证券代码:601568证券简称:北苑集团公告编号: 2021-003
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、董事会会议
陕西北苑化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年4月19日以现场表决方式召开。会议通知已于2021年4月6日以文件送达、电子邮件等方式发送给全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事9人。本公司董事孙先生、孙志忠先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员及其他相关人员列席了会议，公司董事长刘国强先生、 是会议的主持人。本次会议的召开程序和出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《陕西北苑化工集团股份有限公司章程》的规定..
二。董事会议上的审议
经与会董事一致同意，会议达成如下决议:
1.审议通过了《关于2020年董事会工作报告的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意陕西北苑化工集团股份有限公司董事会2020年工作报告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意陕西北苑化工集团股份有限公司2020年度独立董事工作报告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
详见公司发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
3.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年履职报告的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意《陕西北苑化工集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。
详见公司发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。
4.审议通过了《关于公司总经理2020年工作报告的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意陕西北苑化工集团有限公司总经理2020年工作报告。
5.审议通过了《关于2020年企业社会责任报告的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意陕西北苑化工集团股份有限公司2020年社会责任报告。
详见公司发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司2020年社会责任报告》。
6.审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意陕西北苑化工集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
详见公司另行发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
7.审议通过了《关于公司2020年度财务报表的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意公司2020年度财务决算报告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意陕西北苑化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
详见公司出具的《陕西北苑化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
9.审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意《陕西北苑化工集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
详见公司另行发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10.审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易实际情况及2021年度日常关联交易预测的议案》。
赞成:8票，反对:0票，弃权:0票。
同意2020年日常关联交易实际发生情况和2021年日常关联交易预测。
同意公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签订《产品和服务互供协议》，并就公司与陕西煤业化工集团有限责任公司及其关联企业的产品和服务互供进行约定；同意公司与陕西恒源投资集团有限公司签订《产品和服务互供协议》，并就公司与陕西恒源投资集团有限公司及其关联企业之间的产品和服务互供进行约定；同意公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签署《金融服务协议》，就陕西煤业化工集团财务有限公司为公司提供金融服务达成协议。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案涉及公司与关联方的关联交易，关联董事孙、孙志忠、季秀峰回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。
详见公司另行发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预测的公告》。
11.审议通过了《关于公司2020年利润分配方案的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意以公司股本3，611，111，112股为基数，于2020年每股派发现金红利0.25元(含税)。
同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
详见公司另行发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司2020年度利润分配预案公告》。
12.审议通过了《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬。
同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
13.审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意陕西北苑化工集团股份有限公司2021年第一季度报告。
详见公司发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司2021年第一季度报告》。
14.审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意公司2021年度财务预算报告。
15.审议通过了《关于2021年聘请审计机构的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意2021年继续聘请适马会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。同意2021年度审计费用140万元，其中年度财务报表审计费用105万元，年度内部控制审计费用35万元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。
详见公司发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
16.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意公司变更会计政策。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
详见公司发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
17.审议通过了《关于公司2021年利润目标考核及奖励的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意公司2021年度领导利润目标考核方案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
18.审议通过了《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
同意提请股东大会授权董事会，同时同意董事会进一步授权公司管理层办理董责任险购买相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费用和其他保险条款；选择和聘用保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件和处理其他与保险有关的事宜，以及在未来董责任保险合同到期时或之前续保或再保险。
19.审议通过了《关于收购玉林山水环保建材有限公司的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意授权公司管理层发起公司收购榆林市山水环保建材有限公司股权事宜，待审计评估完成并确定具体收购方案后提交董事会审议。
20.审议通过了《关于参股内蒙古海驰精细化工股份有限公司的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意授权公司管理层发起公司收购内蒙古海驰精细化工有限公司股权，待审计评估完成并确定具体收购方案后提交董事会审议。
21.审议通过了《关于公司2021年技术改造项目计划的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意公司2021年进行19项技术改造，包括工艺设备优化、安全环保设施改造及自动化、智能化升级，预计总投资14990万元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
22.审议通过了《关于公司2021年设备更新计划的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意公司2021年设备更新计划投资12，338.02万元。
23.审议通过了《关于投资建设制氯装置及热电联产项目的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意公司建设12万吨/年甘氨酸的氯气生产项目及其他募投项目，预计总投资22.67亿元，以自筹资金建设。详见公司另行发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司对外投资公告》。
同意公司建设12万吨/年甘氨酸热电联产项目及其他募投项目，预计总投资6亿元，以自筹资金建设。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
24.审议通过了《关于购买公务用车的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意公司新增公务用车3辆，共计109.4万元。
25.审议通过了《关于召开陕西北苑化工集团股份有限公司2020年度股东大会的议案》。
赞成:11票，反对:0票，弃权:0票。
同意于2021年5月10日下午14:00在公司办公楼二楼209会议室召开2020年年度股东大会。详见公司发布的《陕西北苑化工集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。
特此公告。
陕西北苑化工集团股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码:601568证券简称:北苑集团公告编号: 2021-005
陕西北苑化工集团有限公司。
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
陕西北苑化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《陕西北苑化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，编制了截至2020年12月31日止
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2124号文批准，并经上海证券交易所同意，公司以10.17元/股的发行价格向社会公开发行361，111，112股(a股)，共募集资金367，250万元，扣除本次股票发行费用后，共募集资金343，999.00元。上述募集资金已于2020年10月14日到位，募集资金业经适马会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具颜回字[2020]第0046号验资报告。
2020年，公司累计使用募集资金项目60，996.24万元，截至2020年12月31日，累计使用募集资金60，996.24万元。2020年，募集资金实现利息收入342.58万元。截至2020年12月31日，募集资金项目未使用募集资金余额283，345.41万元，其中现金管理250万元。
二。募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律法规和规范性文件制定了《陕西北苑化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东大会审议通过。根据这些规定，公司应将募集资金存放在专门账户中。截至2020年12月31日，募集资金专户余额如下:
单位:人民币万元
注:6105016943110908888账户余额包含未缴纳的上市费103.19万元。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定将募集资金存放于专门账户，并于2020年10月16日前与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。这些协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》并无重大差异。
三。本年募集资金实际使用情况
2020年，公司募集资金实际使用情况如下:
(一)投资项目募集资金的使用情况
截至2020年12月31日，公司实际使用募集资金60，996.24万元。详见本公告附件《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目的初始投资和置换。
2020年12月9日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换此前已投入募投项目的自筹资金965.36万元。2020年12月9日，适马会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审计报告》(连字(2020)第4603号)，公司独立董事、监事会出具了同意意见，保荐机构华泰联合证券股份有限公司出具了核查意见。详见《陕西北苑化工集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号: 2020-008) 公司于2020年12月11日发布。
截至2020年12月31日，上述募集资金项目投入的自筹资金已全部置换完毕。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2020年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(四)利用闲置募集资金进行现金管理。
2020年11月3日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月。公司独立董事、监事会表示同意使用闲置募集资金进行现金管理，保荐机构华泰联合证券股份有限公司出具了核查意见。详见《陕西北苑化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)11月5日发布， 2020及《陕西北苑化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-003)2020年11月7日发布。
公司的现金管理产品如下:
(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。
截至2020年12月31日，公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。
(六)超募资金正在用于在建项目和新项目(包括收购资产等)的情况)
截至2020年12月31日，公司不存在在建项目和新项目(含收购资产)超募资金。
(七)使用募集的剩余资金。
截至2020年12月31日，公司无盈余募集资金。
(八)募集资金使用的其他情况。
截至2020年12月31日，公司不存在募集资金其他用途。
四、改变募投项目的资金用途。
2020年，公司募集资金投资项目无变化。
动词 （verb的缩写）募集资金使用和披露中存在的问题
不存在公司披露的相关信息披露不及时、真实、准确、完整的情况。
不及物动词会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的验资报告的结论性意见。
适马会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项审计报告》(锡联字(2021)第0882号)。认为公司2020年度募集资金的存放和实际使用在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上交所公字[2013]13号)的管理和使用要求。按照监管要求编制的2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，符合相关格式准则的规定，在所有重大方面真实反映了2020年度募集资金的实际存放与使用情况。
七。保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构华泰联合证券股份有限公司认为，公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《陕西北苑化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定。
附件
募集资金使用对照表
编制单位:陕西北苑化工集团有限公司
2020
货币:人民币单位:万元
证券代码:601568证券简称:北苑集团公告编号: 2021-008
陕西北苑化工集团有限公司。
关于续聘会计师事务所的公告
重要内容提示:
●拟聘会计师事务所名称:适马会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟任会计师事务所的基本情况
陕西北苑化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟重新聘请适马会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“适马事务所”)负责公司2021年度的财务审计和内部控制审计工作。适马事务所的基本情况如下:
(1)机构信息
1.基本信息
机构名称:适马会计师事务所(特殊普通合伙)
组织形式:特殊普通合伙
历史沿革:适马会计师事务所(特殊普通合伙)是在原Xi安会计师事务所(中国最早的八家会计师事务所之一)的基础上，于1998年成立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日，经陕西省财政厅陕财办[2013]28号文件批准，转制为特殊普通合伙会计师事务所。2013年6月28日，经Xi工商行政管理局核准，适马会计师事务所(特殊普通合伙)注册成立。
注册地址:陕西省Xi市浐灞生态区浐灞大道1号外事大楼6楼
是否从事过证券服务业务:有。
人事信息:适马首席合伙人:鲁花；截至2020年底，合伙人人数:52人，注册会计师人数:259人，其中已签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数:130人。
业务规模:2020年，适马事务所经审计的总收入为43，139.76万元，其中审计业务收入34，787.2万元，证券业务收入13，414.3万元。
2020年为32家上市公司提供审计服务；费用合计6248.59万元；涉及的主要行业有:制造业、采矿业、建筑业、水利业、环境和公共设施管理业、农林牧渔业。同行业上市公司审计客户15家。
2.投资者保护能力
截至2020年底，适马事务所购买的职业保险累计赔付限额为1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财税〔2015〕13号)的相关规定，职业责任赔付能力能够覆盖审计失败导致的民事责任。在最近三年内，适马没有承担与执业有关的民事诉讼责任。
3.完整性记录
适马最近三年未因其执业行为受到刑事处罚或者行政处罚，三次被采取监督管理措施，一次被采取自律管理措施。最近三年，适马事务所从业人员未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚，5名从业人员被采取监督管理措施1次，2名从业人员被采取自律管理措施1次。
㈡项目信息
1.基本信息
项目合伙人高敬杰先生、项目质量控制负责人曹爱民先生、拟签字的注册会计师高敬杰先生、任帅英女士均具有中国注册会计师资格，长期从事证券服务工作，具备相应的专业能力。
(1)项目合伙人简历
拟签署的项目合伙人、注册会计师高敬杰先生:现任适马执行合伙人，中国注册会计师，中国注册会计师协会高级会员。2000年加入适马，2002年5月获得中国注册会计师资格，2004年开始为上市公司审计提供专业服务。他在审计、企业重组、企业并购重组、IPO和再融资方面拥有丰富的经验。近三年共签署上市公司审计报告6份，复核上市公司报告9份。2018年开始为公司提供审计服务。
(2)项目质量控制负责人简历
曹爱民先生:现任适马执行事务合伙人，中国注册会计师，中国注册会计师协会高级会员。他于1996年加入适马，并于1997年12月获得中国注册会计师资格。2001年开始从事上市公司审计的专业服务，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的经验。最近三年签署上市公司审计报告6份，审阅上市公司报告23份。2018年开始为公司提供审计质量复核服务。
(三)签署注册会计师简历
高敬杰先生:详见“项目合伙人简历”。
任帅英女士:现任适马事务所高级项目经理，具有中国注册会计师资格，工作经验5年以上。2013年，他加入适马，先后担任项目经理、高级项目经理和部门总经理助理。长期从事与资本市场相关的审计和专业服务工作。最近三年签署上市公司审计报告0份，复核上市公司报告0份。2018年开始为公司提供审计服务。
2.完整性记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制审核人在最近三年内未受过刑事处罚或行政处罚，但监督管理措施和自律措施的具体情况如下表所示:
3.独立性ˌ自立性
其项目合伙人适马事务所、签约注册会计师和项目质量控制评审人员并未违反中国注册会计师职业道德准则的独立性要求。
4.审计费用
在公司业务规模、行业及会计处理复杂程度未发生重大变化的情况下，根据2021年公司审计所需审计人员及工作量，并参考审计服务收费市场情况，2021年度审计费用共计140万元，其中:年度财务报表审计费用105万元，年度内部控制审计费用35万元。
二。续聘会计师事务所的程序
(一)审计委员会的绩效。
在选择会计师事务所的过程中，公司审计委员会认真审阅了适马的执业资格、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等相关文件和资料，并通过面试与适马的事务所进行了充分的沟通和交流，充分考察了适马作为公司审计机构的资格和能力。经审议，审计委员会认为，适马事务所具备担任公司审计机构的资格，具备相应的知识和履职能力，具有良好的公信力和影响力，熟悉相关监管要求，了解公司及其行业的生产经营特点，能够胜任公司的审计工作。
(2)独立董事的事前认可和独立意见
续聘会计师事务所在提交董事会审议前已经公司独立董事事先同意；公司独立董事发表了独立意见，认为适马事务所具备担任公司审计机构的资格，具备履行职责的相应知识和能力，具有良好的公信力和影响力，熟悉相关监管要求，了解公司及其行业的生产经营特点，能够胜任公司的审计工作。公司2021年聘任审计机构按照《公司法》和《公司章程》的要求，充分、恰当地履行了相关审议程序， 相关任命和审查程序合法合规。同意将该事项提交公司股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决
2021年4月19日，公司第二届董事会第三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2021年聘请审计机构的议案》，同意继续聘请适马为公司2021年审计机构。同意2021年审计费用共计140万元，其中财务报表审计105万元，内部控制审计35万元。
(4)生效日期
适马事务所的续聘需提交公司股东大会审议通过，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三。归档文件
1.公司第二届董事会第三次会议决议；
2.独立董事出具的事前认可和独立意见；
3.审计委员会履职情况说明；
4.适马对其基本情况的解释。
证券代码:601568证券简称:北苑集团公告编号: 2021-010
陕西北苑化工集团有限公司。
外国投资公告
●投资标的名称:募投项目配套建设氯气生产装置项目。
●投资金额:预计总投资22.67亿元。
●特别风险提示:本项目存在项目进度风险、技术和工程风险、环境和社会风险等风险。详见本公告“五、对外投资的风险分析”。本议案尚需股东大会审议通过。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
陕西北苑化工集团有限公司(以下简称“公司”)积极聚焦主业，延伸产业链，开发新材料产品。经过深入调研和比较，考虑到在产品市场、原料成本等方面的明显优势，积极筹划募投项目配套氯气生产装置。公司拟在陕西省榆林市神木金街工业园投资建设募投项目氯气生产装置，供应募投项目；副产烧碱不仅可以解决下游装置的原料供应问题，还可以生产50wt%烧碱、99wt%片碱等产品作为商品外卖。部分氢气可供给现有100万吨/年PVC项目，用电解水替代现有制氢装置， 节约能源，氢气一部分可以供给甘氨酸厂，其余可以作为产品出售或作为氢能使用。该项目采用国内外先进技术，建成后可增加年产值约35亿元。该项目的实施是公司做强主业的重要一步，对进一步发挥盐资源优势，做精主业，助力氢能发展具有重要作用，为公司涉足氯气下游新材料、精细化工等领域奠定了良好基础，进一步提升公司竞争力和影响力，为地方经济高质量发展做出贡献。
(二)董事会的审议意见
2021年4月19日，公司第二届董事会第三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设制氯装置及热电联产项目的议案》。本议案需提交公司股东大会审议通过。
(3)本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资者的基本情况
公司名称:陕西北苑化工集团有限公司
统一社会信用代码:91610821748622598U
企业性质:股份有限公司(上市、国有)
地址:陕西省榆林市神木市金街工业园
法定代表人:刘国强。
注册资本:3611111.12万元。
成立日期:2003年5月6日
经营范围:生产销售聚氯乙烯、烧碱(含片碱)、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液(含有效氯5%)；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱和玻璃的销售；电力、热力的生产、供应和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
三、投资项目的基本情况
1.项目名称:募投项目支持的氯气生产装置项目。
2.项目地点:陕西省榆林市神木金街工业园，总面积259904平方米。
3.项目内容:35.5万吨/年氯气生产装置、60万吨/年固碱装置及相关配套公用工程和辅助设施。
4.项目投资:该项目预计总投资22.67亿元，自筹资金建设。
5.项目建设期:2年。
6.项目经济评价及投资回收期:项目建成后，预计正常产品年销售收入约141419万元，净利润约19125万元，项目投资回收期(含建设期)约8.30年(税后)。
7.项目进展:该项目已由陕西省神木市发展改革和科技局备案。
第四，外资对上市公司的影响
本次投资符合公司的发展战略，既提供了液氯作为募投项目的原料，又充分利用了当地的盐资源，产品成本优势明显。同时，该项目技术先进、设计优化、产品质量高、能源综合利用率高、消耗低、环保措施得当，各项设计指标均达到国内外先进水平，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。该项目的投资有利于优化公司产品结构和延伸产业链，增强公司抵御市场风险的能力，提升公司在同行业的竞争力和影响力，为公司未来氯产品和精细化学品的发展提供技术支持。
该投资对2021年的经营业绩不产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响无法判断。需要根据项目完成后的实际运行情况来确定。建议投资者注意风险。
动词 （verb的缩写）外国投资的风险分析
1.项目进度风险
本项目建设地点位于陕西省榆林市神木金街工业园区，场地平整由园区负责。如果环节建设滞后，工程进度就会受到影响。本项目拟从国外引进电解槽、蒸发固碱等设备，由于设备供货周期、运输周期等因素，可能会影响生产时间。
针对上述风险，公司将细化项目进度节点，安排经验丰富的项目管理团队，严格控制项目施工进度。
2.技术和工程风险
虽然公司对项目所采用的技术的先进性、可靠性和适用性进行了必要的论证和分析，选择了适宜的技术，但由于各种主客观原因，仍可能出现意想不到的问题，如对技术的适用性和可靠性认识不足，投产后达不到生产能力，质量差或消耗指标高，工艺技术与原料匹配等，可能使投资项目遭受风险损失。
针对上述风险，本项目采用国际国内先进技术，同时加强与设计单位和技术方的协调沟通，从源头上控制技术和工程可能带来的风险。
3.环境和社会风险
该项目属于化工行业，生产经营中存在“三废”排放和综合治理问题。可能对项目的环境生态影响分析不足，或环保措施不当可能造成重大环境影响，给项目建设和运营带来困难和损失。
针对上述风险，公司重视各生产装置的技术比选，严格遵循国际国内先进的“三废”排放要求，严格制定企业装置的工艺排放规定，消除可能产生的环境影响，加强与政府和社会团体的沟通，营造良好的社会环境。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西北苑化工集团股份有限公司章程》的规定，及时披露项目的相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。
六、归档文件
1.公司第二届董事会第三次会议决议。
董事会
2021年4月20日
