股票代码:002899股票简称:IPAS公告编号: 2022-022
青岛英派斯健康科技有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第三届董事会2022年第二次会议和第三届监事会2022年第二次会议，审议通过了公司2021年度利润分配预案，尚需提交公司股东大会审议。现将该计划的基本情况公布如下:
一、2021年利润分配方案的基本内容
经何新会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为17，431，898.78元，2021年度母公司净利润为25，906，461.35元，10%法定盈余公积金为2，590，646.14元，加上年初未分配利润为351元。扣除2021年现金分红468万元后，截至2021年12月31日，归属于母公司股东的利润为369，709，067.72元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，结合公司2021年生产经营实际和未来发展前景，公司拟定2021年度利润分配预案如下:以2021年12月31日公司总股本120，000，000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税)，共计派发现金红利264万元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。 2021年，公司不进行公积金转增股本，不送红股。
二。相关审批程序和意见
1.董事会的意见
第三届董事会2022年第二次会议审议通过了公司2021年度利润分配预案。董事会认为，公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步实施上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的整体经营情况、公司所处的发展阶段以及公司未来发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。董事会同意2021年度利润分配方案。
2.独立董事的意见
公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营状况和未来发展资金需求等综合因素，符合公司目前的经营状况和长远发展规划，有利于公司的正常经营和持续健康稳定发展，也有利于维护投资者的长远利益。本计划符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及其他相关规定。审议和表决程序合法合规，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。
因此，同意公司2021年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。
3.监事会意见
经审查，监事会认为，公司2021年度利润分配方案有利于保证公司稳定持续发展和平稳经营，也是对全体股东利益的长远考虑，符合有关法律、行政法规、《公司章程》及其他有关利润分配的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意2021年度利润分配方案。
三、相关说明
1.利润分配方案的合法性和合规性
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，合法合规。该计划符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报计划及做出的相关承诺。
2.利润分配方案与公司成长的匹配性。
鉴于公司目前经营状况稳定，发展前景良好，结合公司战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让投资者参与和分享公司的发展经营成果。本次利润分配方案与公司经营业绩的增长相匹配。
3.利润分配方案经董事会审议后，实施股权分配前，总股本发生变化的，按照总分配金额不变的原则调整分配比例。
4.本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和不进行内幕交易的义务。该利润分配方案尚需公司股东大会批准，敬请投资者注意投资风险。
四。参考文件
1.第三届董事会2022年第二次会议决议；
2.公司第三届监事会2022年第二次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛英派斯健康科技有限公司
董事会
2022年4月29日
股票代码:002899股票简称:IPAS公告编号: 2022-024
青岛英派斯健康科技有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第三届董事会2022年第二次会议、第三届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于2022年续聘公司审计机构的议案》，同意2022年续聘何新会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，并于2021年提交公司现将有关情况公告如下:
一、续聘会计师事务所的基本情况。
(1)机构信息
1.基本信息
(1)会计师事务所名称:何新会计师事务所(特殊普通合伙)；
(2)成立日期:1987年12月成立(2013年4月23日特殊普通合伙转型)；
(3)组织形式:特殊普通合伙；
(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦7楼；
(5)首席合伙人:王晖；
(6)何新会计师事务所(特殊普通合伙)2021年末合伙人人数为37人，2021年末注册会计师人数为258人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；
(7)何新会计师事务所(特殊普通合伙)2020年经审计的总收入为26，793.15万元，其中审计业务收入22，918.91万元，证券业务收入11，081.43万元。
(8)去年上市公司审计客户44家，覆盖制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、文化体育和娱乐业、综合性行业等主要行业，审计费用合计5961万元。何新会计师事务所(特殊普通合伙)审计了与我公司同行业上市公司的32家客户。
2.投资者保护能力
何新会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，购买职业保险符合相关规定，近三年内未出现因执业导致相关民事诉讼承担民事责任的情形。
3.完整性记录
何新会计师事务所(特殊普通合伙)近三年内0次受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分。何新会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年没有因执业受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或者自律管理措施的从业人员。
㈡项目信息
1.基本信息
(1)项目合伙人/签约注册会计师王晖先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计工作，1994年开始在何新会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2018年开始为公司提供审计服务。在过去三年中，有14份上市公司的审计报告被签署或审阅。
(2)签约注册会计师杨帅先生，2007年成为中国注册会计师，2006年开始审计上市公司，2006年开始在何新会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2020年开始为公司提供审计服务。过去三年，有四份上市公司的审计报告被签署或审阅。
(3)项目质量控制审核人陈晖女士，1997年成为中国注册会计师，2000年开始审计上市公司，1997年开始在何新会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2021年开始为公司提供审计服务。过去三年，有八份上市公司的审计报告被签署或审阅。
2.完整性记录
项目合伙人/签字注册会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制审核人陈晖女士最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
3.独立性ˌ自立性
何新会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人/签字注册会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制评审员陈晖女士未违反中国注册会计师职业道德准则的独立性要求。
4.审计费用
财务报告审计费85万元，内控审计费30万元，合计115万元(其他报告，如募集资金存放与实际使用情况的核查报告、非经营性资金及其他相关资金占用情况专项审计说明、管理建议等。，均不单独收取)，根据公司的业务规模、所处行业、会计处理的复杂程度等因素，结合公司财务报告和内部控制审计所需的审计师情况和工作量确定。
二。续聘会计师事务所应履行的程序。
(1)审计委员会的表现
公司董事会审计委员会对何新会计师事务所(特殊普通合伙)的资格、专业能力、独立性和投资者保护能力进行了认真检查。经审查，何新会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在服务公司2021年度审计过程中，本所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司2022年续聘何新会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司和股东的利益。 尤其是小股东。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘何新会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年的审计机构。
(2)独立董事的事前认可和独立意见
1.预核准意见:何新会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度为公司提供审计服务过程中履行了职责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。续聘2022年度审计机构有利于保证公司审计工作的质量，保护公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益。何新会计师事务所(特殊普通合伙)具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2022年续聘何新会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 我们同意将《关于2022年续聘公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2.独立意见:经核查，何新会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司续聘本所有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。2022年续聘何新会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘何新会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年的审计机构。 并同意将该事项提交公司股东大会审议。
(三)董事会对议案的审议和表决
公司第三届董事会2022年第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年审计机构的议案》，同意续聘何新会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构。公司2022年度审计机构的续聘尚需提交公司股东大会审议。
(4)生效日期
本次审计机构的续聘尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三。参考文件
1.第三届董事会2022年第二次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会2022年第二次会议决议；
3.公司第三届董事会2022年第二次会议相关事项的事前认可意见及独立董事的独立意见；
4.第三届监事会2022年第二次会议决议；
5.拟聘用会计师事务所的说明:何新会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、主要负责人及监管业务联系人的信息及联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师的身份证明、执业许可证及联系方式；
6.深圳证券交易所要求的其他文件。
股票代码:002899股票简称:IPAS公告编号: 2022-025
青岛英派斯健康科技有限公司。
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会2022年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的前提下，使用最高金额不超过3亿元的暂时闲置。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不构成关联交易，不影响公司日常经营。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。详情如下:
一、现金管理的基本情况
(1)投资产品品种:公司将按照有关规定严格控制风险，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，及时购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
(二)投资额度:最高额度不超过人民币3亿元，自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
(三)投资决议有效期:自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。
(四)实施方式:上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权的人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施。现金管理业务合作金融机构的选择，需要多方询价，规范风控流程，综合选择风险和收益。
二、投资风险分析及风险控制措施
投资风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策以及相关法律法规政策变化的影响，存在一定的系统性风险。
(2)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2.公司会实时分析和跟踪产品净值的变化。如有可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司将定期对所有现金管理产品和项目进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预测各项投资可能的损益。
4.公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
第三，对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金需求和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四。特殊意见的解释
(1)独立董事的意见
经审阅相关材料，我们认为:在控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会对公司生产经营产生不利影响；相关决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
监事会经审查认为，对闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，有助于提高公司自有资金的使用效率和收益，投资不影响公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益，相关程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
动词 （verb的缩写）参考文件
1.第三届董事会2022年第二次会议决议；
2.公司第三届监事会2022年第二次会议决议；
3.独立董事关于公司第三届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见。
股票代码:002899股票简称:IPAS公告编号: 2022-026
青岛英派斯健康科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开的第三届董事会2022年第二次会议和第三届监事会2022年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币15，暂时闲置募集资金0万元用于现金管理，购买安全性高、流动性好、期限短、保本的理财产品。使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限和限制内， 资金可以循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公布如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1539号)核准，公司首次发行人民币普通股(a股)3，000万股，每股面值1元，发行价格为每股16.05元，募集资金总额为48，150万元。何新会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了“何新验字(2017)第000098号”和《验资报告》。公司开立专项账户存储上述募集资金。
二。募集资金的管理和使用
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司及全资子公司青岛英派斯体育器材销售有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的规定，分别开立募集资金存储和管理专用账户。
截至2021年12月31日，公司已使用募集资金共计24，142.99万元，募集资金专用账户余额共计19，327.24万元(包括扣除银行手续费后的累计银行存款利息净额、到期赎回理财产品产生的收益、扣除理财产品本金余额)。
三。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
募投项目的建设具有一定的周期性。根据项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金将暂时闲置一定时间。
为提高闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司拟将部分闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好、保本的理财产品，以增加公司收益。详情如下:
(1)投资的产品品种
公司投资安全性高、流动性好、期限短、保本的金融产品。投资的产品必须符合以下条件:
1.安全性高，符合保本要求，产品发行人能够提供保本承诺；
2.良好的流动性，不影响募集资金投资计划的正常运作；
3.短期，不超过12个月。
(二)金额和期限
公司拟将部分不超过1.5亿元的募集资金用于现金管理。该金额有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月，资金可在此期限和金额内循环滚动使用。
(3)决议的有效性
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
㈣实施方式
上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员行使额度内的投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行人、明确理财金额、选择理财产品品种、签订合同等。，并由财务部负责具体组织实施。现金管理业务合作金融机构的选择，需要多方询价，规范风控流程，综合选择风险和收益。
四。投资风险分析及风险控制措施
1.严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资本运作能力强的公司发行的产品。
3.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
动词 （verb的缩写）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保证公司募集资金投资项目所需资金和确保募集资金安全的前提下进行的。本次不存在变相改变募集资金现金管理用途的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，降低经营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、募集资金现金管理使用审核意见
(1)独立董事的意见
我们认真研究并审阅了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关文件，认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。在保证资金安全、符合保本要求的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划发生冲突，影响募集资金投资项目的正常进行， 且不存在变相变更募集资金投向和损害公司股东利益的情况。相关审批程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
因此，同意公司使用额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将相关议案提交股东大会审议。
(二)监事会意见
经审查，监事会认为:公司在保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金的建设和使用。不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。相关审批程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会同意公司使用额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。
(三)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用。不存在变相改变募集资金用途，不损害公司及全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常运作。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 以及《深圳证券交易所上市公司自律准则第1号——主板上市公司规范运作》。保荐机构对总额不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理无异议，待公司股东大会批准后方可实施。
七。参考文件
3.独立董事关于公司第三届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见；
4.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见..
股票代码:002899股票简称:IPAS公告编号: 2022-030
青岛英派斯健康科技有限公司
资产减值准备公告
为了真实、准确地反映青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律准则第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司对可能发生的资产减值损失计提相应的准备。现将有关事项公告如下:
一.当前资产拨备概述
(1)本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和资产状况，本公司及子公司对各类资产进行了全面清查和评估，并对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
(2)本次计提资产减值准备的范围、总额和报告期。
本公司及子公司对截至2021年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备共计18，858，477.31元，如下表所示:
本次计提资产减值准备的报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。
二。说明本次计提资产减值准备的具体情况。
(1)信用减值损失
对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、应收租赁款、贷款承诺和融资担保合同等。，本公司以预期信用损失为基础确认损失准备。
预期信用损失的计量方法:本公司考虑有关过去事项、现状和未来经济形势预测的合理且有根据的信息，以违约风险为权重，计算合同项下应收现金流量与预期现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
在每个资产负债表日，本公司单独计量金融工具在不同阶段的预期信用损失。如果金融工具的信用风险自初始确认以来没有显著增加，则处于第一阶段，公司将根据未来12个月的预期信用损失计量损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认以来显著增加，但未发生信用减值，则处于第二阶段，本公司按照该工具在整个存续期内的预计信用损失计量损失准备；该金融工具自初始确认以来发生信用减值的，属于第三阶段，本公司按照该工具在整个存续期间的预计信用损失计量损失准备。
对于资产负债表日信用风险较低的金融工具，本公司假设信用风险自初始确认以来没有显著增加，按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备。
对于处于第一、第二阶段且信用风险较低的金融工具，本公司根据其账面余额和实际利率计算利息收入，不扣除减值准备。第三阶段的金融工具，按照账面余额减去摊余成本和计提减值准备后的实际利率计算利息收入。
对于销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、合同资产和应收账款融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期内的预计信用损失计量损失准备。
确定应收账款组合的基础如下:
对于分组的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前情况和对未来经济形势的预测，编制整个存续期内应收账款账龄与预计信用损失率对照表，计算预计信用损失。
其他应收款根据以下因素确定:
对于分类为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合现状和对未来经济形势的预测，编制整个存续期内其他应收款的账龄与预计信用损失率对照表，计算预计信用损失。
(二)资产减值损失
1.存货跌价准备的确认标准和计提方法:期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。
存货跌价准备按照单个存货项目的成本和可变现净值计量。但有些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关，具有相同或相似的最终用途或目的，难以与其他项目分开计量的，可以将计量成本和可变现净值合并计算。对于数量较大、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本和可变现净值。产成品、待售商品、材料等可直接出售的存货的可变现净值，按照该等存货的预计售价减去预计销售费用和相关税费后的金额确定； 为生产而持有的材料和其他存货的可变现净值，按照所生产的产成品的预计售价减去完工时预计将发生的成本、预计销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有的存货超过销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。对于存货因毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本而预计无法收回的部分，计提存货跌价准备。
2.合同资产减值准备计提方法:参考历史信用损失经验，结合当前情况和对未来情况的预测，通过违约风险暴露和整个存续期的预期信用损失率，编制合同资产账龄和整个存续期的预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
三。本次计提资产减值准备的合理性及其对公司的影响。
本次计提资产减值符合企业会计准则和公司的相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，更加真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司会计信息更加真实、可靠、合理。
本次计提资产减值准备金额为18，858，477.31元，相应减少公司2021年利润总额18，858，477.31元。
股票代码:002899股票简称:IPAS公告编号: 2022-021
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
√适用□不适用
是否将公积金转增股本？
□是√否。
本次董事会通过的公司普通股利润分配预案为:以120，000，000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税)，派发红股0股(含税)，不将公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
(一)公司主营业务
公司是一家专注于各类健身器材研发、制造、销售和品牌运营的健身器材品牌制造商，致力于提供功能化、数字化、智能化、安全化的各类健身器材，满足消费者多元化的健身需求。
公司以自有品牌产品为基础，初步建立了分销与直销相结合的全国性、服务型、反应及时的零售网络。与此同时，公司成功地将自己的品牌推向了欧洲、亚太、加拿大等国际市场。公司还通过OEM/ODM模式为PRECOR、BH等国际知名健身器材品牌制造健身器材。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
(二)公司的主要产品
公司针对不同的目标客户群体设计并推出了丰富的产品组合，现已拥有多条功能各异、价格差异化的产品线。根据产品、客户定位、功能和使用场景，公司产品主要分为商用产品、家用产品、户外产品等类别，可为各类用户提供多品类、系列、一站式的健身器材整体解决方案，也覆盖了广泛的家庭用户的差异化需求。具体产品如下表所示:
(三)主要商业模式
1.采购模式
公司采购主要包括钢铁及钢材制品、橡塑制品、电器五金等生产资料，以及哑铃、瑜伽垫等成品采购。公司设有专门的采购部门，负责生产物料和产品的采购，供应商团队的开发、管理和考核。公司建立了严格标准的供应商评价指标体系，秉承打造最佳供应链的理念，与供应商建立了长期稳定的合作关系。
2.生产模式
对于OEM/ODM业务，公司采用订单式生产模式。获得国外客户订单后，国际业务部向制造部下达产品需求。生产管理系统自动生成生产主计划并细分为日计划，同时生成生产物料需求计划，制造部据此安排生产。针对国内外自主品牌业务，公司采用库存生产模式。根据销售预测，国内外业务部门下达生产指令，进行生产。为构建全品类、多系列产品线，满足客户需求，公司形成了“多品类、小批量、高频”的生产模式。依靠自主开发和外部购买， 以及适应公司生产实际的信息管理系统，公司产品线的各个环节都可以在不同的产品类别之间切换。此外，基于对生产条件、产能约束和生产成本的考虑，公司采用外包生产模式，将生产加工过程中的部分工序交由第三方完成。
3.销售模式
在国外市场，公司采用OEM/ODM模式为国际知名健身器材品牌加工健身器材，致力于发展自主品牌的国际业务。目前，自主品牌IMPULSE已经进入欧洲、亚太等多个国际市场。在国内市场，公司主要向健身房、政府、企事业单位、军警单位、高校等商业客户和家庭用户，以及通过参与全民健身采购向体育局、教育局等单位销售其室内有氧、力量和户外产品。此外，公司顺应当前线下流量持续向线上流量入口靠拢的趋势，积极开拓电商销售渠道，通过与国内外知名电商平台合作，在更大范围内吸引客户、拓展市场。
㈣主要业绩驱动因素
主要性能驱动因素在“III。核心竞争力分析”。
(五)公司的行业地位
公司在全品类、多系列、功能化、数字化、智能化、安全化的健身器材产品基础上，凭借多年制造经验构建的“高品质、快交付、高频”的产品供应体系和自主品牌优势，取得了行业内相对领先的地位，连续多年荣获“中国轻工体育用品行业十佳企业”称号。并多次入选“中国体育用品行业联合会全民健身器材专业委员会副理事长”、“中国体育用品行业联合会副理事长会员”、“中国教育器材行业协会会员”等。，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。
(六)公司报告期内的经营情况
2021年，新冠肺炎疫情在中国得到有效控制。但就全球经济形态而言，格局依然不容乐观，经济下行压力持续加大。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司上下齐心协力防控疫情，同时不断探索企业发展新思路，扎实推进各项业务发展，结合当前国内外市场形势，及时灵活调整策略，确保公司生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业收入86，439.47万元，较去年同期下降0.41%，实现归属于公司股东的净利润1，743.19万元。 与去年同期相比下降了55.94%。从产品类别来看，商业产品仍占公司销售额的最大比重，与去年同期基本持平；从销售区域来看，国外市场销售仍占据主要地位，但占比有所下降。国内市场销售额无论是金额还是占比都比去年同期有了很大的提升，公司整体业务结构更加合理。报告期内，公司主要经营情况如下:
1.积极开拓国内外市场，扩大市场份额。
(1)国内市场
目前，公司国内市场主要分为三部分:商用产品市场、家用产品市场和户外产品市场。报告期内，在疫情常态化形势下，由于疫情防控投入巨大，体育系统政府采购预算较疫情前仍有一定程度的减少。国内商业健身俱乐部市场逐渐回暖，但由于疫情反复，经营者缺乏投资热情，商业健身俱乐部复苏速度相对较慢。消防、军警等客户采购需求较2020年大幅增长。受疫情影响，2020年家用健身器材呈几何增长趋势，2021年出现饱和台阶式下滑。面对复杂多变的外部环境， 公司积极应对，努力抓住机遇，谋求发展。
在商用产品市场领域，公司对市场和业务发展方向做了详细的安排。在政府机关、企事业单位、高校等传统优势市场。，其需求呈现稳定增长趋势，同时逐渐从单一的传统设备采购向设备+系统+服务的整体解决方案需求转变。针对这一发展趋势，公司进一步推动从产品智能到场景智能的升级，通过一个智能平台系统将智能设备、门禁、物理试验机、储物柜等硬件设备互联，实现场景智能。在商业俱乐部市场中， 该公司通过推广定制设备服务和促进市场扩张来满足俱乐部客户的个性化需求。军警市场是公司2021年的重点市场。提前把握和部署了市场形势、销售策略和合作产品开发，为2021年国内市场的表现做出了重要贡献。在产品更新升级方面，公司根据市场发展趋势，推出了更加智能化、专业化的健身器材，同时加强了新产品的推广，重点针对目标市场的产品，得到了客户的一致认可。同时，公司还推出特色产品，如智能拳击沙袋、链条划船机、体能训练架等。新产品一经上市，就引起了业界的极大关注， 这再次证明了公司在专业健身器材领域的研发实力和行业领先实力。
在家居用品市场领域，自爆发以来，国内外形势出现了前所未有的复杂格局。国家提出了国内大周期为主，国内国际双周期相互促进的发展新格局。随着消费水平和消费意识的不断提高，国内消费者在追求健身器材产品的功能性和安全性的同时，也对产品的智能化、网络化和个性化有了更多的需求。各种创新单品和新兴品牌迅速涌现，市场竞争激烈。目前，市场上的“线上线下结合模式”已经更加成熟，消费者对产品的了解更加全面， 而同时他们也开始关注课程、内容等服务需求。随着国内家居市场的快速扩张及其孕育的巨大商机，迫切需要企业尽快调整，抓住国内消费升级带来的红利。公司积极应对行业发展趋势，加快融入经济发展新格局，不断探索企业发展新思路。公司在充分调研市场需求和市场竞品特点的基础上，开始加大对家居产品的投入，对家居产品线进行了重组和布局，包括建立适合家居产品的研发生产体系、塑造和推广新品牌、建设销售渠道、建立供应链体系等。2021年， 公司推出了全新的(互联网)家居品牌产品——wes wag，专为入门级健身人群开发，并开发了朗家APP，保证了公司产品的软服务能力和更好的产品使用效果。朗嘉品牌第一阶段的产品规划包括跑步机、健身车、动感单车、划艇、椭圆机等五大品类，再搭配八大健身小工具，基本囊括了居家场景所需的健身需求。报告期内，朗佳划船机、健身车、动感单车等产品陆续上市。在丰富自身产品的同时，报告期内，公司还积极探索销售渠道和销售模式，与多家线上运营商合作，开展全平台推广销售，如天猫、JD.COM、Tik Tok、小红书等，并尝试了新的媒体方式。目前， 郎家划艇在天猫等电商平台的划艇销量排名中，比较抢眼。朗嘉系列产品作为入门级、家用的全新子品牌产品，将突出智能、轻便、物流便捷、安装简单等特点。，并努力构建家庭健身场景，朗嘉系列产品的性价比优势将更加突出。
在户外用品市场领域，报告期内，公司持续优化升级Inpais大健康智慧管理平台，为部分省市设计开发了相应的健身平台系统。基于未来科技赋能全民健身的趋势，Inpais通过采用物联网、大数据、人工智能等新一代数字技术，自主研发AI健身步道、户外健身路径、户外智慧场馆、智慧社区健身中心等公共健身娱乐场所的新一代智慧运动平台系统。该平台通过1+2+N的形式，将区域内所有智能设备信息汇集到云端，进行统一管理和维护， 旨在共同提高未来全民健身的综合服务能力。平台产生的数据通过云端实时上传，移动端与互联网联动，为健身人群提供舒适向上的健身场景。基于该平台，公司推出了集娱乐、趣味、科学健身、智能、数据于一体的户外智慧运动公园一体化方案。体育公园项目以智能化、数字化体育为背景，以全民大健康为宗旨，建设第二代智能健身步道和智能笼式健身场地，设置户外国民体质测试机。公园内布置景观室外智能健身站，辅以运动公园的陪伴系统和引导系统。 与公园在景观和功能上形成有益的结合。公司致力于将体育公园打造成为城市的智能亮点，为健身人群提供舒适的健身场景，为未来用户的大健康管理和大数据统计分析提供保障。报告期内，公司体育公园项目主要以配备智能健身步道及其配套设备为主，配备了最新的户外体能测试设备，配备了相应的照明系统和引导系统，增加了户外健身器材。通过体育公园项目的设计改造，进一步完善了第二代智能健身步道， 从而使用户在不绑定任何终端设备的情况下，享受无感体验，满足用户接受拖车智能服务的需求。基于全民健身、科学健身的健康趋势，该产品融入IPAS独有的互联网数据平台，将全新升级的AI图像采集系统、智能LED显示系统、环境监控系统、人群监控系统、沿途智能工作站、全园音频灯光系统与trail系统融合，进一步推动运动数据化、智能化进程。报告期内，公司参与了常州三江口公园智慧步道设计、邯郸植物园智慧步道设计、青岛西流亭体育公园设计等38个户外运动场馆和体育公园的规划设计。 为地方智慧城市建设提供软硬件支持，为全民健身计划的推广提供舒适的运动场景。
此外，报告期内，公司制定了标准化无人值守智能健身房设计方案。在室内智能产品方面，公司研发并测试了多款搭载最新智能运动平台的智能跑步机和智能健身车；在户外产品方面，公司完成了第二代智能健身路径的降本方案、户外健身房站和新型户外体测机的设计研发，并进一步升级完善。
(2)国际市场
目前，公司在国际市场上有两大业务板块，OEM/ODM产品业务和自主品牌产品业务。
在OEM/ODM产品业务领域，公司全力推进与现有重要OEM/ODM客户的合作进程，升级原有合作产品。报告期内，为一些美国大客户赢得了新项目的合作机会。同时，公司进一步积极开发新客户，拓宽产品供应。目前已成功与欧洲新客户达成合作意向。
2、制造，精益求精
报告期内，公司在推进防疫的同时，在质量管理、成本控制、采购管理、产能平衡等方面稳扎稳打，确保采购生产各环节正常开展，基本保证了订单保质保量按时完成。长期以来，产品质量的全过程控制一直是公司的一项重要任务。报告期内，公司严格把关市场质量(售后维修)、过程质量(制造)、供应商质量(原材料)，根据公司生产特点进一步梳理质量控制流程，高度重视并及时解决各环节质量问题，定期收集整理相关信息和数据，分类分级分析总结问题，追根溯源， 努力从根本上解决问题。报告期内，公司各项质量指标稳定可控，投诉率和返修率呈下降趋势。公司通过用自动化智能设备代替人工操作，改进部分智能设备，增加了双速链条装配生产线，大大提高了效率，消除了动作浪费，减少了员工的工作量，实现了在线检测和在线调试，保证了整个质量过程的一致性。此外，在实际生产过程中，公司生产部还结合实际生产情况和以往经验，与R&D部门一起及时改进生产工艺，进一步保证了产品质量。
成本控制方面，在生产过程中，公司通过完善材料预算管理制度，避免材料浪费，严格控制生产过程中主要能源和资源的消耗。报告期内，公司生产过程主要能耗率呈下降趋势。此外，结合当前疫情和物资市场情况，公司积极拜访供应商说明情况，根据各供应商的物资采购方式、质量标准、付款条件等因素进行协商，同时采取通用物资集中采购、引入新供应商招标等方式降低成本。此外，公司采购部和R&D部共同从R&D源头调整产品设计，优化流程承包，进一步控制成本。
在采购管理上，公司一方面继续按照优胜劣汰的原则整合供应商资源，针对瓶颈行业和单点供应商进行多渠道开发，解决瓶颈供应问题；加强与供应商的合作与沟通，协助供应商进行管理辅导，提供技术支持；进一步提高供应商资质，扩大质量管理体系、环境评价等重要资质的供应商范围；公司采购、质量管理等部门通力合作，加强供应商考核，督促供应商保质、保量、按时、准确供应物料，确保及时交货率和质量合格率；报告期内，公司实现了供应商绩效管理程序。 进一步优化了供应商引进评估管理流程；同时，公司协调各供应商全面升级SCM系统，增加供应商询价模块，建立采购询价机制，实现ERP系统自动下达备料计划，使物料下达更加准确，下达时间更加准确合理，减少了人力，提高了效率，为战略供应商的选择提供了有力的基础支持。另一方面，公司推进难材识别，缩短难材采购周期，提高国产化水平；扩大物资采购核价范围，加强对市场价格的了解，根据原材料市场变化及时调整核价基础价格，加强核价和议价能力， 并加强采购、R&D和生产部门的联系，促进全过程的成本降低；进一步开展物料质量检验预警管理、进货检验不合格报告分析、仓库出入库管理、备料计划下达、采购数据分析等方面的信息化升级工作。
在平衡产能、控制库存消化方面，报告期内，公司各厂区集中调配所有资源满足客户产品交货期，根据订单实际情况灵活调整人员出勤，在疫情影响下严格控制产品库存，积极消化物料库存。
此外，公司于2020年正式启动新工业园项目建设。通过建设新的数字化生产车间，公司实现了工业化、信息化、精益化的有机结合和技术的深入创新，形成了更强的订单接受能力和更高水平的质量控制，不断研发和生产更科学、高效、安全的高附加值创新健身器材，同时降低了生产成本，进一步提升了公司的核心竞争力。报告期内，公司在新产业园主楼建设过程中，进一步规划设计了工艺、生产线、配电、设备选型，着力打造以精益生产、数字化建设为核心的全方位现代化健身器材生产基地， 为实现集产品创新、制造工艺智能升级、制造模式创新于一体的全方位智能制造奠定坚实基础。后期随着项目投产，公司将在生产成本控制、生产线布局、内部物流规划、生产效率提升、产品质量提升等方面有较大改善，最终保证公司利润增长。该项目的实施将进一步强化公司的产品技术领先和品牌优势，提高业务辐射能力和市场服务能力，扩大在健身器材产品领域的市场份额，提升整体盈利能力，实现公司长期稳定健康发展。
3.不断提高自主研发能力，开拓创新。
目前健身器材产品迭代周期越来越短，产品需求越来越多样化。同时，人工智能、大数据、互联网等新技术与健身器材、配套设备、使用场景的逐步融合也成为行业发展的重要趋势。这对公司的R&D和创新的综合能力提出了更高的要求。公司会定期观察在售产品销量的变化趋势，研究预测老产品更新换代的迭代问题。同时，对于新兴市场和细分市场，公司会主动做前期市场调研，获取需求信息。报告期内，公司洞察市场需求和政策导向，不断加大在R&D的投资力度。 总投资4660.55万元，积极推进产品R&D和升级，获得持续发展动力。
在新产品开发方面，报告期内，公司完成了HSP-PRO001双臂多功能训练器和HSP-PRO002单轨多功能训练器的研发，产品的所有技术均为完全自主创新，包括气缸、气阻电控系统和电磁阀精确快速调节系统的设计。其中双臂多功能训练器在双臂调节方面可以实现水平方向0-90度的调节；单手柄峰值阻力可达30kg；同时内部设计了空压机、气泵、储气罐，比参考产品的外部设计更加方便安全。上述指标的表现已经超过了国际知名品牌的产品。在本报告所述期间， 公司还完成了IF93系列夹腿机、臀部训练机、腹背训练机、双牵引机、多功能压架等产品。，进一步丰富了产品组合。这些新产品尺寸参数合理，设计更符合人体工程学，可以锻炼身体不同部位的肌肉。此外，公司还大力开发专业的竞技培训产品。为了解决传统的配重铁式力量器材无法满足运动员力量和速度的组合训练的问题，公司推出了HSP专业体能训练系列，包括空气阻力双臂功能训练器、前开式力量训练架、可调锁式训练椅等专业器材，以及多种定制化的力量训练产品解决方案， 既能为运动员提供力量和速度兼备的专业训练器材，又能在保证安全的前提下深度挖掘其体能潜力。
报告期内，河北省产品质量监督检验研究院(以下简称“河北省质检院”)与公司签署了国家重点R&D计划“冰雪运动器材公共检测关键技术与标准研究”重点专项合作协议。双方合作共同承担国家重点R&D计划“冰雪运动装备公共测试关键技术与标准研究”。该项目是科技部会同北京冬奥组委等部门确定的“科技冬奥”重点项目之一，提出“科技冬奥”重点项目是为全面落实“科技冬奥”要求提供科技支撑党的十九大提出的“办好北京冬奥会和冬残奥会”，把北京2022年冬奥会办成创新、绿色、开放、共享的科技盛会。“冰雪运动器材公共检测关键技术与标准研究”项目由河北省质检院牵头，是国家市场监管系统和河北省2021年首个国家科技冬奥重点项目。公司在冰雪运动产品领域深耕多年，实践经验丰富。此次合作体现了相关单位对公司在冰雪产品领域工作和成绩的肯定，有利于公司与河北省质检院的资源整合和协调。 促进双方在冰雪运动装备领域的合作，为冰雪运动的推广和发展做出应有的贡献，将提升公司在冰雪产品领域的R&D创新能力和品牌影响力。截至目前，相关设备仍在合作研发中。
此外，公司高度重视R&D成果的维护，结合公司产品和技术发展，不断优化专利布局，提升核心竞争力，在激烈的市场竞争中占据优势地位。丰富的专利成果和强大的R&D实力，为新产品的推出和原有产品的升级迭代奠定了基础。
在产品开发和测试方面，报告期内，公司实验室对新产品和各种零部件进行了1400余次测试，及时发现了产品和零部件的问题和缺陷，为产品开发和零部件检验提供了可靠的判断依据，确保了产品和零部件的质量。通过对公司各种计量器具的及时检定和维护，保证了所有计量检测工作的有效性。
公司作为健身器材国家标准的主要起草单位，长期参与固定健身器材、户外健身器材、体育用品售后服务等标准的制定，引领行业技术发展方向。截至报告期末，公司主导或参与制定、修订的国家标准、行业标准、团体标准、技术规范等51项正式发布并生效，尚有20项标准正在参与制定。报告期内，公司参与了体育协会、体育用品联合会、体育总局13项国家标准的制定和修订，其中12项国家标准已正式发布。通过参与这些标准的制定， 公司在同行业中的质量和技术影响力有了很大的提升。此外，公司对内部企业的技术标准文件进行了系统规范。目前已发布企业技术标准75项，涵盖产品基本要求、电气部分、金属部分、塑料部分、包装材料、外观检验、试验方法、检测规范等。，企业技术标准体系基本建立，为产品设计、工艺设计、采购、生产、检验和试验提供了更加完善的标准和依据。
4.加强内控管理，提高管理效率。
在财务管理方面，公司不断提升信息化管理水平。报告期内，公司进一步完善了费用报销支付的ERP系统流程，完善了费用报销ERP与NC系统的对接。公司进一步梳理完善了费用报销管理制度、备用金管理等管理制度。在产品成本和价格管理方面，根据新产品投产核算，及时向公司提出产品价格调整建议。在资金管理方面，报告期内，公司一方面加强融资工作的管理，确保新工业园区建设资金的及时投入。另一方面，通过对营运资金的全面控制，保证公司日常经营的有效周转。
在一体化集成管理体系建设方面，截至报告期末，公司已累计完成25项管理体系认证和其他类型认证，基本形成了以标准化管理为基础、以质量管理为主线、以多元体系管理为抓手的具有IPAS特色的一体化集成管理体系。报告期内，公司不断完善内部运行流程，更新/增加体系文件460余份，开展管理体系评审和内外部审核30余次，有效发挥了各管理体系间的协同作用。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
5、年度报告批准之日债券的存续情况。
□适用√不适用。
三。重要事项
公司拟与水木联合(北京)投资管理有限公司、中国恒嘉科技有限公司共同设立股权投资基金，公司与关联方已于2020年12月24日签署《合伙协议》。本基金认缴出资规模为人民币3，100万元，其中公司作为有限合伙人认缴人民币1，000万元。截至本报告日，本基金已完成工商登记注册手续，取得青岛市崂山区行政审批服务局颁发的营业执照。详见《关于与专业投资机构合作设立股权投资基金的公告》(公告编号:2020-082)及公司在《中国证券报》刊登的《与专业投资机构合作设立股权投资基金的进展情况》， 上海证券报、巨潮资讯网()分别于2020年12月25日、2021年3月20日。
青岛英派斯健康科技有限公司
法定代表人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
丁李荣
2022年4月29日
股票代码:002899股票简称:IPAS公告编号: 2022-028
青岛因派思健康科技股份有限公司第三届董事会2022年第二次会议决议公告
一、董事会会议
青岛因派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2022年第二次会议于2022年4月29日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知将于2022年4月18日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长丁召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
二。董事会议上的审议
经审议，与会董事一致通过如下决议:
1.审议通过了2021年董事会工作报告。
详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年董事会工作报告》。
公司独立董事许、陈华、李强、李淳、吴志伟向董事会提交了2021年度独立董事工作报告，并将在2021年度股东大会上报告工作。详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度独立董事报告书》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2.审议通过了公司总经理2021年工作报告。
2021年度总经理工作报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的2021年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
3.审议通过公司2021年度财务报表。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的2021年度财务报表。
4.审议通过了公司2021年年度报告全文及摘要。
报告全文请参见2021年年度报告全文(公告编号:2022-020)，报告摘要详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(公告编号:2022-)当天。
5.审议通过了公司2021年度利润分配预案。
公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步实施上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的整体经营情况、公司所处的发展阶段以及公司未来发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。董事会同意2021年度利润分配方案。
详见《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-022)刊登于公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网()上。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。是的。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。是的。
