务期限内滚动使用。
(五)担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司对票据池的设立和使用可采取最高额质押、一般质押、存款质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二。发展票据池业务的目的
(一)降低管理成本
通过发展票据池业务，公司和子公司可以将收到的商业汇票存放在合作金融机构集中管理，由合作金融机构代为办理托管、托收等业务，有利于优化财务结构，降低管理风险，降低管理成本。
(2)平衡公司及子公司持有和使用的车票金额。
通过票据资金池业务的发展，可以实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，并可根据需要调整额度，有利于解决公司与子公司之间持票量和用票量不平衡的问题，充分盘活票据资产。
(三)提高资金使用效率
公司将部分尚未到期的存量票据作为质押，发行不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营中发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高资金利用率。
三。票据池业务的风险及风险控制
流动性风险
开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池保证金账户，作为票据池项下到期质押票据的归集账户。应收票据和应付票据到期日不一致，会导致资金归集到票据池的保证金账户，对资金流动性产生一定影响。
风险控制措施:公司及子公司可以通过以新收票据置换保证金的方式消除这种影响，资金流动性风险可控。
担保风险
公司和子公司质押进入票据池的商业汇票，向合作金融机构申请签发承兑汇票支付供应商货款。质押票据到期后，将办理收付款。如果票据到期不能正常催收，质押票据金额不足，导致合作金融机构要求公司提供额外担保。
风险控制措施:公司及子公司与合作金融机构开展票据池业务后，安排专人与合作金融机构对接，建立票据池台账，跟踪管理，及时掌握到期票据的收付情况，安排新票据入池，确保票据入池的安全性和流动性。
四。决策程序和组织实施
(1)董事会授权管理层在额度和业务期限内做出具体经营决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择符合条件的商业银行，确定公司及子公司可使用的具体额度、担保品以及票据池的形式和金额。
(二)公司财务中心及时分析和跟踪票据池业务进展。如果发现或判断存在不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并及时向公司管理层报告。
(三)公司审计部负责审计和监督票据池业务的开展。
(4)独立董事和监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督检查。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
独立董事认为，公司票据池业务有利于降低公司票据管理成本，充分盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产使用效率，实现股东权益最大化。
独立董事一致同意关于公司票据池业务的议案内容。
不及物动词发起人的意见
经核查，保荐机构认为公司票据池业务能够统筹管理票据，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金使用效率。公司已履行了董事会和监事会的审议程序，独立董事已表示同意。截至目前，上述决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于以上核查，保荐机构对公司票据池业务无异议。
证券代码:688678证券简称:王馥荔公告编号: 2022-019
王馥荔精密机电(中国)有限公司
关于公开征集独立董事委托表决权的公告
●律师对所有表决事项的表决意见:同意。
●律师不持有公司股份。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《办法》)的有关规定，受王馥荔精密机电(中国)股份有限公司(以下简称公司)其他独立董事的委托，独立董事王嘉明先生作为征集人，就公司将于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会拟审议的股权激励相关议案，向公司全体股东征集表决权。
一、征集人的基本情况，投票事项的投票意见和理由。
(一)招聘人员的基本情况
本次表决权征集人为公司现任独立董事王嘉明先生，其基本情况如下:
王嘉明先生:男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，具有注册会计师、注册资产评估师职业资格，自2011年起担任中通诚资产评估有限公司江苏人和分公司负责人(证券资格)；1999年11月至今，兼任苏州银领乐管理咨询服务有限公司监事；1999年12月至今，兼任江苏仁和资产评估有限公司监事；2000年12月起，兼任江苏德宏投资咨询有限公司董事；2007年10月起任苏州三光科技股份有限公司独立董事；2015年9月至2021年9月，任江苏北人智能制造科技股份有限公司独立董事；自2020年5月以来， 他曾担任苏州新世界精密科技股份有限公司独立董事..2017年12月起任公司独立董事。
该律师未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
律师与其主要直系亲属未就公司股权相关事宜达成任何协议或安排；作为公司的独立董事，他与公司的董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及本次募集没有利害关系。
招聘人员作为公司独立董事，出席了2022年4月26日召开的第二届董事会第三十一次会议。此外，与2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)实施相关的3项议案，即《关于2022年限制性股票激励计划草案及其摘要的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划实施管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，均获得赞成票，并对本次限制性股票激励计划的实施发表了独立意见。
事务律师认为，公司限制性股票激励计划有利于促进公司的可持续发展，形成对公司管理团队、技术骨干和业务骨干的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司本次限制性股票激励计划的激励对象符合法律、法规和规范性文件规定的成为激励对象的条件。
二。本次股东大会基本情况
(a)会议的时间
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13: 00-15: 00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(二)会议地点
江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
(三)需要征集投票权的。
本次股东大会的召开情况详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站()和《中国证券报》、《上海证券报》网站()上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
三、收藏计划
(一)征收对象
截至2021年5月11日下午，本次交易结束后，公司全体股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕，办理了出席会议的登记手续。
(2)收集时间
2022年5月12日至2022年5月13日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)。
(3)收集方法
在上海证券交易所()和中国证券报、上海证券报和“”网站公开发布公告，征集代理投票权。
(4)招标程序
1.股东决定委托代理人投票的，应当按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集代理投票权委托书》(以下简称“委托书”)。
2.向收款人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集代理投票权应由公司董事会办公室签署授权委托书及其他相关文件；
(1)投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件和股东账户卡；法人股东按照本条规定提供的所有文件，应当由法定代表人逐页签名并加盖股东单位公章；
(2)投票股东为个人股东的，提交身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
(3)授权委托书由股东授权的其他人签署的，授权委托书应当经公证机关公证，并与授权委托书原件一并提交；股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3.委托投票股东按照上述第2点要求准备好相关文件后，应在领取时间内将授权委托书及相关文件通过专人、挂号信或特快专递送达至本报告书指定的地址；以挂号信或特快专递方式送达的，以公司董事会办公室收到时间为准。
代理投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:
地址:江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
邮政编码:215341
电话:
联系人:董事会办公室
请将提交的所有文件妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置注明“独立董事公开征集表决权委托书”字样。
(五)代理投票股东提交的文件送达后，凡符合下列条件的委托书，经律师事务所见证律师审核后确认有效。
(1)授权委托书及相关文件已按本报告书征集程序的要求送达指定地点；
(2)在领取时间内提交授权委托书及相关文件；
(3)股东已按本报告附件规定的格式填写并签署授权委托书，授权内容明确，提交的相关文件齐全有效；
(四)提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载的内容一致；
(五)未委托他人行使征集事项的表决权。
股东以不同授权内容向征集人重复授权其对征集事项的表决权的，以股东最后签署的授权委托书有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；如果无法判断收款的时间顺序，收款人应要求授权客户查询确认；如果授权内容不能通过这种方式确认，授权委托书无效；
(六)股东委托投票人对征集活动行使表决权后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集活动无表决权。
(6)在确认有效授权时，如发生下列情况之一，收款人将按以下方式处理。
(1)股东将征集投票权委托给征集人，并在现场会议报名截止时间前以书面形式明确撤销对征集人的授权后，征集人将认为其对征集人的授权自动失效；
(2)股东将征集投票权委托给事务律师以外的人登记和出席会议，并在现场会议登记截止时间前以书面形式明确撤销授权的，事务律师将视为其对事务律师的授权自动失效；现场会议报名时间届满前未以书面形式明确撤销征集人授权的，征集人授权为唯一有效授权；
(3)股东应当在提交的授权委托书中载明对拟征集事项的表决意见，在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项，并打“√”。如果选择或不选择一项以上，委托书将被收款人视为无效。
(七)由于征集投票权的特殊性，在审查授权委托书时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式上的审查，对授权委托书及相关文件上的签名、盖章是否实际由股东本人签字或盖章或这些文件是否实际由股东本人或其授权代理人出具，不进行实质上的审查。符合本报告规定的形式要求的授权委托书及相关证明文件确认有效。
附件:独立董事公开征集委托表决权委托书
特此公告。
律师:王嘉明
2022年4月28日
王馥荔精密机电(中国)有限公司
独立董事公开征集投票权。
委任状
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前，本人已仔细阅读了《独立董事公开征集委托表决权的公告》、《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告》及其他相关文件，并已充分了解本次征集表决权的相关情况。
作为委托人，我/本公司特此授权王馥荔精密机电(中国)有限公司独立董事王嘉明先生作为我/本公司的代理人出席王馥荔精密机电(中国)有限公司2021年年度股东大会，并按照本委托书的指示对以下事项行使表决权。我/我们对本次投票权征集的投票意见:
(委托人应对每项提案的授权发表意见，具体授权以相应方框内的“√”为准。不填的，视为放弃。)
客户名称(签名或盖章):
委托股东的身份证号码或营业执照号码:
委托股东持有的股份数量:
受托股东证券账号:
签署日期:
本授权有效期:自签署之日起至2021年年度股东大会结束。
公司代码:688678公司简称:王馥荔
第1节重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往网站仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司的所有董事都出席了董事会。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利，至今未实现盈利。
□是√否。
7董事会通过的本报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。
2021年，公司拟以股权登记日总股本的权益分派为基础，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。以2021年12月31日总股本173，350，000股为基数，预计现金分红52，005，000.00元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。不送红股，不资本公积转增股本。
若股权分配实施前至股权登记日股本发生变化，在维持分红总额不变的前提下，每股分配比例将进行调整。该利润分配预案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
8 .是否有公司治理的特别安排等重要事项。
□适用√不适用。
第二节公司基本情况
1公司简介
公司股票简介
√适用□不适用
公司存托凭证简介
□适用√不适用。
联系人和联系信息
2 .报告期内公司主营业务简介
(一)主营业务、主要产品或服务。
公司自成立以来，一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。
根据下游应用领域，公司产品可分为3C精密金属零件、汽车精密金属零件、电动工具精密金属零件、其他行业精密金属零件和金刚线总线，根据生产工艺可分为精密弹簧、异形弹簧、螺旋弹簧、冲压件、MIM零件、车削零件、连接器、天窗驱动管和总成零件。
该公司的产品是为客户定制的，以满足终端产品的某些功能或性能要求。产品的特点是规格种类多，批次多，单价低。产品的一些例子如下:
1.3C精密金属零件
公司3C精密金属件主要包括POGOPIN、PIN脚连接器等连接器产品，记忆合金耳机线、卡簧、线簧等异形弹簧产品，转轴、异形螺母等切削产品，充电头、卡托、钥匙等MIM产品。，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机、无线耳机等信息终端设备的制造。除了支撑、固定和连接，根据不同的应用场景，
2.汽车精密金属零件
公司汽车精密金属零部件产品主要包括挡风玻璃弹片、天窗横梁等冲压产品，百叶窗弹簧、起动机螺旋弹簧等卷簧，动力电池铜排、门锁、天线业务，汽车天窗驱动管等天窗驱动管产品及总成件，可实现缓冲、牵引、支撑、固定等功能。
3.电动工具的精密金属零件
公司电动工具用精密金属零部件主要包括压缩弹簧、扭簧、波形弹簧等精密弹簧产品，涡卷弹簧等螺旋弹簧产品，精密弹片等冲压产品，切削件等精密轴销产品。这些弹性和非弹性部件起到支撑、复位、紧固和连接的作用，提高了电动工具的可操作性和安全性。
4.电池用金刚线总线和印刷网
公司控股子公司强芯科技生产的金刚线母线，电镀金刚石颗粒后加工成金刚线，目前主要用于光伏行业硅片切割；同时，公司于2021年第三季度投入太阳能电池印刷丝网的研发，目前正在稳步推进。
(二)主要商业模式
1.采购模式
公司主要采用“按产订货”的采购模式。公司根据客户订单和客户需求预测制定生产计划，采购部根据生产计划和原材料库存确定采购计划，并向供应商询价。若公司合格供应商名单中的供应商能提供所需原材料，已入库的合格供应商优先考虑；公司合格供应商名录中的供应商不能提供所需原材料的，将通过公开询价的方式向其他供应商询价，选择符合公司采购准入标准的供应商，经评审合格后加入公司合格供应商，签订采购协议，向其发出采购订单。
2.生产模式
公司的精密金属件是定制的，不同的客户，不同的终端产品，不同的产品型号，对精密金属件的要求是不一样的。公司根据订单和需求预测进行生产，对需求稳定、数量大、规模大的产品进行适当库存。
公司接到客户订单后，计划与物料控制部制定生产计划，生产管理部根据生产计划安排生产。公司以自主生产为主，一些表面处理、机械加工、热处理等非核心工序在外加工。
3.销售模式
公司主要采用直接面对客户的直销模式。公司主要客户多为下游行业知名企业。获得公司订单的主要途径有:(1)常年承接稳定客户的订单；(2)认可公司产品品牌和质量的客户推荐原件；(3)积极联系目标客户推广产品。
报告期内，公司主要业务模式及影响因素未发生重大变化，预计未来一定时期内不会发生重大变化。
(3)行业情况
1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛。
(1)发展阶段
公司自成立以来，一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。根据下游应用领域，公司产品可分为3C精密金属零件、汽车精密金属零件、电动工具精密金属零件、其他行业精密金属零件和金刚线总线。
精密金属零件是常见的机械零件。它们是利用高精度金属成形技术、精密检测和自动化等现代技术加工成预定形状或尺寸的金属零件。精密金属零件不仅加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高，还具有尺寸稳定性高、抗疲劳性和抗衰减性好的特点。精密金属零件通常在仪器、设备和精密零件中承担一定的功能，如电子元件连接、元件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等。，并广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备及部件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通信设备， 汽车等行业，对产品的小型化、高精度、尺寸稳定性、耐疲劳等特性的要求越来越高，高端精密金属零件的需求快速增长，推动了精密金属零件制造业的快速发展。
精密金属零件的制造是各种精密仪器设备制造的基础，其发展程度与一个国家的科技水平和制造业的发达程度密切相关。早期的精密金属零件制造业被欧美日等发达国家垄断，国内大部分制造企业处于非核心产品外包加工学习阶段。近年来，在全球经济一体化和国际产业转移加速的背景下，产业链终端的大型企业为了提高市场响应速度，提高研发能力和响应速度，开始寻找和培育具有精密加工能力、严格质量控制能力、自主研发能力和快速响应能力的零部件供应商提高效率，降低生产和采购成本。我国零部件制造企业通过吸收引进和自主创新，涌现出一批以精密制造技术和精细质量管理为核心能力的优秀企业，能够与产业链配套企业合作共同研发，精密金属零部件产业取得长足发展。
(2)基本特征
精密金属零件应用广泛，从航天飞机和汽车零件到消费电子零件。不同的应用领域对金属零件的功能、特性和形状有不同的要求。同时，由于其体积小、精度高、对加工工艺和性能要求高，具有产品种类多、应用领域广的特点。
①应用环境决定了对生产技术的综合要求更高。
精密金属零件主要通过冲压、冷镦、机械加工等工艺制造。从产品设计、模具开发到最终检测的每一个技术层面都对最终产品的功能性、稳定性、精度和耐用性产生直接影响。金属零件下游产品的不断升级，也要求金属零件在强度、硬度、塑性、韧性等方面的机械性能不断提高。
②企业为下游客户提供非标准化产品。
行业内企业提供的产品多为非标准化产品，主要是根据客户规格和性能要求，在模具开发后批量生产。行业中的企业呈现出各种各样的产品。首先，不同行业下游客户最终产品的种类和型号差异较大；其次，同一客户的同一产品，也可能因为升级换代、应用环境不同而有个性化的改进需求。
③行业巨头与下游优质客户形成稳定持久的供应链关系。
下游客户将专注于品牌运营和维护，并逐步增加从国外购买产品和服务的比例。下游客户一般会选择专业的精密金属零件供应商为其服务。在选择供应商时，往往要进行严格的供应商资质认证。只有设计水平高、精密制造技术先进、定制生产能力强的供应商才能进入其供应商名单。双方合作关系一旦建立，下游客户一般不会轻易更换供应商。
(3)主要技术门槛
精密金属零件行业的生产涉及多种生产设备和生产环节。根据客户的不同需求，它采用了更多的技术。同时要根据客户的个性化需求，开发模具，生产产品。不同客户之间，同一客户的不同产品之间，模具参数和产品参数差异很大。整体技术门槛高，要求公司加工工艺多样化，加工精度、自动化程度和先进的在线自动检测技术。
2.公司的行业地位及其变化分析。
公司是一家专业制造精密金属零件的高科技企业，拥有专业制造技术、质量管理和自主设计开发的经验和团队。公司以“智能制造升级、新材料自主研发”为目标，搭建了精密金属零部件制造和R&D中心的综合平台。公司一直专注于精密金属零件的研发、制造和销售，精通精细线条成形、高精度车铣复合成形、高速连续冲压成形、金属嵌件注射成形、金属粉末注射成形、管件三维弯曲成形、微米金属湿法拉伸、精密金属零件装配工艺等多种精密金属零件成形工艺。
公司通过生产线的自动化、智能化升级，有序优化了现有成型工艺，在生产效率高、成本低、零部件生产自动化等方面逐步形成了独特的技术优势和核心竞争力。公司可满足下游行业在精密金属零件领域的制造和前瞻R&D服务需求，为下游客户提供专业制造服务，配合下游客户进行精密金属零件的R&D设计、工艺改进和成本控制，在主要细分领域具有较强的综合竞争力。
公司得到了下游客户的广泛认可，进入了富士康、郑伟、莫仕、亿利生、伟巴斯特、英纳法、百得、天木等行业知名企业的供应链体系，建立了长期良好的合作伙伴关系，形成了良好的品牌口碑，在行业内享有较高的知名度和美誉度，客户粘性不断增强。
随着下游产品的日益多样化，产品的功能更加复杂，产品的不断升级，客户对供应商产品研发实力的要求也不断提高。未来对于精密金属零件制造商来说主要体现在两个方面:一方面是生产工艺的优化和产品质量稳定性的控制；另一方面，更多体现在对客户需求的快速响应上，即从模具设计开发、模具制造到产品量产交付的时效性，实现对客户需求的及时响应。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势。
多种技术广泛应用于精密金属零件的生产过程，包括计算技术在模具设计和开发中的应用，高速高精度加工技术在模具制造和结构件成型中的应用，材料科学和纳米技术在结构件表面处理中的应用。随着新技术、新工艺的广泛应用，精密金属零件正逐渐向更精密、更复杂、更经济的方向发展，技术含量不断提高。随着技术水平的不断提高，精密金属零件在下游应用产品的制造过程中发挥着越来越重要的作用，其应用领域也在不断扩大。
(1)自动化生产逐渐取代手工制造。
到目前为止，下游应用产品中精密金属零件的制造工艺主要集中在亚太地区。然而，随着近年来以中国为首的亚太地区国家劳动力成本的逐渐上升，制造加工厂商对生产设备自动化的需求也在不断增加。自动化设备的应用有利于制造商降低人力成本和对专业技能的需求，同时可以提高产品的精度和稳定性，提高生产效率。随着全球精密电子元器件下游领域的不断拓展，产品更新迭代周期的缩短，电子设备产品逐渐向小型化、智能化、高效化方向发展， 精密金属构件的制造商在产品精度和产量方面面临巨大挑战，传统的手工制造或半自动制造模式难以满足企业的发展需求。因此，随着相关技术的逐渐成熟，未来精密金属零件制造商的生产设备将逐渐向自动化和智能化发展。
(2)行业集中度不断提高。
由于低端精密金属零件的结构和生产工艺相对简单，行业门槛较低，通常用简单的冲压设备和模具就可以完成生产，导致行业中低端精密金属零件加工厂商数量众多，产品同质化严重，低端产品市场和高端产品市场分化较大。行业高端加工厂商主要集中在欧美、日韩等地区，其中包括行业主要下游大品牌。因为国内精密金属零部件厂商很难进入下游大品牌的产业链， 高端产品厂商数量少。低端产品的厂商数量增加，产品同质化逐渐恶化，行业竞争压力加大。行业内专业化程度低、规模小、设备落后、技术发展慢的企业将面临较大的淘汰风险。同时，激烈的市场竞争环境有利于生产企业的技术研发和生产规模的发展，促进行业集中度的不断提高。
(3)下游应用将更加广泛。
精密金属零件主要应用于各种消费电子设备、汽车、医疗器械等行业，下游领域广泛。其中，近年来，随着物联网、人工智能等新技术的发展，以及日益激烈的市场竞争环境，各类消费电子厂商不断推出新产品，新兴消费产品层出不穷，为精密金属零部件行业开辟了新的市场。同时，随着消费者对电子设备运行效率、容量、能耗、体积等要求的不断提高，精密电子元器件的使用越来越多。另一方面，随着相关制造业的发展和进步，精密电子元器件将逐步应用于无人机市场等新兴领域， 智能设备市场、AR/VR市场、智能工业市场。
(4)精密金属零件制造商与品牌的合作将更加紧密。
近年来，精密金属零部件行业下游电子设备品牌对供应商的选择，不仅仅是以价格为标准，还要考虑产品质量、生产规模、技术研发能力、产能转化能力等综合因素。严格的供应商筛选机制在一定程度上促进了精密金属零部件企业的发展，也形成了下游品牌与供应商稳定合作的保障。另一方面，随着电子设备定制化趋势的加深，一些精密金属零件的设计开发主要由供应商和品牌完成。同时，大规模定制产品的生产需求也使得品牌商更换供应商的难度加大，一定程度上增加了客户粘性。
3 .公司主要会计数据和财务指标
3.1近三年主要会计数据和财务指标
单位:元货币:人民币
3.2报告期各季度主要会计数据
单位:元货币:人民币
季度数据和发布的定期报告数据之间差异的解释
□适用√不适用。
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权已恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东。
单位:股份
存托凭证持有人信息
□适用√不适用。
报告期末有表决权的前十名股东情况表
□适用√不适用。
4.2公司与控股股东的产权及控制关系方框图。
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
√适用□不适用
4.4报告期末优先股股东总数及前10名股东。
□适用√不适用。
5公司债券
□适用√不适用。
第三节重要事项
公司应根据重要性原则，披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及对报告期内公司经营状况有重大影响且预计未来将产生重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入72，648.78万元，较去年同期增长40.53%，实现归属于母公司所有者的净利润12，213.91万元，较去年同期增长9.48%。
2021年，公司整体经营平稳，公司继续加大市场开拓力度。通过拓展新业务和新客户以及持续的技术研发投入，公司的盈利能力和营业收入稳步增长。
2 .公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
□适用√不适用。
证券代码:688678证券简称:王馥荔公告编号: 2022-008
王馥荔精密机电(中国)有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
一、董事会会议
王馥荔精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开了第二届董事会第三十一次会议。本次会议通知已于2022年4月16日以邮件方式发送给全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长许先生主持。
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《王馥荔精密机电(中国)有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，会议决议合法有效。
二。董事会议上的审议
经与会董事审议表决，会议决议如下:
(一)审议通过《关于公司总经理2021年工作报告的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《关于2021年董事会工作报告的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司独立董事2021年度报告的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见同日在上海证券交易所网站刊登的《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司2021年度独立董事报告》。
(四)审议通过审计委员会2021年履职报告的议案。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
(五)审议通过《关于公司2021年度财务报表的议案》。
(六)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
请参见同日刊登在上海证券交易所网站上的《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司2021年年度报告》和《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司2021年年度报告摘要》
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(七)审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
2021年，公司拟以股权登记日总股本的权益分派为基础，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。以2021年12月31日总股本173，350，000股为基数，预计现金分红总额为52，005，000.00元，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《王馥荔精密机电(中国)有限公司2021年度利润分配预案公告》
独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(八)审议通过公司2022年第一季度报告的议案。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见同日在上海证券交易所网站刊登的《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司2022年第一季度报告》。
(九)审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《王馥荔精密机电(中国)有限公司内部控制评价报告》的相关公告。
(十)审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(Xi)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事在事先同意的情况下对本议案发表了独立意见。
本议案内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于2021年董事薪酬执行情况及2022年薪酬标准的议案》。
审核公司2021年董事薪酬，确认公司2021年董事具体薪酬；根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标、考核体系及相关岗位职责，并参考市场行业薪酬水平，制定2022年度董事年薪标准，具体如下:
在公司担任管理职务的非独立董事按其管理职务支付薪酬，不再单独领取董事津贴。薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬由公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标的实际完成情况决定；不担任管理职务的非独立董事在公司不领取董事津贴；独立董事津贴为8万元/年，按季发放。
表决情况:本议案涉及全体董事薪酬。基于审慎原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见。
(十三)审议通过了《关于公司高级管理人员2021年薪酬执行情况及2022年薪酬标准的议案》。
审核公司高级管理人员2021年薪酬，确认公司高级管理人员2021年具体薪酬；根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司经营目标、考核体系及相关岗位职责，并参考市场行业薪酬水平，公司制定了2022年度高级管理人员年薪标准。详情如下:
在公司担任管理职务的高级管理人员按照其管理职务获得报酬。薪酬主要由基本工资和绩效工资构成。基本工资按月发放，绩效工资根据公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标的实际完成情况确定。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况:同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事许先生、顾月琴女士回避表决。
(十四)审议通过《关于公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》。
本议案内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《王馥荔精密机电(中国)有限公司关于2022年向金融机构申请综合授信额度的公告》。
(十五)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
本议案内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
(十六)审议通过了《关于发展票据池业务的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐人发表了核查意见。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《王馥荔精密机电(中国)有限公司关于开展票据池业务的公告》。
(十七)审议通过了《关于修改王馥荔精密机电(中国)有限公司章程股东大会议事规则的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于修改王馥荔精密机械(中国)有限公司章程中股东大会议事规则的公告》。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(十八)审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案提及的具体相关制度详见同日在上交所网站刊登的《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司信息披露管理制度》、《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份管理制度》、《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司、王馥荔精密机电(中国)内幕信息知情人登记管理制度》。《股份有限公司董事会薪酬与考核委员会细则》、《王馥荔精密机电(中国)有限公司董事会提名委员会细则》、《王馥荔精密机电(中国)有限公司董事会战略委员会细则》、 有限公司及王馥荔精密机电(中国)有限公司董事会审计委员会细则
(十九)审议通过《关于制定王馥荔精密机电(中国)有限公司对外报送信息管理系统的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《王馥荔精密机电(中国)有限公司信息管理系统》
(二十)审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站()上的《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司2022年度限制性股票激励计划公告》和《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司2022年度限制性股票激励计划摘要》
(二十一)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《王馥荔精密机电(中国)有限公司2022年度限制性股票激励计划实施管理办法》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(二十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为保证公司激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理激励计划实施的相关事宜:
(1)授权董事会决定本激励计划的授予日期；
(2)授权董事会在公司资本公积转增股本、派发股票股利、拆分或缩股、发行股份时，按照本激励计划规定的方式调整授予/授予的限制性股票数量；
(3)授权董事会在公司进行资本公积转增股本、派发股票股利、拆股或缩股、配股及分红时，按照本激励计划规定的方式调整限制性股票的授予价格；
(4)授权董事会向激励对象授予限制性股票，并在激励对象符合条件时处理授予限制性股票所必需的一切事宜，包括与激励对象签订限制性股票授予协议；
(5)授权董事会审查确认激励对象的所有权资格、所有权条件和所有权数量，同意董事会授权薪酬与考核委员会行使该权利；
(6)授权董事会决定授予激励对象的限制性股票是否可以归属；
(7)授权董事会办理激励对象限制性股票所有权所需的一切事宜，包括但不限于向证券交易所申请所有权、向证券登记结算公司申请证券登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等；
(8)根据公司激励计划的规定，授权董事会办理与激励计划变更和终止相关的事宜，包括但不限于调整员工放弃认购保留部分的限制性股票份额或在限制性股票授予前在激励对象之间进行重新分配和调整，取消激励对象的所有权资格， 取消对激励对象尚未拥有的限制性股票的处理，处理激励对象尚未拥有的限制性股票的继承，收回激励对象获得的收益；
(9)授权董事会管理和调整公司的本激励计划，并在与本激励计划条款一致、合法合规的前提下，不时制定或修改本计划的管理和实施规定。但如法律、法规或相关监管机构要求该等修订需经股东大会或/和相关监管机构批准，则该等修订须经董事会相应批准；
(10)授权董事会签署、执行、修改和终止与本激励计划相关的任何协议；
(11)授权董事会指定收款银行；聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；
(12)授权董事会向相关政府机构办理本激励计划的审批、登记、备案、批准和同意手续；签署、执行、修改和完成提交给相关政府机构、组织和个人的文件；修改公司章程，办理公司注册资本变更登记；并采取其认为与本股权激励计划相关的必要、适当或合适的所有行动；
(十三)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事项，但相关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
(14)提交股东大会批准，对董事会的授权期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项可由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使，但法律、法规、规范性文件、本激励计划及《公司章程》明确规定的事项除外。
(二十三)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。
根据公司战略发展目标，以本年度经审计的经营业绩为基础，在充分考虑相关基本假设的前提下，2022年度财务预算是根据合并报表和公司的分析研究编制的。
(二十四)审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
鉴于董事会审议的部分事项需要股东大会批准，公司拟于2022年5月18日在公司会议室召开2021年年度股东大会。
表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登在上海证券交易所网站的《王馥荔精密机电(中国)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
董事会
222年4月28日
证券代码:688678证券简称:王馥荔公告编号: 2022-015
关于王馥荔精密机电(中国)有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
王馥荔精密机电(中国)有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 并同意公司在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金最高不超过2亿元购买安全性高、流动性好的理财产品。 在上述配额和期限内， 资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关合同文件。具体事宜由公司财务部组织实施。
一、使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况
(1)投资目的
为提高资金使用效率，合理使用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
利用闲置自有资金投资理财产品，增加公司收益，为公司和股东获得更多回报。
(2)投资品种
为控制风险，投资产品为安全性高、流动性好的银行理财产品(包括但不限于结构性存款、存单等。)，且现金管理产品不得用于质押或用于证券投资的投资行为。
(三)投资金额和期限
在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用最高额度为2亿元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以滚动使用。
㈣实施方式
董事会同意授权公司董事长行使决策权并签署相关法律文件，具体事宜由公司财务管理部负责组织实施。
(五)现金管理收入和分配
公司现金管理的收益归公司所有，将用于公司日常经营所需的营运资金。
(六)信息披露
公司将根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的规定，及时披露公司现金管理的详细情况。
二、风险控制措施
投资风险
为了控制风险，公司选择银行理财产品(包括但不限于结构性存款、存单等。)在现金管理方面具有较高的安全性和良好的流动性。总体风险可控，但金融市场可能受宏观经济影响。公司将根据经济形势和金融市场变化适时适度介入，但不排除投资受市场波动影响。
(2)风险控制措施
(1)公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品的金额和期限、选择投资产品、签署合同和协议等。公司财务管理部负责具体实施。公司将及时对投资产品和项目进展情况进行分析和跟踪。一旦发现或判断出不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
(2)公司审计部负责对投资银行理财产品资金的使用和托管进行审计和监督。
(3)公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品种。上述投资产品不得用于质押。
(4)独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
(5)公司将严格按照《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《公司章程》办理相关现金管理业务。
第三，对公司的影响
本次使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营和有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情况。对自有资金进行适当及时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司和股东获得更多的投资回报。
四。特殊意见的解释
(1)独立董事的意见
独立董事认为，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常运行和资金安全的条件下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动产生不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。此事决策程序合法合规。
因此，我们一致同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买理财产品。
(二)监事会意见
监事会认为，为提高公司资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，公司拟使用额度不超过2亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品(包括但不限于结构性存款、存单)，服务期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长行使决策权并签署相关法律文件，公司财务管理部负责组织实施具体事宜。
监事会同意公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品。
