2020年5月，黑龙江省鸡西市公安局发现一条重要线索，涉及国内多个非法组织前往滨海边疆区“水晶虎宫”赌场。公安机关立即立案侦查，通过周密安排和取证，一个组织架构严密、黑灰产业链完整的跨境赌博犯罪团伙浮出水面。
“在集中开展打击跨境赌博专项工作中，黑龙江、吉林两省公安机关通过线索核查、群众举报、深挖现案等方式，先后在两省六地立下10起赌博案。鉴于这几起案件指向相同，证据重叠，按照公安部统一部署，黑龙江、吉林两省成立联合专案组，分头线破案。”公安部国际合作局行动处处长高俊义介绍。
涉案时间之长、涉案人数之多、涉案金额之大、涉案区域之广，全国罕见。
“在整理境内公民参与跨境赌博线索过程中，发现犯罪嫌疑人翟某、何某在境外赌场租用赌桌多年，组织中国公民在境外参与赌博。经过警方不懈努力，立即将其抓获，并挖出其背后一个庞大的跨境赌博犯罪集团。”黑龙江省公安厅国际合作总队章雷介绍，该犯罪集团分工明确，层级分明，涉及黑龙江、吉林等地多名重点犯罪嫌疑人，涉案人员达140余人。
在案件侦查过程中，警方发现“水晶虎宫”赌场采用“熟人带路”、“旅游参赌”等一系列方式，招揽、吸赌中国公民，催生了中国大量黑灰产业。涉案时间之长、涉案人数之多、涉案金额之大、涉案区域之广，全国罕见。
为了不断扩大赌博规模，吸引更多的非法资金，犯罪集团以境外赌场的高额收入为诱饵，招募亲朋好友到赌场工作，提供交通、接待、餐饮、住宿、洗码等赌博服务。对赌徒来说。甚至国内旅行社常年提供往返航班，为赌客出国赌博提供了便利。
“为逃避侦查打击，跨境赌博犯罪集团定期以销毁资金账户、更换工作手机为重点，通过‘空壳公司’、地下钱庄、第三方支付平台、提现等多层资金流转，给专案组侦查取证带来了极大困难。”章雷说。
多方联合行动打击跨境犯罪的经典案例
为彻底摧毁跨境赌博犯罪团伙，专案组历时9个月，在国内12个省30多个城市开展抓捕取证工作。共查获境内用于资金流通的空壳公司18家、地下钱庄4家，为参赌人员提供服务的旅行社10家，抓获犯罪嫌疑人142名，查处参赌人员2963人。
目前，专案组已将75名犯罪嫌疑人以“开设赌场罪”移送检察机关审查起诉，其中赌场经理1人，赌场股东15人，经纪人及洗码人员19人，赌场工作人员38人，旅行社经理2人。
“全案侦查是部、省、市、县协同，黑龙江、吉林两省协同，检察机关支持的打击整治联合行动过程。层次高，协同性大，覆盖面广，渗透力强。是打击跨境犯罪活动的经典案例。”吉林省公安厅国际合作局副局长郑玉龙说。
黑龙江省鸡西市副市长、公安局局长邓驰介绍，此次行动充分发挥联席会议机制，协调出入境管理、文化旅游、商务、金融、海关、网信、通信等部门联合出击，构建了上下联动、齐抓共管、协同作战的打击治理新格局，共同遏制跨境赌博犯罪乱象。
公安机关打击跨境赌博取得新成效、新突破。
“近年来，不法分子利用境外实体赌场和周边国家和地区跨境网络赌博平台，针对中国公民从事赌博、赌球活动。跨境赌博犯罪形势严峻复杂，严重危害我国经济安全、社会稳定、国家形象和人民群众合法权益。对此，公安部统一部署全国公安机关，会同有关部门开展打击跨境赌博专项工作，取得了明显成效。”公安部国际合作局相关负责人介绍。
高俊义介绍，目前，我国打击跨境赌博犯罪重在推进源头上的赌客综合治理，打击赌博集团的财务主、股东、高级代理人，全链条打击资金链、技术链、人员链、推广链，配合各部门联合打击治理，开展治安处罚、警示教育、出入境管控“黑名单”、金融征信等试点，打击境内外线上线下跨境赌博。
据了解，2020年以来，截至今年10月底，全国公安机关共侦办跨境赌博案件3万余起，抓获犯罪嫌疑人16万余名，摧毁赌博平台5100余个、非法技术团队2000余个、赌博推广平台2800余个，摧毁非法支付平台和地下钱庄3900余个，处罚教育了一大批参赌人员，成功摧毁了一批境外特大赌博集团
公安部国际合作局二级巡视员赵表示，下一步，公安部将进一步加大对重大跨境赌博案件的监管力度，配合其他国家开展打击跨境赌博犯罪专项行动，坚决遏制跨境赌博犯罪集团赌球、赌球。(记者张天培)
