证券代码:002451证券简称:摩恩电气公告编号: 2021-046
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险警告:
一.概述
根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“摩恩电气”或“公司”)的经营发展战略，为适应新能源汽车产业的快速发展，进一步扩大公司在高端电磁线领域的市场份额，提高公司的盈利能力，公司拟投资建设年产3万吨扁平电磁线项目(以下简称“该项目”)。
本项目已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本项目经董事会审议通过后，需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、项目的基本情况
1.项目名称:新能源汽车电机专用扁电磁线项目。
2.项目实施方:上海摩恩电气有限公司
3.雇主:上海摩恩电气有限公司
建设地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新区江山路2829号
4.项目总规模:建筑面积5万平方米(具体用地面积以实际情况为准)。
5.项目建设内容:该项目拟新建厂房，计划三年内形成3万吨/年产能的新能源汽车电机用扁电磁线。该项目分两期实施，一期建设计划于2022年6月完成，年产能1万吨。二期建设将于2023年底完成，每年新增2万吨。
6.项目建设期:3年(以实际建设为准)
7.项目投资预算:6亿元(最终项目总投资以实际投资为准)。
9.项目投产后经营数据预测:项目建成投产后，预计年新增产能3万吨，实现营业收入约30亿元。拟定的产能、投资金额、营收等数字仅为公司在当前条件下的预估，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对投资者的业绩承诺。
三。本项目建设资金总额及来源
该项目总投资6亿元，其中固定资产3亿元，流动资金3亿元。项目所需资金由公司自筹。
四。项目的市场前景和可行性分析
(1)新能源汽车行业迎来行业增长机遇，扁平线产品市场空间大。
在“二氧化碳排放峰值”和“碳中和”的背景下，推进汽车电动化已成为世界主要国家的共识。同时，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，汽车普及率逐年提高，但汽车尾气排放造成的污染也日益突出。为实现节能环保的国家发展战略目标，政府部门紧锣密鼓地出台了大力支持新能源汽车发展的相关政策，如《十五国家战略性新兴产业发展规划》、《节能与新能源汽车技术路线图》、《中国制造2025规划纲要》等。在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》中， 国家明确了2025年和2035年新能源汽车的发展目标。到2025年，我国新能源汽车销量将占新车总销量的20%左右。根据中国汽车工业协会的数据，2020年中国汽车销量将达到2531.1万辆。根据前几年的数据和未来中国经济的发展趋势，预测未来中国汽车销量将以每年6%的速度增长。到2026年，中国汽车销量约为3590万辆，而新能源汽车销量按照2025年的20%计算，将达到约718万辆。因此，发展新能源汽车是全球汽车产业转型升级绿色发展的必由之路，也是新时期中国汽车产业高质量发展的战略选择。
(2)新能源汽车电机为扁电磁线带来新的需求增长。
随着新能源汽车的快速发展，作为新能源汽车核心部件的驱动电机的市场需求进一步增加。电机作为新能源汽车的核心三大电气系统之一，占整车价值的5-10%，是新能源汽车产业链中的核心部件之一。电机的发展一直是基于整车的需求。目前新能源汽车正处于快速发展期，产品质量快速提升，消费者对整车性能要求越来越高。电驱动系统对整车的主要要求是高效率、高功率密度、高集成度和低成本。因此，小型化和高速化将是新能源汽车电机的主要发展趋势， 并且小型化将不可避免地要求电机功率密度的大幅增加。扁线电机具有高能效、高功率密度、高集成度和低成本的特点，有望很快取代传统的圆线电机。扁线电机与传统的圆形槽相比，满率为30pct，可以用更小体积和质量的铜线缠绕组合定子达到同样的电机功率，降低整车功耗，提高电池寿命，减少电池消耗，从而降低成本。同时，更小的电机体积有利于电驱动系统的一体化集成。同时，扁线卷绕带来的低内阻提高了电机的能量转换效率，这也是提高电池寿命和电池成本的重要因素。
根据2020年新能源汽车销量前15名，只有3款车型使用扁线电机，前15名中扁线电机普及率仅为14%。2021年1-5月，新能源汽车销量前15名中，扁线电机渗透率大幅提升至27%。开源证券的研究报告显示，2025年，新能源汽车驱动电机中扁线占比将超过80%。
(3)公司具备项目实施的人才、技术、市场等条件。
公司成立于1997年10月，由境内自然人发起设立，注册资本4.392亿元。经营范围是R&D，制造和销售电线、电缆及配件。
摩恩电气是中国电器工业协会会员，上海电线电缆行业协会常务副会长，AAA级守合同重信用企业，上海市科技巨人企业，上海市专利试点企业。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司的R&D中心被批准为上海市企业技术开发中心。公司深耕电线电缆行业多年，在人才、技术、品牌、市场销售等方面具有一定优势。
公司控股子公司江苏迅达电工材料有限公司(以下简称“江苏迅达”)自成立以来，引进了一批电磁线行业知名企业的专业管理团队。核心成员平均拥有20年以上的高新技术企业管理经验，核心团队经营的企业年产值已超过20亿元。
江苏迅达生产的电磁线产品广泛应用于风力发电机组、轨道交通牵引电机、干式变压器、电抗器等生产厂家，并与中车集团、CRRC电机、湘潭电机、安徽盈丰等国内知名企业建立了良好的合作关系。如湘潭电气海上风电项目使用江苏迅达生产的薄膜烧结铜扁线，哈电集团大亚湾核电站项目使用240级漆包铜扁线。同时，新开发的新能源电动汽车用200级漆包铜扁线已与襄阳CRRC电动客车及两车商用车项目、安徽盈丰比亚迪电机项目配套。基于上述优质的客户资源，一方面， 有利于公司与下游客户共同攻关，把握市场方向，不断提升R&D和生产能力；另一方面为新能源汽车电机用扁电磁线产品的销售奠定了良好的基础。
公司将充分发挥优势，积极拓展新能源汽车等领域的电磁线市场。
(4)公司具有区域优势。
该项目位于中国(上海)自由贸易试验区临港新区江山路2829号，土地归公司所有。
临港有非常重的工业基础。目前，工业项目超过500个，初步形成了新能源装备、海洋工程、智能制造、生物医药、人工智能等一批骨干企业，也聚集了特斯拉、上海汽车等一批国内外龙头企业。到2025年，建立比较成熟的投资贸易自由化便利化体系，建成一批开放程度较高的功能平台，集聚一批世界级企业，区域创造力和竞争力显著增强，经济实力和经济总量大幅跃升。到2035年，建成具有较强国际市场影响力和竞争力的经济功能特区， 并将形成更加成熟定型的制度成果，打造全球高端资源配置的核心功能，成为中国深度融入经济全球化的重要载体。
园区公共工程齐全，区域和制度优势明显，建设条件良好，有利于项目顺利建设。
动词 （verb的缩写）本项目的目的、存在的风险以及对公司的影响。
1、项目建设的目的
(1)顺应市场趋势，打造优质产品线。
在新能源汽车行业整体需求增加和扁线电机普及率提高的影响下，预计扁线市场需求将呈爆发式增长。作为电磁线产品供应商，公司将紧跟市场发展趋势，开展扁线业务。因此，实施“新能源汽车电机专用扁电磁线项目”不仅可以满足市场对扁线产品的需求，也有助于改善公司的产品结构，扩大竞争优势。
(2)提高了公司的盈利能力，具有显著的经济效益和社会效益。
该项目主要涉及新能源汽车驱动电机用扁电磁线的生产。它的顺利实施不仅可以提高产品的附加值，还能迅速给公司带来可观的经济效益。此外，扁线的生产工艺可以进一步把握新能源汽车驱动电机的应用和特殊需求，进而推动电磁线产品的改进和升级，从而带动整个电磁线行业的技术和工艺的发展。同时，新能源汽车驱动电机用扁电磁线产品一般直接根据客户要求设计，可有效缓解新能源驱动电机生产企业在线材应用过程中遇到的开发周期长、样品开发投入成本高等问题， 并将在一定程度上为新能源汽车产业链和供应链的升级做出积极贡献。
2.现有风险
(1)行业的周期性影响
电磁线行业的发展与国民经济的发展密切相关，受经济波动影响明显。国家宏观经济运行的波动会使公司产品的市场需求具有明显的顺周期性。电磁线行业的兴衰与下游制造业密切相关，易受宏观经济环境变化的影响，从而使公司生产经营面临经济波动的周期性影响。
(2)原材料价格的影响
近年来，铜价波动很大。虽然业内普遍采用产品价格与铜价挂钩的定价原则，可以在很大程度上对冲铜价波动对企业经营的影响，但如果铜价大幅波动，仍会给企业生产经营带来不利影响。
(3)资本和技术风险的影响
扁线电机生产线投资是圆线的2-5倍。同时，扁线电机对产品一致性要求高，技术难度大。需要投资高精度自动伺服设备、焊接设备、发夹线成型设备和工装模具。而且由于公司自有资金较少，存在一定的资金缺口，需要依靠内外部融资解决资金问题，资金筹集和落实进度具有不确定性。
(4)施工风险
项目总体建设周期为3年，项目建设和运营进度存在较大不确定性。这期间影响因素较多，存在因延期而无法按时交付施工的风险。鉴于项目整体建设周期较长，运营生产初期收入利润较低，业绩影响存在较大不确定性。
3.本项目对公司的影响
随着新能源汽车等行业的快速发展，必将推动特种电磁线尤其是扁线的发展，市场前景广阔，不仅将进一步稳固公司的行业地位，也将成为公司新的利润增长点。本次对外投资不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本项目的实施不会对公司2021年的经营业绩产生重大影响。成功实施后，将促进公司在电磁线领域的潜力得到释放，有利于树立公司在该产品领域的声誉，扩大与高端品牌的合作基础，提高公司在细分市场的市场份额， 这符合所有股东的利益。
不及物动词参考文件
1.第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
2021年9月4日
证券代码:002451证券简称:摩恩电气公告编号: 2021-047
上海摩恩电气有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2021年9月3日下午14:00在公司会议室召开。会议应表决董事7名，实际出席董事7名。本次会议的会议通知于2021年8月31日以电话和电子邮件方式通知全体董事。朱董事长主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定。经审议，与会董事做出如下决议:
一、审议通过《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁电磁线的议案》。
表决结果:7票赞成；有0人反对和弃权。
根据公司业务发展战略，为适应新能源汽车产业的快速发展，进一步扩大公司在高端电磁线的市场份额，提高公司盈利能力，公司拟投资建设年产3万吨新能源汽车电机用扁电磁线项目。该项目总投资6亿元，其中固定资产3亿元，流动资金3亿元。项目所需资金由公司自筹。
关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁电磁线的公告于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()披露。
该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二。审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:7票赞成；有0人反对和弃权。
公司董事会拟于2021年9月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
董事会
2021年9月4日
证券代码:002451证券简称:摩恩电气公告编号: 2021-048
上海摩恩电气有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2021年9月3日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月23日召开2021年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。现将本次股东大会的相关事项进行讨论。
1.股东大会会议:2021年第二次临时股东大会。
2.会议召集人:公司第五届董事会。
3.会议召开的合法性和合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议日期和时间:2021年9月23日星期四下午14:30。
网络投票时间:使用深圳证券交易所交易系统投票时间:2021年9月23日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2021年9月23日上午9:15至下午15: 00的任何时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一份额只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第二次表决的结果为准。
6.记录日期:2021年9月16日(星期四)
7.与会者:
(1)2021年9月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次股东大会并投票；股东可以书面委托代理人出席会议和表决，代理人不需要是公司股东。(委托书附后)
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他嘉宾。
8.现场会议地点:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气有限公司二楼会议室。
二。会议将审议的事项
1.关于公司投资新能源汽车电机专用扁电磁线项目的议案。
其他注意事项:
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。详见同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《www.www.juchao.com》上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。
第三，建议代码
四。会议登记
1.注册方式:
(1)自然人股东必须凭本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
(2)法人股东由法定代表人出席的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记，并附上身份证及股东账户复印件进行登记确认(信封上须注明“股东大会”字样)。公司不接受电话报名。
2.注册时间:
2021年9月17日(星期五)9: 00至12: 00，13: 00至16:00；2021年9月22日(星期三)9: 00至12: 00，13: 00至16: 00。
3.授权委托书的注册地和送达地:
公司证券部办公室
地址:上海市浦东新区江山路2829号二楼会议室。
邮政编码:201306
4.会议的联系信息:
会议联系人:张协
电话号码:
传真号码:
电子邮件:投资者@
5.其他事项:
(1)出席现场会议的股东和股东代理人应于会议召开前半小时持相关证件原件到会场办理登记手续。
(2)本次股东大会现场会议为期半天，出席会议的股东食宿交通费用自理。
(3)本次股东大会网络投票期间，如果网络投票系统受到突发重大事件的影响，本次股东大会的进程将按照当日的通知进行。
动词 （verb的缩写）参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()进行表决。网络投票的具体操作流程见附件1。
特此通知。
上海摩恩电气有限公司
董事会
2021年9月4日
附:1。参与网络投票的具体操作流程。
2.委托书
3.上海摩恩电气有限公司现场会纪律
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码:362451。
2.投票简称:Mohn Voting。
3.填写投票意见。
本次股东大会的议案为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填写投票意见:同意、不同意、弃权。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
1.投票时间:2021年9月23日交易时间，即9: 15-9: 25，9: 30-11: 30，13: 00-15: 00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统自2021年9月23日(现场股东大会召开当日)上午9: 15开始投票，至2021年9月23日(现场股东大会召开当日)下午15: 00结束。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》(2016年修订)的规定申请身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
附件2:
上海摩恩电气有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会现场会议，并根据本授权委托书的指示对会议审议的议案进行表决，代表本公司/本人签署本次会议拟签署的相关文件。
公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:
委托股东的姓名或签名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
委托股东的身份证号码(营业执照号码):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
受委托股东持股的性质和数量:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的股东
受托人名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
受托人的身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
委托日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
注:1。在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择一个带“√”的选项。多选无效，留空表示弃权。
2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
3.委托人未对某项审议的表决意见作出具体说明的，受托人有权代表委托人对该等提案进行表决。
投票吧。
4.剪报、临摹或按以上格式自制均有效；单位的委托书需要加盖单位公章。
附件3:
上海摩恩电气有限公司现场会纪律
为保护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司制定了如下会议纪律:
1.除符合要求的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会议。
2.股东发言由会议主持人组织。股东发言时，应当先报告所持股份数和股东姓名。股东在股东大会上的发言应当围绕本次会议审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。只有在主持人同意的情况下，发言时间才能延长。会议主持人可以安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东的提问。会议主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司和股东利益的问题。议案表决开始后，会议不再安排股东发言。
3.股东出席股东大会，应当切实履行法定义务。会议开始后，请将手机铃声置于静音状态，尊重和维护其他股东的合法权益，确保会议正常秩序。如在会议期间有干扰股东大会、寻衅滋事、侵害股东合法权益的行为。根据《上市公司股东大会规则》第二十二条，会议主持人或公司其他相关人员有权责令其回避。如果它不服从，工作人员可以采取相应措施制止它。
4.出席会议的股东应服从会议工作人员的安排，共同遵守和维护股东大会的秩序和安全。为保证各参会股东的权益，会议现场不允许任何人录音、拍照、录像。
