吉林亚泰（集团）股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

重要内容提示:

这次会议有否决权吗:没有。

一.会议的召开和出席

(二)股东大会召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅。

(三)出席会议的普通股股东和已恢复表决权的优先股股东及其股份:

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(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事会召集，董事长兼总裁宋尚龙先生主持现场会议。部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

1.公司董事15人，出席10人。董事王有春先生、王广吉先生、刘虹女士、李玉先生、黄百渠先生因工作原因未能出席会议；

2.公司监事9人，出席6人。监事李、陈、因工作原因未能出席会议；

3.董事会秘书出席了会议。

第二，议案的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称:关于发行超短期融资券的议案。

审议结果:通过。

投票情况:

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2.议案名称:关于申请公开发行公司债券的议案。

3.议案名称:公司章程修正案草案。

4.议案名称:关于吉林亚泰富源购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案

5.议案名称:关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道村镇银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

6.议案名称:关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富源购物中心有限公司在中国光大银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

7.议案名称:关于长春龙达酒店有限责任公司、吉林亚泰超市有限责任公司以营业用房为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案

8.议案名称:关于北京亚泰酒店有限公司以营业用房为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案。

9.议案名称:关于为吉林大药房制药有限公司、吉林东北亚制药有限公司在中国光大银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

10.议案名称:关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国外贸融资租赁有限公司办理的融资租赁业务提供担保的议案

11.议案名称:关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

12.议案名称:关于吉林亚泰集团水泥销售有限公司为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案，其产权证号为吉(2018)长春房地产权证第0032649号。

(2)涉及重大事项的5%以下股东的表决情况。

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(三)对议案表决情况的说明。

本次会议的所有提案均经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

第三，律师目睹的情况

1.本次股东大会认证的律师事务所:吉林冰之律师事务所。

律师:章小蕙女士和李宗义先生。

2.律师的鉴定结论:

亚泰集团2018年第二次临时股东大会的召集程序合法有效，召集人和出席人资格合法有效。本次会议相关议案的审议和表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

四。参考文件目录

1.吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2.吉林秉泽律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年9月18日