首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
董事、监事和高级管理人员的异议声明
■
声明
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
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非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
□适用√不适用。
公司拟不进行现金分红、送红股和公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
公司简介
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二。报告期内主要业务或产品简介
报告期内，公司主要生产销售无机盐系列产品和日用洗涤剂系列产品。无机盐系列产品主要有硫酸钠、氯化钠、硫化碱、硫酸钡、硫酸镁等。其中硫酸钠产销量目前世界第一，硫化碱、硫酸钡、硫酸镁产销量全国第一。日用洗涤剂系列产品主要有洗衣粉、洗衣液、洗洁精、香皂、牙膏等。公司是目前国内最大的无机盐生产基地，在国内无机盐行业占据重要地位；是全球最大的洗涤剂生产基地之一，也是国内日用洗涤剂行业的龙头企业。无机盐系列的“云”牌和日用洗涤剂系列的“奇强”牌均被评为“中国驰名商标”。
三。主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更、会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据？
□是√否。
单位:人民币元
■
2.分季度主要会计数据
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
四。股本和股东信息
1.表决权恢复后的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表。
单位:股份
■
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
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动词 （verb的缩写）管理讨论和分析
1.报告期内经营情况简介
2015年，公司管理层紧扣标准化建设主题，扎实工作，奋力拼搏，确保生产经营稳步推进。公司主导产品无水硫酸钠、硫化钠、硫酸钡在2015年恶劣环境下仍保持良好表现，产销量处于国内领先地位。产品遍布全国市场，部分产品出口国外。化工产品产量增长9.10%，销量增长3.50%。2015年，公司日化七强品牌市场份额较为稳定，总吨位占据市场第五位。华北和西北仍然是公司产品的主要市场。日化产品产量下降13.03%，销量下降14.12%。
2.报告期内主营业务是否发生重大变化？
□是√否。
3、占公司主营业务收入或利润的10%以上。
√适用□不适用
单位:元
■
□是√否。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额与前一报告期相比发生或构成重大变化。
√适用□不适用
本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上一报告期下降756.80%。主要原因:一是由于市场需求疲软，化工产品价格下跌，日化产品销量下降，公司营业收入同比下降；二是公司本期非经常性业务产生的收入较上年同期有所下降。
6.面临暂停和终止上市。
□适用√不适用。
不及物动词与财务报告有关的事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计核算方法发生了变化。
□适用√不适用。
报告期内未发生会计政策、会计估计和会计方法变更。
2、报告期内，重大会计差错需要追溯重述。
□适用√不适用。
报告期内，公司无需要追溯重述的重大会计差错。
3、与以前年度财务报告相比，合并报表范围发生变化。
√适用□不适用
报告期内，山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南丰鸿运工贸有限公司进行增资。增资后，公司持股比例由100%降至20%。公司因失去控制权不再将淮安南丰鸿运工贸有限公司纳入合并范围。
4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。
□适用√不适用。
证券代码:000737证券简称:南风化工编号: 2016-02
纳芬化学工业集团有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南丰化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2016年3月14日在公司总部会议室召开。会议召开前，公司证券部以传真、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到7名。董事长胡文强先生因工作原因未能出席会议，委托董事王传增先生代为行使表决权。董事张平江先生因工作原因未能出席会议，委托董事康殿海先生代为行使表决权。会议由董事王传增先生主持。(半数以上董事选举王传增先生为董事， 主持这次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，以无记名投票方式通过以下决议:
1.以9票同意，0票反对，0票弃权通过了2015年度董事会工作报告；
2.以9票同意，0票反对，0票弃权通过2015年度总经理工作报告；
3.以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《独立董事2015年度报告》；(详见同日刊登在巨潮资讯网站的《独立董事2015年度报告》。)
4.以9票同意，0票反对，0票弃权通过2015年年度报告全文及摘要；(详见刊登在www.juchao.com上的2015年年度报告全文及同日刊登在www.juchao.com上的2015年年度报告摘要。)
动词 （verb的缩写）以9票同意，0票反对，0票弃权通过2015年度财务报表；
截至2015年12月31日，公司总资产304，320.11万元，较年初减少1，220.55万元，其中流动资产减少2，526.41万元，非流动资产增加1，305.86万元。归属于母公司的所有者权益合计15，715.72万元，较年初减少21，144.08万元。
2015年公司完成营业收入214，516.77万元，比上年同期减少37，374.77万元；归属于母公司所有者的净利润为-21，144.08万元，比上年同期减少24，363.35万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-22，360.55万元，同比增加2，799.61万元。
6.以9票同意，0票反对，0票弃权通过了2015年度利润分配预案；
经立信会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润-211，440，844.19元。由于本年度亏损，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，未提取法定盈余公积金，2015年末可供股东分配的利润为-1，105，433，946.84元。董事会提议2015年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
7.以9票同意，0票反对，0票弃权通过2015年度内部控制评价报告；(详见同日巨潮资讯网站刊登的《2015年度内部控制评价报告》。)
八。以9票同意，0票反对，0票弃权通过2015年度内部审计。
工作报告；
9.以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《与山西焦煤集团财务有限公司关联存贷款风险评估报告》；关联董事胡文强、王传增、黄振山回避表决；(详见同日刊登在巨潮资讯在线上的《关于与山西焦煤集团财务有限公司相关存贷款的风险评估报告》)；
X.以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司第七届选举的议案》
董事会非独立董事提案；
鉴于公司第六届董事会成员任期届满，大股东提名李堂锁、王传增、狄永红、黄振山、康殿海、张平江为公司第七届董事会非独立董事候选人。在这次提名之前，我已经得到了我的同意。
第七届非独立董事候选人简历:
李堂锁先生:1967年出生，在职研究生，高级政工师。曾任山西省谷玮办公厅研究室委员、副主任，山西省委办公厅副主任、办公厅主任、正厅级秘书、副书记、正厅级秘书。现任山西焦煤集团有限公司党委副书记，山西焦煤运城盐化集团有限公司董事长、党委书记。
李堂锁先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。现任本公司实际控制人山西焦煤集团有限公司党委副书记，控股股东山西焦煤运城盐化集团有限公司董事长、党委书记。
王传增先生:1965年出生，本科学历，高级机械工程师。曾任镇城底选煤厂多种经营公司副经理，洗煤车间副主任，压滤机车间主任兼党支部书记，选煤车间主任兼党支部书记，山西西山金星能源有限公司斜沟煤矿副矿长，选煤厂厂长，党支部书记，矿党委委员。现任山西焦煤运城盐化集团有限公司董事、党委常委，南风化工集团有限公司董事、总经理。
王传增先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。他是本公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限公司的董事、党委常委。
狄永红先生:1961年出生，本科学历。曾任运城盐化局日化厂副厂长、常务副厂长，南丰化工集团有限公司日化分公司经理，日化工作部部长，日化销售部经理，总经理助理、副总经理。他现任南风化工集团有限公司董事、常务副总经理..
狄永红先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。
黄振山先生:1967年出生，本科学历，高级会计师。曾任西山煤电集团有限公司财务部成本科副科长，山西西山煤电股份有限公司财务部副科长、部长，山西焦煤集团投资有限公司董事、党委委员、副总经理，山西焦煤集团有限公司对外合作部常务副主任， 现任山西焦煤运煤能源投资有限公司副总经理，山西焦煤运城盐化集团有限公司董事、党委常委，南风化工集团有限公司董事、总会计师。
黄振山先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。他是本公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限公司的董事、党委常委。
康殿海先生:1963年出生，硕士，工程师。曾任南丰化工集团有限公司化学工作部经理、原料分公司经理、供应部经理，北京清华液晶技术工程研究中心总经理。他现任南风化工集团有限公司董事兼副总经理..
康殿海先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。
张平江先生:1965年出生，硕士。他曾任中国人民解放军总后勤部第3507工厂会计主管、Xi安高科建材科技有限公司总经理助理兼财务部经理、南风化工集团有限公司股东代表监事，现任Xi安高科建材科技有限公司总会计师、南风化工集团有限公司董事
张平江先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。
XI。以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
鉴于第六届董事会成员任期届满，第六届董事会提名、、李为第七届董事会独立董事候选人。在这次提名之前，我已经得到了我的同意。
第七届独立董事候选人简历:
李玉民先生:1958年出生，经济学硕士，会计学教授。曾任山西鲍彤能源股份有限公司、山西西山煤电股份有限公司、山西美锦能源股份有限公司、山煤国际能源集团有限公司独立董事，现任山西财经大学会计学教授、山西漳泽电力股份有限公司独立董事、山西同德化工股份有限公司独立董事、太原重工股份有限公司独立董事、南风化工集团股份有限公司独立董事
李玉民先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。
赵立新先生:1967年出生，金融学硕士，高级会计师，注册会计师。曾任山西潞安华能股份有限公司、山西西山煤电股份有限公司、晋西车轴股份有限公司、晋城蓝燕煤业股份有限公司、山西同德化工股份有限公司、山西百圆裤业股份有限公司独立董事，现任香港昌盛投资有限公司总经理、中汇期货经纪有限公司独立董事、绿达华期货经纪有限公司独立董事、南风化工集团股份有限公司独立董事
赵立新先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。
李:1972年出生，法学硕士，中级律师。曾任山西三晋律师事务所合伙人、副主任，北京民兴律师事务所太原分所合伙人、副主任，山西嘉靖律师事务所副主任，山西潞安环保能源发展股份有限公司独立董事，现任山西前程律师事务所合伙人、副主任、工会主席。
李先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。
第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核，无异议后提交公司股东大会审议。
十二。以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于支付独立董事报酬的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见》及《公司章程》，公司拟向每位独立董事每年支付28000元(含税)。
十三。以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对2015年度财务报告和内部控制进行了审计。立信会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了公司2015年度的审计工作。审计委员会提请董事会继续聘请立信会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内控审计机构，任期一年，审计费用120万元/年，公司不承担其差旅费等费用。
十四。以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》；(详见同日刊登在巨潮资讯在线的《公司章程修正案》)；
十五。以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于预测2016年度日常关联交易的议案》；关联董事胡文强、王传增、黄振山回避表决；(详见同日在www.www.juchao.com刊登的《关于2016年度日常关联交易预测的公告》)；
十六。以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为参股公司淮安南丰盐化有限公司提供担保的议案》；关联董事胡文强、王传增、黄振山回避表决；(详见公司及子公司对外担保公告，刊登于www。www.juchao.com当天)；
17.以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为控股子公司Xi南丰日化有限公司提供担保的议案》；
18.以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于为本溪经济技术开发区控股子公司南风日化有限公司提供担保的议案》；
十九。以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为南风集团控股子公司淮安芒硝粉有限公司提供担保的议案》；
20.以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为全资子公司四川同庆南丰有限公司提供担保的议案》；
21.以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限公司提供担保的议案》；
22.以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为全资子公司Xi安南风牙膏有限公司提供担保的议案》。
二十三。以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为全资子公司天津南丰贸易有限公司提供担保的议案》；
24.以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限公司提供担保的议案》；(第十七至二十四项议案详见刊登在和www .的《关于为子公司提供担保的公告》。Juchao.com当天)；
25.以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。(详见同日刊登在《www.www.juchao.com》上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》)。
独立董事对第六、七、十、十一、十三、十五、十六项议案发表了独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
本次会议第一、四、五、六、十至二十五项议案需提交公司2015年年度股东大会审议，股东大会将听取公司独立董事2015年度述职报告。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
2016年3月16日
证券代码:000737证券简称:南风化工编号: 2016-03
纳芬化学工业集团有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南丰化工集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016年3月14日在公司总部会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1.以3票同意，0票反对，0票弃权通过了2015年度监事会工作报告；
2.以3票同意，0票反对，0票弃权通过2015年度财务报表；
3.以3票同意，0票反对，0票弃权通过了2015年度利润分配预案；
4.以3票同意，0票反对，0票弃权通过2015年年度报告全文及摘要；
经审查，监事会认为:公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
动词 （verb的缩写）以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于第六届监事会成员任期届满，大股东提名郭、贾维刚为第七届监事会股东代表监事候选人。在这次提名之前，我已经得到了我的同意。
公司职工代表大会选举苏正先生为公司第七届监事会职工代表监事。
第七届股东代表监事候选人简历:
郭:1962年生，大专学历，高级政工师。曾任运城盐化局团委副书记、团委书记、直属党支部书记、武装部部长、党委委员、工会主席，Xi南丰日化有限公司副经理，南丰化工集团有限公司办公室副主任，西木销售部经理，日化市场部计划中心经理助理、办公室主任、副总经理。现任山西焦煤运城盐化集团有限公司董事、党委副书记，南风化工集团有限公司股东代表监事、监事会主席。
郭先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。他是本公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限公司的董事、党委副书记。
贾维刚先生:1983年出生，本科。他现任Xi安高科建材科技有限公司财务总监..
贾维刚先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。
第七届职工代表监事简历:
苏正先生:1959年出生，大专学历，高级政工师。曾任运城盐化局办公室副主任、公关部主任、南丰化工集团有限公司进出口公司经理、人事部经理，中盐运城盐化集团有限公司董事、工会主席、党委委员，现任山西焦煤运城盐化集团有限公司董事、工会主席、党委常委。 南丰化工股份有限公司职工代表监事、工会主席、党委委员
苏正先生未持有南风化工股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。他是本公司控股股东山西焦煤运城盐化集团公司的董事、工会主席、党委常委。
不及物动词以3票同意，0票反对，0票弃权通过2015年度内部控制评价报告。
本次会议第一至第五项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司监事会
2016年3月16日
证券代码:000737证券简称:南风化工编号: 2016-05
南风化工集团有限公司。
2016年预计日常关联交易公告
一、日常关联交易基本情况
1.关联方交易概述
由于日常生产经营的需要，南丰化工集团有限公司(以下简称“公司”)与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限公司(以下简称“焦山盐化”)及其下属子公司存在必要的日常关联交易。预计2016年度日常关联交易总额不超过15，505万元。
该日常关联交易已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事胡文强、王传增、黄振山回避表决。独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易尚待股东大会批准，焦山盐化作为关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
2.关联交易的预期类别和金额。
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第二，介绍关联人和关联关系
1.山西焦煤运城盐化集团有限公司。
(1)基本信息
山西焦煤运城盐化集团有限公司(以下简称“焦山盐化”)成立于1981年7月27日，注册地址为运城市盐湖区红旗东街376号，法定代表人为胡文强，注册资本9.462亿元。经营范围:非标设备制造及安装；水泥预制结构制造；煤炭批发经营；化学清洗、化学防腐、水处理、密封和粘接技术转让、咨询和培训服务；家电维修服务；煤焦销售信息咨询服务；餐饮服务、会议服务；零售:日用百货、五金电器、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料；以下项目仅由有经营权的分支机构经营:生产、 工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂、塑编产品的供应、配送及设备安装维修；合成洗涤剂、复合肥、工业盐、聚氯乙烯制造。
截至2015年12月31日，焦山盐化公司资产总额为4，201，710，814.24元，净资产为-13，900，283.49元，营业收入为2，290，961，164.55元，净利润为-383，102，970.11元。
(2)与公司的关系
焦山盐化持有公司股份140，970，768股，占公司总股本的25.69%，为公司控股股东。
(3)履约能力分析
焦山盐化有能力履行合同。
(4)2016年初至披露日，与焦山盐化的关联交易累计金额为360.57万元。
2.四川荣兴化工有限公司。
(1)基本信息
四川荣兴化工股份有限公司(以下简称“四川荣兴化工”)成立于1996年1月5日。其注册地址为四川省眉山市彭山县冯明镇蒋忠敏路58号。法定代表人张金凤，注册资本1248万元。经营范围:制造、销售无水硫酸钠和饲料级硫酸钠；化工产品、矿产品等的销售。
截至2015年12月31日，四川荣兴化工总资产98，382，038.23元，净资产-18，821，710.61元，营业收入47，914，492.71元，净利润-6，591，747.18元。
(2)与公司的关系
四川荣兴化工有限公司是焦山盐化股份有限公司的控股子公司，与本公司为同一母公司。
(3)履约能力分析
四川荣兴化工有能力履行合同。
(4)2016年初至披露日，与四川荣兴化工的各项关联交易累计金额为328.48万元。
3.淮安南丰盐化工有限公司。
(1)基本信息
淮安南丰盐化工有限公司(以下简称“淮安南丰盐化工”)成立于2009年10月22日，注册地址为淮阴区赵霁镇沟北村，法定代表人为郭向东，注册资本1.2亿元。经营范围:岩盐、无水芒硝勘探，岩盐、芒硝地下开采，盐硝联产。硫酸钠销售，工业盐零售。
截至2015年12月31日，淮安南丰盐化工总资产253，879，198.69元，净资产-15，167，819.50元，营业收入85，948，760.12元，净利润-25，751，551.90元。
(2)与公司的关系
淮安南丰盐化工是焦山盐化公司的控股子公司，也是本公司的合营企业。公司占其注册资本的40%。
(3)履约能力分析
淮安南丰盐化工有能力履行合同。
(4)2016年初至披露日与淮安南丰盐化工发生的各类关联交易。
金额为1691.74万元。
4.昌吉南风日化有限公司。
(1)基本信息
昌吉南风日化有限公司(以下简称“昌吉南风日化”)成立于2013年7月17日。其注册地址为新疆昌吉州福康工业园福溪区，法定代表人为丁训伟，注册资本3000万元。经营范围:合成洗涤剂的生产和销售。合成洗涤剂的生产和销售。
截至2015年12月31日，昌吉南风日化总资产137，029，816.22元，净资产31，102，524.49元，营业收入50，279，839.56元，净利润1，104，399.61元。
(2)与公司的关系
昌吉南风日化有限公司是焦山盐化股份有限公司的全资子公司，与本公司为同一母公司。
(3)履约能力分析
昌吉南风日化有能力履行合同。
(4)2016年初至披露日，与昌吉南风日化的各项关联交易累计金额为17.11万元。
三。关联交易的主要内容
上述日常关联交易为公司日常正常经营活动，双方签订购销协议；价格按照公允的市场价值确定，定价公平合理；电价以山西电网、江苏淮安电网销售价格为准，租赁价格以运城住房租赁市场价格为准。
四。交易的目的以及交易对公司的影响。
上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，交易价格公允合理，不损害公司利益，不会影响公司未来的财务状况和经营成果，不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因为该类交易而对关联方产生依赖。
动词 （verb的缩写）独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司2016年度预计日常关联交易充分体现了公开、公平、公正的原则，日常关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。同意将上述日常关联交易提交公司2015年年度股东大会审议。
证券代码:000737证券简称:南风化工编号: 2016-06
纳芬化学工业集团有限公司
关于公司及子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟为参股公司淮安南丰盐化有限公司(以下简称“淮安南丰盐化”)在苏州银行淮安分行办理融资业务提供不超过1，500万元的信用担保，公司控股子公司淮安硫酸钠有限公司(以下简称“淮安硫酸钠”)， 拟为淮安南丰盐化在建行淮安城北支行办理融资业务提供不超过3，800万元的信用担保，担保期限为一年。 以上担保均为持续担保。
由于公司控股股东山西焦煤运城盐化工集团有限公司持有淮安南丰盐化工60%的股份，公司持有淮安南丰盐化工40%的股份，上述担保构成关联交易。
上述担保事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事胡文强、王传增、黄振山回避表决。独立董事对上述担保事项进行了事前认可，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司向关联方提供担保，无论金额大小，均应提交股东大会审议。因此，上述担保事项尚需股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
二、担保人的基本情况
淮安南丰盐化工成立于2009年10月22日，注册地址为淮阴区赵霁镇沟北村，法定代表人为郭向东，注册资本1.2亿元。山西焦煤运城盐化集团有限公司持股60%，公司持股40%。经营范围:岩盐、无水芒硝勘探，岩盐、芒硝地下开采，盐硝联产(凭许可证经营)；硫酸钠销售，工业盐零售。
截至2014年12月31日，淮安南丰盐化工经审计的总资产为254，411，350.20元，总负债为243，827，617.80元，净资产为10，583，732.40元。2014年实现营业收入82，951，227.51元，利润总额-30。
截至2015年12月31日，淮安南丰盐化工经审计总资产253，879，198.69元，总负债269，047，018.19元，净资产-15，167，819.50元。2015年实现营业收入85，948，760.12元，实现利润总额。
三。担保协议的主要内容
本公司参股公司淮安南丰盐化有限公司在苏州银行淮安分行办理融资业务，在中国建设银行淮安城北支行办理申请融资业务。公司及控股子公司淮安圆明园拟作为担保人提供信用担保，担保最高额度分别为1500万元和3800万元，担保期限为一年。
四。累计对外担保和逾期担保
截至目前(含上述担保)，公司及控股子公司对外担保总额为26.36亿元，占2015年经审计净资产的%，其中对控股子公司担保总额为5.68亿元，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
动词 （verb的缩写）董事会的意见
公司董事会认为，公司及控股子公司淮安硫酸钠为淮安南丰盐化工提供信用担保，以满足淮安南丰盐化工日常经营资金需求。淮安南风盐化工股份有限公司另一股东山西焦煤运城盐化工集团有限公司拟以其持有的淮安南风盐化工股份有限公司60%股权向公司提供反担保，淮安南风盐化工股份有限公司拟为公司及淮安硫酸钠提供反担保。因此，上述担保不存在担保风险，不会损害公司及投资者的利益，同意公司及淮安硫酸钠为其提供担保。
不及物动词独立董事的独立意见
公司及控股子公司淮安硫酸钠为公司参股公司淮安南丰盐化公司提供的最高额连带责任信用担保是为了满足其生产经营和合理使用资金的需要，担保的决策程序合法合理。董事会就担保事项进行表决时，表决程序合法合规，没有损害公司和股东的利益。同意将上述担保事项提交公司2015年年度股东大会审议。
七。累计对外担保和逾期担保
截至目前(含上述担保)，公司及控股子公司对外担保总额为26.36亿元，占2015年度经审计净资产的1677.19%，其中为控股子公司担保总额为5.68亿元，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
八。参考文件
1.第六届董事会第三十二次会议决议；
2.独立董事的独立意见。
证券代码:000737证券简称:南风化工编号: 2016-07
纳芬化学工业集团有限公司
关于为子公司提供担保的公告
1.南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟为控股子公司xi安南风日化有限公司(以下简称“Xi安南风”)在北京银行Xi分行办理融资业务提供不超过1，000万元的信用担保，为在Xi银行城西支行办理融资业务提供不超过2，500万元的信用担保。为昆仑银行股份有限公司xi安支行融资业务提供不超过1000万元人民币的信用担保，为中国银行股份有限公司Xi安二环世纪星支行融资业务提供不超过2000万元人民币的信用担保，为交通银行股份有限公司陕西省分行融资业务提供不超过4000万元人民币的信用担保，为恒丰银行股份有限公司Xi安支行融资业务提供不超过5000万元人民币的信用担保，担保期限为一年。上述所有担保均为延续担保。 而且没有新的保障。公司同意为其提供最高额连带责任保证。
2.公司拟为控股子公司本溪南丰日化有限公司(以下简称“本溪南丰”)在中国工商银行本溪分行办理融资业务提供不超过4，000万元的信用担保，为中信银行沈阳分行南站支行办理融资业务提供不超过5，000万元的信用担保，为本溪市农村信用合作联社付嘉信用社办理融资业务提供不超过2，000万元的信用担保。上述担保中的前一项为延续担保，后两项为新担保。公司同意为其提供最高额连带责任保证。
3.公司拟为控股子公司淮安元明粉有限公司(以下简称“淮安元明粉公司”)在建行淮安城北
4.公司拟为全资子公司四川同庆南丰有限公司(以下简称“同庆南丰”)在中信银行成都分行人民南路支行办理融资业务提供不超过2，400万元的信用担保，在中国建设银行股份有限公司彭山支行办理融资业务提供不超过2，000万元的信用担保，担保期限为一年。上述担保中的前一项为延续担保，后一项为新担保。公司同意为其提供最高额连带责任保证。
5.公司拟为四川同庆南风洗涤用品有限公司(以下简称“同庆洗涤”)在中国农业银行股份有限公司彭山县支行的融资业务提供不超过900万元的信用担保，为其在中国民生银行成都金星支行的融资业务提供不超过1，000万元的信用担保。保修期为一年。上述担保中的前一项为延续担保，后一项为新担保。公司同意为其提供最高额连带责任保证。
6.公司拟为全资子公司Xi安南风牙膏有限公司(以下简称“Xi安牙膏”)在Xi银行南二环支行的融资业务提供不超过2，500万元的信用担保，担保期限为一年。本担保为延续担保。公司同意为其提供最高额连带责任保证。
7.公司拟为全资子公司天津南丰贸易有限公司(以下简称“天津南丰”)在中国银行天津市分行的融资业务提供不超过2，500万元的信用担保，担保期限为一年。本担保为延续担保。公司同意为其提供最高额连带责任保证。
8.公司拟为公司全资子公司安徽安庆南风日化有限公司(以下简称“安庆南风”)在浦发银行安庆分行的融资业务提供不超过4，000万元的信用担保，担保期限为三年。这个保证是新的保证。公司同意为其提供最高额连带责任保证。
上述担保事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。由于公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1.Xi安南风成立于1996年5月7日，注册地址在Xi西郊丈八北路，法定代表人孙满红，注册资本1.75亿元。公司持股98.86%，山西运城盐化劳务公司持股1.14%。经营范围:日用化工系列产品、日用化工原料产品(专项审批除外)及各种包装产品的制造、加工、销售；五金交电产品的制造、加工、销售；机械加工、设备制造、安装和维修。
截至2014年12月31日，Xi安南风经审计的总资产为229，980，601.09元，总负债为216，240，956.19元，净资产为13，739，644.90元。2014年实现营业收入342，734，230.13元，利润总额-1。
截至2015年12月31日，Xi安南风经审计的总资产为252，899，452.60元，总负债为250，074，534.69元，净资产为2，824，917.91元。2015年实现营业收入267，951，873.74元，利润总额-10。
2.本溪南风成立于1996年1月28日，注册地址为本溪市西湖区石桥子镇金桥路205号。法定代表人金，注册资本5000万元。公司持股85%，本溪化学工业局集团有限公司持股15%。经营范围:生产销售日用洗涤剂、工业洗涤剂、石油化工产品；五金、交通运输、汽车配件、杂项建材、塑料制品、服装、鞋帽、日用品销售。
截至2014年12月31日，本溪南丰经审计的总资产为167，594，243.73元，总负债为238，273，418.35元，净资产为-70，679，174.62元，2014年实现营业收入138，729，016.18元，利润总额为。
截至2015年12月31日，本溪南丰经审计的总资产158，099，066.07元，总负债243，929，150.43元，净资产-85，830，084.36元，2015年实现营业收入110，460，757.29元，利润总额。
3.淮安硫酸钠成立于2001年3月6日。其注册地址为淮安市淮阴县赵霁镇。其法定代表人为彭世谷，注册资本5000万元。公司持股94%，江苏淮阴百美糖业有限公司持股6%。经营范围:芒硝和硫酸钠的生产和销售。
截至2014年12月31日，淮安硫酸钠经审计的总资产214，767，463.83元，总负债88，434，242.45元，净资产126，333，221.38元。2014年实现营业收入108，488，558.62元，利润总额9。
截至2015年12月31日，淮安硫酸钠经审计的总资产248，855，176.52元，总负债120，131，420.43元，净资产128，723，756.09元。2015年实现营业收入109，049，254.86元，利润总额3，000元。
4.同庆南丰成立于1999年1月20日，注册地址彭山县青龙镇，法定代表人张金凤，注册资本5598.08万元，公司持有100%股份。经营范围:制造、销售无水硫酸钠、碳酸氢铵、电子及化工产品(无机)；饲料、豆粕等的销售。
截至2014年12月31日，同庆南丰2014年经审计总资产174，890，396.08元，总负债101，824，133.96元，净资产73，066，262.12元，营业收入174，015，030.64元，利润总额-
截至2015年12月31日，同庆南丰2015年经审计总资产173，982，499.06元，总负债113，630，524.51元，净资产60，351，974.55元，营业收入189，291，391.87元，利润总额-
5.同庆洗涤成立于2003年1月27日，注册地址为彭山县观音镇汤河村，法定代表人为郭智敏，注册资本3066万元，公司持有100%股份。经营范围:洗衣粉、洗衣液、肥皂、磺酸的开发、制造和销售。
截至2014年12月31日，同庆洗涤经审计总资产83，298，035.94元，总负债60，650，481.55元，净资产22，647，554.39元，2014年实现营业收入131，210，656.52元，利润总额3，445元。
截至2015年12月31日，同庆洗涤经审计的总资产91，041，376.45元，总负债65，030，140.39元，净资产26，011，236.06元。2015年实现营业收入96，127，525.30元，利润总额4，550元。
6.Xi安牙膏成立于1998年1月25日，注册地址为Xi市莲湖区丰和路282号，法定代表人为孙满红，注册资本为975.5万元，公司持有100%股份。经营范围:牙膏、牙刷的开发、生产和销售。
截至2014年12月31日，Xi安牙膏经审计的资产总额为12，772，315.67元，负债总额为42，697，368.21元，净资产为-29，925，052.54元，2014年营业收入为11，272，939.00元，利润总额为-2。
截至2015年12月31日，Xi安牙膏经审计的资产总额为12，658，048.32元，负债总额为43，557，847.95元，净资产为-30，899，799.63元，2015年营业收入为15，989，288.83元，利润总额为-99，
7.天津南风成立于2002年11月13日，注册地址天津开发区二街27号，法定代表人王要刚，注册资本503.3万元。该公司持有100%的股份。经营范围:进出口经营权:自营和代理各种商品和技术的进出口，国家限制或禁止的除外；化肥批发；工业生产中，有两种可燃气体，两种不可燃气体，三种有毒气体，三种低闪点液体，三种中闪点液体，三种高闪点液体，四种易燃固体，四种自燃物质，四种遇湿易燃物质，五种氧化剂，五种有机过氧化物，六种有毒物质， 八种酸性腐蚀性物质，等等。
截至2014年12月31日，天津南丰经审计的总资产为68，608，534.61元，总负债为35，846，033.49元，净资产为32，762，501.12元。2014年实现营业收入346，131，751.41元，利润总额9，833.41元。
截至2015年12月31日，天津南丰经审计总资产73，853，436.05元，总负债38，998，996.67元，净资产34，854，439.38元，2015年实现营业收入259，234，100.23元，利润总额28，100.23元。
8.安庆南风成立于1998年1月14日，注册地址在安庆市迎江工业园区，法定代表人杨艳伟，注册资本8200万元。该公司持有100%的股份。主要从事日化产品、酶制剂、纸箱制造；纸制品销售；货运信息中介服务、化工产品(不含危险品)、建筑材料、汽车配件销售。
截至2014年12月31日，安庆南丰经审计的总资产为166，906，036.97元，总负债为207，292，377.28元，净资产为-40，386，340.31元，2014年度实现营业收入198，952，739.59元，利润总额。
截至2015年12月31日，安庆南丰经审计的总资产170，259，987.94元，总负债214，521，172.60元，净资产-44，261，184.66元，2015年实现营业收入177，524，313.76元，利润总额。
三。担保协议的主要内容
1.xi安南丰在北京银行股份有限公司Xi分行、Xi银行股份有限公司城西支行、昆仑银行股份有限公司Xi分行、中国银行股份有限公司Xi二环世纪星支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、恒丰银行股份有限公司Xi分行办理融资业务，最高担保额度分别为1000万元、2500万元、100万元。0万元、2，000万元、4，000万元、5，000万元，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保期限为一年。少数股东拟按相应持股比例向公司提供反担保，Xi安南风拟为公司提供反担保。
2.本溪南风在中国工商银行本溪分行、中信银行沈阳分行南站支行、本溪
3.淮安硫酸钠在建行淮安城北支行、苏州银行淮安支行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，最高担保金额为1000万元，担保期限为一年。小股东拟按相应持股比例向公司提供反担保，淮安硫酸钠拟为公司提供反担保。
4.同庆南丰在中信银行成都分行人民南路支行和中国建设银行股份有限公司彭山支行申请融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，最高担保额度分别为2400万元和2000万元，担保期限为一年。同时，同庆南风拟为公司提供反担保。
5.同庆洗涤在中国农业银行股份有限公司彭山县支行和中国民生银行成都金星支行办理融资业务。公司拟作为担保人为其提供信用担保，最高担保额度分别为900万元和1000万元，担保期限为一年。同时，同庆洗涤拟为公司提供反担保。
6.Xi安牙膏在Xi安银行南二环支行申请融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，最高担保金额为2500万元，担保期限为一年。同时，Xi安牙膏拟为公司提供反担保。
7.天津南丰在中国银行天津分行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，最高担保金额为2500万元，担保期限为一年。同时，天津南丰拟为公司提供反担保。
8.安庆南丰在浦发银行安庆分行申请融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保。担保金额最高为4000万元，担保期限为三年。同时，安庆南风拟为公司提供反担保。
四。董事会的意见
公司董事会认为，由于上述融资获得的资金用于子公司的日常经营需要，保证其各项业务的顺利开展是正常经营的资金需求。由于公司绝对控制上述子公司的生产和销售，少数股东按相应投资比例向公司提供反担保，子公司拟为公司提供反担保，因此上述担保不存在担保风险，不会损害公司和投资者的利益，同意公司为其提供担保。
动词 （verb的缩写）累计对外担保和逾期担保
不及物动词参考文件
1.公司第六届董事会第三十二次会议决议。
2016年3月16日
证券代码:000737证券简称:南风化工编号: 2016-08
纳芬化学工业集团有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
根据南丰化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议决议，公司决定于2016年4月7日召开2015年年度股东大会。现将会议有关情况通知如下:
一、会议的基本情况
1.股东大会届次:2015年度股东大会。
2.股东会召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议日期和时间:
(一)现场会议时间:2016年4月7日(星期四)下午2:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月6日15:00至2016年4月7日15:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.与会者:
(1)在登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的登记日为2016年3月30日。中国结算深圳分公司登记公司全体股东均有权在登记日下午收市时出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:公司总部会议室。
二。会议将审议的事项
1.提交股东大会表决的议案:
(1)2015年董事会工作报告；
(2)2015年度监事会工作报告；
(3)2015年年度报告全文及摘要；
(4)2015年度财务决算报告；
(五)2015年度利润分配方案；
(6)《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
①选举李堂锁先生为公司第七届董事会非独立董事；
②选举王传增先生为公司第七届董事会非独立董事；
③选举狄永红先生为公司第七届董事会非独立董事；
④选举黄振山先生为公司第七届董事会非独立董事；
⑤选举康殿海先生为公司第七届董事会非独立董事；
⑥选举张平江先生为公司第七届董事会非独立董事；
(7)《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
①选举李玉民先生为公司第七届董事会独立董事；
②选举赵立新先生为公司第七届董事会独立董事；
③选举李先生为公司第七届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审查，无异议后股东大会方可表决。
(八)关于监事会换届选举的议案；
①选举郭先生为公司第七届监事会监事；
②选举贾维刚先生为公司第七届监事会监事。
(九)关于支付独立董事报酬的议案；
(十)关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
(十一)关于修改公司章程的议案；
(12)《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
(13)关于为参股公司淮安南丰盐化有限公司提供担保的议案；
(14)关于为控股子公司Xi南丰日化有限公司提供担保的议案；
(15)关于为本溪经济技术开发区控股子公司南风日化有限公司提供担保的议案；
(16)关于为南风集团控股子公司淮安硫酸钠有限公司提供担保的议案；
(17)关于为全资子公司四川同庆南丰有限公司提供担保的议案；
(18)关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限公司提供担保的议案；
(19)关于为全资子公司Xi安南风牙膏有限公司提供担保的议案；
(20)关于为全资子公司天津南丰贸易有限公司提供担保的议案；
(21)关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限公司提供担保的议案。
其中第(11)、(13)至(21)项需以特别决议审议通过，第(6)至(8)项需采用累积投票制。
此外，股东大会还将听取公司独立董事2015年度述职报告。
2.上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2016年3月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。www.juchao.com()。
三、会议登记方法
1.注册方式:
(1)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；
(2)自然人股东凭本人身份证原件和股东账户卡登记；
(3)股东代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
3.注册地:公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址)进行投票。具体操作流程如下:
1.采用深圳证券交易所交易系统的表决程序。
(1)投票代码:360737
(2)投票简称:南风投票
(4)股东可以通过交易系统选择以下两种投票方式:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(二)通过证券公司交易终端以指定投票代码买入委托进行投票。
(五)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作流程:
①登录证券公司交易终端，选择“网络投票”或“投票”功能栏；
②选择公司会议，进入投票界面；
(六)通过证券公司交易终端以指定投票代码买入委托进行投票的操作流程:
①投票日，“南风投票”和“昨日收盘价”中显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
②投票时，买卖方向应为“买入”。
③在“委托价格”下填写本次股东大会提案的序号。100元代表一般议案，1.00元代表议案，2.00元代表议案2，以此类推。每份建议书应按照相应的委托价格单独报告。
对于逐项表决的议案，如果议案1有多个子议案需要表决，1.00元表示对议案1下的所有子议案进行表决，1.01元表示议案1中的子议案①，1.02元表示议案1中的子议案②，以此类推。
详情如下:
■
(4)在“委托数量”中填写投票意见或票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填写表决意见，1名代表同意，2名代表反对，3名代表弃权；对采用累积投票制的议案，应在“委托数量”项下填报投给候选人的选举人票数量。(见表1和表2)
表1无累积投票制的议案表决意见对应的“委托数量”列表
■
表2累积投票制下候选人的选举票数所对应的“委托数量”列表
■
⑤股东对一般提案的表决视为对除累积投票提案以外的所有其他提案表达了相同的意见。
当股东对同一提案进行多次表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对分议案进行表决，再对总议案进行表决的，以已表决的分议案的表决意见为准，其他非表决议案以总议案的表决意见为准；如先表决总议案，后表决分议案，则以总议案的表决意见为准。
6.对同一议案的表决，以最先有效的声明为准，该议案不得撤回。
2.通过互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统自2016年4月6日15:00开始投票，至2016年4月7日15:00结束。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票时，需要根据《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》(2014年9月修订)进行身份认证，获取深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其授权的发行机构提出申请。要申请服务密码，请登录网站，填写相关信息并设置服务密码。如果申请成功，系统将返回一个4位数的激活校验码。股东使用“激活校验码”通过深交所交易系统激活服务密码。上午11:30前发出服务密码激活指令的，当天下午13:00即可使用； 如果服务密码激活指令是在上午11:30之后发出的，则只能在第二天使用。
(3)股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
动词 （verb的缩写）其他事项
1.联系信息:
(1)联系人:赵南静李文
(2)电话:传真:
(3)公司地址:山西省运城市红旗东街376号
(4)邮政编码:044000
2.会议预计不超过半天，与会股东交通、住宿费用自理。
2.第六届监事会第十七次会议决议。
委任书
兹委托先生/女士代表本公司/本人出席南丰化工集团股份有限公司2015年年度股东大会，并根据本授权委托书的授权行使表决权。
委托人(签名):委托人(签名):
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