公司代码:688698公司简称:威创电气
第1节重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
本报告第三节“管理层讨论与分析”第四项“风险因素”对核心竞争力风险、经营风险、财务风险、行业风险、宏观环境风险等主要风险进行了详细阐述和揭示，请参考。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司的所有董事都出席了董事会。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利，至今未实现盈利。
□是√否。
7董事会通过的本报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。
公司2021年度利润分配预案为:公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.76元(含税)，预计现金红利总额为31，680，000.00元，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的25.00%；公司不将资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
公司2021年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
8 .是否有公司治理的特别安排等重要事项。
□适用√不适用。
第二节公司基本情况
1公司简介
公司股票简介
√适用□不适用
公司存托凭证简介
□适用√不适用。
联系人和联系信息
2 .报告期内公司主营业务简介
(一)主营业务、主要产品或服务。
自成立以来，公司一直专注于电力驱动和工业控制领域。公司主营业务为变频器、伺服系统、运动控制等产品的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品销量和主营业务收入保持快速增长，发展势头良好。
公司准确把握行业动态，紧跟市场需求，保持强大的研发力度，不断开发和推出功能更强、质量更好、效率更高的新产品。公司是高新技术企业，江苏省民营科技企业，江苏省工业企业技术中心，“2021运动控制领域用户满意品牌”，“2021金牛科学奖”，2021年9月被工信部授予专精新锐“小巨人”企业称号。
(1)变频器
公司研发生产的变频器产品主要分为通用变频器和工业专机。其中，通用变频器主要有AC800、AC330、AC320、AC310、AC300、AC200、AC70、AC10、AC01等系列。电压等级涵盖220伏至3300伏交流电，功率范围涵盖0.4千瓦至1200千瓦；。变频器行业专机包括一体化施工电梯、一体化塔式起重机、矿用隔爆型变频器机芯、空压机一体化驱动器、光伏水泵变频器、碳化硅专用驱动器、暖通专用变频柜。变频器产品广泛应用于起重、矿山设备、轨道交通、高效能源、智能装备、压缩机、光伏水泵、建材、冶金、市政、石油、暖通、物流仓储、化工等众多国民经济行业。
(2)伺服系统
公司研发生产的伺服系统包括通用伺服系统和工业专机。其中，通用伺服系统主要有SD600、SD700、SD710系列，电压等级为48VDC、220VAC、380VAC，功率范围为50W至200kW。工业喷气机产品包括SD500、SD650和EHS100系列；伺服系统产品广泛应用于机床、印刷包装、纺织机械、木工机械、机器人/机械手、电子设备等行业。
(3)控制系统
公司开发生产的控制系统产品主要包括PLC和运动控制器产品。其中PLC产品主要是VC5、VC3、VC1S小型PLC系列，运动控制器主要是V5系列，行业专用控制器主要是VC600织机智能电控系统。控制系统产品主要与伺服系统、变频器产品形成综合解决方案，主要应用于数控机床、食品包装、纺织机械、电子设备等行业。
公司主要产品的详细情况如下表所示:
(二)主要商业模式
1.盈利模式
公司主要从事变频器、伺服系统、控制系统等工业自动化控制产品的研发、采购、生产和销售，为制造自动化设备制造商及其下游制造厂提供工业控制产品，实现收入和利润。公司的整体业务流程如下图所示:
2.采购模式
公司采购部分为采购执行部和供应商管理部。
采购执行部门负责根据销售预测和客户订单制定物料需求计划和原材料采购计划。
供应商管理部负责维护和改善公司现有供应商的供应安全。每个产品线都有一个采购代表，在项目规划阶段参与项目的物料选择和供应商选择。在开发阶段，采购代表应组织对所选材料的可采购性进行评审，并在产品放行前完成新材料的引进和新供应商的认证。供应商管理部定期对现有供应商的表现进行评估，向各节点输出评审报告，淘汰不合格供应商。
3.生产模式
公司拥有完整的生产加工体系和满足业务需求的生产组织模式。公司采用库存生产与订单生产相结合的生产模式，少数零件的非核心加工工序由外协加工辅助。
(1)独立的生产加工环节
公司产品的五金部分由很多原材料和零件加工而成，涉及很多不同的工艺。自原材料采购以来，公司自主生产加工了主要生产流程中涉及的PCBA生产、钣金生产、机器组装、软件烧录、老化测试等环节。
从生产组织方式来看,公司对于销量较大的常售型号产品采用备货式生产来应对客户普遍较短的供货期需求,保持常售型号产品的合理库存和周转需求。公司物控部在合理考虑公司产能的基础上,根据商务部提供的有效订单和各类产品销售的淡旺季特点编制生产计划。在生产管理方面,对于常售型号产品,公司结合月度平均销量和库存情况制定排单计划,保持销量较大的产品维持合理库存。
对于各月订单数量不固定或存在一些定制化需求的产品,公司采用订单式生产模式,在收到客户订单后随即组织生产活动。公司通过协调供应链中心、生产部门和物流系统,相互配合,及时地生产并交付出客户所需的各型号产品。因此,公司的生产线能够适应下游客户数量众多,订单批次多、批量小的情况。
(2)外协加工环节
公司少量零部件及配件的常规加工工序采用外协加工模式,主要外协加工工序为机箱外壳表面喷涂及电镀处理和线材加工等。此类少量非核心加工工序委外加工,可以使公司减少成本投入,将有限的资源与精力集中在工业自动化控制产品的核心工序。公司通过询价和商务谈判确定供应商,委托加工供应商按照公司技术要求来件加工,根据加工数量核算加工费。
4.销售模式
公司采用区域与行业相结合、分销与直销相结合的营销模式。
区域销售侧重于区域客户的开发和维护，主要通过区域经销商。公司在中国20个主要城市建立了常驻业务和技术服务团队，在海外设立了印度子公司，在石家庄、郑州、济南、深圳和印度设有五个仓储中心。截至2021年底，签约经销商145家。
公司与经销商的合作方式属于买断式销售。经销商在确认无质量问题后接收产品，视为产品控制权的转移，经销商承担与产品相关的风险和利益。双方定期核对产品的数量、型号和价格，经销商销售的产品价格由双方自行确定，实际售价与进价之间的差价归经销商所有。除了产品质量问题，公司一般不接受客户退货。
行业销售侧重于各个行业的客户开发和维护，主要针对各个行业的大客户进行直销。深入了解行业客户的特点和需求，提供定制化的系统解决方案，公司的行业销售集中在起重、轨道交通、光伏水泵、矿山机械、高效能源、智能装备、塑料机械、印刷包装、纺织、石化等行业。
公司建立了覆盖全国和海外的营销网络和技术服务体系，为主营业务的快速发展奠定了基础。
5.结算模式
报告期内，公司与客户主要采用按月结算的模式，根据合作客户的不同等级，信用期限为30至90天。本公司的主要结算方式包括银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票和信用证。
6.R&D模式
面对应用行业广、地域分散、生产技术和应用环境差异大、产品类型丰富、需求多样、个性化的特点，公司采用矩阵式组织结构和集成化产品开发流程。具体的R&D模式分为三类:技术开发、产品开发和应用开发。
(1)技术开发
技术开发由R&D中心平台部牵头，集中资深技术人员组成技术团队，在产品开发过程中对软件、硬件、结构等关键技术进行突破。同时还实时跟踪国内外行业技术发展趋势，随时掌握行业当前技术水平。通过对前瞻性技术方向的分析判断，选择具有较大应用价值的技术点进行专题研究。在技术研究过程中，鼓励科研人员深入理解和挖掘基础技术，突破传统束缚，大胆创新，形成技术储备，交付给产品开发团队，实现产品化。此外，技术团队还对公司目前拥有的技术进行分类和整合。 不断完善公司公共技术平台，为产品的高效开发提供技术支持。
(2)产品开发
公司产品开发以产品线为主导，采用矩阵式管理，整合营销、R&D、供应链等资源，打破各职能部门的信息孤岛，高效进行产品R&D。
产品立项阶段，产品经理对接市场和客户，研究制定市场和产品竞争策略，同时带领R&D人员深度应用场景，了解流程特点和变化趋势，将需求提交集成开发项目组实施；集成开发经理带领项目组成员设计软件、硬件和结构，并验证原型。试点部门在实验室和现场对设备进行严格测试，通过评审后，将小批量投入试生产。工艺开发工程师将组织供应链进行新产品的试制，不断优化生产工艺和生产测试设备， 最后量产。产品质量工程师进行器件质量鉴定和失效分析，开发新的质量检验方法和验证，确保产品质量稳定。正是通过R&D、供应链和营销的紧密结合和高效运作，公司创造了高质量的产品。
(3)应用程序开发
应用开发以行业为主线，以提供系统解决方案为目标。应用开发工程师深入工业现场，了解细分行业的工艺流程和设备技术特点，将公司产品与行业需求深度融合，开发差异化、有竞争力的系统解决方案，从而提高产品附加值，帮助客户在该细分行业获得竞争优势。
(3)行业情况
1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛。
(1)行业发展阶段
公司的行业是工业自动化行业，中国的工业自动化是从改革开放开始的。从发展路径看，大多数企业同时消化吸收成套设备和各种工业自动化系统，然后进行二次开发应用；还有一些企业通过引进国外技术，与外商合作生产工业自动化产品。经过多年的技术积累和应用实践，我国工业自动化控制技术、产业和应用取得了长足进步。2021年，中国工业自动化产品+服务市场规模达到2530亿元，同比增长22%。
图表:2008-2020年中国工业自动化市场规模及增长率。
近年来，国产品牌凭借快速反应、成本、服务等本土化优势，一直在缩小与国际知名品牌在产品性能和技术水平上的差距。市场份额从2009年的24.8%逐步提升到2020年的40.8%，工业自动化行业正在进入国产品牌全面替代进口品牌的快速发展阶段。
图表:2009-2020年国内工业自动化品牌市场份额变化趋势
在低压变频器细分市场，在国家的大力支持下，国内变频器厂商在吸收国外变频技术的基础上，通过不断创新和自主研发，在生产规模和产品性能上都取得了长足的进步，其中低压变频器是工业自动化行业下游的一个大的产品细分市场。根据中国工控网《中国低压变频器市场研究报告(2021)》和中国工控网《中国低压变频器市场研究报告(2021)》，2020年，中国低压变频器市场规模将达到236亿元，同比增长11.8%。随着国内经济的稳定复苏和智能制造带来的产业链升级，供给侧结构性改革深入推进，政策红利不断释放， 下游制造业投资信心持续回升，低压变频器市场重回稳定增长。预计2023年低压变频器市场规模将达到287.39亿元。
图表:2014-2023年低压变频器市场规模及增长率
在伺服系统和通用运动控制细分市场，据中国工控网《中国通用运动控制市场研究报告(2021)》预测，2020年中国伺服系统市场规模将达到128亿元，同比增长33.3%。中国机械制造业的快速复苏促进了伺服系统和运动控制产品的快速增长。未来，随着工业机器人产业的深化、工业自动化程度的进一步提高和智能制造的深入，伺服系统市场将迎来新一轮的爆发式增长，特别是随着国产伺服技术研发水平的不断提升，国产伺服系统进口替代步伐将加快，预计2023年伺服系统市场规模将达到195亿元。
图表:2014-2023年伺服系统市场规模及增长率
(2)行业的基本特征
工业自动化产品有着广泛的应用。不同领域的产品存在显著差异，同一领域的不同客户对相似的工业自动化产品有不同的需求。需要根据客户工艺和技术要求的变化，不断更新产品设计。产品种类多，工艺复杂，专业性强。因此，为了满足通用化、标准化产品的需求，自动化厂商一般采用备货生产，并以配送和销售为主；对于定制化和非标准化的产品需求，自动化厂商主要采用订单式生产、分销+直销的并行销售模式。
(3)行业的主要技术门槛
变频器、伺服等工业自动化控制产品集成度高，不同元器件之间距离近，需要承受电压电流和恶劣的外部运行环境。所以产品设计和工艺实现需要考虑绝缘、耐压、散热、抗干扰、电磁兼容等诸多因素。产品设计制造过程涉及多学科知识，需要长时间积累经验才能大批量生产出高可靠性和稳定性的产品，生产工艺、部件特性和制造水平需要不断提高。新进入者产品的可靠性和稳定性需要经过长期使用和恶劣环境的考验，才能逐渐被用户认可，市场进入门槛高。
2.公司的行业地位及其变化分析。
该公司一直专注于电力驱动和工业控制领域。公司的变频器、伺服系统、控制系统动力广泛，覆盖行业广泛，是国内工业自动化行业的重要供应商。2017年至2020年，公司在低压变频器和伺服系统的市场份额呈整体增长趋势。2017-2020年，低压变频器市场份额将从1.61%提升至2.3%，国内低压变频器市场排名将继续提升，伺服系统市场份额将从0.19%提升至0.8%。
在低压变频器领域，公司采取了深耕细分行业的差异化策略。经过多年的技术研发和产品推广经验，在起重、轨道交通、光伏水泵、矿山机械、高效能源、智能装备、印刷包装、纺织、石化等多个细分行业进行了深度布局，在起重等行业占据了一定的市场份额和行业地位。未来，随着公司品牌知名度的进一步提升，公司的业务规模和市场份额将稳步增长。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势。
近年来，中国变频器市场一直保持着较高的增长速度，变频器产品仍在走向成熟阶段，在更多的智能制造市场应用中拓展。用户需求越来越多样化。细分行业定制逆变器或逆变器系统集成解决方案，不仅可以为用户提供更好的自适应控制策略，还可以降低设备的综合成本。随着国家“双碳”战略目标的实现，节能环保需求日益增加。同时，越来越多的新技术和新材料被应用到工业自动化产品的开发中。变频器已经成为同步电机、同步磁阻电机等新型高效电机驱动方案的最佳选择，也为用户带来了良好的节能降耗效果。
伺服系统是智能制造的核心部件，其核心竞争力是快速响应和准确定位。随着多核芯片能力的提高，将伺服驱动和运动控制集成到底层嵌入式系统中，可以大大降低系统集成的复杂度、成本和体积。随着工业总线技术的不断发展和设备传动部件的增多，总线式伺服系统发挥着越来越重要的作用。具有参数记忆、故障诊断与分析、系统参数自整定和系统参数免调整功能的智能伺服系统将会更受欢迎。随着伺服电机材料和编码器技术的升级，电机可以越来越小，伺服系统的功率密度也会越来越高。
制造业是中国经济实现创新驱动、转型升级的主战场。中国要实现从制造大国向制造强国的转变，加快智能制造转型升级是重要的发展方向。随着经济高速增长、社会人口老龄化以及年轻一代观念意识的改变，劳动力市场成本将逐渐上升或成为必然趋势，制造业利用廉价劳动力竞争的模式亟待改变。机器取代人工将成为确定性较高的长期发展趋势，国内对自动化、智能化设备的需求有望持续增加。此外，随着5G通信速度的提升，通过工业物联网和云平台进行远程监控， 多台设备按照工艺程序联动，形成最优的智能集成管理控制系统。通过数字化、物联网、智能化等进行创新升级。，并创建更多的“灯塔工厂”。
3 .公司主要会计数据和财务指标
3.1近三年主要会计数据和财务指标
单位:元货币:人民币
3.2报告期各季度主要会计数据
单位:元货币:人民币
季度数据和发布的定期报告数据之间差异的解释
□适用√不适用。
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权已恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东。
单位:股份
存托凭证持有人信息
□适用√不适用。
报告期末有表决权的前十名股东情况表
√适用□不适用
单位:股份
4.2公司与控股股东的产权及控制关系方框图。
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
√适用□不适用
4.4报告期末优先股股东总数及前10名股东。
□适用√不适用。
5公司债券
□适用√不适用。
第三节重要事项
公司应根据重要性原则，披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及对报告期内公司经营状况有重大影响且预计未来将产生重大影响的事项。
详见年度报告全文第三节“一、经营情况的讨论与分析”。
2 .公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
□适用√不适用。
证券代码:688698证券简称:威创电气公告编号: 2022-013
苏州伟创电气科技有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
●召开股东大会的日期:2022年5月18日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2021年度股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道砖路1000号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的。
不参与
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
1.解释提案被披露的时间和媒体。
上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。详见2022年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告和文件。公司将于2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站()披露《苏州威创电气科技股份有限公司会议资料》。
2.特别决议:13项
3.关于中小投资者单独计票的议案:5、8、9、14、15、16。
4.涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(二)股东所投票数超过其所拥有的票数，或者在差额选举中所投票数超过应选人数的，其对该提案所投的票视为无效。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(4)股东表决后才能提交所有提案。
(5)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2。
四。会议的与会者
(1)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(1)注册程序
拟以现场方式出席本次股东大会的股东或股东代理人应当持下列文件进行登记:
1.企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会的，凭本人身份证明原件、企业股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件及其他持股凭证登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证明原件、企业股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件及其他持股凭证办理登记；
2.自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证/护照原件和证券账户卡原件登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件1)、委托人证券账户卡原件、委托人身份证复印件进行登记。
3.应提供上述登记材料的复印件，个人登记材料的复印件应由个人签字，法定代表人/执行事务合伙人的证明文件复印件应加盖公司公章。
4.公司股东或代理人可直接在公司登记，也可通过信函方式登记，信函中必须写明股东的姓名/名称、股东账户、联系地址、邮政编码和联系电话，并附上述第1、2款所列证明材料复印件。出席会议须携带证件原件，信函上注明“股东大会”字样，报到时间为2022年5月16日17:30。
(二)注册时间和地点
注册地点:苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道砖路1000号董事会办公室。
(3)注意事项
股东或代理人参加现场会议需携带上述证件，公司不接受电话报名。
不及物动词其他事项
(1)出席会议的股东或代理人交通、住宿费用自理。
(二)出席会议的股东应提前半小时到达会议现场签到。
(三)会议联系方式
联系人:何万柱、欧阳可欣
联系电话号码:
传真:
地址:苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道顾家路1000号。
(四)会议召开方式:现场与网络相结合的方式。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
委任状
苏州威创电气科技有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日。
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
1.股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举分别作为议案组编号。投资者应该为每个运动组下的每个候选人投票。
2.申报股份数代表选举人票数。对于每个提案组，每个股东持有一份股份，该股份等于该提案组下将要选举的董事或监事的人数。如果一个股东持有100股上市公司股份，本次股东大会有10名待选董事和12名董事候选人，那么该股东拥有1000股董事会选举提案组选举人票。
三。股东应在每个提案组的投票数内投票。股东可以根据自己的意愿投票。他们可以集体投票给一个候选人，也可以以任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，对每项提案计算的票数应单独累计。
四、例子:
某上市公司召开股东大会，以累积投票制改选董事会和监事会，拟选举董事5人，董事候选人6人；应选举独立董事2名，独立董事候选人3名；选举监事2名，监事候选人3名。将要表决的项目如下:
截止基准日，投资者持有公司100股，采用累积投票制。他或她在议案4.00《关于选举董事的议案》中拥有500票，议案5.00《关于选举独立董事的议案》中拥有200票，议案6.00《关于选举监事的议案》中拥有200票。
投资者可以在500票的限额内根据自己的意愿对4.00议案进行投票。他(她)可以集中投一个候选人的票，也可以任意组合投任意一个候选人的票。
如表中所示:
证券代码:688698证券简称:威创电气公告编号: 2022-011
苏州伟创电气科技有限公司。
关于部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
苏州威创电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1，600万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金用于投资项目的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不会向他人提供高风险投资和财务资助。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会2020年12月1日《关于同意苏州威创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册登记的批复》(简媜开[2020]3215号)，同意公司以每股10.75元的发行价格向社会公开发行人民币普通股45，000，000股，募集资金总额为48，375万元。扣除承销与保荐费、发行登记费及其他交易费用共计6，544.39万元(不含增值税金额)后，募集资金净额为41，830.61万元，已全部到位，并于2020年12月25日由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2020]第5号验资报告，资金到账后， 已全部存入经公司董事会批准开立的募集资金专用账户。公司与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。详见2020年12月28日在上海证券交易所网站披露的《关于苏州威创电气科技股份有限公司首次公开发行股票在科技创新板上市的公告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目。
根据《苏州威创电气科技股份有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后，将具体投资于以下项目:
单位:人民币万元
本次募集资金净额41，830.61万元，其中超额募集资金5，520.75万元。
截至2021年12月31日，公司募集资金项目及募集资金使用情况详见《苏州威创电气科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-007)于2022年4月18日披露于上海证券交易所网站。
三。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的方案。
随着公司生产规模和业务的不断扩大，对经营性流动资金的需求日益增加。为满足流动资金需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常运行的前提下，提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东利益。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟将超募资金永久补充流动资金用于公司业务发展， 日常经营活动及与其主营业务相关的其他生产经营，符合公司实际业务发展的需要。
公司超募资金总额为5，520.75万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为1，600万元，占超募资金总额的28.98%。最近12个月内公司使用超募资金永久补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%，不违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
四。相关说明和承诺
公司承诺本次超募资金永久补充流动资金，且仅用于与主营业务相关的生产经营；公司承诺每12个月累计使用金额不超过超募资金总额的30%；公司承诺超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金用于投资项目的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不会进行高风险投资或向他人提供财务资助。
动词 （verb的缩写）审查实施程序
2022年4月15日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律指引第1号——规范运作》的相关规定， 使用部分超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
不及物动词特殊意见的解释
(1)独立董事的意见
公司独立董事认为，公司将部分超募资金1，600万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金的正常运作，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规和规范性文件的规定， 《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》。
综上，我们一致同意公司将部分超募资金1，600万元用于永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
公司监事会认为，将部分超募资金1，600万元永久补充流动资金用于公司业务发展、日常经营及其他与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规和规范性文件的规定， 上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《上海证券交易所科技创新板上市公司自律指引第1号——规范运作》。使用超募资金永久补充流动资金所涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并经董事会审议。审议议案的内容和表决符合相关制度的规定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金永久补充流动资金，该议案需经股东大会审议通过后方可实施。
(三)保荐机构意见
保荐机构认为，公司使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规和规范性文件的要求， 《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《上海证券交易所科技创新板上市公司自律指引第1号——规范运作》。公司使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
七。互联网公告附件
1.苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
2.国泰君安证券股份有限公司关于苏州威创电气科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
董事会
2022年4月15日
