证券代码:603208证券简称:江山欧派公告编号: 2022-026
债券代码:113625债券简称:江山转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
●委托理财额度:拟使用最高额度不超过100万元的闲置自有资金进行现金管理，可滚动使用。
●投资品种:用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。不用于
其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券作为投资标的产品。
●委托理财期限:自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年。
有效期至股东大会召开之日。
●履约审核程序:江山欧派门业有限公司(以下简称“公司”或“江
山欧派于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司闲置自有资金现金管理的议案》。
一、本次委托理财概况
(1)委托理财的目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金合理用于现金管理，以增加资本收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
㈡资金来源
(三)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全的公司，进行管理。
效益好、资金运作能力强的单位发行的流动性好、期限短的产品。
2.公司及子公司将实时分析和跟踪产品净值的变化。如有可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可以聘请。
请专业机构进行审核。
4.公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，根据审慎性原则合理预测各项投资可能带来的风险和收益，并定期向董事会审计委员会报告。
二、这种委托理财的具体情况
(一)受托理财资金的投资
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。不投资其他证券，不购买以股票及其衍生产品和无担保债券为投资标的的产品。
(二)金额和期限
公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，可在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。
(三)投资决议的有效期
自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
㈣实施方式
授权董事长行使投资决策权，财务部负责处理相关事宜。
(五)信息披露
我公司将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定做好信息披露工作。
(六)风险控制分析
本次公司及子公司对自有资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高、流动性好、风险低的金融产品，风险等级较低。产品存续期间，本公司及子公司与受托人保持密切联系，及时跟踪理财资金运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金安全。公司独立董事和监事会有权对资金的管理和使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第三，对公司的影响
公司最近一年及一期的财务状况如下:
单位:人民币元
公司及子公司坚持规范运作，保值增值，防范风险。在保证公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的投资回报。
根据新金融工具准则，公司和子公司将理财产品列为“交易性金融资产”。
第四，风险揭示
虽然公司及子公司购买的产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济金融政策变化、经营风险等原因影响收益。
动词 （verb的缩写）监事会、独立董事和保荐机构决策程序和意见的执行情况。
1.董事会的审议
第四届董事会第十七次会议一致审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。不投资其他证券，不购买以股票及其衍生产品和无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.监事会的审议
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。监事会认为，公司及子公司在确保资金安全性和流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加自有资金收益，不会影响主营业务的正常开展。公司建立了较为完善的内部控制制度和财务管理制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司和股东特别是中小投资者利益的情况。同意公司及子公司使用最高不超过1000万元的闲置自有资金。000进行现金管理，资金可在授权额度和有效期内滚动使用。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3.独立董事的意见
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过100万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生产品和无担保债券为投资标的的产品。有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不会对公司的经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况， 这符合公司和全体股东的利益。该事项的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意公司及子公司使用最高额度不超过100万元的闲置自有资金进行现金管理，资金可在授权额度和有效期内滚动使用，同意将该议案提交公司股东大会审议。
不及物动词参考文件
1.江山欧派第四届董事会第十七次会议决议；
2.江山欧派第四届监事会第十一次会议决议；
3.江山欧派独立董事对第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
特此公告。
江山欧派门业有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码:603208证券简称:江山欧派公告编号: 2022-023
债券代码:113625债券简称:江山转债
江山欧派门业有限公司。
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)等有关规定，现将江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际筹集的资金数额和资金到账时间。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1184号文批准，并经上海证券交易所同意，主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额为5.83亿元的可转换公司债券。2021年6月11日，公司公开发行583万股可转换公司债券，每股面值100元，共募集资金5.83亿元。扣除承销和保荐费用600万元(含税)后，募集资金5.77亿元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月18日汇入公司监管账户。扣除各项发行费用(不含税)，公司本次募集资金净额为57，504.22万元。上述募集资金已经田健会计师事务所(特殊普通合伙)验证， 并由田健会计师事务所出具了天健验[2021]315号验资报告。
(二)募集资金的使用及余额
截至2021年12月31日，公司募集资金使用及余额如下:
二。募集资金管理
(1)募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证[2022]2号)等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本《规定》根据管理制度，公司及子公司重庆江山欧派门业有限公司(以下简称“重庆江山欧派”)在银行设立募集资金专用账户，并与发起人国泰君安证券股份有限公司、 于2021年6月28日与中国工商银行江山分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专用账户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵守。
(2)募集资金专用账户的存储
截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户的存放情况如下:
单位:人民币万元
三。本年募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表(2021)》。
(二)募投项目的初始投资和置换。
2021年7月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金8，755.51万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。本次置换已经田健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了天健审[2021]第8902号《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的评估报告》。募集资金到位后，公司于2021年7月20日置换初始投资8，755.51万元。
(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金
报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(4)闲置募集资金现金管理及相关产品投资。
公司于2021年7月20日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。不投资其他证券，不购买以股票及其衍生产品和无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，授权董事长行使投资决策权。 财务部负责处理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。
2021年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理如下:
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
报告期内，公司未将超募资金用于永久性补充流动资金或偿还银行贷款。
(六)超募资金正在用于在建项目和新项目(包括收购资产等)的情况)
报告期内，公司未将超募资金用于在建项目和新项目(包括收购资产)。
(七)结余资金的使用。
报告期内，公司无募集资金余额。
(八)募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在使用募集资金的其他情况。
四、改变募投项目的资金用途。
报告期内，公司募投项目未发生变化。
动词 （verb的缩写）募集资金使用和披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证[2022]2号)和公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地进行了募集资金使用情况的信息披露，不存在违反募集资金管理的情况。
不及物动词会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的验资报告的结论性意见。
不适用。
七。保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见。
不适用。
八、公司在同一年度内有两次以上融资及募集资金使用情况的，应当在专项报告中单独说明。
报告期内，公司不存在上述情况。
附件1
募集资金使用对照表
2021
编制单位:江山欧派门业有限公司单位:万元。
【注1】:该金额为可用募集资金总额，即扣除发行费用后的金额；
【注2】:调整后的投资总额与募集资金投资净额的差额不含税务代理费用。
证券代码:603208证券简称:江山欧派公告编号: 2022-024
债券代码:113625债券简称:江山转债
江山欧派门业有限公司关于公司
以及2022年子公司向银行等机构申请综合授信额度和担保的公告。
重要内容提示:
●担保人名称:江山欧派安防科技有限公司(以下简称“欧派安防公司”)、河南欧派门业有限公司(以下简称“河南欧派公司”)、江山花木匠家居有限公司(以下简称“花木匠公司”)、江山欧派木制品有限公司(以下简称“欧派装饰工程公司”)。江山欧罗拉家居有限公司(以下简称“欧罗拉公司”)、江山欧派进出口有限公司(以下简称“欧派进出口公司”)、重庆江山欧派门业有限公司(以下简称“重庆欧派公司”)、江山欧派工程材料有限公司(以下简称“杭州欧派贸易公司”)。
●本次担保金额及实际为子公司提供担保的余额:预计2022年担保总额不超过200万元。截至本公告披露日，公司实际向子公司提供担保的余额为10.143亿元(不含本次)。
●这个担保有反担保吗？号码
●累计逾期对外担保数量:0
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“江山欧派”或“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年向银行等机构申请综合授信额度及担保的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容公布如下:
一、2022年银行及其他机构综合授信及担保情况概述
1.公司及子公司2022年拟向银行等机构申请的综合授信额度不超过65亿元(最终授信额度以银行等机构核定的实际授信额度为准)。授信期限以签订的授信协议为准，授信额度可在授信期限内循环使用。具体融资额度根据生产经营对资金的实际需求确定，不得超过上述授信额度。银行等机构授予的授信包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、票据贴现、保理、 信贷发放和其他信贷品种。公司及子公司拟以部分自有房地产权利、机器设备等资产为上述综合授信或特定授信业务提供抵押或质押担保。
2.2022年，根据公司及子公司的实际业务需要和资金安排，预计公司为控股子公司欧派保安公司、全资子公司河南欧派公司、木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、Eurola公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧派贸易公司向银行等机构提供的授信总额不超过200，000万元担保，其中对资产负债率70%以上的子公司担保额度预计为15亿元，对资产负债率70%以下的子公司担保额度预计不超过5亿元。公司2022年的具体担保预计如下:
3.在上述授信和担保额度内，公司将根据实际经营情况一次性或逐一签订具体的授信或担保协议。在2022年担保总额不变的前提下，可调整资产负债率超过70%(含70%)的全资子公司与控股子公司之间的担保额度；资产负债率低于70%的全资子公司与控股子公司之间的担保额度可以调整。公司将根据具体担保事项披露进展情况，不再召开董事会或股东大会。
4.公司授权董事长在上述额度内签署相关的信用或担保文件。本议案自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止有效。
二、担保人的基本情况
1.欧派保安公司
担保人名称:江山欧派安防科技有限公司
统一社会信用代码:91330881MA2DJQKG5D
地址:浙江省衢州市江山市河村镇长风大道206号
法定代表人:卢建辉。
注册资本:20559万元。
经营范围:一般项目:防火门、防盗门、防火窗、防火卷帘门的设计、研发、制造、销售、安装；锁具及五金配件的研发、销售及安装；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广；门窗销售；金属密封件的销售；高性能密封材料的销售；油漆销售(不含危险化学品)；高性能纤维及复合材料的销售；智能家居消费设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软件、硬件及辅助设备零售(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法开展独立经营活动)。许可项目:建筑智能化系统设计；检验和测试服务；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展，具体经营项目以批准结果为准)(依法须经批准的项目除外，凭营业执照可依法独立开展经营活动)。
与公司的关联关系:欧派保安公司为江山欧派的控股子公司，公司持股72%，南昌汇兴股权投资合伙企业(有限合伙)持股25%，郑坤持股3%。
截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为325，605，802.38元，总负债为96，267，667.96元，其中:银行及其他机构贷款总额为56，258，015.14元，流动负债总额为28，041，424.47元，净资产为224.47元。
截至2022年3月31日，公司未经审计的总资产为326，079，646.34元，总负债为101，032，925.89元，其中:银行及其他机构贷款总额为62，265，348.47元，流动负债总额为27，670，146.92元，净资产为222。
2.河南欧派公司
担保人名称:河南欧派门业有限公司
统一社会信用代码:91410225MA40JKM10W
地址:兰考县吉阳大道与华良路交叉口西南角。
法定代表人:冯毅。
注册资本:1.8亿元人民币
经营范围:木制品、装饰材料的加工、安装、销售；家具、五金销售；从事国家允许的货物和技术的进出口业务。
与公司关系:河南欧派公司是江山欧派的全资子公司，公司持有其100%的股份。
截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为333，061，831.34元，总负债为100，016，193.88元，其中:银行及其他机构贷款总额为62，389，784.99元，流动负债总额为54，623，100.59元，净资产为20，000.59元。
截至2022年3月31日，公司未经审计的总资产为321，699，370.62元，负债总额为94，219，187.98元，其中:银行及其他机构贷款总额为62，389，784.99元，流动负债总额为55，763，703.75元，净资产为227。
3.花匠公司
担保人名称:江山市花木匠家居有限公司
统一社会信用代码:91330881MA29TQP31X
地址:浙江省衢州市江山市河村镇长风大道210号
法定代表人:王志明
注册资本:5000万元
经营范围:橱柜、衣柜、家具等木制品的生产、销售、安装、维修；钢木复合门、铝木复合门、防火门、防火窗、防火卷帘、金属门的生产、销售、安装；锁具及五金配件的销售及安装；销售金属制品、厨卫用品、纺织品、针织品、五金制品、灯具、家用电器及配件；普通货物运输；室内外装饰工程的设计与施工。建设项目(依法必须审批的项目，经相关部门批准后方可经营)。
与公司关系:花木匠公司是江山欧派的全资子公司，公司持有其100%的股份。
截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为293，096，320.76元，总负债为256，349，748.45元，其中:银行及其他机构借款合计0.00元，流动负债合计184，028，388.05元，净资产36，746，575元。
截至2022年3月31日，公司未经审计的总资产为375，256，331.90元，总负债为338，627，215.26元，其中:银行及其他机构贷款合计0.00元，流动负债合计254，575，192.81元，净资产为36，629，116元。
4.欧派木制品公司
担保人名称:江山欧派木业有限公司
统一社会信用代码:91330881MA28F8DG5K
地址:浙江省衢州市江山市河村镇长风大道210-5号。
经营范围:一般项目:生产销售实木复合漆壁柜；建筑装饰材料销售(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法开展独立经营活动)。(分公司经营场所为:分公司位于江山市河村镇渔头村渔大山自然村8号，经营范围为木门生产、安装、销售；建筑装饰材料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司关系:欧派木制品公司是江山欧派的全资子公司，公司持有100%股权。
截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为890，832，655.80元，总负债为861，152，790.39元，其中:银行及其他机构贷款总额为40，008，777.78元，流动负债总额为683，417，627.77元，净资产。
截至2022年3月31日，公司未经审计的总资产为961，014，041.84元，负债总额为938，474，273.88元，其中:银行及其他机构贷款总额为70，036，944.44元，流动负债总额为763，210，091.61元，净资产为20.61元。
5.欧派装饰工程公司
担保人名称:江山欧派装饰工程有限公司
统一社会信用代码:973855R
地址:浙江省衢州市江山市河村镇渔头村渔大山自然8号
法定代表人:王钟。
注册资本:2000万元
经营范围:许可项目:建筑工程设计；建设项目施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展，具体经营项目以批准结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木门加工、安装、销售；建筑装饰材料的销售；门窗销售(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法开展独立经营活动)。(分公司经营场所位于江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号，分公司经营范围为建筑工程设计；建筑工程施工；处理， 木门的安装及销售；建筑装饰材料的销售；门窗销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广。)
与公司关系:欧派装饰工程公司是江山欧派的全资子公司，公司持有100%股权。
截至2021年12月31日，公司经审计的资产总额为256，088，947.02元，负债总额为230，243，089.51元，其中:银行及其他机构贷款总额为0.00元，流动负债总额为230，243，089.51元，净资产为25，845，857元。
截至2022年3月31日，公司未经审计的总资产为204，976，311.23元，总负债为176，348，599.34元，其中:银行及其他机构贷款合计0.00元，流动负债合计176，348，599.34元，净资产28，627，711元。
6.Eurola公司
担保人名称:江山欧罗拉家居有限公司
统一社会信用代码:916014W
地址:浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号
法定代表人:王钟。
注册资本:1000万元
经营范围:家居用品、家具、建材、五金、洁具、工艺品、金属制品的销售、安装及维修；室内外装饰工程的设计与施工；广告设计、制作和发布。
与公司的关系:Eurola公司是江山欧派的全资子公司，公司持有其100%的股份。
截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为8，183，948.55元，总负债为691，327.79元，其中:银行及其他机构借款合计0.00元，流动负债合计691，327.79元，净资产为7，492，620.76元。
截至2022年3月31日，公司未经审计的总资产为8，138，088.05元，总负债为681，418.50元，其中:银行及其他机构借款合计0.00元，流动负债合计681，418.50元，净资产7，456，669.55元。
7.欧派进出口公司
担保人名称:江山欧派进出口有限公司
统一社会信用代码:91330881MA29U7W72E
地址:浙江省衢州市江山市河村镇渔头村渔大山自然村8号
法定代表人:徐峥·雷杰
注册资本:200万元
经营范围:许可项目:货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营，具体经营项目以批准结果为准)。一般项目:一级医疗器械销售；日用口罩(非医用)销售；二类医疗器械销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；劳动防护用品的销售；卫生用品和一次性医疗用品的销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金制品零售(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法开展独立经营活动)。
与公司的关系:欧派进出口公司是江山欧派的全资子公司，公司持有其100%的股份。
截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为8，338，154.34元，总负债为8，420，599.83元，其中:银行及其他机构借款合计0.00元，流动负债合计8，420，599.83元，净资产为-82，445.49元，2.2万元。
截至2022年3月31日，公司未经审计的总资产为6，901，777.08元，总负债为6，172，073.26元，其中:银行及其他机构贷款总额为0.00元，流动负债总额为6，172，073.26元，净资产为729，703.82元，2022。
8.重庆欧派公司
担保人名称:重庆江山欧派门业有限公司
统一社会信用代码:91500118MA60QGBJ90
地址:重庆市永川区三交镇(重庆永川国家高新区三交工业园内)
法定代表人:郑东恩
注册资本:1000万元
经营范围:许可项目:货物进出口(依法需经批准的项目，须经有关部门批准后方可开展，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准)。一般项目:防火门、防盗门、防火窗、防火卷帘、金属门、橱柜的设计、研发、制造、销售、安装；R&D、锁具及五金配件销售及安装、门窗制造、建筑木材及木材构件加工、建筑装饰材料零售、建筑及家具五金配件制造、五金制品批发、五金制品零售、卫生陶瓷制品制造、建筑材料批发、室内装饰及专业设计服务(依法须经审批的项目除外 凭营业执照依法独立开展经营活动)。
与公司关系:重庆欧派公司是江山欧派的全资子公司，公司持有其100%的股份。
截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为313，587，026.62元，总负债为316，178，229.45元，其中:银行及其他机构借款合计0.00元，流动负债合计280，138，021.23元，净资产为-2，591元。
截至2022年3月31日，公司未经审计的总资产为336，060，630.70元，总负债为339，867，010.57元，其中:银行及其他机构贷款总额为0.00元，流动负债总额为303，846，594.13元，净资产为-3，806，300元。
9.欧派工程材料公司
担保人名称:江山欧派工程材料有限公司
统一社会信用代码:91330881MA2DHC841P
地址:浙江省衢州市江山市河村镇长风大道210号
法定代表人:郑生生
注册资本:1000万元
经营范围:销售建筑材料、装饰材料、家具、家居用品、五金制品、门窗、金属制品、厨卫设备、木制品、布制品；家具、门窗、厨卫设备的设计、安装和维护。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
与公司关系:欧派工程材料公司是江山欧派的全资子公司，公司持有100%股权。
截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为885，581.21元，总负债为1，397，858.70元，其中:银行及其他机构借款合计0.00元，流动负债合计1，397，858.70元，净资产为-512，277.49元，2021。
截至2022年3月31日，公司未经审计的总资产为826，948.01元，总负债为1，443，316.96元，其中:2022年银行及其他机构借款合计0.00元，流动负债合计1，443，316.96元，净资产为-616，368.95元。
10.杭州欧派贸易公司
担保人名称:杭州欧派贸易服务有限公司
统一社会信用代码:91330104MA2H2EN013
地址:浙江省杭州市上城区万象城2号楼301、303室。
法定代表人:徐峥·雷杰
注册资本:50万元
经营范围:一般项目:销售门窗；建筑装饰材料的销售；家具销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品的销售；建筑材料销售；洁具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广；会议和展览服务；信息咨询服务(不含许可的信息咨询服务)；信息技术咨询服务；营销策划；社会经济咨询服务；商标代理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训及其他需要许可的培训)；知识产权服务(专利代理服务除外)(依法须经批准的项目除外， 凭营业执照依法独立开展经营活动)。
与公司的关系:杭州欧派贸易公司是江山欧派的全资子公司，公司持有其100%的股份。
截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为106，358.17元，总负债为12，704，783.51元，其中:银行及其他机构借款合计0.00元，流动负债合计12，704，783.51元，净资产为-12，598，425.34元。
截至2022年3月31日，公司未经审计的总资产为602，133.30元，总负债为14，416，276.39元，其中:银行及其他机构借款合计0.00元，流动负债合计14，416，276.39元，净资产为-13，814，143.09元。
三。担保协议的主要内容
本次拟担保涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与银行等机构实际签署的协议为准。
四。董事会的意见
经审议，公司董事会认为，拟向银行等机构申请的综合授信额度和担保事项是为了满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，符合公司实际业务发展需要和整体发展战略。鉴于担保对象均为江山欧派的全资子公司及控股子公司，公司能有效控制其经营管理、财务、投融资，公司提供的风险在公司可控范围内，担保事项符合公司及全体股东的利益。公司及子公司向银行等机构申请授信额度和担保后， 经公司董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
拟向银行等机构申请的综合授信额度和担保项目是在综合考虑公司及子公司业务发展需求的基础上做出的，有利于满足公司及子公司生产经营的资金需求，符合公司业务经营发展的实际需要。公司及子公司经营状况稳定，资信良好，对外担保计划合理，风险可控。不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次担保的审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求。 而且信息是完全公开的。因此，我们同意公司及子公司于2022年向银行等机构申请不超过人民币65亿元的综合授信额度，并在该额度内提供总额不超过人民币200万元的最高额度担保，同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保次数和逾期担保次数
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为10.143亿元(不含本次担保)，累计担保余额占最近一期经审计净资产的55.07%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为10.143亿元(不含本次担保)，累计担保余额占最近一期经审计净资产的55.07%；截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。
七。互联网公告附件
1、被担保公司的基本情况和最新财务报表；
2.江山欧派第四届董事会第十七次会议决议；
3.江山欧派独立董事对第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。
证券代码:603208证券简称:江山欧派公告编号: 2022-025
债券代码:113625债券简称:江山转债
江山欧派门业有限公司
关于公司及子公司2022年无追索权应收账款保理业务的公告
一、保理业务概述
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年开展无追索权应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司2022年与银行、商业保理公司及其他公司开展无追索权应收账款保理业务，保理总金额不超过300，000.00元。
该保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项保理业务尚需提交公司股东大会审议通过。
二。保理业务的标的物
本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
三。保理业务的主要内容
合作机构:拟从事保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等。具体合作机构授权公司及子公司管理层根据合作关系、综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素进行选择。
保理方式:银行、商业保理公司等受让公司及子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理服务。
保理金额:2022年累计金额不超过300万元人民币。
保理费率:根据单笔保理业务经营过程中具体的金融市场价格波动情况，由双方协商确定。
四。主要职责和说明
1.开展无追索权的应收账款保理业务。如保理业务相关机构未能收到应收账款或未能在约定期限内全额收到应收账款，保理业务相关机构无权向本公司主张未偿还的融资款及相应利息。
2.保理合同以相关保理机构固定格式的国内保理合同及其他相关法律文件为准。
动词 （verb的缩写）保理业务的目的及其对上市公司的影响
公司及子公司开展的无追索权应收账款保理业务，有利于增强资产流动性，缩短应收账款回款时间，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构，优化现金流状况，符合公司长远发展和整体利益。
不及物动词保理业务的组织与实施
授权公司及子公司管理层在限额内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理机构，确定公司及子公司可无追索权开展的应收账款保理业务的具体限额。
公司独立董事和监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督检查。
七。独立董事的意见
公司及子公司开展的应收账款无追索权保理业务，有利于增强资产流动性，缩短应收账款回款时间，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构，优化现金流状况，符合公司长远发展和整体利益。本次应收账款无追索权保理业务不构成关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。同意公司及子公司于2022年与银行及商业保理公司开展应收账款无追索权保理业务，保理总金额不超过人民币3，000，000元。000，同意将该议案提交公司股东大会审议。
八。参考文件
1.江山欧派第四届董事会第十七次会议决议；
2.江山欧派独立董事对第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。
证券代码:603208证券简称:江山欧派公告编号: 2022-028
资产减值准备公告
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公布如下:
一、公司计提资产减值准备的基本情况。
根据企业会计准则和公司会计政策的有关规定，为了真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司于2021年12月31日对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
The scope of the company's provision for impairment of assets this time includes accounts receivable, notes receivable, other receivables, receivables financing, inventory and contract assets, and the provision for impairment of assets totals 142,797,200 yuan (the data in this announcement form is due to rounding), accounting for 55.58% of the company's audited net profit attributable to shareholders of listed companies in 2021, and the reporting period included is from January 1, 2021 to December, 2021.
单位:万元货币:人民币
二。主要资产减值准备
(1)信用减值损失准备
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收租赁款、除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺进行减值，对不以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债进行确认。
预期信用损失是指以违约风险加权的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失是指公司按照原实际利率贴现的所有合同现金流与所有预期现金流的差额，即所有现金短缺的现值。其中，本公司购买或产生的已发生信用减值的金融资产，按照信用调整后该金融资产的实际利率进行折现。
对于购买或衍生的发生信用减值的金融资产，本公司仅在资产负债表日将初始确认后整个期间内预计信用损失的累计变化确认为损失准备。
对于租赁应收款项、企业会计准则第14号——收入和合同资产规范的交易形成的应收款项，本公司采用简化计量方法，按照相当于整个存续期的预计信用损失金额计量损失准备。
对于除上述计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估自初始确认以来信用风险是否显著增加。如果信用风险自初始确认以来显著增加，本公司将根据整个存续期内信用损失的预计金额计量损失准备；如果自初始确认以来信用风险没有显著增加，本公司将根据该金融工具在未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司使用可获得的合理且有充分根据的信息，包括前瞻性信息，通过比较资产负债表日金融工具的违约风险与初始确认日的违约风险，确定金融工具的信用风险自初始确认以来是否显著增加。
在资产负债表日，如果本公司判断该金融工具仅存在较低的信用风险，则假设该金融工具的信用风险自初始确认以来没有显著增加。
本公司以单一金融工具或金融工具组合为基础，评估预期信用风险，计量预期信用损失。以金融工具组合为基础时，本公司根据共同的风险特征将金融工具划分为不同的组合。
本公司在每个资产负债表日对预期信用损失进行重新计量，由此产生的损失准备增加或转回金额作为减值损失或收益计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，应当从资产负债表中列示的金融资产的账面价值中扣除损失准备；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不冲减该金融资产的账面价值。
公司计划对2021年12月31日合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款、应收融资计提坏账准备，共计13，009.62万元。详情如下:
单位:万元货币:人民币
(2)资产减值准备
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，按单项存货成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于销售的存货，按照存货的预计售价减去正常生产经营过程中的预计销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；对于需要处理的存货，在正常生产经营过程中，按照产成品的预计售价减去完工时预计将发生的成本、预计销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；资产负债表日，同一存货的一部分有合同价格约定，另一部分没有合同价格的，应当分别确定其可变现净值。 并与其对应的成本进行比较，以确定分别计提或转回存货跌价准备的金额。
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系，在资产负债表中列示合同资产或负债。本公司将同一合同项下的合同资产和负债相互抵销，以净额列示。
公司将无条件(即仅取决于时间的推移)从客户处收取对价的权利列为应收账款，将收取对价的权利(取决于时间推移以外的其他因素)列为合同资产。
公司计划对2021年12月31日合并报表范围内的原材料、库存商品、合同资产计提存货跌价准备，共计12，701，000元。详情如下:
单位:万元货币:人民币
三。资产减值准备对公司报告期损益的影响
公司本次计提资产减值准备14，279.72万元，相应减少公司2021年利润总额14，279.72万元。
四。公司执行的决策程序
(一)董事会的召集、审议和表决
2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司本次计提减值准备符合企业会计准则和公司资产减值准备的相关会计政策，符合公司资产的实际情况。计提减值准备后，公司2021年度财务报表能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意计提各项资产减值准备共计14，279.72万元。
(二)审计委员会对资产减值准备的意见
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则和公司资产的实际情况，符合中国企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定。基于资产减值测试后的谨慎性原则，具有充分的依据。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。公司同意本次计提资产减值准备的方案，并将该议案提交董事会审议。
(三)独立董事的意见
公司独立董事认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，符合公司资产的实际情况；权责发生制充分合理，审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
(四)监事会意见
监事会认为，本次计提资产减值的依据充分合理，决策程序合法合规，符合企业会计准则和公司会计政策，符合公司资产的实际情况。计提减值准备后的财务报表能够更加真实、公允地反映公司资产情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
动词 （verb的缩写）参考文件
3.江山欧派独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
董事会
2022年4月29日
证券代码:603208证券简称:江山欧派公告编号: 2022-029
会计政策变更公告
●重要内容提示:
本会计政策根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订并颁布的最新会计准则进行变更，目前对江山欧派门业有限公司(以下简称“公司”)的财务报表无影响。
公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公布如下:
一、会计政策变更概述
1.2021年2月2日，财政部发布《企业会计准则解释第14号》(以下简称14号解释)，规定了社会资本方政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理，以及基准利率改革导致相关合同现金流量确定基础发生变化的会计处理。2021年8月10日，财政部针对上述14号解释发布了《关于实施PPP会计处理的问答》，进一步明确了相关会计处理规定。14号解释要求企业自2021年1月1日起执行PPP项目合同， 在14号解释实施日之前已经实施，到14号解释实施日尚未完成的，未按照14号解释进行会计处理的，应当进行追溯调整，将累计影响金额调整为期初留存收益和财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2.2021年12月31日，财政部发布《企业会计准则解释第15号》(以下简称《解释第15号》)，规定了固定资产达到预定可使用状态前或R&D过程中企业生产的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理的相关列报和亏损合同的判断。其中“固定资产达到预定可使用状态前或R&D期间企业生产的产品或副产品对外销售的会计处理”和“亏损合同判断”的内容自2022年1月1日起执行；《与资金集中管理相关的提示》内容自2021年12月31日起生效。
二。本次会计政策变更的具体情况及其对公司的影响。
(一)会计政策变更的主要内容
1.说明14号对应变更的主要内容包括:
(1)明确社会资本方应准确定位其作为主要负责人或代理人的身份，进行相关会计处理，确认合同资产。
(2)社会资本方根据合同提供多项服务的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，在合同中确认单项履行义务，并按照每项履行义务单项售价的相对比例，将交易价格分摊到各项履行义务中。
(3)建造过程中发生的借款费用，在满足借款费用资本化条件时予以资本化，在资产达到预定可使用状态时结转至无形资产。除上述情况外的其他借款费用由社会资本支出。
(4)根据合同约定，社会资本方有权向项目运营过程中获得公共产品和服务的对象收取费用，但如果费用金额不确定，该权利不构成无条件收取现金的权利。当项目资产达到预定可使用状态时，将相关项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产。
(5)对于社会资本将相关PPP项目资产的对价金额或已确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产在资产负债表“无形资产”项目中列示；在建造期间确认的其他合同资产，根据其是否预计在资产负债表日起一年内变现，在资产负债表中的“合同资产”或“其他非流动资产”项目下列示。
(6)对于社会资本将相关PPP项目资产的对价金额或已确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，应当将相关建造期间发生的建造支出列为投资活动的现金流量。社会资本在PPP项目建设过程中发生的除上述情形以外的建设支出，应当列为经营活动产生的现金流量。社会资本方应在财务报表附注中披露PPP项目建设过程中重大建设支出的现金流信息。
2.说明15号中相应变更的主要内容包括:
(1)试运行期间生产的相关产品或副产品，在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》要求的，确认为存货。经营销售属于日常活动的，在“营业收入”和“营业成本”项目中列示，属于非日常活动的，在“资产处置收入”项目中列示。本修订自2022年1月1日起施行。但是，对于首次列报财务报表最早期间开始至本解释实施日之间发生的试销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。
(2)通过内部结算中心和财务公司集中管理母公司和成员单位资金的，成员单位归集到集团母公司账户的资金，应在资产负债表中的“其他应收款”项目列示，或者根据重要性原则和企业实际情况，在“其他应收款”项目上单独列示“应收资金集中管理”项目；母公司应在资产负债表的“其他应付款”项目中列示。成员单位从集团母公司账户借入的资金，在资产负债表的“其他应付款”项目中列示；母公司应当在资产负债表的“其他应收款”项目中列示。对于成员单位直接存入财务公司而未归集到集团母公司账户的资金， 成员公司应在资产负债表的“货币资金”项目中列示。根据重要性原则，结合企业实际情况，成员公司也可在“货币资金”科目下增设“其中:存放财务公司款项”项目单独列示；财务公司应在资产负债表的“吸收存款”项目中列示。对于成员公司未通过集团母公司账户直接向财务公司借入的资金，成员公司应在资产负债表的“短期借款”项目中列示；财务公司应当在资产负债表中列示“贷款和垫款”项目。
(3)在判断合同是否构成亏损合同时，应采用全口径成本而非增量成本，即企业履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊额。
(2)变更日期
公司根据财政部相关文件规定的开始日期开始执行上述新会计政策。
(三)变更前公司采用的会计政策
本公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则、具体会计准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释》及其他相关规定。
(四)变更后公司采用的会计政策。
本次变更后，公司将遵循财政部颁布的14号解释和15号解释的规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则、具体会计准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释》及其他相关规定。
(五)本次会计政策变更对公司的影响。
公司根据14号解释和15号解释的规定进行的会计政策变更，目前对公司财务报表无影响。
三。独立董事和监事会对会计政策变更的意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件对公司会计政策进行的合理变更，符合企业会计准则及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。目前对公司财务报表无影响，不损害公司及全体股东的利益。我们一致同意这次公司会计政策的变更。
监事会认为，公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意这一会计政策变更。
四。参考文件
证券代码:603208证券简称:江山欧派公告编号: 2022-030
关于2022年续聘会计师事务所的公告
●拟聘会计师事务所名称:田健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
简称“田健会计师事务所”)。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年续聘会计师事务所的议案》。拟于2022年续聘田健会计师事务所为公司审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公布如下:
一、拟任会计师事务所的基本情况
(1)机构信息
1.基本信息
(一)事务所基本情况
2.投资者保护能力
去年底，田健会计师事务所已累计提取职业风险基金超过1亿元，购买的职业保险累计赔付限额超过1亿元。职业保险购买中提到的职业风险基金符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的有关规定。
田健会计师事务所近三年内审结与执业有关的民事诉讼，无需承担民事责任。
3.完整性记录
田健会计师事务所近三年内14次被采取监督管理措施，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或者纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为被采取监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。
㈡项目信息
1.基本信息
2.完整性记录
近三年内，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制评审人员未因执业受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
3.独立性ˌ自立性
田健注册会计师、项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制评审人员不存在可能影响其独立性的情形。
(3)审计费用
2021年财务报表审计费用150万元，内部控制审计费用30万元，2021年审计费用较上期增加50万元。本期审计费用的定价原则主要是根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需的审计人员和工作量等因素综合考虑。，由双方协商确定。
(4)审计内容
2022年度审计的内容包括但不限于合并报表范围内公司及子公司的2022年度财务审计和内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场情况确定其2022年度审计薪酬、办理并签署相关服务协议。
二。续聘会计师事务所应履行的程序。
(一)审计委员会的绩效。
公司董事会审计委员会对田健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信进行了充分了解和审阅，认为田健会计师事务所在2021年为公司提供审计服务的过程中履行了职责，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求实施了适当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据出具了审计意见，圆满完成了公司委托的各项工作。相关审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 维护公司和股东的利益。公司拟续聘田健会计师事务所不损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意向董事会提议续聘田健会计师事务所为公司2022年的审计机构，并将该议案提交董事会审议。
(2)独立董事的事前认可和独立意见
预核准意见:田健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“田健会计师事务所”)是一家主要从事上市公司审计业务，依法独立承办注册会计师业务的会计师事务所，是国内具有证券期货相关资格的大型审计机构，具有较强的专业能力，能够胜任公司委托的审计工作。田健会计师事务所在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、公正、独立地对公司的财务状况和内部控制进行审计，符合公司2021年度财务审计和内部控制审计的要求，出具的审计报告能够公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘田健会计师事务所为公司2022年的审计机构，并将相关议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
独立意见:经核查，我们认为田健会计师事务所具有证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有较强的审计实力和规范的执业行为，多年来为公司提供了专业的审计服务；能够遵循独立、客观、公平、公正的职业准则独立开展审计工作，较好地履行相关责任和义务，指导和规范公司财务管理和内部控制管理，对规范公司财务运作发挥了积极和建设性的作用；出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 尤其是小股东。本议案的审议程序符合相关法律法规的规定。
因此，为保持审计的稳定性和连续性，我们一致同意公司2022年继续聘请田健会计师事务所为公司的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决
公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十七次会议。一致审议通过《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘田健会计师事务所为公司2022年度审计机构。
(四)本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三。参考文件
1.江山欧派第四届董事会第十七次会议决议；
2.江山欧派第四届监事会第十一次会议决议；
3.江山欧派独立董事关于2022年续聘会计师事务所的事前认可意见；
4.江山欧派独立董事对第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。
