证券代码:002002证券简称:宏达兴业公告编号:Pro 2020-102
宏达兴业有限公司
2020年第三季度报告正文
2020年十月
第1节重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席董事会会议审阅本季度报告。
本公司负责人、主管会计工作的负责人王、会计机构负责人声明季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
■
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
■
对于公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号》界定的非经常性损益项目和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号》列为经常性损益项目的非经常性损益项目，应说明原因。
□适用√不适用。
本报告期内，本公司未将公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号所列的非经常性损益定义为经常性损益。
二。报告期末股东总数及前十名股东持股情况说明
1.表决权恢复后的普通股股东和优先股股东总数及前10名股东持股情况表。
单位:股份
■
公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行了协议回购交易？
□是√否。
公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行协议回购交易。
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用。
第三节重要事项
一、报告期内主要财务数据和财务指标的变化及原因。
二。重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明
√适用□不适用
报告期内，公司全资子公司粤海环境科技有限公司分别中标韶关市武江农业农村局2020030采购项目、杨春污染农田安全利用技术服务项目、廉江市2020土壤农田酸化治理采购项目，利用自产土壤调理剂和土壤修复技术对相关农田进行治理，改善作物生长的土壤环境，提高作物品质和产量。中标项目对于推动公司土壤修复业务的发展，有助于加快公司土壤改良剂产品的推广应用，为公司创造新的利润增长点，提升公司整体竞争力和市场影响力具有重要意义。 并对公司未来的经营业绩产生积极影响。
■
股份回购的实施进展
□适用√不适用。
实施集中竞价减持回购股份的进展
□适用√不适用。
三。报告期内公司实际控制人、股东、关联方、收购人、公司及其他关联方未履行的承诺。
□适用√不适用。
报告期内不存在实际控制人、股东、关联方、收购人及公司在报告期内未履行的承诺事项。
四。金融资产投资
1、证券投资情况
2.衍生品投资
□适用√不适用。
报告期内公司无衍生投资。
动词 （verb的缩写）募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
(一)非公开发行募集资金使用情况和投资项目进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]916号)核准，2017年8月，公司向宏达实业集团股份有限公司等8名特定投资者发行人民币普通股(a股)共计164，013，697股，发行价格为7.41元/股，本次募集资金。494.77元，扣除各项发行费用33，944，013.70元后，募集资金净额为1，181，397，481.07元。
根据公司2016年12月30日公布的《2016年非公开发行股票预案(二次修订稿)》，本次非公开发行募集资金扣除相关费用后，将用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。其中61，752.8万元用于土壤修复项目，23，781.35万元用于PVC生态住宅和环保材料项目建设，3.6亿元用于偿还银行贷款。
截至报告期末，本次累计募集资金119，731.59万元(其中土壤修复项目建设资金56，854.33万元，PVC生态屋及环保材料项目建设资金23，635.46万元，偿还银行贷款资金36万元，赞助及承销费用32，418万元)，加上专户。
(二)可转换债券募集资金的使用情况和投资项目进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2305号)核准，2019年12月，公司公开发行可转换公司债券2，426.78万股，每股面值100元，募集资金总额为242，678万元，扣除。
根据公司2019年6月25日公布的《公开发行a股可转换公司债券预案(第三次修订稿)》，本次可转债募集资金扣除相关费用后将用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设和补充流动资金，其中22，767.8万元用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设，15万元用于
截至报告期末，募集资金累计使用151，977.27万元(其中年产30万吨PVC及配套项目135，448万元，补充流动资金15万元，支付保荐承销费及其他发行费用1，529.27万元)，报告期末募集资金余额扣除专户资金利息收入。
不及物动词2020年经营业绩预测
警示年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变化，并说明原因。
□适用√不适用。
七、重大合同的日常操作
□适用√不适用。
八、委托理财
□适用√不适用。
本公司报告期无委托理财。
九。非法对外担保
□适用√不适用。
报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。
□适用√不适用。
报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司的情况。
十一、报告期内接收调研、交流、采访等活动登记表。
主席:周意锋
2020年10月28日
证券代码:002002证券简称:宏达兴业公告编号:Pro 2020-100
债券代码:128085债券简称:宏达转债
宏达兴业股份有限公司第七届
董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宏达实业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届董事会第十四次(临时)会议的通知于2020年10月21日以传真和电子邮件方式发出。会议于2020年10月28日以现场通讯方式召开，现场会议在广州元大厦32层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场会议7名，通讯表决方式出席会议2名。公司三名监事和部分高级管理人员列席了会议。主席周意锋先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过充分讨论和审议，会议达成以下决议:
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2020年第三季度报告正文及全文。
详见公司于本公告日刊登的《公司2020年第三季度报告正文》(临2020-102)和《公司2020年第三季度报告正文》。
2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请融资的议案》。
公司全资子公司内蒙古乌海化工有限责任公司(以下简称“乌海化工”)、内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)、西部环保股份有限公司(以下简称“西部环保”)拟申请人民币综合授信额度共计94，475万元(包括人民币流动资金贷款、出具银行承兑汇票、开立进口信用证、票据贴现等。)来自以下金融机构。详情如下:
■
上述人民币综合授信额度是指子公司乌海化工、中谷矿业、西部环保拟向金融机构申请的额度。实际信贷额度以金融机构批准后签订的相关协议为准。
三。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
会议同意公司为全资子公司的以下融资事项提供担保:
1.公司为乌海化工向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请人民币综合授信额度2.97亿元提供担保，担保金额不超过2.97亿元，担保期限不超过一年。
2.公司为乌海化工向中国农业银行乌海海南支行申请人民币综合授信额度2.24亿元提供担保，担保金额不超过2.688亿元，担保期限不超过一年。
3.公司为乌海化工向中国银行乌海分行申请人民币综合授信额度7500万元提供担保，担保金额不超过7500万元，担保期限不超过一年。
4.公司为中谷矿业向交通银行股份有限公司乌海分行申请人民币综合授信额度1亿元提供担保，担保金额不超过1.2亿元，担保期限不超过一年。
5.公司为中谷矿业向中国农业银行乌海海南支行申请人民币综合授信额度14，875万元提供担保，担保金额不超过17，850万元，担保期限不超过一年。
6.公司为中谷矿业向中国银行股份有限公司乌海分行申请人民币综合授信额度8000万元提供担保，担保金额不超过8000万元，担保期限不超过一年。
7.公司向交通银行股份有限公司乌海分行申请人民币综合授信额度2000万元，为西部环保提供担保，担保金额不超过2400万元，担保期限不超过一年。
上述担保总额为10.433亿元。
公司董事会认为，乌海化工、中谷矿业、西部环保均为公司的全资子公司。公司为上述担保对象提供的担保不属于关联担保，担保对象不需要提供反担保，不会损害上市公司利益。董事会同意公司为全资子公司的上述融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的相关规定。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见。详见本公告日公司刊登的《独立董事关于第七届董事会第十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。
本次担保的具体内容详见公司于本公告日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》(临2020-103)。
本议案需提交2020年第五次临时股东大会审议。
四。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司全资子公司经营范围的议案》。
宏达兴业股份有限公司全资子公司内蒙古中科装备有限公司(以下简称“中科装备”)主要从事机电设备安装、压力容器制造安装、PVC生态住宅设计施工、钢结构及活动房生产销售。为加快完善公司氢能产业布局，打造制氢、储氢、运氢、氢能应用的完整产业链，中科装备拟在经营范围内增加氢能设备制造、加氢设备生产加工、设计和检测、储氢罐和杜瓦罐的生产和销售、叉车和氢能运输车的制造和销售。
当前，氢能正迎来历史性的发展机遇。氢能作为战略性新兴产业，代表着未来能源发展的大方向，也有望成为经济发展的新引擎。氢能产业已被纳入国家能源战略。财政部、工信部、科技部、发改委提出用四年时间建立氢能和燃料电池汽车产业链，这是中国氢能产业发展划时代的里程碑。氢能作为环保领域的一种新型清洁能源，是一种应用广泛的“绿色能源”，具有无毒、无污染、消耗低、总产量高、可循环利用等特点。近年来， 公司致力于发展氢气的综合应用和市场，打造“制氢、储氢、运氢、氢能应用产业链”。公司在氢能生产、储存和应用方面拥有相关技术和知识产权储备，已建成并运营加氢站和液氢工厂。公司全资子公司中科装备在压力容器制造安装、机电设备安装等方面具有多年的行业经验。，并拥有丰富的技术和人力储备。中科装备本次增加了氢能储存、充装和运输设备生产的相关业务范围，有助于进一步完善公司氢能产业链布局。 进一步提升公司核心竞争力，提升经营效率。
变更后的中科装备经营范围为:“机电设备安装、压力容器制造安装、非标设备制造。PVC生态屋设计、建筑工程、市政工程、钢结构工程设计、道路杂货运输、防腐保温工程；生产销售:PVC生态屋、环保材料、钢结构、PVC膜、建筑材料、活动房、装饰材料、景观产品、阀门；氢能设备制造、加氢设备生产、加工、设计、检测、储氢罐、杜瓦罐生产销售、叉车、氢能运输工具制造销售。”
最终变更后的经营范围以乌海市海南区市场监督管理局最终批准为准。
动词 （verb的缩写）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。
会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第五次临时股东大会，其中现场会议将于2020年11月16日下午召开。详见本公告日公司刊登的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(临2020-104)。
特此公告。
宏达兴业股份有限公司董事会
2020年十月二十九日
证券代码:002002证券简称:宏达兴业公告编号:Pro 2020-101
监事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宏达实业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第十四次(临时)会议的通知于2020年10月21日以传真和电子邮件方式发出，会议于2020年10月28日在广州元大厦32层会议室召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中现场会议3人，通讯表决方式出席会议1人。会议由监事会主席徐增先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经过认真讨论和审议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2020年第三季度报告正文及全文。 并出具如下书面审核意见:
经审查，监事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为公司监事，保证公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年第三季度报告详见本公告日公司刊登的《公司2020年第三季度报告正文》(临2020-102)和《公司2020年第三季度报告全文》。
特此公告。
宏达兴业股份有限公司监事会
2020年十月二十九日
证券代码:002002证券简称:宏达兴业公告编号:Pro 2020-103
关于为全资子公司提供担保的公告
一、担保事项概述
宏达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为其全资子公司内蒙古乌海化工有限责任公司(以下简称“乌海化工”)、内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)、西部环保股份有限公司(以下简称“西部环保”)的部分融资事项提供担保。详情如下:
乌海化工、中谷矿业、西部环保为本公司全资子公司。公司提供的担保不属于关联担保，担保人无需提供反担保，不会损害上市公司利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保，均需经股东大会审议通过。因此，上述担保须经公司股东大会批准。
二、担保对象的基本情况
(一)乌海化工
1.担保人名称:内蒙古乌海化工有限公司
2.成立日期:2004年12月14日
3.注册地:内蒙古自治区乌海市海南区海华工业园
4.法定代表人:刘
5.注册资本:26034万元。
6.经营范围:许可经营项目:生产销售:纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯、水泥、电石、氢气；自营产品的进出口；PVC树脂、仪器、仪器备件及相关商品的进出口业务。一般经营项目:销售:尿素、化油器、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、食品添加剂(碳酸钠)；84消毒液；含氯消毒剂溶液；批发销售:焦炭，木炭，石灰石，石灰。
7.与公司的关联关系:乌海化工为公司全资子公司，拥有100%股权。
8.担保人的财务状况:
截至2019年12月31日，乌海化工(合并)总资产为1443，127.86万元，归属于母公司所有者的净资产为312，843.70万元；2019年实现营业收入526，653.94万元，归属于母公司所有者的净利润58，028.83万元。
截至2020年6月30日，乌海化工(合并)总资产为1449，483.45万元，归属于母公司所有者的净资产为351，762.38万元；2020年1-6月实现营业收入246，897.02万元，实现归属于母公司所有者的净利润38，955.87万元。
(2)中谷矿业
1.担保人名称:内蒙古中谷矿业有限公司
2.成立日期:2010年2月5日
3.注册地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗孟茜镇工业园
4.法定代表人:郝海兵
5.注册资本:3.3亿元。
6.经营范围:许可经营项目:生产、销售电石、烧碱、液氯、盐酸、PVC树脂。一般经营项目:焦炭、煤炭、木炭、铝锭、氧化铝、石灰石、石灰、硅铁、硅铁、84消毒液、含氯消毒液的销售；自营产品的进出口；PVC树脂、仪器、仪器备件及相关商品的进出口业务。
7.与公司的关联关系:中谷矿业为公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司的子公司。因此，中谷矿业是本公司的全资二级子公司。
8.担保人的财务状况:
截至2019年12月31日，中谷矿业总资产为677，208.35万元，归属于母公司所有者的净资产为142，510.92万元；2019年实现营业收入251，812.37万元，归属于母公司所有者的净利润30，902.84万元。
截至2020年6月30日，中谷矿业总资产为760，256.78万元，归属于母公司所有者的净资产为157，940.38万元；2020年1-6月营业收入150，231.60万元，归属于母公司所有者的净利润18，098.46万元。
(三)西部环境保护
1.担保人名称:西部环保有限公司
2.成立日期:2010年11月17日
3.注册地:内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙镇
4.法定代表人:王
5.注册资本:5000万元。
6.经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:生产销售:土壤改良剂(有机肥)、调理剂、环保脱硫剂、盐水脱硝、土壤改良修复、滤膜、滤料、汽车颗粒物过滤器、环保基础设备安装、土建及设备安装、重金属修复剂、重金属钝化剂、农产品(大米、白面、食用油)种植及销售。产品进出口贸易。
7.与公司的关系:西部环保为公司全资子公司乌海化工的子公司。因此，西部环保是公司的全资二级子公司。
8.担保人的财务状况:
截至2019年12月31日，西部环保资产总额424，729.67万元，归属于母公司所有者的净资产87，000.13万元；2019年营业收入38850.67万元，归属于母公司所有者的净利润5506.15万元。
截至2020年6月30日，西部环保资产总额为404，241.22万元，归属于母公司所有者的净资产为101，070.52万元；2020年1-6月实现营业收入9626.98万元，归属于母公司所有者的净利润560.24万元。
三、担保合同的主要内容
(1)公司为乌海化工向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请人民币综合授信额度2.97亿元提供担保。
1.保证方式:连带责任保证。
2.保证期限:不超过一年。
3.担保金额:不超过人民币2.97亿元。
担保的实际金额和期限以担保合同为准。截至目前，公司未签订担保合同，而是在办理担保时与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订。
(二)公司为乌海化工向中国农业银行股份有限公司乌海海南支行申请人民币综合授信额度2.24亿元提供担保。
3.担保金额:不超过人民币26，880万元。
担保的实际金额和期限以担保合同为准。截至目前，公司未签订担保合同，但在办理担保时与中国农业银行股份有限公司乌海海南支行签订。
(三)公司为乌海化工向中国银行股份有限公司乌海分行申请人民币综合授信额度7，500万元提供担保。
3.担保金额:不超过人民币7500万元。
担保的实际金额和期限以担保合同为准。截至目前，公司未签订担保合同，在办理担保时与中国银行股份有限公司乌海分行签订。
(四)公司为中谷矿业向交通银行乌海分行申请人民币综合授信额度1亿元提供担保。
3.担保金额:不超过人民币1.2亿元。
担保的实际金额和期限以担保合同为准。截至目前，公司未签订担保合同，在办理担保时与交通银行股份有限公司乌海分行签订。
(五)公司为中谷矿业向中国农业银行乌海海南支行申请人民币综合授信额度14，875万元提供担保。
3.担保金额:不超过人民币17850万元。
(六)公司为中谷矿业向中国银行乌海分行申请人民币综合授信额度8，000万元提供担保。
3.担保金额:不超过人民币8000万元。
(七)公司为西部环保向交通银行股份有限公司乌海分行申请人民币综合授信额度2000万元提供担保。
3.担保金额:不超过人民币2400万元。
四。董事会的意见
动词 （verb的缩写）累计对外担保数量和逾期担保数量
(一)累计对外担保数量
截至2020年9月30日，公司(含子公司)实际累计对外担保(不包括对合并报表范围内子公司提供的担保)为5.5亿元，占公司2019年12月31日净资产的7.57%；公司对子公司实际累计担保667，389.69万元，占公司2019年12月31日净资产的91.80%；子公司对子公司实际累计担保22.8亿元，占公司2019年12月31日净资产的31.36%。因此，截至2020年9月30日，公司(含子公司)实际累计对外担保(含对合并报表范围内子公司提供的担保)合计950，389.69万元，占公司2019年12月31日净资产的130.72%。
若董事会为子公司申请银行授信提供的担保全部发生，公司(含子公司)累计对外担保(不含合并报表范围内对子公司提供的担保)金额为5.5亿元，占公司2019年12月31日净资产的7.57%；公司对子公司的担保总额为665，519.69万元，占公司2019年12月31日净资产的91.54%；子公司向子公司提供担保总额为22.8亿元，占公司2019年12月31日净资产的31.36%。公司(含子公司)累计对外担保(含对合并报表范围内子公司提供的担保)合计948，519.69万元，占公司2019年12月31日净资产的130.47%。
(注:部分考虑中的担保为相关融资事项续/出借时将提供的担保，因此该部分担保不增加累计担保金额；由于担保金额的变化，部分担保的担保金额相应调整。)
(二)逾期担保。
除上述担保外，公司及子公司无其他有效的对外担保。公司无逾期担保。
不及物动词参考文件
1.公司第七届董事会第十四次(临时)会议决议；
2.公司独立董事对公司第七届董事会第十四次(临时)会议相关事项的独立意见。
董事会
2020年十月二十九日
证券代码:002002证券简称:宏达兴业公告编号:Pro 2020-104
债券代码:128085债券简称:宏达转债
宏达兴业股份有限公司关于召开
2020年第五次临时股东大会通知
宏达实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日召开的第七届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、会议的基本情况
(1)股东大会召开会议:宏达实业股份有限公司2020年第五次临时股东大会。
(二)召集人:公司董事会。
2020年10月28日召开的第七届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。
(三)会议的合法性和合规性:
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
(4)保持时间:
1.现场会议将于2020年11月16日(星期一)下午3:00召开。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月16日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。
(5)会议方式:
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.同一份额只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。如有多次投票，以第一次投票的结果为准。
(6)备案日期:2020年11月9日(星期一)
(7)出席人员:
1.2020年11月9日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，可以委托代理人出席会议并以书面形式表决。股东的代理人不必是公司的股东。(授权委托书格式见附件2)
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:广州市广州元路1号广州元大厦32楼会议室。
二。会议将审议的事项
(1)本次会议审议的事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法、完整。
(二)会议提案的名称
表1:本次股东大会提案一览表
■
(3)特别提示
1.特别决议议案(必须经参加表决的股东所持表决权的2/3以上通过):议案二。
2.对中小投资者单独计票的议案:议案一、议案二。
3.本次股东大会有两项提案。股东仅对其中一项提案进行表决的，在计票时视为该股东出席了股东大会，计入出席股东大会的股东总数；股东未发表意见的其他提案视为弃权。
(4)信息披露
1.本公司于2020年9月10日召开的第七届监事会第十三次(临时)会议审议通过了上述议案1。详细内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、www。2020年9月11日，www.chaochao.com。
2.本公司于2020年10月28日召开的第七届董事会第十四次(临时)会议审议通过了上述议案2。详细内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、www。2020年10月29日www.chaochao.com。
第三，建议代码
表2:本次股东大会提案代码一览表
■
四。现场会议注册方式
2.注册方式:
(1)法人股东登记:出席会议的法人股东法定代表人须持本人身份证、法人股东股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证书(加盖公章)、持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，还须持法定代表人授权委托书(法定代表人签字盖章)和出席人身份证办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东凭本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托代理人凭本人身份证、授权委托书(委托人签字)、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。注册时间以信件或传真到达我公司的时间为准。
3.注册地:公司证券事务部。
联系人:林绍翰
联系电话号码:
传真:
电子邮件:hdxygf@
邮寄地址:广州市广州园路1号广州园大厦28楼。
邮政编码:510385
4.会议费用:现场会议预计会期半天，参会股东及其代理人食宿交通费用自理。
动词 （verb的缩写）参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将为全体股东提供网络投票平台。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参与网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
不及物动词参考文件
1.第七届监事会第十三次(临时)会议决议及公告。
2.第七届董事会第十四次(临时)会议决议及公告。
特此公告。
附件1:参与网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
宏达兴业股份有限公司董事会
2020年10月29日
附件1:参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码:362002
2.投票简称:宏达投票
3.填写投票意见
根据题目内容填写投票意见:同意、不同意、弃权。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统于2020年11月16日上午9:15开始投票，至2020年11月16日下午3:00结束。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》(2016年修订)的规定申请身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
附件2:授权委托书
委任状
我在此授权_ _ _ _ _ _ _ _ _ _先生
■
注:1。如果您对上述议案投赞成票，请在“同意”栏的相应位置打“√”；如果您要对该议案投反对票，请在“否”栏的相应位置打“√”；如果您想对弃权的议案进行表决，请在“弃权”栏的相应位置打“√”。
2.委托书以上述格式剪报、复印或自制均有效。
3.单位的委托书应加盖公章。
委托人签字(盖章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _委托人身份证号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _人
客户的股东账户:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _客户的股份数量:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
受托人签名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _受托人身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
委托有效期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
委托日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
