公司代码:688393公司简称:安必平
一个重要的提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往上海证券交易所网站及中国证监会指定的其他媒体仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
在这份报告中，公司详细描述了公司可能面临的风险。详情请参阅「二。风险因素”在本年度报告的“第四节对运营的讨论和分析”中。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司的所有董事都出席了董事会。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。
公司2020年度利润分配预案为:公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)，预计现金红利总额为26，135，200.00元(含税)，占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.84%；剩余的未分配利润结转下一年度。上述2020年度利润分配预案中的现金分红金额暂按公司目前总股本93，340，000股计算，实际现金分红总额将按2020年分红股权登记日总股本计算。公司2020年利润分配预案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 且尚需公司股东大会审议通过。
7 .是否有公司治理的特殊安排等重要事项。
□适用√不适用。
公司的基本信息
1公司简介
公司股票简介
√适用□不适用
公司存托凭证简介
□适用√不适用。
联系人和联系信息
2 .报告期内公司主营业务简介
(一)主营业务、主要产品或服务。
公司主要从事体外诊断试剂和仪器的研发、生产和销售，是具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司建立了细胞学诊断、分子诊断、免疫诊断三大体外诊断技术平台，涵盖了从细胞形态学到蛋白质表达、基因检测等不同诊断水平的临床需求。通过自主研发和创新，公司掌握了沉降液基细胞学技术、反向斑点杂交PCR制备技术、实时荧光PCR制备技术、FISH探针标记技术、IHC病理诊断抗体筛查和质量控制技术及相关配套仪器制造技术等多项核心技术 并据此建立了相应的产品线。公司产品主要应用于肿瘤病理诊断和医学检查，产品线丰富完整，可满足不同层次医疗机构的需求。凭借自有品牌试剂和仪器、完善的营销网络和优质的售后服务体系的协同优势，公司产品市场已辐射至全国近1800家医疗机构。
(二)主要商业模式
1.采购模式
公司根据采购需求，在市场上寻找具有相应资质和产品的供应商，并纳入初选名单；公司通过调查供应商的产品质量和供应能力，进行样品测试和试用，完成供应商调查和评估，将合格供应商列入合格供应商名单，并与这些供应商保持长期稳定的合作关系。根据供应商的考核结果，公司实施下一季度优先采购的激励和限期整改的约束；根据年度考核结果，确定列入下一年度合格供应商名单的供应商资格。
2.生产模式
公司产品生产具有多品种、多规格、小批量、多批次的特点，因此采用“以销定产+合理库存”的生产模式来满足市场需求。公司生产部根据销售部制定的月度销售计划、库存管理部提供的库存、生产部的生产能力和进度，制定当月生产计划，并按计划下发到各生产线生产车间进行生产。公司制定了严格的生产过程控制程序，对生产过程中的人员、物料、环境、设备和生产程序进行有效控制，以提高生产效率。 确保产品质量符合标准，满足监管部门规定的生产要求。公司重视安全生产，通过对生产过程中各个环节的严格控制，确保整个过程处于稳定受控状态。
3.销售模式
公司主要从事病理诊断试剂和仪器的研发、生产和销售。在销售渠道方面，公司实行“直销与分销相结合，直销为主，分销为辅”的销售模式，其中直销占比超过60%，公司直接掌握大量终端客户资源。公司通过直销和分销相结合的方式建立了覆盖31个省(市、自治区)的营销网络，为全国近1800家医疗机构提供产品和服务。
(3)行业情况
1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛。
公司主要产品为体外诊断试剂和诊断仪器，属于体外诊断行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为“C制造”中的“C27医药制造”。目前主要产品集中在体外诊断行业的病理诊断领域。病理诊断研究疾病的病因、发病机制、病理变化、预后和转归，在临床诊断中起着决定性的作用。病理诊断被称为“黄金标准”，病理学家被称为“医生的医生”。
根据医疗机械研究院2020年发布的《2020年中国医疗器械蓝皮书》，2015年中国体外诊断行业市场规模为362亿元，2019年增长至713亿元，年均复合增长率为18.47%。
虽然中国体外诊断行业一直保持着较快的增长速度，但与发达国家相比，中国体外诊断市场远未饱和。在人均体外诊断费用方面，2019年中国人均体外诊断费用仅为7.10美元，远低于美欧等发达国家。
随着精准医疗技术的发展和医疗保险制度改革的深化和完善，政府和个人将进一步加大对医疗保险的投入，医疗机构和公众对体外诊断的需求将不断增加，体外诊断尤其是精准医疗必须依赖的病理诊断的市场将在中国不断扩大。
体外诊断行业是典型的技术驱动型行业，具有技术水平高、跨学科的特点，也是医学、化学、生物、材料、基因测序等学科前沿技术应用最活跃的领域之一。近年来，全球生命科学的快速进步正在成为行业技术发展和创新的强大动力，如基因芯片技术和特异性同源检测技术，已应用于体外诊断试剂的最新发展。
从行业技术发展现状来看，由于起步较晚，我国体外诊断行业整体技术水平与欧美发达国家存在一定差距。但由于近年来体外诊断需求快速增长，国内企业发展迅速，与国外的技术差距正在逐步缩小。目前国内主要厂商的技术水平在一些国内临床应用广泛、市场广阔的项目上已经达到国际水平，如酶、血脂、血糖、感染性疾病的检测。对于肿瘤诊断、靶向药物检测、产前筛查等热点领域，以及分子诊断、基因测序等热点技术，行业龙头企业与国际水平的差距正在不断缩小。
2.公司的行业地位及其变化分析。
公司掌握了FISH从探针设计到荧光标记的核心技术，可以针对各种实体肿瘤和血液肿瘤定制相关探针，满足临床对多靶点探针或不同设计的需求。截至报告期末，公司已注册/备案产品184个，其中三类医疗器械7个，一类医疗器械177个。此外，公司拥有100多种鱼探针，是中国最完整和丰富的制造商之一。产品已覆盖国内数百家三甲医院，鱼产品还可与LBP、IHC系列形成肿瘤亚专科病理诊断整体解决方案。
自2017年底国家出台政策调整IHC试剂分类后，IHC产品的备案/注册管理进一步明确。公司加大了IHC产品的研发力度，完善了IHC研发的评价体系和质量控制体系，截至报告期末，公司已成功研发出主动免疫全组织化学染色机，并获得3个三类注册证书和291个一类产品注册证书。获得的医疗器械注册证书或注册证书数量居行业前列。公司IHC产品业务发展迅速，是公司未来重要的研发和市场拓展方向。
此外，公司积极拓展业务，将互联网、大数据、云计算等前沿技术与现有成熟产品相融合，开发“实景”系统和“爱病理”APP，实现病例讨论、在线会诊、远程阅片、现场讲座等目的，推动公司产品的线上推广和基层应用，构建线上线下一体化病理诊断生态圈。通过线上线下相结合的模式，公司形成了独特的差异化优势，不断巩固和加强行业地位。“爱病理学”APP已经成为国内病理学领域最活跃的网络社区之一。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势。
(1)细胞学诊断
细胞学诊断是临床诊断病理学的重要组成部分。近年来，随着细胞学诊断技术国产化的推进和人们健康意识的增强，细胞学诊断从大型三甲医院普及到基层医院，逐渐成为医院的常规检查项目，带来了细胞学诊断标本的日益增多。为了提高样品检测的效率和诊断的准确性，细胞学诊断技术也向多级样品处理通量、生产和染色的自动化和标准化发展，如液基细胞自动生产机和自动生产和染色系统，这些都显著提高了检测效率。同时，随着医学检查技术的发展， 液基细胞学从最早的应用扩展到痰、腹水、脑积水等标本中脱落细胞的检测，从宫颈癌的早期筛查扩展到胸部肿瘤、腹部肿瘤、脑肿瘤等肿瘤的诊断/鉴别诊断；类似于宫颈癌诊断领域的“液基细胞学+人乳头瘤病毒分型”的组合筛查方案，即细胞学诊断、蛋白诊断和基因诊断技术相结合，已应用于多种常见和非妇科肿瘤的诊断和鉴别诊断。
综上所述，细胞学诊断技术的不断进步，促进了其在各级医疗机构的推广应用，大大拓展了其应用范围，对于提高肿瘤筛查的敏感性和准确性具有重要意义。细胞学诊断技术的进步，其与各种诊断技术的融合以及临床应用将成为行业发展的必然趋势。
(2)分子诊断
随着在分子水平上对肿瘤发病机制、临床医学诊断和个体化用药指导研究的深入，基于基因异常检测的分子诊断和靶向药物的精准医疗正在向纵深发展。临床对精确治疗的需求也使病理诊断从形态学扩展到分子诊断，其中以癌基因、抑癌基因等相关基因的研究为代表的肿瘤分子病理学研究是最热门的领域。
肿瘤治疗的真正个体化，主要取决于分子诊断靶点检测方法的准确性和可靠性。但由于肿瘤的异常靶点可以是基因突变、扩增、融合、多态性和过表达，因此检测方法和判断结果的标准会有所不同。目前，靶检测的主要方法有基于聚合酶链式反应(PCR)技术的ARMS-PCR、甲基化检测、Sanger测序、荧光原位杂交(FISH)技术、高通量测序等。所有这些技术都有其适用场景，它们的互补可以显著提高诊断灵敏度。
(3)免疫组织化学诊断
在临床病理诊断领域，免疫组织化学(IHC)是一种重要的技术和手段，为病理诊断和鉴别诊断提供客观依据。在免疫组化诊断进入中国市场的初期，其设备和诊断抗体试剂多被罗氏、徕卡、丹科等国外跨国企业垄断，国内具有产品技术竞争力的相关企业寥寥无几。但进口设备和试剂价格昂贵，原IHC诊断试剂按相关规定被列为三类医疗器械(或参照三类医疗器械管理)。所以国内免疫组化主要应用在国内大型三甲医院，技术发展相对较慢。
近年来，随着免疫组织化学技术的发展和各种特异性抗体的出现，免疫组织化学技术在肿瘤诊断和鉴别诊断中的实用价值已得到普遍认可。2017年12月，国家美国食品药品监督管理局发布《总局关于过敏原、流式细胞仪、免疫组织化学和原位杂交产品属性和类别调整的通知》(2017年第226号)，将部分原按照或参照三类医疗器械管理的免疫组织化学体外诊断试剂调整为一类医疗器械，放松管制为国内免疫组织化学生产企业带来了良好的发展机遇。同时，国家出台的一系列政策，比如降低医疗费用， 鼓励使用国产医疗器械，加强基层医院病理科建设，极大地鼓励了IHC产品的进口替代，为IHC技术的推广应用创造了良好的政策环境。
(4)数字病理学和远程病理学
随着肿瘤发病率和病理科工作量的不断增加，我国医疗资源分布不均、医生严重不足、病理诊断水平参差不齐等问题日益严重，各级医疗机构特别是基层医疗机构对数字化病理和远程病理的需求十分迫切。
在数字病理学中，将病理切片转化为全视场数字切片/全切片数字图像(简称WSI)是最基本也是最关键的一步。用户可以直接在浏览软件上阅读切片，无需显微镜。因此，数字病理学是连接病理学与大数据、云计算技术的桥梁，可以为病理科的医疗、教学、科研提供有力的信息支持。远程病理是指病理诊断有困难的医疗机构，借助互联网技术，将其全领域数字化病理切片传输给水平较高的病理医师，共同开展异地病理诊断。具体来说， 数字切片技术为病理技术的数字化奠定了基础。互联网技术、人工智能等新一代信息技术的集成应用，使传统的病理诊断会诊模式突破了时间和空间的限制，从而大大提高了医疗机构病理诊断的质量和效率。
数字病理学和远程病理学在国外的应用范围已经比较成熟。目前，我国医疗系统正在筹备建设数字化病理和远程病理系统，以响应国家分级诊疗的政策号召。未来，数字化病理和远程病理将成为计算机辅助诊断和人工智能诊断的基础，其推广应用是病理科发展的必然趋势。
3 .公司主要会计数据和财务指标
3.1近三年主要会计数据和财务指标
单位:元货币:人民币
3.2报告期各季度主要会计数据
单位:元货币:人民币
季度数据和发布的定期报告数据之间差异的解释
□适用√不适用。
4股本和股东信息
4.1股东持股
单位:股份
存托凭证持有人信息
□适用√不适用。
4.2公司与控股股东的产权及控制关系方框图。
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
√适用□不适用
4.4报告期末优先股股东总数及前10名股东。
□适用√不适用。
5公司债券
□适用√不适用。
三。商业状况的讨论和分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司共实现营业收入375，433，111.72元，同比增长5.71%；利润总额99，853，025.37元，同比增长14.45%；归属于母公司所有者的净利润84，745，713.59元，同比增长14.54%。
2 .面临终止上市的情形和原因
□适用√不适用。
3 .公司对会计政策和会计估计变更的原因及影响的分析和说明。
√适用□不适用
公司对会计政策和会计估计变更的原因及影响的分析和说明，请参见XI财务报告章节“五项重要会计政策和会计估计”中的“44项重要会计政策和会计估计变更”。
4 .公司对重大会计差错更正的原因和影响的分析和说明
□适用√不适用。
与上年度财务报告相比，公司应对财务报表合并范围的变化作出具体说明。
√适用□不适用
截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内的子公司如下。
证券代码:688393证券简称:安必平公告编号: 2021-026
广州安必平医疗科技有限公司。
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
●召开股东大会的日期:2021年5月12日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2020年度股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:广州市黄埔区南翔三路11号7号楼公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2021年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权的。
没有
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
1.解释提案被披露的时间和媒体。
上述议案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。详见公司在上海证券交易所()、中国证券报、上海证券报、和披露的相关公告。
2.特别决议:无。
3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8。
4.涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(2)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(3)股东表决后才能提交所有提案。
四。会议的与会者
(1)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(1)报名时间
凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东账户卡；如需委托他人代理，委托代理人应于2021年5月10日(上午10:00-12:00，下午14:00-17:00)持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡到本公司证券事务部办理股权登记。股东也可通过信函方式办理登记手续，信函必须于2021年5月10日下午17:00前送达，出席会议时必须携带原件。
(二)注册地
广东省广州市黄埔区南翔三路11号7号楼公司一楼会议室。
(三)报名方式
1.法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席。法定代表人出席会议的，凭本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件到公司登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书到公司登记；
2.自然人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件和股票账户卡。
在公司注册；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及委托人身份证复印件到公司登记。
3.异地股东可以信函登记，信函以到达公司时间为准。
注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码和联系电话，并附身份证和股东账户卡复印件。请在信封上注明“股东大会”字样；公司不接受电话报名。
不及物动词其他事项
(1)会议联系人
地址:广东省广州市黄埔区南翔三路11号7栋。
邮政编码:510663
电话:
联系人:杨和杜坤
(二)本次股东大会不发放礼品，现场会议出席人员食宿交通费用自理。请参加。
股东提前半小时到达会场签到。
特此公告。
广州安必平医药科技有限公司董事会
2021年4月14日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
委任状
广州安必平医药科技有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日。
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:688393证券简称:安必平公告编号: 2021-027
广州安必平医疗科技有限公司。
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
●会议地点:上海证券交易所路演中心()
●会议召开方式:网络召开。
首先，解释会议的类型
二。解释会议的时间、地点和方式。
2.地点:上海证券交易所路演中心()
3.会议方式:网络会议。
三。参与者
公司参加本次说明会的人员包括:董事长兼总经理蔡湘廷先生、董事兼副总经理邓先生、财务总监兼董事会秘书杨先生(如有特殊情况，参会人员可进行调整)。
第四，投资者参与的方式
1.投资者可直接登录网站:2021年4月22日(周四)10: 00至11: 30，直接在线参与本次说明会。
动词 （verb的缩写）联系人和咨询方式
联系部门:证券事务部
电话:-8118
电子邮件:zqswb@
证券代码:688393证券简称:安必平公告编号: 2021-019
广州安必平医疗科技有限公司。
第三届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2021年4月2日以电子邮件和电话方式送达公司全体董事。会议由董事长蔡湘廷先生召集并主持。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二。董事会议上的审议
经慎重考虑，与会董事做出如下决议:
(一)审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所()披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2020年年度报告》和《广州安必平医药科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于2020年董事会工作报告的议案》。
2020年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规，全面履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律，兢兢业业，勤奋努力，圆满完成了各项工作任务。
(三)审议通过《关于总经理2020年工作报告的议案》。
2020年，公司管理层紧紧围绕公司制定的总体战略发展，发扬开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了2020年的各项任务。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于2020年独立董事述职的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日在上海证券交易所()披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2020年度独立董事工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于董事会审计委员会2020年履职报告的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日在上海证券交易所()披露的《广州安必平医药科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。
(六)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
详见《广州安必平医药科技股份有限公司2020年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-021)由公司于同日在上海证券交易所()披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已获得独立董事的事先同意，独立董事也对本议案发表了独立意见。
详见《广州安必平医药科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-022)由公司于同日在上海证券交易所()披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过会计政策变更的议案。
详见广州安必平医药科技股份有限公司关于会计政策变更的公告(公告编号:2021-023)由公司于同日在上海证券交易所()披露。
(九)审议通过《关于2021年日常关联交易预测的议案》。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事王海蛟回避表决。
详见《广州安必平医药科技股份有限公司关于预测2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-024)由公司于同日在上海证券交易所()披露。
(十)审议通过《关于2021年董事薪酬方案的议案》。
公司董事会同意支付独立董事津贴8万元/年(含税)。董事津贴不支付给非独立董事，在公司任职的董事在公司领取其岗位报酬。按照公司薪酬管理制度执行。
(Xi)审议通过《关于2021年高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员的薪酬根据公司章程和薪酬管理制度，根据个人岗位、工作贡献、公司整体运营等因素确定。
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司高级管理人员蔡湘廷先生、梁宗盛先生、邓先生及先生回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
(十二)审议通过《关于2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
详见《广州安必平医药科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-025)由公司于同日在上海证券交易所()披露。
(十三)审议并同意关于2020年财务决算的议案。
公司根据有关法律、法规和规范性文件的要求编制的2020年度财务报表真实地反映了公司2020年度的财务状况和整体经营情况。
(十四)审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并编制了2020年度内部控制评价报告。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
(十五)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
公司计划于2021年5月12日召开2020年度股东大会。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见《广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-026)由公司于同日在上海证券交易所()披露。
证券代码:688393证券简称:安必平公告编号: 2021-020
广州安必平医疗科技有限公司。
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
一、监事会会议
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月2日以电子邮件和电话方式送达公司全体监事。会议由监事会主席彭振武先生主持。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二。监事会会议审议意见
经慎重考虑，与会监事作出如下决议:
(一)审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司2020年年度报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，其中所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况。所披露的信息真实、准确、完整，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的责任。
(二)审议通过《关于2020年监事会工作报告的议案》。
2020年，在全体监事的共同努力下，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使相关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 监督公司的合法经营和董事、高级管理人员的履职情况，维护公司和股东的利益。
(三)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》。
公司2020年度利润分配预案的利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及其他相关规定。董事会综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利能力等因素，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配方案，并将该议案提交股东大会审议。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过续聘会计师事务所的议案。
鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守职业准则，履行双方约定的责任和义务，提供良好的审计服务，顺利完成公司2020年度审计。同意2021年续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。
(五)审议通过会计政策变更的议案。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及相关规定，符合公司实际情况。新会计政策的实施能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
(六)审议通过《关于2021年日常关联交易预测的议案》。
预计2021年的日常关联交易主要是向关联方销售产品和采购原材料。交易基于公司经营的实际需要并具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公平的原则。预计2021年日常关联交易总额约为1435.9万元。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会影响公司主营业务的独立性。因此，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司和中小股东的利益。
(七)审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》。
公司不发监事津贴，在公司工作的监事在公司领取其岗位的岗位工资。按照公司薪酬管理制度执行。
(八)审议通过《关于2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2020年募集资金存放与使用情况专项报告》，真实披露了公司2020年募集资金的管理情况，没有变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的行为。
(九)审议并同意关于2020年财务决算的议案。
2020年度，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。公司2020年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
(十)审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。
公司不断完善内部控制体系，内部控制不存在重大或重要缺陷。本公司按照企业内部控制标准体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
广州安必平医药科技有限公司监事会
2021年4月14日
证券代码:688393证券简称:安必平公告编号: 2021-021
广州安必平医疗科技有限公司。
2020年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●每股分配比例:每10股派发现金红利2.80元(含税)。
●本次利润分配以股权登记日登记在册的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如股权分置实施日前公司总股本发生变化，拟维持每股现金分配的分配比例不变，并相应调整现金分配总额，具体调整情况将另行公告。
一、利润分配方案的内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度归属于上市公司股东的净利润为84，745，713.59元；母公司实现净利润76，289，921.80元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2020年实际可供股东分配的利润为68，660，929.62；截至2020年12月31日，母公司累计可分配利润为243，407，917.00元。根据董事会决议，公司拟于2020年以股权登记日注册的总股本为基数进行利润分配。利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)。截至2020年12月31日，公司总股本为93，340，000股。以此计算，拟派发现金红利共计26，135，200.00元(含税)。本年度公司现金分红占年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.84%。
若本公告披露至股权登记日实施权益分派期间，因可转债转股、股份回购、因重大资产重组取消股份回购等原因导致公司总股本发生变化的，公司拟维持每股现金分配的分配比例不变，并相应调整现金分配总额，具体调整情况将另行公告。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司的决策程序
(一)董事会会议的召集、审议和表决。
2021年4月13日，公司以现场通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，尚需提交股东大会审议。
(二)独立董事的意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见:公司董事会提出的2020年度利润分配方案充分考虑了公司的发展状况和持续经营能力，有利于公司的长远发展，兼顾了股东利益。不存在大股东套现或相关股东不当干预公司决策等明显不合理的情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本议案已履行必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定。 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及其他相关法律法规和公司章程的规定。
我们一致同意该议案，同意提交股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及其他有关规定。董事会综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利能力等因素，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配方案，并将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
(1)现金分红对上市公司每股收益、现金流量和生产经营的影响分析。
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长远发展。
(2)其他风险陈述。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。
证券代码:688393证券简称:安必平公告编号: 2021-022
广州安必平医疗科技有限公司。
关于续聘会计师事务所的公告
●拟任会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟任会计师事务所的基本情况
(1)机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所成立于1992年，2013年12月转型为特殊普通合伙，管理总部设立在杭州。是原具有证券期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A座601室
首席合伙人:余强
上年末(2020年12月31日)合伙人数量:69人。
去年年底注册会计师人数:665人
上年末签署证券服务审计报告的注册会计师人数:169人。
最近一年(2019年)经审计的总收入:68665万元。
最近一年审计业务收入:52004万元。
最近一年证券业务收入:19263万元。
去年上市公司审计客户数量(2019年年报):78
上市公司去年审计的主要行业有:(1)信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业，(2)制造业——电气机械及器材制造业，(3)制造业——专用设备制造业，(4)制造业——计算机、通信及其他电子设备制造业，(5)制造业——化学原料及化学制品制造业。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔付限额为1亿元，符合相关规定。
近三年内，中汇会计师事务所未因执业相关的民事诉讼被判处承担民事责任。
3.完整性记录
近三年中汇会计师事务所被行政处罚1次，被采取监督管理措施2次，未受到刑事处罚、自律监管措施或者纪律处分。近三年内，三名从业人员因执业行为被行政处罚一次，三名从业人员被采取监督管理措施两次，未受到刑事处罚、自律监管措施或者纪律处分。
㈡项目信息
1.基本信息
项目合伙人:张桂红
自1994年9月起从事审计行业，拥有20余年审计经验，主要从事资本市场相关服务。他负责过的主要项目有:金世元(603369)、九五高科(300631)、麦加美特(002851)、银之杰(300085)、高乐股份(002348)
签字注册会计师:昝立涛
自2002年1月起，他一直从事审计行业，拥有10多年的审计经验，主要从事资本市场相关服务。曾负责的主要项目有:欣龙健康(002105)、银之杰(300085)等上市公司年报审计。
项目质量控制检验员:朱敏。
1995年6月8日成为注册会计师，1998年9月1日开始审计上市公司，2011年11月1日开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业。
2.完整性记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制评审人员最近三年未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
3.独立性ˌ自立性
中汇会计师事务所、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制评审人员不存在可能影响其独立性的情形。
4.审计费用
公司2020年度财务报告及内部控制审计费用合计为人民币58万元(含税)。审计费用主要根据会计师事务所提供专业服务的责任和所需的专业知识程度确定，同时考虑审计人员的经验和水平、相应的费率和投入的工作时间。
公司2021年度财务报告和内部控制的审计费用将以2020年度财务报告和内部控制审计费用为基础，根据市场公平合理的定价原则和审计服务的性质及复杂程度，与会计师事务所协商确定。
二。拟聘用的会计师事务所应履行的程序
(一)审计委员会的绩效。
公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对2020年度财务报表进行了勤勉尽责的审计，认真履行了审计职责，客观、公正地评价了公司的财务状况和经营成果。同意公司2021年继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
(2)独立董事的事前认可和独立意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会的相关审议程序充分、适当，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。
(三)董事会的审议和表决
2021年4月13日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年的审计机构，为期一年，并提交股东大会审议。议案表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码:688393证券简称:安必平公告编号: 2021-023
广州安必平医疗科技有限公司。
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
●根据中华人民共和国(中国)财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，广州安必平医药科技有限公司(以下简称“公司”)自2021年1月1日起执行新租赁准则。
●本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
一.概述
(一)会计政策变更的原因
2018年12月，财政部修订发布了新的租赁准则和《关于修订印发企业会计准则第21号——租赁的通知》，要求境内外上市和境外上市的企业，采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的，自2019年1月1日起生效；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。
根据上述规定，公司将于2021年1月1日起执行新的租赁准则，并对此前采用的相关会计政策进行相应变更。
(2)审查程序
公司于2021年4月13日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，通过了《关于会计政策变更的议案》。公司会计政策变更无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。
二，本次会计政策变更的影响
新租赁准则下，承租人不再将租赁分为经营租赁和融资租赁，而是对除短期租赁和低值资产租赁以外的所有租赁采用统一的会计模式确认资产使用权和租赁负债，单独计提折旧和利息费用。
自2021年1月1日起，公司按照新租赁准则进行会计核算，根据衔接规定，不调整可比期间信息，首次对新租赁准则与现行租赁准则的差异进行追溯调整。新租赁准则的实施预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三。独立董事和监事会的意见
(1)独立董事的意见
公司实施本次会计政策变更不会对公司本期及会计政策变更前的总资产、总负债、净资产和净利润产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够准确反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司执行本次会计政策变更。
(二)监事会意见
四。互联网公告的附件
(1)广州安必平医药科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议审议的相关议案的独立意见；
证券代码:688393证券简称:安必平公告编号: 2021-024
广州安必平医疗科技有限公司。
关于预计2021年日常关联交易的公告
●是否有必要提交股东大会审议？号码
●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常关联交易遵循公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会形成对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(1)日常关联交易履行的审核程序
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预测2021年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计总额为1，435.9万元。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，2021年已经发生和预计将与关联方发生的关联交易是公司正常经营所必需的，属于正常的经营活动，遵循了自愿、等价、有偿的原则，定价公允合理，并按照公司章程和决策程序履行了相关审批程序。已发生的关联交易符合公司利益，不损害公司及其他股东的利益。2021年董事会审议公司关联交易时，所有关联董事均回避表决。 决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会审计委员会审议通过了《关于预测2021年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过该议案。
(2)本次日常关联交易的预计金额和类别。
预计与关联方的日常关联交易金额不超过人民币14，359，000元，具体如下:
(下转D52版)
