股票代码:000821股票简称:京山轻机公告编号: 2022-25
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了2021年度利润分配预案。现将具体情况公布如下:
一、公司2021年可分配利润及利润分配方案
1.公司2021年可分配利润。
经钟琴万信会计师事务所(特殊普通合伙)核准:2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为145，832，530.09元，年初未分配利润为29，130，947.22元，故本年年末可供股东分配的利润为174，963，477.31元；2021年报告的母公司净利润为-33，944，740.96元，加上年初未分配利润为-145，144，262.96元，本年年末可供股东分配的利润为-179，089，003.92元。
2.公司2021年利润分配方案
公司2021年度利润分配预案为:不现金分红、不送红股、不资本公积金转增股本。
二、公司计划2021年不进行利润分配的原因。
经钟琴万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2021年度母公司报表中可供股东分配的利润为-179，089，003.92元，不符合《深交所股票上市规则》(2022年修订)中现金分红的条件。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《公司章程》的规定，公司董事会提出公司2021年度利润分配预案为:不进行现金分红、不送股、不进行公积金转增股本。公司拟使用自有资金1500万元至2500万元通过集中竞价方式回购公司股份。有关回购计划的详情， 请参见公司同日披露的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——股份回购》第七条规定，上市公司以现金为对价采取要约、集中竞价方式回购股份的，当年回购股份的金额应当视为现金分红的金额，计入当年现金分红的相关比例计算。
三。公司未分配利润的用途和使用计划
留存的未分配利润拟用于补充公司各项经营资金，用于公司日常经营活动，增强抗风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
四。董事会的审议
公司第十届董事会第十四次会议审议通过了2021年度利润分配方案。
董事会计划2021年不进行利润分配，即不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。本计划尚需2021年度股东大会审议通过。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
我们认为，公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。
我们同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
不及物动词监事会意见
监事会经过审慎考虑，认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意该利润分配议案。
七。参考文件
1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事的意见；
3.公司第十届监事会第十四次会议决议。
特此宣布
湖北京山轻工机械有限公司。
董事会
2002年4月30日
股票代码:000821股票简称:京山轻机公告编号: 2022-24
湖北京山轻工机械有限公司。
2022年度日常关联交易预测公告
湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2022年4月28日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预测的议案》。现将具体情况公布如下:
一、日常关联交易基本情况
(1)日常关联交易概述
根据深交所股票上市规则，湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称公司)预计于2022年与湖北京山和顺机械股份有限公司(以下简称和顺机械)、湖北京阳橡胶制品股份有限公司(以下简称京阳橡胶)、湖北金亚刀具股份有限公司(以下简称金亚刀具)、湖北景俊汽车零部件股份有限公司(以下简称湖北景俊)合作，东莞市尚亿钨喷涂科技有限公司(以下简称“东莞尚亿”)、惠州市爱美家磁电科技有限公司(以下简称“爱美家磁电”)、武汉中泰和融资租赁有限公司(以下简称“中泰和”)日常关联交易合计2.439亿元，2021年实际发生16047.7万元。
本议案提交董事会审议时，关联董事先生、王伟先生、罗先生、先生必须回避表决。
根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于本次交易金额在3000万元以上，且超过2021年经审计净资产的5%，故需提交股东大会审议。关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻工机械控股有限公司、王伟先生在召开股东大会审议该事项时必须回避表决。
(2)预计日常关联交易类别及金额单位:万元。
(三)上年度日常关联交易实际发生情况单位:万元。
二。关联方介绍及关系
(一)湖北京山和顺机械有限公司
1.基本信息
注册资本:500万元人民币。
法定代表人:朱妍。
注册地址:京山经济开发区新阳大道
经营范围:制造销售包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具；建筑材料和机电产品的销售；废旧金属的回收和销售。
经营情况:截至2021年12月31日，和顺机械总资产4277.28万元，总负债3596.04万元，净资产681.24万元；2021年营业总收入6182.1万元，利润总额105.72万元，净利润71.66万元。
2.与公司的关系
和顺机械是公司实际控股股东京山轻工机械控股有限公司的控股子公司(持股53%)。
3.履约能力分析
和顺机械，专业生产包装机械配件，经过十几年的发展，产品性能大幅提升，质量稳定，生产能力充足。向其采购，产品性能才能得到保证。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是一个违背诺言的人。
(二)湖北景阳橡胶制品有限公司
1.基本信息
注册资本:90万美元。
法定代表人:孙有元
注册地址:湖北省京山市宋河镇苍台村
经营范围:生产销售与橡胶相关的机械配套的橡胶制品、化工原料、涂料(不含危险化学品及其他许可项目)。
经营情况:截至2021年12月31日，景阳橡胶总资产1116.08万元，总负债677.44万元，净资产438.63万元；2021年营业总收入710.92万元，利润总额-17.7万元，净利润-24.98万元。
2.与公司的关系
景阳橡胶为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长，景阳橡胶为京山轻机控股有限公司的参股公司(持股40%)。
3.履约能力分析
景阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产与橡胶相关的机械配套的橡胶制品、化工原料和塑料制品。经过20多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠。通过向其采购，可以保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品的性能。景阳橡胶经营状况良好，现金流充足，业绩不存在重大风险。不是一个违背诺言的人。
(3)湖北金亚制刀有限公司
1.基本信息
注册资本:70万美元。
法定代表人:孙有元
注册地址:湖北省京山县经济技术开发区轻工工业园。
经营范围:生产销售纸箱包装机械和塑料包装机械及其配套刀具。
经营情况:截至2021年12月31日，金亚刀总资产1701.73万元，总负债610.32万元，净资产1091.41万元；2021年营业总收入2003.01万元，利润总额87.01万元，净利润82.66万元。
2.与公司的关系
金亚刀与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，金亚刀为京山轻机控股有限公司的参股公司(持股40%)。
3.履约能力分析
金亚刀具制造有限公司是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片。经过20多年的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性价比高。通过向其采购，可以保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司的产品性能。金亚刀具制造有限公司经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是一个违背诺言的人。
(四)湖北景俊汽车零部件有限公司
1.基本信息
注册资本:5000万元。
法定代表人:李健。
注册地点:京山经济开发区新阳大道
经营范围:汽车零部件及各种机械铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口。
经营情况:截至2021年12月31日，公司总资产11701.45万元，总负债6818.79万元，净资产4882.66万元；2021年营业总收入7409.77万元，利润总额402.95万元，净利润400.09万元。
2.与公司的关系
湖北景俊为股份公司(持股50%)，公司董事长兼任湖北景俊董事长，公司董事方巍兼任湖北景俊董事，公司副总裁曾涛兼任湖北景俊监事。
3.履约能力分析
湖北景俊是一家以铸造加工为主，集产品研发、制造、销售和服务于一体的专业化汽车零部件制造商。拥有神龙汽车、吉利汽车、长城汽车、海纳川、一汽铸造、美利信、克诺尔商用车等行业知名公司的供应商资质。湖北景俊自成立以来，经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是一个违背诺言的人。
(5)东莞尚意钨喷涂科技有限公司
1.基本信息
注册资本:3384万港元。
法定代表人:兰锡龙。
注册地:东莞市红梅镇太英工业区。
经营范围:生产销售高耐蚀铝锌合金板材、涂层板材(含喷涂工艺)、瓦楞辊、瓦楞纸箱机械及其零部件和配件；成立研发机构，研发新型碳化钨瓦楞辊产品。
经营情况:截至2021年12月31日，东莞尚义总资产4151.94万元，总负债625.04万元，净资产3526.90万元，2021年营业总收入3757.45万元，利润总额232.13万元，净利润212.54万元。
2.与公司的关系
东莞上一为参股公司(持股47.50%)，公司原董事周石荣兼任东莞上一副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第6.3.3条规定，根据相关约定，在过去12个月内或者未来12个月内具有第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他组织)或者自然人为上市公司的关联人。原董事周石荣已于2021年10月30日辞职，东冠上益仍为本公司的关联法人。
3.性能能力分析:东莞尚意主要生产高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，服务于国内瓦楞纸板行业和机械行业。东莞尚意经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是一个违背诺言的人。
(六)惠州市爱美家磁电科技有限公司
1.基本信息
注册资本:1500万元。
法定代表人:戴焕超
注册地点:惠州市仲恺高新区松山工业园六区宋林路8号(厂房)
经营范围:泵及真空设备制造，泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售；集成电路芯片及产品销售；机械零件和备件的销售；电机制造、微电机及零部件销售；风扇及风机制造，风扇及风机销售；工业机器人制造，工业机器人销售；电子元件制造，电子元件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广；软件开发；技术进出口；货物进出口；居民日常生活服务；非住宅房地产租赁。
经营情况:截至2021年12月31日，爱美家磁电总资产18，144.09万元，总负债14，680.17万元，净资产3，463.93万元；2021年营业总收入18360.15万元，利润总额990.31万元，净利润984.51万元。
2.公司关系:公司董事王伟直接持有爱美家磁电35.51%股份，通过惠州市盈信家信息咨询合伙企业(有限合伙)持有爱美家磁电7%股份(王伟持股3%，为执行事务合伙人)。王伟于2021年10月29日当选为爱美家磁电董事，2021年11月26日辞任爱美家磁电董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第6.3.3条规定，根据相关约定，在过去12个月内或者未来12个月内具有第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他组织)或者自然人为上市公司的关联人。董事王伟于2021年11月26日辞去爱美家磁电董事职务， 且爱美家磁电仍为公司关联法人。
3.性能分析:
爱美家磁电从事磁电产品的研发、生产和销售，产品好，客户稳定。经营正常，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是一个违背诺言的人。
(七)武汉中泰和融资租赁有限公司
1.基本信息
注册资本:2亿元。
法定代表人:曾涛。
注册地点:武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心A4栋3楼01号。
经营范围:融资租赁(不含融资租赁)业务；租赁业务；从国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理和维修；租赁交易咨询；一类、二类、三类医疗器械批发；将应收租金转让给商业银行和商业保理公司；从事与融资租赁相关的商业保理活动。
经营情况:截至2021年12月31日，中泰和总资产36326.01万元，总负债9808.67万元，净资产26517.34万元。2021年营业总收入3069.43万元，利润总额1969.15万元，净利润1475.91。
2.公司关系:中泰和为参股公司(持股45%)，公司副总裁曾涛兼任中泰和董事及法定代表人。
3.履约能力分析:中泰和已与多家银行、设备制造商、担保企业等形成战略合作关系。资产状况良好，经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是一个违背诺言的人。
三。关联交易的主要内容
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方之间的交易价格根据市场价格确定。详情如下:
(二)签署关联交易协议
公司与金亚刀具制造有限公司签订了《房屋租赁合同》、《湘景阳橡胶有限公司购买合同》、《金亚刀具制造有限公司购买合同》、《惠州三协精密有限公司(以下简称“三协精密”)向爱美家磁电销售合同》，但其他关联交易未签订具体协议。
第四，关联交易的目的和交易对上市公司的影响
1.金亚刀具制造有限公司是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片。经过十几年的发展，生产技术国内领先，质量好，产品性价比高。通过向金亚刀具制造有限公司采购，可以保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司的产品性能。公司将闲置厂房租赁给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司现金流。
景阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产与橡胶相关的机械配套的橡胶制品、化工原料和塑料制品。经过20多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠。通过向其采购，可以保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品的性能。
和顺机械，专业生产包装机械配件。经过十年的发展，公司产品性能大幅提升，质量稳定，生产能力充足。向其采购，产品性能才能得到保证。公司将闲置厂房租赁给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司现金流。
湖北景俊是一家专门从事汽车零部件加工和销售的专业制造商，拥有神龙汽车、宁波吉利罗友发动机零部件有限公司、东方考克诺尔商用车制动技术有限公司等公司的供应商资质，公司通过向湖北景俊销售汽车零部件，为湖北景俊加工铸件，可以增加销售收入和利润。
东莞尚意是鄂台合资企业，专业生产和销售高耐蚀铝锌合金板材、涂层板(含喷涂工艺)、瓦楞辊、瓦楞辊纸箱机械及其零部件和配件。拥有多台台湾省进口大型全自动电脑控制龙门磨床和外圆磨床，可磨削高精度瓦楞辊和中高曲线平滑的压力辊，保证产品性能。
爱美家磁电拥有良好的客户和庞大的产品销售网络。公司子公司三协生产的五金件、塑料件等半成品销售给爱美家磁电，爱美家磁电将其组装成成品后销售给客户，从而增加销售收入，促进公司发展。
中泰和与多家银行、设备制造商、担保公司形成战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元化综合业务优势，为公司产品更好的销售和及时回款提供服务。
2.与景阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化和集约化，与上述公司的关联交易未来必然继续存在。
3.上述关联交易公允，对上市公司有利，不存在损害公司利益的情况。对公司目前及未来的财务状况和经营成果没有负面影响。此类交易不影响公司的独立性。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
1.独立董事事前认可意见:
公司2022年度的日常关联交易是双方在生产经营中正常的业务往来，是持续的，为满足公司日常经营的需要而进行的。
我们已仔细审查了与交易价格、定价原则和依据、交易总额、付款方式等相关的条款和条件。交易遵循公平、公开、公正的原则。关联方按照合同约定享有权利、履行义务，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
基于上述情况，我们同意将《关于2022年度日常关联交易的议案》提交第十届董事会第十四次会议审议。
2.独立董事对公司2022年度日常关联交易的独立意见:
在日常经营过程中，公司与一些关联方发生业务往来是正常的。该关联交易对公司当前及未来的财务状况和经营成果没有负面影响；而且有利于公司降低采购成本，保证公司所需零部件的及时供应和产品质量。通过对相关方生产经营情况的了解，企业具有一定的规模，具备履行合同的能力。关联交易是基于公允原则，以市场价格和有利于上市公司的价格执行，不损害公司利益。
我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
不及物动词参考文件
1.公司第十届董事会第十四号决议；
2.独立董事对本次交易事先认可的书面文件和独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
股票代码:000821股票简称:京山轻机公告编号: 2022-29
湖北京山轻工机械有限公司。
关于召开2021年年度股东大会的通知
一、会议的基本情况
(1)股东大会届次:2021年度股东大会。
(二)股东大会召集人:本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“京山轻工机械”)董事会召集。经公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开合法合规。
(4)会议时间:
1.现场会:2022年5月20日(周五)14:30。
2.网络投票:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月20日交易时间，即9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日09:15至2022年5月20日15:00；
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票:股东亲自出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种。通过现场和网络投票系统对一只股票进行重复投票的，以第一次投票结果为准。
(6)大会记录日期:2022年5月16日(星期一)。
(7)出席者
1.在登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2022年5月16日下午股权登记日截止时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，股东代理人无需为公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。
(八)召开地点:本次会议召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻工机械公司四楼会议室。
二。会议将审议的事项
(一)会议提案
表1本次股东大会提案
(二)公司独立董事将在2021年年度股东大会上报告工作，该报告将被视为2021年年度股东大会的一项议程，但不被视为一项提案。
特别说明:
上述议案6《关于2022年度日常关联交易预计的议案》涉及公司关联交易，关联股东届时需回避表决。
上述议案8《关于修改公司章程及其附件的议案》为特别议案，必须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者的投票结果将单独统计，并在本次股东大会审议的议案中披露。中小投资者是指除下列人员以外的股东:上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
(三)信息披露
上述议案已于2022年4月28日召开的第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过(详见2022年4月30日巨潮资讯网)。
三。本次股东大会现场会议登记事项
1.登记方式:自然人股东须凭本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记；委托代理人还应在身份证原件和授权委托书原件上盖章。经本公司证券投资部门确认后，异地股东可在上述登记时间内以书面信函或传真方式进行登记(请在信函或传真上注明“股东大会”字样)。
3.注册地点:湖北省京山经济开发区京山轻工园区，京山轻工证券投资部。
4.会议的联系信息
地址:湖北省京山经济开发区轻工业园
邮政编码:431899
电话(传真):0724-7210972
联系人:朱
5.其他事项
会议会期预计半天，参加本次股东大会现场会议的股东交通、住宿费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址)进行投票。网络投票涉及的具体操作详见附件1。
附件2是股东代理人的授权委托书(样式)
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.普通股投票代码及投票简称:投票代码为“360821”，投票简称为“轻投票”。
2 .填写投票意见或票数。
对于非累积投票议案，填写投票意见:同意、反对、弃权。
3.股东对一般提案的表决应被视为对除累积投票提案以外的所有提案表达了相同的意见。
股东对总提案和具体提案反复表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案以一般提案的表决意见为准；先表决总议案，后表决具体议案的，以总议案的表决意见为准。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
1.投票时间:2022年5月20日交易时间，即9: 15-9: 25，9: 30-11: 30，13: 00-15: 00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统于2022年5月20日09:15开始投票，至2022年5月20日15:00结束。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所互联网服务投资者身份认证指引》(2016年修订)的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录投票。
附件2:股东代理人授权委托书(样式)
委任状
兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
客户名称:
客户持有的股份数量:
客户身份证号(营业执照号):
客户的股东账户:
委托日期:2022年。
我们/我对2021年年度股东大会提案的表决意见如下，委托人应根据本授权委托书的指示行使表决权。如果没有明确的指示，客户将自行决定投票。
委托人签名:委托人身份证号码:
委托书的有效期限:
注意:
1.请在空格内为“是”、“否”或“弃权”打“√”。选民只能表达“赞成”、“反对”或“弃权”中的一种意见。涂改、填其他符号、多选或不选的投票无效，按弃权处理。
2.本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3.上述格式的授权委托书复印件或自制有效；单位的委托书应加盖公章。
客户:
2022年月日
股票代码:000821股票简称:京山轻机公告编号: 2022-28
湖北京山轻工机械有限公司。
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告
重要内容提示:
1.类型、用途、规模、价格、期限等。回购股份情况:公司拟使用自有资金1500万-2500万元回购境内上市人民币普通股(a股)，回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过10.00元/股，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。按照回购资金总额下限1500万元、回购价格上限10.00元/股计算，预计回购股份总数约为150万股，占公司已发行总股本的0.24%。按照最高回购资金金额2500万元、最高回购价格10.00元/股计算， 预计回购股份总数约为250万股，占公司已发行总股本的0.40%。回购股份的具体数量及其占公司总股本的比例，以回购到期或完成时公司实际回购的股份数量及其占公司总股本的比例为准。
3.相关股东是否有减持计划:公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在未来六个月内无明确的减持计划。如未来实施减持计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4.相关风险提示:(1)若公司股价持续超过回购价格上限或回购股份所需资金未及时到位，存在回购计划无法按计划实施的风险。(2)如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况和外部客观情况发生重大变化，或发生其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事件，存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定被变更或终止的风险。(3)回购股份将用于股权激励或员工持股计划。如果公司未能实现上述目的，未使用的部分将被依法注销。 并且存在债权人可能要求公司提前清偿债务或者要求公司提供相应担保的风险。(4)回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，存在因股权激励或员工持股计划未获得董事会、股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因导致回购股份无法全部授予的风险。
湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《集中竞价回购公司股份预案》。公司拟使用自有资金1，500万元至2，500万元回购公司发行的境内上市人民币普通股(a股)。现将有关事项公告如下:
鉴于近期股市大幅波动，湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)股价跌幅较大，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护投资者的合法权益，增强投资者对公司的信心，进一步完善公司的长效激励机制， 并促进公司经营的持续健康发展，根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律指导意见第9号——股份回购》的有关规定，在综合考虑经营状况、业务发展前景、财务状况和未来盈利能力的基础上，公司拟计提不低于1，500万元(含1，500万元) 且不超过人民币2500万元(含2500万元)。详情如下:
(一)回购股份的目的。
鉴于近期股票市场大幅波动，公司股价下跌幅度较大，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护投资者的合法权益，增强投资者对公司的信心，进一步完善公司的长效激励机制，促进公司经营的持续健康发展，公司综合考虑了公司的经营状况、业务发展前景、财务状况和未来盈利能力。拟以不低于1500万元(含1500万元)、不超过2500万元(含2500万元)的自有资金回购公司股份。
(2) The repurchased shares meet the relevant conditions.
This time, the company's share repurchase complies with the relevant conditions stipulated in Article 7 of the Share Repurchase Rules for Listed Companies and Article 10 of the Self-regulatory Guidelines for Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No.9-Share Repurchase:
1. The company's shares have been listed for one year;
2.公司最近一年没有重大违法行为；
3.回购股份后，公司具有履行债务和持续经营的能力；
4.股份回购后，公司股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)股份回购的方式和价格区间。
1.本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购股份。
2.本次股份回购价格不超过10.00元/股(含)，不高于董事会审议通过本次股份回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格以回购期限届满时的实际回购价格为准。
回购期间，公司实施分红派息、送红股、资本公积金转增股本、股份拆分、股份减持、股份配股等除权事项的，自股价除权除息之日起，回购股份的价格上限将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。
(四)拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例以及拟回购的资金总额。
1.本次回购的股份种类为公司发行的境内上市人民币普通股(a股)。
2.回购股份的用途:回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
3.回购资金总额不低于人民币1500万元(含1500万元)，不高于人民币2500万元(含2500万元)。按照回购资金总额下限1500万元、回购价格上限10.00元/股计算，预计回购股份总数约为150万股，占公司已发行总股本的0.24%。按照最高回购资金金额2500万元，最高回购价格10.00元/股计算，预计回购股份总数约为250万股。 占公司已发行股本总额的0.40%。回购股份的具体数量及其占公司总股本的比例，以回购到期或完成时公司实际回购的股份数量及其占公司总股本的比例为准。
(六)股份回购的实施期限。
1.本次股份回购的实施期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
2.如果满足以下条件，回购期提前到期:
(1)回购期内，回购资金使用金额达到最高限额的，回购方案实施完毕，即回购期自该日起提前到期；
(2)公司董事会决定终止本次回购计划的，回购期限自董事会决定终止本次回购计划之日起提前到期。
回购期间，公司将根据市场情况做出回购决定并实施。
3.公司在下列期间不得回购股份:
(一)公司年度报告、半年度报告公告日前十个交易日内因特殊原因推迟公告日期的，自原任命公告日前十个交易日起计算；
(二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
(三)可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者决策过程中至依法披露之日；
(四)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
4.回购方案实施期间，公司股票因重大事项停牌超过10个交易日的，回购期限可以延长，公司将在股票复牌后披露是否延长回购方案，延长的回购期限不超过12个月。
(7)回购后公司股本结构的预期变化。
若回购计划全部实施，根据公司最新股本结构，按预计下限150万股计算，回购股份占公司总股本的比例约为0.24%；按照预计最大回购股份数量250万股计算，回购股份比例约占公司总股本的0.40%。
若本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划且全部锁定，预计公司股权结构变动如下:
注:上述变动未考虑股票期权行权等其他因素，具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准。公告中个别数据之和与相关汇总数据可能存在尾差，这是计算时对数据进行四舍五入造成的。
(八)管理层对公司经营、盈利、财务、R&D、债务履行、未来发展影响和保持上市地位的分析。
截至2021年12月31日，公司资产总额为7，839，763，282.08元，归属于上市公司股东的净资产为2，947，107，473.19元。若全部使用回购资金总额2，500万元的上限，根据2021年12月31日的财务数据，回购资金上限分别占公司总资产的0.32%和归属于上市公司股东净资产的0.84%，公司有足够的资金支付股份回购款。根据公司目前的经营、盈利、财务、R&D状况及未来发展，公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、盈利、财务、R&D、债务履行及未来发展产生重大不利影响。回购的股份将用于实施公司的员工持股计划或股权激励计划。 这有利于进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司员工的工作积极性，提高团队凝聚力，促进公司的长远发展。同时，若回购资金总额上限为2500万元，回购价格上限为10.00元/股，回购股份数量约为250万股，则本次回购实施后，公司控制权不会发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布符合上市公司条件。公司全体董事承诺，本次股份回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
(九)公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或伙同他人进行内幕交易、操纵市场的说明，以及回购期间的增持或减持计划；持股5%以上的股东及其一致行动人未来六个月的增持或减持计划。
1.经自查，持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况如下:
根据公司内部自查，上述人员的减持行为是基于公司股价在二级市场的表现，不存在单独或伙同他人进行内幕交易和市场操纵的行为。
2.公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在董事会作出回购股份决议前，未单独或伙同他人进行内幕交易和市场操纵。公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在未来六个月内无明确的增持或减持计划。如未来实施增持或减持计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
(十)股份回购后依法注销或者转让的相关安排，以及防止侵害债权人利益的相关安排。
回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。若股份回购完成后未在相关法律法规规定的期限内实现上述目的，将依法注销未转让股份，公司将根据《公司法》等相关法律法规及时履行相关决策程序并通知全体债权人，及时履行披露义务，充分保护债权人的合法权益。
(十一)回购程序的风险。
1.回购期间，若公司股价持续超过回购价格上限或回购股份所需资金未及时到位，则存在回购计划无法按计划实施的风险。
2.如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况和外部客观情况发生重大变化，或发生其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事件，存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定被变更或终止的风险。
3.回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。若公司未能实现上述目的，未使用部分将被依法注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
4.回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，将存在因股权激励或员工持股计划未能获得董事会、股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因导致回购股份无法全部授予的风险。
(十二)本次股份回购的具体授权。
为确保本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规范围内，按照最大限度维护公司和股东利益的原则，办理本次股份回购的相关事宜。授权内容和范围包括但不限于:
1.选择回购期内回购股份的时机，包括回购的时间、价格、数量，实施回购方案。
2.授权公司管理层根据有关法律、法规和规范性文件的规定，调整股份回购的具体实施方案，办理与股份回购相关的其他事宜，但《公司章程》规定需董事会重新表决的事项除外；
3.授权公司管理层根据市场情况、股价表现和公司实际情况综合决定继续实施、调整或终止实施本次回购计划，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定需董事会重新表决的事项除外；
4.授权公司管理层根据实际回购情况修改公司章程及其他可能涉及变更的信息和文件，办理股份回购相关的登记备案工作。
5.授权公司管理层具体办理与本次股份回购相关的其他必要事宜。上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项完成之日止。
股票代码:000821股票简称:京山轻机公告编号: 2022-30
湖北京山轻工机械有限公司。
关于2021年计提减值准备的公告
一、本次资产减值准备概述
为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据企业会计准则、公司会计政策和会计估计，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并做出了分析评价。资产减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产共计提减值准备90，091，711。
二。本次计提减值准备的说明
(1)信用减值准备
本公司根据预期信用损失，按照适用的预期信用损失计量方法对应收账款和其他应收款计提减值准备，并确认信用减值损失。
1.应收帐款
对于不包含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期的预计信用损失金额计量损失准备。对于融资成分重大的应收款项，本公司始终选择按照相当于持续期内预计信用损失的金额计量损失准备。
除个别进行信用风险评估的应收账款外，根据信用风险特征将其划分为不同的组合:
2.其他应收款
如果该金融工具的信用风险自初始确认以来没有显著增加，且处于第一阶段，其损失准备应当按照相当于该金融工具未来12个月预计信用损失的金额计量。如果该金融工具的信用风险自初始确认以来显著增加，但未发生信用减值，则该金融工具处于第二阶段，其损失准备应当按照相当于该金融工具在整个存续期内预期信用损失的金额计量。如果该金融工具自初始确认以来发生了信用减值，则该金融工具处于第三阶段，本公司将在整个存续期间按照与该金融工具的预期信用损失相当的金额计量其损失准备。对于其他应收款， 本公司根据金融工具类型、信用风险等级、初始确认日和剩余合同期限等共同风险特征对其他应收款进行分组，并在组合的基础上考虑信用风险是否显著增加。其他应收款的预计信用损失的计量，按照上述应收款项预计信用损失的计量方法处理。
报告期末，公司考虑不同组合的信用风险特征后，本年计提坏账准备72，005，192.05元。
(2)资产减值准备
存货
报告期末，本公司存货按成本与可变现净值孰低计价；在期末全面盘点的基础上，按单项存货项目的实际成本与其因毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本而导致的可变现净值之间的差额，在中期期末或年末计提存货跌价准备。经计算，公司本年计提存货跌价准备18，086，519.59元。
三。说明本次信用减值损失和资产减值损失的合理性及其对公司的影响。
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合企业会计准则和公司相关会计政策，具有充分的依据，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司2021年的资产和经营状况，不存在损害公司和股东利益的情况。2021年，公司计提资产及信用减值损失共计90，091，711.64元，2021年利润总额减少90，091，711.64元，归属于母公司所有者的净利润减少68，409，200.35元，报告期末公司所有者权益减少68，409，200.35元。特此宣布
222年4月30日
股票代码:000821股票简称:京山轻机公告编号: 2022-26
湖北京山轻工机械有限公司。
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。现将具体情况公布如下:
一、衍生品投资概述
为降低国际业务的外汇风险，公司及控股子公司拟以套期保值为目的，利用金融机构提供的外汇产品开展外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、结构性掉期，年度净额不超过等值1亿美元的金额，上述金额可在授权有效期内循环使用。任期一年，自董事会通过之日起十二个月内有效。
该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。这个额度属于董事会的审批权限，不需要报股东大会批准。
二、衍生品投资品种
公司拟通过投资套期保值衍生品，降低外汇波动对公司的不利影响。保值型衍生投资是指在实际经营活动中，利用金融机构提供的外汇产品，以降低汇率波动对公司资产、负债和盈利能力的影响为目的的衍生投资业务。这类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期。
三、衍生投资的主要条款
1.合同期限:不超过一年。
2.交易对手:银行业金融机构。
3.流动性安排:套期保值衍生品投资以正常的外汇收支业务为基础，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
4.交易类型:金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期。
5.其他条款:衍生品投资主要使用公司及控股子公司的自有资金，采用到期本金交割或差额交割的方式。
6.期限及授权:自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层实施相关事宜。
第四，发展衍生品投资的必要性
公司及子公司的国际贸易收入比较大，主要以美元和欧元结算。公司及子公司开展的衍生投资业务与日常业务需求密切相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司面临的汇率和利率波动风险，增强公司财务稳定性，使用自有资金投资衍生品，有利于规避人民币汇率波动风险。为防止汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响， 公司及子公司有必要根据具体情况适当开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。
动词 （verb的缩写）衍生投资管理
1.公司制定了《衍生产品投资管理办法》，对公司衍生产品投资的风险控制、审核程序和后续管理等进行了明确规定，以有效规范衍生产品投资行为，控制衍生产品投资风险。
2.公司成立了以财务总监为首的投资工作小组，具体负责公司的衍生产品投资事务。投资工作组配备投资决策、业务运作等专业人员，在董事会或股东大会授权范围内制定衍生产品投资计划并实施。
3.公司投资工作组成员已充分了解衍生产品投资的特点和潜在风险，并严格执行衍生产品投资的业务操作和风险管理制度。
不及物动词衍生品投资的风险分析
1.市场风险。套期衍生产品投资合约的汇率与到期时实际汇率的差额会产生投资损益；在套期衍生产品存续期间，每个会计期间都会产生重估损益，重估损益至到期日的累计值等于投资损益。
2.流动性风险。对冲衍生工具是以公司外汇收支预算为基础，并与实际外汇收支相匹配，以保证交割时有足够的资金进行清算，或者选择净交割衍生工具，以减少到期的现金流需求。
3.性能风险。公司的衍生品投资交易对手均为信用良好、与公司有长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4.其他风险。在开展业务时，如果操作人员未按规定程序进行衍生产品投资操作或未充分了解衍生产品信息，会带来操作风险；如果交易合同条款不明确，可能会面临法律风险。
七、衍生产品投资风险管理策略
1.公司衍生品投资旨在减少汇率波动对公司的影响，禁止任何风险投机；公司衍生产品投资不得超过董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得投资带杠杆的衍生产品。
2.在投资衍生品之前，公司投资工作组需要对衍生品投资的风险进行分析，拟定投资计划(包括投资类型、期限、金额、交易银行等。)和一份可行性分析报告，提交给公司风险管理委员会进行风险审查，最后由财务总监批准后实施。
3.公司衍生产品投资合同由投资工作组提交财务总监审批后实施。
4.公司与交易银行签订了条款准确清晰的合同，严格执行风险管理制度，防范法律风险。
5.公司成立衍生产品项目风险管理委员会，该委员会将跟踪衍生产品的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估所投资衍生产品的风险敞口变化，并定期向董事会审计委员会报告，发现异常情况及时向董事会审计委员会报告，促使投资工作组实施应急措施。
6.公司内部审计部门定期对衍生产品投资进行合规审计。
八。衍生产品投资的公允价值分析
公司开展的衍生交易主要针对流动性强的货币，市场透明度很大。交易价格和当日结算单价能够充分反映衍生产品的公允价值，本公司根据银行、路透系统等定价服务机构提供或获取的价格确定。
九。衍生产品投资的会计政策和后续披露
1.本公司对衍生产品投资的会计处理方法根据企业会计准则确定。
2.当公司已投资衍生产品的公允价值减值和用于风险对冲的资产(如有)价值变动相加，导致总损失或浮动损失达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1，000万元时，公司将及时以临时公告的方式予以披露。
3.公司将在定期报告中披露与已进行的衍生产品投资相关的信息。
附件:开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
十、监事会意见
为降低国际业务外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司以套期保值为目的，利用金融机构提供的外汇产品开展外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、结构性掉期，套期保值衍生品年净投资不超过等值1亿美元的金额，在授权有效期内可循环使用。这项投资有效期为一年。
XI。独立董事的意见
鉴于公司及控股子公司国际业务不断发展，外汇收入不断增加，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生产品锁定汇兑成本，有利于增强公司的财务稳定性和竞争力。本公司对外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，并建立了相应的监督机制。我们认为，公司开展的外汇衍生品交易业务与日常业务需求密切相关，风险可控，符合相关法律法规的相关规定。
十二。参考文件
3.公司第十届监事会第十四次会议决议；
4.开展外汇衍生产品交易的可行性分析报告(见附件)。
附件:
湖北京山轻工机械有限公司。
开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
一、公司外汇衍生品交易的背景
由于国际业务的不断发展，本公司及其子公司的外汇收支不断增加。国际外汇市场汇率和利率经常波动，给公司经营带来很大的不确定性。因此，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理，已成为公司的迫切需要。
二。本公司外汇衍生产品交易概述
保值型衍生投资是指在实际经营活动中，利用金融机构提供的外汇产品，以降低汇率波动对公司资产、负债和盈利能力的影响为目的的衍生投资业务。这类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期。
公司开展外汇衍生品交易的目的是锁定成本，规避和防范汇率、利率等风险。公司交易的外汇衍生产品品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，这些外汇衍生产品在品种、规模、方向和期限上都与基础业务相匹配，以遵循公司审慎稳健的风险管理原则。
三。公司交易外汇衍生产品的必要性和可行性
四、本公司开展外汇衍生品交易的主要条款。
4.交易类型:金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期限。
权利、利率互换和结构互换。
5.流动性安排:衍生品投资基于正常的外汇收支业务、投资金额和投资
服务期限与收入和支出的预期期限相匹配。
6.其他条款:衍生品投资主要使用公司自有资金和子公司自有资金，到期采用这种。
黄金交割或差额交割的方式。
7.期限及授权:自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层实施相关事宜。
动词 （verb的缩写）公司外汇衍生品交易的风险分析
本公司在进行外汇衍生品交易时遵循锁定汇率和利率风险的原则，不从事投机或套利交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定风险:
1.市场风险。外汇衍生品交易合约的汇率和利率以及到期日的实际汇率和利率
费率的差异会产生交易损益；在外汇衍生产品存续期间，每个会计期间都会产生
生成重估损益，重估损益到到期日的累计值等于交易损益。
2.流动性风险。外汇衍生工具基于公司的外汇资产和负债。
外汇收支要匹配，确保交割时有足够的资金用于结算，否则应选择净额交割。
原材料产品，以减少到期现金流的需求。
3.性能风险。公司的外汇衍生品交易对手都是信用良好，与公司有往来的。
建立了长期业务联系的金融机构，履约风险较低。
4.其他风险。在进行交易时，如果交易合同条款不明确，就可能面临法律。
法律风险。
不及物动词公司对外汇衍生产品交易采取的风险控制措施
七。公司开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司外汇衍生品交易围绕公司实际外汇收支业务开展，依托正常业务背景，旨在规避和防范汇率、利率波动风险，是公司稳健经营的迫切需要。公司制定了风险投资管理制度和衍生产品投资管理办法，建立了完善的内部控制制度。公司规划的有针对性的风险控制措施也是可行的。
