曝光敢死队盘中惊喜涨停股。
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读刊登在深圳证券交易所网站及中国证监会指定的其他网站上的年度报告全文。
公司简介
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二。主要财务数据及股东变动情况
(1)主要财务数据
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(2)前10名普通股股东持股情况表
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(3)前10名优先股股东持股情况表
不适用。
(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
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三、管理层讨论与分析
(一)主营业务分析
1.概观
公司主营业务为工业不锈钢及特种合金管材和管件的研发、生产和销售。产品主要应用于石油、化工、天然气、电力(含核电)设备制造等行业。目前，公司产品主要是工业不锈钢无缝钢管和不锈钢焊管。
报告期内，公司主要财务指标如下:
单位:万元
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2.收入
报告期内，公司实现营业收入290，182.29万元，比上年增长1.87%。其结构如下:
(1)营业收入的分类
报告期内，公司克服市场需求增速放缓、市场价格下跌等不利影响，保持主营业务收入比上年增长1.67%；
公司的其他业务收入主要是材料销售收入，包括不锈钢板材、次品质管材、刨花、废料等。
(2)主营业务收入按产品分类。
同比变动超过30%的项目原因:除工业用不锈钢无缝管和焊管外，公司还生产配套管件，承接不锈钢管加工业务。报告期内，其他主营业务收入比上年增长483.34%，主要是委托加工业务增长所致。
(3)主要产品生产、销售和库存情况说明
单位:吨
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期末焊管库存同比增加28.51%，主要是YAMGAZSNC为客户生产的部分产品未达到交货日期。
(4)公司在手的主要订单。
手头订单总体情况:
报告期初，公司在手订单20，745吨，这些订单在报告期内实现销售99.59%；报告期内新增订单76，193吨，销售额达到当期的62.40%。
主要现有订单:
2012年8月，公司与沪东中华造船(集团)有限公司签订了4份《国内物资采购合同》，为沪东中华4艘17.2万立方米LNG船提供全船制造所需的低温不锈钢套管产品，合同总金额4600万元。截至2014年12月31日，合同已交付4032.99万元(含税)。
2014年7月4日，公司与客户YAMGAZSNC签订合同，批量采购LNG项目用不锈钢焊管约60公里，合同总金额4977.29万美元(约合人民币3.09亿元)。截至2014年12月31日，合同已交付463.23万美元，折合人民币2842.81万元。
(5)公司的主要销售客户
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3.费用
(1)经营成本的分类
(2)主营业务成本按产品分类。
同比变动超过30%的项目原因:其他主营业务成本同比增加606.23%，主要是委托加工业务增加，其成本相应增加。
(3)主要产品的成本构成
同比变动超过30%的项目原因:报告期内，无缝管和焊管成本项目占比基本稳定。无缝管加工总成本同比增长41.77%，主要是受设备产能和产品供应需求影响，委外加工费同比大幅增长；无缝管其他费用合计同比增长49.99%，主要是技术改造、污水处理等新设备影响设备折旧所致。
(4)公司的主要供应商
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该公司不依赖单一供应商。
4.费用
(1)销售费用:公司销售费用主要包括销售人员工资、运输保险费、包装费、业务招待费、差旅费等。报告期内销售费用的增加主要是由于产品销售的增加。
(2)管理费用:公司管理费用主要包括科研费用、管理人员工资、差旅费、折旧摊销、费用税等。报告期内管理费用增加主要是由于科研费用、办公楼等新增资产折旧摊销增加。报告期内，公司加大对高腐蚀深井油气开采用国产及产业化耐腐蚀合金钻采组件、油气输送用双金属复合钢管、石油开采换热用超长耐腐蚀合金焊管的研发投入，导致计入管理费用的科研费用增加。
(3)财务费用:报告期财务费用增加主要是由于发行可转债导致账面利息费用增加。
(4)资产减值损失:资产减值损失包括计提坏账损失、存货跌价损失和固定资产减值损失。报告期内资产减值损失较上年减少，主要是由于报告期内原材料和产成品市场价格的波动趋势所致。与2013年单边下跌趋势相比，折旧损失较少，故计提存货跌价损失较上年减少。
(5)公允价值变动损益及投资收益:由于报告期人民币贬值趋势，公司为控制外汇波动风险而锁定的未交割远期结售汇单据导致账面浮亏较高，已交割单据产生的投资收益也较上年减少。
(6)所得税费用:所得税费用减少主要是公司实现利润总额减少所致。
5.研发支出
报告期内，公司R&D方向包括耐腐蚀合金、高温合金、镍基合金等高端产品开发、工艺技术改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等。公司现有研发项目27个，主要涉及高腐蚀深井油气开采用耐腐蚀合金钻采组件、油气输送用双金属复合钢管、石油开采换热用超长耐腐蚀合金焊管的国内开发及产业化。公司通过不断的自主研发，提高自主创新能力，实现国产化，替代进口，从而促进公司的可持续发展。
本年度R&D投资8445.2万元，分别占公司最近一期经审计净资产和营业收入的3.39%和2.91%。
6.资金流动
现金流量表中的重要项目、同比变动超过30%的相关数据以及经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额如下:
(1)经营活动:报告期内，公司业务规模和资金回收略有增加，但由于应收账款和在手订单增加，存货增加，经营活动产生的现金流量净额为25，183.35万元。
变动幅度超过30%的项目说明:报告期内收到的税费返还4，188.59万元，比上年下降32.95%，主要是收到的出口退税比上年减少。
经营活动产生的现金流量净额较净利润增加6，461.45万元，主要是报告期内计提无形资产折旧摊销15，240.17万元，增加营业应付款18，703.77万元，被增加的营业应收款10，335.09万元和增加的存货22，971.81万元抵消。
(2)投资活动:报告期内，年产5000吨大型设备耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目、年产10000吨原油、天然气、液化天然气管道运输设施专用钢及钛合金复合管项目持续盈利。因此，投资活动产生的现金流量净额为净支出43，568.02万元。
变化幅度超过30%的项目描述如下:
投资收益收到的现金204.87万元，比上年下降50.26%，主要是人民币贬值导致远期结售汇收入下降。
与投资活动有关的其他现金690万元，比上年减少31.50%，主要是不符合现金及现金等价物定义的货币资金回收减少所致。
(3)筹资活动:报告期内，公司筹资活动现金净流入为9，310.8万元，是公司根据生产经营活动和项目资金需求做出的筹资决策。
变化幅度超过30%的项目描述如下:
发行可转换公司债券收到现金47，695.34万元，比上年增长138.48%。去年发行了短期融资券。
收到的其他与筹资活动有关的现金0.22亿元，比上年下降70.57%，主要是本期收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金大幅减少，以及不符合现金及现金等价物定义的承兑汇票贴现对应的存款大幅减少；
分配股利、利润或支付利息支付的现金10，474.4万元，比上年增长90.34%，主要是本期分配的现金股利比上年增加3，120万元。
支付的其他与融资活动有关的现金1，186.44万元，比上年减少72.28%，主要是支付到期融资银行承兑汇票贴现款减少所致。
(二)主营业务构成分析
1.主营业务按行业、产品和地区细分如下:
分行业:报告期内，石油、化工、天然气行业、电力设备制造业、船舶制造业收入均比上年增长；而其他机械制造行业受投资放缓影响，收入下降。由于传统产品市场竞争日益激烈、原材料价格大幅波动等不利因素，毛利率水平较上年有所下降。
分产品:随着外部市场的不断发展，内部技术的不断成熟和产品品类的扩大，管件产品销售规模快速增长；其他主营业务收入和成本的大幅增长主要是委托加工业务的增加。
2.主要产品的毛利分析如下:
(1)无缝管:
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报告期内，公司不断加大无缝钢管的市场开发力度，推动其销量小幅增长；同时克服市场价格下跌的影响，保持毛利水平基本稳定。
(2)焊管:
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报告期内，公司继续开拓下游能源等行业市场，利用可转债募集项目产能释放增加焊管销量；但由于下游行业投资放缓，公司毛利空间受到挤压，单位毛利和毛利率均较上年有所下降。
(3)资产和负债分析
1.主要资产项目的变化
2.主要债务项目的变化
3.以公允价值计量的资产和负债
四。与财务报告有关的事项
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法发生变化的说明。
不适用。
(2)报告期内重大会计差错需要追溯重述的情况说明。
不适用。
(3)合并报表范围与上年度财务报告相比发生变化的说明。
(一)不外乎同一控制下的企业合并和同一控制下的企业合并。
(二)其他原因导致合并范围发生变化。
1.合并的范围扩大了。
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(2)合并范围缩小。
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(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。
不适用。
浙江久立特种材料科技有限公司
主席:周志江
2015年3月17日
股票代码:002318股票简称:久立特材公告编号: 2015-019
浙江久立特种材料科技有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2015年3月3日以传真和电子邮件方式通知，于2015年3月14日在八里店工业园区行政大楼三楼会议室召开。董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事和高管也参加了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，与会董事以无记名投票方式通过如下决议:
1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度总经理工作报告。
二。会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2014年度董事会工作报告。
公司独立董事严、许、、王建民、于分别向董事会提交了2014年度独立董事工作报告，并将在2014年度股东大会上报告工作。其中，于先生在公司第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2014年年度报告及其摘要。
公告内容详见公司指定信息披露网站《中国证券报》和巨潮信息网。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
四。会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度财务决算的议案》。
公司2014年度财务报告已经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了天健审[2015]698号无保留意见的审计报告。公告内容详见巨潮资讯网。
2014年决算:实现营业收入290182万元，同比增长1.9%；主营业务收入27.653亿元，同比增长1.7%；实现净利润18722万元，同比下降15.2%；归属于上市公司股东的净利润18994万元，同比下降12.5%。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
动词 （verb的缩写）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现净利润225，625，465.82元。根据公司章程，按10%提取法定盈余公积金22，562，546.58元；加上以前年度未分配利润513，746，107.36元，本年可供投资者实际分配的利润为654，409，026.60元。
鉴于对投资者的持续回报和公司发展的长远考虑，根据公司股东回报规划的要求，公司2014年度利润分配预案如下:本次分红以2014年末总股本336，602，373股为基数，每10股派发现金红利67，320，474.60元(含税)。本次股利分配后，未分配利润结转到年度分配。本次资本公积金不转增股本。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
不及物动词会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。
公司披露了2014年度内部控制自我评价报告；独立董事发表了独立意见；田健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江久立特种材料科技股份有限公司内部控制出具了天健审[2015]699号审计报告
上述报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网。
七。会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告及评估报告》。
田健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2015]第700号《募集资金年度存放与使用情况评估报告》；公司独立董事发表了独立意见。
上述报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网。
八。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》，周志江、蔡兴强、张、李正洲、郑洁莹、徐阿敏等6名关联董事回避表决。
该议案已经独立董事和监事会明确同意，公司披露了关于2015年度日常关联交易预计的公告。公告内容详见公司指定信息披露网站《中国证券报》和巨潮信息网。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
九。会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度贷款计划。
根据公司授权管理制度第六条第(七)项的有关规定，为提高公司融资效率，降低融资成本，保证公司正常生产经营需要，基于公司2015年度财务预算，决定于2015年度向银行及其他金融机构借款10亿元。
X.以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》。
田健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2014年度审计机构期间，能够依法履行职责，勤勉尽责，公司于2015年续聘其为审计机构。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
XI。会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司收购控股子公司湖州久立穿孔有限公司股权的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《中国证券报》和公司指定的信息披露网站巨潮资讯网。
十二。会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。决定于2015年4月10日下午13:30在公司三楼会议室召开2014年年度股东大会。本次会议采取现场注册投票与网络投票相结合的方式。
2014年年度股东大会通知详见《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
浙江久立特种材料科技股份有限公司董事会
2015年3月17日
股票代码:002318股票简称:久立特材公告编号: 2015-020
浙江久立特种材料科技有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2015年3月3日以传真和电子邮件方式通知，于2015年3月14日在公司八里店工业园三楼会议室召开。本届监事会全体监事(共3名)出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经认真审议，与会监事以无记名投票方式通过如下决议:
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2014年度监事会工作报告。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2014年年度报告及其摘要。
经审查，监事会认为:董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
三。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度财务决算的议案》。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
四。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
动词 （verb的缩写）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。
经审查，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
不及物动词以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告及评估报告》。
经审查，监事会认为公司募集资金的管理、使用和运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存储和使用合法合规，未发现违法违规和损害股东利益的情况。
七。以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。
经审查，监事会认为:公司2015年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，其公允性是基于等价有偿和市场价格公允的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益。
八。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》。
田健会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年担任公司审计机构期间能够依法履行职责，勤勉尽责，同意其于2015年续聘为公司审计机构。
浙江久立特种材料科技股份有限公司监事会
2015年3月17日
股票代码:002318股票简称:久立特材公告编号: 2015-021
浙江久立特种材料科技有限公司
日常关联交易公告
一、关联交易概述
1.公司预计2015年发生的日常关联交易如下:
(一)租入、购买商品和接受劳务的关联交易
单位:人民币万元
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(2)租售商品和提供劳务的关联交易。
2.公司第四届董事会第七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》，其中周志江、蔡兴强、李正洲、张、郑洁莹、徐阿敏等6名关联董事回避表决。
本次关联交易须经2014年度股东大会批准，与本次交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的表决权。
二。关联方介绍及关系
1.关联方介绍
1.相关方:
(1)久立集团有限公司(以下简称久立集团)基本情况:
注册资本:10920万元人民币；企业类型:股份公司；法定代表人:周志江；地址:浙江省湖州市镇西镇长胜桥；主营业务:实业投资；久立集团成立于1998年1月19日，工商注册号为330000000047326。
(2)浙江久立钢结构工程有限公司(以下简称久立钢结构)基本情况:
注册资本:3000万元人民币；企业类型:有限公司；法定代表人:寿健儿；地址:浙江省湖州市八里店镇毛家桥；主营业务:钢结构工程专业承包；久立钢构成立于2001年2月9日，工商注册号为33050300000957。
(3)湖州久立不锈钢材料有限公司(以下简称久立材料)基本情况:
注册资本:375万元人民币；企业类型:有限公司；法定代表人:李政颖；地址:浙江省湖州市广源路666号；主营:不锈钢卷、钢丝等。久立材料成立于2003年10月29日，工商注册号为33050000000549。
(4)湖州久立实业投资有限公司(以下简称久立实业)基本情况:
注册资本:1000万元人民币；企业类型:有限责任公司(法人独资)；法定代表人:蔡兴强；地址:湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务:金属材料批发零售；久立实业成立于2013年2月5日，工商注册号为330500000022738。
(5)湖州久立物业管理有限公司(以下简称久立物业)基本情况:
注册资本:200万元人民币；企业类型:有限责任公司(法人独资)；法定代表人:寿健儿；地址:湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务:物业管理、保洁服务、园林绿化施工、房屋租赁代理；九里物业成立于2013年12月16日。工商注册号:330503000097598。
2.与上市公司的关系:
(1)久立集团为公司控股股东，持有公司39.32%的股份。
(2)久立钢构是公司控股股东久立集团100%的子公司，受控股股东控制。
(3)久立物资为本公司实际控制人周志江先生的侄子李政颖先生控制的企业。
(4)久立实业是公司控股股东久立集团100%的子公司，受控股股东控制。
(5)久立物业是公司控股股东久立集团100%的子公司，由控股股东控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易决策制度》，久立集团、久立钢构、久立材料、久立实业、久立物业为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。
3.履约能力分析
上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。该关联交易是正常生产经营所必需的。
4.日常关联交易总额
预计2015年公司及控股子公司与久立集团的日常交易总额约为315万元。
预计2015年公司及控股子公司与久立钢构的日常交易总额约为110万元。
预计2015年公司及控股子公司与久立材料的日常交易总额约为210万元。
预计2015年，公司及控股子公司与久立实业的日常交易总额约为10万元。
预计2015年公司及控股子公司与久立物业的日常交易总额约为330万元。
三。关联交易的定价政策和定价基础
公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、买卖框架协议或劳务协议符合公开、公平、公正的原则。其中包括:
1.房屋租赁定价政策是:租赁物的账面折旧。
2.采购销售关联交易的定价政策为:与关联方的采购销售，有市场可比价格时参照市场价格制定，无市场可比价格时采用成本加成或协议定价。
3.接受关联方劳务的定价政策是:按约定价格支付。
4.2015年预计关联交易协议的签署
由于2015年公司与关联方的日常关联交易连续发生，且每笔交易金额不确定，因此对2015年可能发生的关联交易进行了合理预测，并根据市场和实际需要与关联方进行业务往来，每笔具体合同均在实际发生时签订。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程中必须发生的持续交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方的交易价格根据市场情况公平合理确定，不存在损害公司及全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司的主营业务也没有因为该类交易而依赖关联方。
动词 （verb的缩写）独立董事的事前认可和独立意见
在公司召开董事会之前，管理层向独立董事报告了本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的所有重要环节，为独立董事做出独立判断提供了充分的信息。公司董事会对本议案进行审议表决时，关联董事根据有关规定回避了表决。表决程序合法合规，不存在违规行为，未损害股东和公司的权益，符合监管部门、相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易对公司生产经营的发展是必要的， 有利于公司的生产经营。关联交易遵循公平、公正的原则，价格公平合理。所有交易符合国家相关法律法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司本次关联交易方案。
不及物动词参考文件
1.第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议决议；
2.独立董事预先核准函及独立董事意见。
股票代码:002318股票简称:久立特材公告编号: 2015-022
浙江久立特种材料科技有限公司
募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所:
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和你所发布的相关格式指引，现将我公司2014年度募集资金存放与使用情况具体说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际筹集的资金数额和资金到账时间。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]71号文批准，并经你所同意，主承销商国鑫证券股份有限公司公开发行可转换公司债券487万股，每股面值50.00元，募集资金共计4.8万元。700万元，扣除承销费、保荐费、手续费10，046，600元后净额为47，695.34万元，由主承销商国鑫证券有限责任公司于2014年3月3日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金已经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由田健会计师事务所出具天健验[2014]36号验资报告。扣除报告会计师费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用291.19万元后， 信用评级费和信息披露费，公司本次募集资金净额为47，404.15万元。
(二)募集资金的使用及余额
2014年实际使用募集资金37，668.9万元，2014年收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为48.6万元。
截至2014年12月31日，募集资金余额为9，783.85万元(含累计银行存款利息扣除银行手续费后的净额48.6万元)，其中闲置募集资金用于暂时补充流动资金4，500万元，募集资金专用账户余额为5，283.85万元。
二。募集资金的存放与管理
(1)募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《浙江久立特种材料科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《办法》)。根据《管理办法》的规定，公司将募集资金存放在专用账户，并在银行设立了募集资金专用账户。与保荐机构国鑫证券有限责任公司共同与中国建设银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》。 该协议明确了各方的权利和义务。
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过，募集资金项目“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施专用钢及钛合金复合管项目”实施主体由公司变更为浙江天冠久立特种材料股份有限公司(以下简称天冠久立公司)，实施地点不变。6月17日，本公司、天冠久立公司、国信证券股份有限公司、中国工商银行湖州市吴兴分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵循。
(2)募集资金专用账户的存储
截至2014年12月31日，募集资金存放明细如下:
三。本年募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目异常情况的说明。
公司募集资金投资项目不存在异常。
(3)募集资金投资项目不能单独核算的说明。
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金用途。
经2014年5月5日第三届董事会第三十次会议决议，2014年第一次债券持有人大会和2014年第二次临时股东大会审议通过，“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施专用钢及钛合金复合管项目”实施主体由本公司变更为控股子公司天冠久立公司，实施内容和地点不变。上述变更，履行了公开信息披露的义务。本项目资金使用情况详见本报告附件1。
动词 （verb的缩写）募集资金使用和披露中存在的问题
公司募集资金的使用和披露不存在重大问题。
浙江久立特种材料科技有限公司
2015年3月14日
附件1
募集资金使用对照表
2014
编制单位:浙江久立特种材料科技有限公司单位:人民币万元。
股票代码:002318股票简称:久立特材公告编号: 2015-023
浙江久立特种材料科技有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
一、会议的基本情况
(一)股东大会届次:浙江久立特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会。
(二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
(三)会议合法合规性说明:公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
网络投票时间为2015年4月9日至4月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00。
(五)会议地点:湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。
(六)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台，公司股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(7)出席人员:
1.于2015年4月7日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
公司上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，股东代理人无需为公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
二。会议将审议的事项
1.审议2014年度董事会工作报告；
2.审议2014年度监事会工作报告；
3.审阅2014年年度报告及其摘要；
4.审议关于2014年度财务报表的议案；
5.审议《关于公司2014年度利润分配的议案》；
6.审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。
7.审议《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》；
公司将对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东的投票情况进行单独统计和披露。
三、会议登记方法
(2)注册地:公司董事会办公室。
(三)报名方式:
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证和证券账户卡登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。
2.法人股东法定代表人在场的，凭本人身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡进行登记。
3.异地股东可持上述相关文件通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4.代理投票委托书由委托人签署的，授权签署的委托书或者其他授权文件应当经过公证。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址)进行投票。
(一)通过交易系统投票的投票程序:
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2.投票期间，将在交易系统中挂牌一只投票证券，股东通过申报购买委托对投票事项进行表决:
■
3.股东表决的具体程序如下:
(1)输入一个买入指令；
(2)输入投票代码；
(3)在“买入价格”下填写股东大会提案序号，其中1.00元代表提案1，2.00元代表提案2，以此类推。总账单对应于100.00元的申报价格，代表对所有账单的一次性投票。
本次股东大会所有提案对应的申报价格为:
■
(4)在“委托股数”下输入表决意见:
■
(5)确认委托完成。
4.计票原则:计票时，同一投票只能选择一种投票方式，可以是现场投票，也可以是网络投票。如果重复投票，应以第一次投票为准。
5.注意事项:
(1)网络投票不可取消；
(2)同一投票项目只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一投票权同时通过交易系统和互联网投票，以第一次为准；
㈡通过互联网投票的具体程序:
1.股东获得身份认证的具体程序:
根据《深圳证券交易所投资者互联网服务身份认证实施细则》，股东可以使用服务密码或数字证书进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登录网站:“密码服务区”；填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等信息，设置6-8位服务密码；如果申请成功，系统将返回一个4位数的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东使用“激活校验码”通过深交所交易系统激活服务密码。服务密码通过交易系统成功激活后，一半日本人都可以使用。服务密码激活后长期有效，参与其他网络投票时无需重新激活。申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其授权的发行机构提出申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书在互联网投票系统中登录网站进行投票。
(1)登录并在“上市公司股东大会名单”中选择“浙江久立特种材料科技股份有限公司2014年度股东大会投票”；
(4)确认并发送投票结果。
3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00。
动词 （verb的缩写）其他人
(1)联系方式
会议联系人:寿浩天
联系部门:浙江久立特种材料科技股份有限公司董事会办公室
电话:，
传真号码:
地址:湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号
邮政编码:313028
(2)半天时间，出席会议的股东食宿交通自理；
(3)出席会议的股东需出示登记手续中所列的文件。
不及物动词参考文件
1.公司第四届董事会第七次会议决议；
2.其他备查文件。
附件:授权委托书
委任状
兹授权先生(女士)代表本公司(个人)出席浙江久立特种材料科技股份有限公司2014年年度股东大会，并按照以下指示代表本人对以下议案进行表决。如果委托人未能就表决权的形式和方式作出具体指示，受托人可以按照自己的意愿投票。
■
客户姓名或签名:客户持有的股份数:
客户身份证号(营业执照号):客户股东账户:
受托人签名:受托人身份证号码:
委托书有效期:委托日期:年月日。
注意:
1.如果您想对提案投赞成票，请在“同意”栏的相应位置打“√”；如要对该议案投反对票，请在“否”栏相应位置打“√”；如果您想对该议案投弃权票，请在“弃权”栏的相应位置打“√”。
2.委托书以上述格式剪报、复印或自制有效；单位的委托书应加盖单位公章。
股票代码:002318股票简称:久立特材公告编号: 2015-024
浙江久立特种材料科技有限公司关于收购控股
关于子公司湖州久立穿孔有限公司股权的公告。
特别说明:
1.本次股权收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2.本次交易完成后，浙江久立特种材料科技有限公司对湖州久立穿孔有限公司的持股比例由97.05%增至100%。
一、交易概述
1.交易的基本信息
鉴于湖州久立射孔有限公司(以下简称“射孔公司”)的四名自然人股东张建新、任慧英、胡振华、周月根要求浙江久立特种材料科技有限公司(以下简称“公司”)转让其所持股份，经友好协商，决定以272万元收购张建新等四人持有的射孔公司2.95%的股份。转让完成后，公司将持有穿孔公司100%的股权。
本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资。
2.交易批准和批准
2015年3月14日，公司第四届第七次董事会审议通过了《关于公司收购控股子公司湖州久立穿孔有限公司股权的议案》。根据深圳证券交易所、《公司章程》和公司授权管理制度的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二。交易对手的基本信息
对方:张建新。
国籍:中国。
身份证号码:330501 * * * * * * 6556
交易对手:任慧英。
国籍:中国。
身份证号码:519002 * * * * * * 9446
对方:胡振华。
国籍:中国。
身份证号码:330501 * * * * * * 655x
交易对手:周月根
三、交易对象的基本情况
1、目标的基本情况
企业名称:湖州久立穿孔有限公司
地址:湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村
法定代表人:董
注册资本:1150万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:不锈钢圆钢、金属材料(贵金属及加工材除外)热轧穿孔，不锈钢棒、线、管、带、板加工销售，仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑五金、日用百货销售。
经营期限:2001年3月8日至2016年3月7日。
2.收购前，穿孔公司的股权结构如下:
■
3.射孔公司财务数据
截至2014年12月31日，穿孔公司资产总额为145，803，940.82元，净资产为117，555，844.69元，营业总收入为602，502，739.11元，净利润为8，899，928.70元(以上数据已由田健会计师事务所(特殊普通合伙)记录在案)。
四。本次交易的主要内容
1.股权转让价格
经过友好协商，最终转让价格如下:
■
2.付款方式
公司应于2015年3月20日前以银行转账方式向转让方支付全部税后股权转让价款。
3.本协议经双方签字并经公司董事会批准后生效。
动词 （verb的缩写）其他交易
本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组。
不及物动词本次交易的目的及其对公司的影响
七。独立董事对本次交易的意见
公司收购控股子公司穿孔公司股权的定价经双方充分协商，未发现损害公司及其他股东的合法权益；本次收购符合公司业务发展的需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。转让股权权属清晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。全体独立董事同意公司以自有资金272万元收购张建新、任慧英、胡振华、周月根等4名自然人股东，持有九里射孔公司2.95%的股份。
八。参考文件
1.公司第四届第七次董事会决议；
2.股权转让协议。
股票代码:002318股票简称:久立特材公告编号: 2015-018
