股票代码:601515股票简称:东风股份公告编号:Pro 2023-073。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汕头市东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2023年9月23日在公司会议室召开，会议通知于2023年9月20日以电话、短信、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到7名。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议通过以下议案:
1.审议通过了《关于2020年非公开发行a股股票部分募集资金变更投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司按照“加快转型、聚焦投资、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型，在新能源、新材料、一类包装材料等领域加大资金投入和资源布局，结合公司经营状况和未来发展战略，报批变更2020年非公开发行a股股票募集的部分投资项目，并以剩余资金永久补充流动资金。具体调整如下:
(1)请求核准终止实施募集资金投资项目之一“东风股份R&D中心及信息化建设项目”。同时，结合公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，降低公司财务费用，提请批准公司将剩余募集资金(含利息收入，实际划转金额以划转当日专用账户银行余额为准)从募集资金中扣除，然后永久补充流动资金用于公司日常经营。截至2023年9月21日，募集资金专户余额为8，402.12万元，募集资金项目余额为387.42万元。公司转增盈余80，147，000元后， 募集资金专用账户的剩余资金将继续用于支付募集资金项目的剩余余额，待相关支付工作完成后提交公司。募集资金专用账户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的《募集资金专用账户存储相关三方监管协议》将终止。
(二)募集资金投资项目之一“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)”和“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”。具体安排如下:
1.“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”总投资73，016.13万元，全部以募集资金投入。
截至2023年9月21日，“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”已使用募集资金25，803.90万元，剩余募集资金48，660.24万元(含利息)。具体如下:公司未将募集资金余额从实施主体湖南傅锐公司账户转出44，080.19万元(含利息)；此外，公司已将募集资金本金转入实施主体湖南傅锐专用账户300，000，000元，剩余募集资金45，800，500元(含利息)。公司拟全额补充湖南傅锐募集资金专用账户的本金，该账户已由公司划转至原项目实施主体，其利息净收入为人民币3，839，自有资金500。具体方式为:公司将自有资金30，383.95万元(含利息)返还至原募集资金账户，并在后续投资变更后用于新的募集资金项目；
2.将“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)”和“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，其中盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)总投资35，906.3万元，拟使用募集资金32万元。459.28万元，“东风首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”计划总投资42，004.86万元，募集资金计划使用42，004.86万元。项目投资金额与拟使用募集资金的差额将由公司以自有资金或自筹资金弥补。
议案表决情况:该议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2.审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟于2023年10月11日(星期三)在广东省汕头市金平区金源工业城E区会议室召开2023年第三次临时股东大会。正在审议的事项如下:
1.审议《关于2020年非公开发行a股股票部分募集资金投资项目变更及节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2.审议公司名称变更及修订的议案；
会议通知及相关材料另行通知。
议案表决情况:该议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
汕头市东风印刷有限公司
董事会
2023年9月26日
股票代码:601515股票简称:东风股份公告编号: 2023-076.
汕头市东风印刷有限公司。
2023年第三次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●召开股东大会的日期:2023年10月11日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2023年第三次临时股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
召开日期和时间:2023年10月11日14: 00。
地点:广东省汕头市金平区金源工业城公司E区会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间:2023年10月11日起。
直到2023年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所上市公司自律准则第1号——规范运作》及其他相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的。
没有
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
1.每份建议书的披露时间和媒体。
上述议案已经第五届董事会第二次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。详情请参阅公告编号。Pro 2023-060于2023年8月30日披露，公告编号2023年9月26日披露的临2023-073和临2023-074。2023年第三次临时股东大会资料已于2023年8月30日披露。上述公告及披露信息的指定披露媒体为上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报。
2.特别决议议案:议案2
3.中小投资者单独计票方案:方案一和方案二。
4.涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:不适用。
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定用于交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(2)持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为其名下所有股东账户持有的同类别普通股和同品种优先股数量之和。
持有多个股东账户的股东可以通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票，可以通过其任一股东账户参与。表决后，视为其所有股东账户下的所有同类别普通股和同品种优先股分别投出了相同的意见。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复投票的，所有股东账户下的同类别普通股和同品种优先股的投票意见分别以各类别、各品种股票的首次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(4)股东表决后才能提交所有提案。
四。会议的与会者
(1)登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议登记方法
1.会议登记时间:
2023年9月28日上午9: 30-11: 30，下午14: 00-17: 00。
2.会议注册地点:
广东省汕头市潮汕路金源工业城汕头东风印刷有限公司证券法律事务部。
3.会议登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的，须持身份证原件；委托代理人出席会议的，应当持委托人身份证原件、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；
(2)法人股东出席会议须持营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人身份证原件；委托代理人出席的，须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；
(3)股东可持上述相关文件以信函或传真方式登记(须于2023年9月28日17:00前送达或传真至本公司证券法律事务部)，不接受电话登记。
登记不是股东依法出席股东大会的必要条件，但应在确认资格后，持上述证件和材料出席股东大会。
不及物动词其他事项
1.会议预计持续半天，与会人员食宿交通费用自理；
2.出席会议的股东应于会议开始前半小时到会场，并携带上述登记所需证件和资料，核实入场；
3.联系人:邱、；
4.联系电话:(0754)-88118555；传真:(0754)-88118494。
特此公告。
汕头市东风印刷有限公司董事会
2023年9月26日
附件1:授权委托书
归档文件
公司第五届董事会第四次会议决议
附件1:授权委托书
委任状
汕头市东风印刷有限公司:
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2023年10月11日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码:601515股票简称:东风股份公告编号:Pro 2023-074
汕头市东风印刷有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担法律责任。
汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年9月23日在公司会议室召开。预计监事3名，实际到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
经出席会议的全体监事讨论和表决，审议通过以下议案:
1.审议通过了《关于2020年非公开发行a股股票部分募集资金变更投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司按照“加快转型、聚焦投资、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型，在新能源、新材料、一类包装材料等领域加大资金投入和资源布局，结合公司经营状况和未来发展战略，报批变更2020年非公开发行a股股票募集的部分投资项目，并以剩余资金永久补充流动资金。具体调整如下:
(1)请求核准终止实施募集资金投资项目之一“东风股份R&D中心及信息化建设项目”。同时，结合公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，降低公司财务费用，提请批准公司将剩余募集资金(含利息收入，实际划转金额以划转当日专用账户银行余额为准)从募集资金中扣除，然后永久补充流动资金用于公司日常经营。截至2023年9月21日，募集资金专户余额为8，402.12万元，募集资金项目余额为387.42万元。公司转增盈余80，147，000元后， 募集资金专用账户的剩余资金将继续用于支付募集资金项目的剩余余额，待相关支付工作完成后提交公司。募集资金专用账户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的《募集资金专用账户存储相关三方监管协议》将终止。
(二)募集资金投资项目之一“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)”和“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”。具体安排如下:
1.“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”总投资73，016.13万元，全部以募集资金投入。
截至2023年9月21日，“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”已使用募集资金25，803.90万元，剩余募集资金48，660.24万元(含利息)。具体如下:公司未将募集资金余额从实施主体湖南傅锐公司账户转出44，080.19万元(含利息)；此外，公司已将募集资金本金转入实施主体湖南傅锐专用账户300，000，000元，剩余募集资金45，800，500元(含利息)。公司拟全额补充湖南傅锐募集资金专用账户的本金，该账户已由公司划转至原项目实施主体，其利息净收入为人民币3，839，自有资金500。具体方式为:公司将自有资金30，383.95万元(含利息)返还至原募集资金账户，并在后续投资变更后用于新的募集资金项目；
2.将“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)”和“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，其中盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)总投资35，906.3万元，拟使用募集资金32万元。459.28万元，“东风首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”计划总投资42，004.86万元，募集资金计划使用42，004.86万元。项目投资金额与拟使用募集资金的差额将由公司以自有资金或自筹资金弥补。
监事会认为，公司对变更部分募集资金投资项目及用剩余募集资金永久补充流动资金履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。已审慎考虑行业环境的变化和公司的经营规划，有利于提高募集资金的使用效率和效果，不损害公司和股东的利益。因此，监事会同意《关于2020年非公开发行a股股票部分募集资金投资项目变更及募集资金余额永久补充流动资金的议案》。
议案表决情况:该议案有效票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
汕头市东风印刷有限公司
中西部及东部各州的县议会
2023年9月26日
证券代码:601515证券简称:东风股份公告编号:Pro 2023-075
汕头市东风印刷有限公司。
2020年非公开发行a股部分募集资金。
投资项目的变化和从储蓄中筹集的资金的永久补充
营运资本公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)拟终止实施2020年非公开发行a股股票募集资金投资项目之一“东风股份R&D中心及信息化建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金(含利息收入，实际划转金额以划转当日专用账户内银行余额为准)用于公司日常经营活动；
●公司拟将2020年非公开发行a股募集资金投资项目之一的湖南傅锐高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目变更为盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)和东风首建65亿药用玻璃瓶年产基地项目。湖南傅锐高端包装印刷智能工厂的全资子公司湖南傅锐印刷有限公司为原项目的主要实施者，盐城博胜锂电池隔膜生产项目(二期)为公司控股子公司盐城博胜新能源有限公司，公司控股子公司重庆东风首建医用玻璃包装有限公司为年产65亿吨东风首建药用玻璃生产基地项目的主要实施者。
●原项目“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”总投资73，016.13万元，全部以募集资金投入。截至2023年9月21日，“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”已使用资金25，803.9万元，余额48，660.24万元(含利息)。具体如下:本公司未将湖南傅锐印刷有限公司(以下简称“湖南傅锐”)公司账户余额转入人民币44元。此外，公司已将募集资金本金300，000，000元转入实施主体湖南傅锐专户，剩余募集资金45，800，500元(含利息)。公司拟以自有资金全额补充湖南傅锐已划转给原项目实施主体的募集资金专用账户本金及其利息净收入383.95万元。具体方式为公司将自有资金30，383.95万元(含利息)返还至原募集资金账户，并在后续投资变更后用于新的募集资金项目。新项目“盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)”和“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地”总投资分别为35，900.63万元和42，004.86万元。计划总投资77905.49万元。拟使用上述募集资金本金73，016.13万元及其利息净收入14，480，100.项目总投资与拟使用募集资金金额之间的差额将由公司以自有资金或自筹资金弥补。
●新项目“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”预计建设期12个月，预计项目开工后48个月产能利用率达到100%；新项目“年产65亿只药用玻璃瓶东风首健生产基地项目”预计24个月建成，项目开工后60个月产能利用率有望达到100%。
●履行的审议程序:本次募集资金项目变更的相关事项经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见，需提交股东大会审议通过后实施。
一、变更募集资金投资项目概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]611号)核准，公司以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股(a股)201，320，132股，发行价格为人民币6.06元/股。本次非公开发行a股股票募集资金总额为人民币1，219，999，999.92元。扣除发行费用(不含增值税)19，861，657.37元后，本次发行实际募集资金净额为1，200，138，342.55元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已经对本次非公开发行a股股票募集资金的实际到位情况进行了验证，并于10月13日出具了苏亚验[2021]第29号验资报告。 2021.本公司采用募集资金专户存储制度，并为相关募集资金设立专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存入募集资金专用账户。公司及实施募集资金项目的全资子公司湖南傅锐印刷有限公司已与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金专用账户三方监管协议》和《四方监管协议》，共同对募集资金的使用进行监管。
(二)募集资金的使用
公司2020年非公开发行a股股票预案中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
截至2023年9月21日，上述募集资金投资项目资金投入进度如下:
单位:万元
(三)原项目投资情况发生变化
1.公司拟终止募集资金投资项目之一“东风股份R&D中心及信息化建设项目”的实施，并从募集资金账户节余中扣除募集资金余额(含利息收入，实际划转金额以划转当日专用账户银行余额为准)，然后永久补充流动资金用于公司日常经营活动。截至2023年9月21日，募集资金专用账户结余8，402.12万元(含利息收入269.65万元)，募集资金项目未偿还余额387.42万元，涉及变更投资即永久补充流动资金8，014.70万元，占62，744.22万元。
2.公司拟将募集资金投资项目之一“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)”和“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”。截至2023年9月21日，“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁项目”已累计使用募集资金25，803.9万元。募集资金余额为48，660.24万元(含利息)。具体如下:公司未划转的湖南傅锐公司账户中的募集资金余额为44，080.19万元(含利息)；此外，公司已将募集资金本金300，000，000元转入实施主体湖南傅锐的专户。 剩余募集资金4，580.05万元(含利息)。公司拟以自有资金全额补充湖南傅锐已划转给原项目实施主体的募集资金专用账户本金及其利息净收入383.95万元。具体方式为公司将自有资金30，383.95万元(含利息)返还至原募集资金账户，并在后续投资变更后用于新的募集资金项目。
新项目“盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)”和“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”计划总投资分别为35，900.63万元和42，004.86万元，计划总投资为77，905.49万元。拟使用上述募集资金本金及其利息净收入73，016.13万元。因此，本次变更投资涉及的募集资金金额为73，016.13万元，占募集资金计划投资金额73，016.13万元的100.00%。
原项目“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”拟变更为新项目“盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)”和“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”。募集资金使用计划如下:
单位:万元
上表中募集资金金额为74，464.14万元，其中本金73，016.13万元，利息净收入1，448.01万元。
(四)拟投资新项目的情况
公司拟将湖南傅锐高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目变更为盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)和东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目，其中盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)总投资35，906.3万元，拟募集资金32万元。459.28万元，“东风首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”计划总投资42，004.86万元，募集资金计划使用42，004.86万元。项目投资金额与拟使用募集资金的差额将由公司以自有资金或自筹资金弥补。
新项目“盐城博胜锂电池隔膜项目(二期)”的主要实施者为公司控股子公司盐城博胜新能源有限公司，“东风首建年产65亿片药用玻璃包装基地项目”的主要实施者为公司控股子公司重庆东风首建药用玻璃包装有限公司。新项目投资不构成关联交易。
(五)董事会的审议意见
2023年9月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年非公开发行a股股票部分募集资金投资项目变更及节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司按照“加快转型、聚焦投资、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型，在新能源、新材料、一类包装材料等领域加大资金投入和资源布局，结合公司经营状况和未来发展战略，报批变更2020年非公开发行a股股票募集的部分投资项目，并以剩余资金永久补充流动资金。具体调整如下:
(1)请求核准终止实施募集资金投资项目之一“东风股份R&D中心及信息化建设项目”。同时，结合公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，降低公司财务费用，提请批准公司将剩余募集资金(含利息收入，实际划转金额以划转当日专用账户银行余额为准)从募集资金中扣除，然后永久补充流动资金用于公司日常经营。截至2023年9月21日，募集资金专户余额为8，402.12万元，募集资金项目余额为387.42万元。公司转增盈余80，147，000元后， 募集资金专用账户的剩余资金将继续用于支付募集资金项目的剩余余额，待相关支付工作完成后提交公司。募集资金专用账户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的《募集资金专用账户存储相关三方监管协议》将终止。
(二)募集资金投资项目之一“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)”和“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”。具体安排如下:
1.“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”总投资73，016.13万元，全部以募集资金投入。
截至2023年9月21日，“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”已使用募集资金25，803.90万元，剩余募集资金48，660.24万元(含利息)。具体如下:公司未将募集资金余额从实施主体湖南傅锐公司账户转出44，080.19万元(含利息)；此外，公司已将募集资金本金转入实施主体湖南傅锐专用账户300，000，000元，剩余募集资金45，800，500元(含利息)。公司拟全额补充湖南傅锐募集资金专用账户的本金，该账户已由公司划转至原项目实施主体，其利息净收入为人民币3，839，自有资金500。具体方式为:公司将自有资金30，383.95万元(含利息)返还至原募集资金账户，并在后续投资变更后用于新的募集资金项目；
2.将“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)”和“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，其中盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)总投资35，906.3万元，拟使用募集资金32万元。459.28万元，“东风首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”计划总投资42，004.86万元，募集资金计划使用42，004.86万元。项目投资金额与拟使用募集资金的差额将由公司以自有资金或自筹资金弥补。
《关于2020年非公开发行a股股票部分募集资金投资项目变更及节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交2023年第三次临时股东大会审议通过后实施。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
(1)原项目的计划投资和实际投资
1.原项目“湖南傅锐高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”于2020年8月11日获批，该计划的实施主体为公司全资子公司湖南傅锐印刷有限公司。实际实施过程中，实施主体未发生变化，计划实施期限为46个月，计划可使用时间为2024年7月。
本项目计划投资额为73，016.13万元，其中募集资金计划投资额为73，016.13万元。截至2023年9月21日，累计投资金额为人民币25，803.9万元。投资基金的详细情况如下:
单位:万元
目前，该项目尚未达到预定可使用状态。截至2023年9月21日，本项目累计使用募集资金25，803.9万元，未使用募集资金(含利息)48，660.24万元，分别存入湖南省傅锐印刷有限公司在交通银行、汕头市东风印刷有限公司在工商银行开立的募集资金专用账户。
2.原项目“东风股份R&D中心及信息化建设项目”于2020年8月27日获批，计划主体为上市公司。计划主体在实际执行过程中没有发生变化，计划实施期为48个月，预定可使用状态为2024年9月。
该项目计划投资额为12，744.22万元，其中募集资金计划投资额为12，744.22万元。截至2023年9月21日，累计投资金额为4611.76万元。投资基金的详细情况如下:
单位:万元
虽然该项目目前尚未达到预定可使用状态，但R&D中心和信息化建设项目的功能可以正常进行。由于卷烟标签印刷包装行业竞争激烈，毛利率快速下降，公司加快了在新能源新材料、一类包装材料等领域的资金投入和资源布局。未来，卷烟标签印刷业务的布局和体量将继续萎缩和下滑，而“东风股份R&D中心及信息化建设项目”主要以数码印刷和印刷包装材料为主，没有必要继续实施，因此公司计划提前终止该项目的实施。截至2023年9月21日，本项目尚未使用的募集资金余额为8，402.12万元 (含利息收入269.65万元)，全部存入汕头市东风印刷有限公司在中国民生银行开立的募集资金专用账户。
(二)变更的具体原因
1.原项目“湖南傅锐高端包装印刷智慧工厂技改搬迁建设项目”的主要实施内容为，公司全资子公司湖南傅锐印刷有限公司通过该项目整体搬迁原有包装印刷生产线，购置国内外先进生产设备并对原有生产设备进行升级改造，建立全流程信息化软件系统，建设高端包装印刷智慧工厂，同时调整生产产品结构。项目建成后，主要用于生产卷烟标签和高端精品卷烟礼盒、高端IT产品包装盒、高端酒类包装。
作为下游烟草行业的重要供应商之一，卷烟标签印刷包装行业的发展与烟草行业的发展息息相关。受烟草客户持续推动降本增效和招标政策影响，烟草标签印刷包装行业也在不断调整行业，对烟草标签印刷包装企业的营收和毛利率产生一定影响。
公司按照“加快转型、聚焦投资、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型，在新能源、新材料、一类包装材料等领域快速加大资金投入和资源布局，业务构成发生变化。经公司审慎评估，公司卷烟标签印刷包装业务现有产能已能有效匹配行业竞争日益加剧的订单需求。“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”于2020年8月11日获得公司批准，其主要目的是进一步提升公司卷烟标签印刷包装业务的产能。但到目前为止，该项目已经实施了37个月， 项目批准时，烟标印刷包装行业的市场形势已经发生了很大的变化。目前，公司已明确未来以新能源、新材料、一类包装材料业务为核心业务，原项目“湖南傅锐高端包装印刷智能化工厂技改搬迁建设项目”已不再具有实施的必要性。
2.原项目“东风股份R&D中心及信息化建设项目”的主要实施内容为建设R&D工艺试验场及装修R&D中心办公用房，购置相应的软硬件设备，招聘相关技术人员，升级公司信息化系统，主要以数码印刷和印刷包装材料为主。
目前，“东风股份R&D中心及信息化建设项目”各项功能已正常开展。此外，公司已明确未来以新能源新材料和一类包装材料业务为核心业务，未来将主要在新能源新材料和一类包装材料领域开展相关R&D工作，以新能源新材料和一类包装材料子公司为研发主体， 原项目“东风股份R&D中心及信息化建设项目”主要以数字印刷和印刷包装材料为主，R&D技术人员不具备调整到新能源新材料和一类包装材料研究的可行性，因此不再需要实施该项目。
3.公司按照“加快转型、聚焦投资、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型，在新能源新材料和一类包装材料领域快速加大资金投入和资源布局。
新项目“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”建成后，预计锂电池用BC123产品、锂电池用BD25产品、锂电池用干涂膜的年产能分别为4.32亿平方米、13802万平方米，可有效扩大产能，满足日益增长的市场需求，进一步提高涂膜隔膜的生产水平，巩固相关领域子公司市场。
“年产65亿只药用玻璃瓶东风首建生产基地”新项目的实施，是公司在一类包装材料领域进一步拓展产品类别的重要举措。公司前期投资了贵州千叶医药包装有限公司、重庆首健医药包装材料有限公司、常州华健医药包装材料有限公司、江苏福鑫康华包装材料有限公司等一类包装材料企业，在一类医药包装材料领域，覆盖PVC硬片、PVDC硬片、医用包装瓶、穿刺铝盖、铝塑复合盖、医用SP复合膜、医用包装铝箔、模压冲压复合硬片等多种医药包装材料 (包括冷压铝和热带粗铝)已经实现。通过该项目的实施，将增加医用玻璃管、医用玻璃瓶等重要产品类别，基本覆盖第一类药包材的所有类别。
三、新项目的具体情况
(一)“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”项目
1、实施的主要基本信息
公司名称:盐城博盛新能源有限公司；
公司类型:有限责任公司；
注册地:江苏省盐城市；
注册地址:盐城市盐都区盐龙街道智慧北路、振兴西路(D)；
法定代表人:张玉标；
注册资本:人民币3亿元；
主营业务:新材料的研发、生产和销售；
经营范围:一般项目:新兴能源技术的研究与开发；新型膜材料的销售；电子专用材料的研究与开发；电子特种材料制造；电子专用材料的销售；隔热、隔音材料制造；隔热隔音材料的销售；塑料产品制造；塑料制品的销售；耐火材料生产；耐火材料销售；特种化工产品(不含危险化学品)销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广；新材料技术研发；喷涂加工；电子产品销售；硬件产品研发；五金产品制造；五金产品批发；电子元件和机电元件制造； 电子元件、机电元件销售；电子专用设备制造；电子专用设备的销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭经营许可证依法独立开展经营活动)；
业务期限:长期；
股东认缴的出资额及持股比例:
货币单位:人民币万元
备注:截至本公告披露日，深圳市博盛新材料有限公司为公司控股子公司，公司持股51.57%；
2.实施内容
项目名称:盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)；
项目建设地点:盐城市盐都区；
项目建设概况:建设锂电池隔膜产品生产基地，提高产品生产效率和自动化生产水平，有效提高基膜和涂膜产品的产能，强化产品生产的规模优势，增强接受订单和拓展业务的能力，进一步提升公司的市场份额和行业竞争力；
项目拟投入的资金:
单位:万元
项目实施方盐城博盛新能源有限公司的唯一股东深圳市博盛新材料有限公司为公司控股子公司，公司持股51.57%。考虑到深圳市博盛新材料有限公司其他股东的资金情况，与公司同比例出资不可行，后续公司将通过合规向项目实施方提供资金用于本项目建设。
项目建设内容:该项目为锂电池隔膜生产项目。为满足公司未来业务发展和规模扩张，公司拟扩建生产场地，购置先进的生产设备、检测设备及相应的配套设施，新增一条锂电池隔膜生产线，扩大基膜和涂膜产品规模，实现产品结构优化和生产工艺水平提升。该项目的实施将有效提高公司锂电池隔膜产品的产能，增强订单接受能力，满足公司业务快速增长的要求。另一方面，该项目将通过引进先进的生产设备和测试设备，提高产品的生产效率和自动化生产水平。 增强公司的核心竞争力和业务创新能力。本项目建成后，预计锂电池基膜BC123产品、基膜BD25产品和锂电池干膜涂膜的年生产能力分别达到4.32亿平方米、2808万平方米和13802万平方米。
项目实施进度计划:本项目预计建设周期为12个月，分六个阶段完成项目建设周期计划，包括可行性研究、初步规划设计、房屋建筑和装修、设备采购和安装、人员招聘和培训、试运行和客户验证。
3.可行性分析
(1)稳定的客户资源为产能消化提供保障。
锂电池生产企业，尤其是头部企业，对隔膜供应商的产品性能、产品质量、产品生产控制体系要求极高。通常他们会对供应商的供货能力和资金实力进行严格认证，以满足锂电池质量和使用寿命的生产要求，通过认证后通常会保持长期稳定的合作关系。具备产能和产品性能优势的锂电池隔膜厂商有利于进一步提高市场份额。
公司主要客户为动力电池、储能电池等新能源锂电池制造商。凭借优质的产品性能、稳定的产品质量和良好的售后服务，公司与头部锂电池厂商形成了稳定的合作关系。客户群包括比亚迪、当代安培科技有限公司、湖北邻里新能源、深同源材料、河南恒益锂电、重庆天汇能源、湖南李晟高科能源等。未来，随着公司产能的扩大、品牌影响力的提升以及下游市场规模的不断扩大，公司将根据客户需求。综上所述，优质的客户资源和稳定的合作关系将支撑项目的顺利开展，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
(2)丰富的技术积累和R&D成果为项目建设提供了可靠的支持。
公司自成立以来，不断坚持R&D设计的生产技术积累和投入，完善R&D平台和引进行业优秀人才，逐步在锂电池隔膜及配套设备国产化方面积累了丰富的R&D经验，形成了R&D成果。截至2023年6月，公司拥有授权专利54项，其中发明专利10项，实用新型专利44项，涉及锂离子隔膜、生产工艺和生产设备。近年来，公司不断布局高强度、造孔技术、减薄、双/三层结构、涂层技术等核心技术。依托强大的核心技术和生产工艺能力，公司隔膜产品具有薄型化、高强度、注液抗皱、高一致性等特点。
公司产品采用干式单向拉伸法生产，在原材料选择及改性、工艺流程、电池应用方面拥有核心技术，是国内少数几家量产12μm干式隔膜的公司。在原料的选择和改性上，公司对聚丙烯原料的分子量和熔体流动指数进行了筛选，利用长期积累的原料配方，生产出各种性能的隔膜产品。工艺方面，公司多层共挤技术可实现双层、三层共挤，生产微观层面多层结构的锂电池隔膜；在电池应用方面，公司自主研发的防注液起皱技术，大大改善了电池中隔膜的起皱问题，提高了电池界面的均匀性和一致性。
目前，公司已建成专业的检测实验室和加工实验室，实现了隔膜产品从原材料、工艺、检验到产品验证的全流程覆盖，重点解决从产品研发、工艺到电池应用的技术难题，坚持R&D和创新。同时，公司具备隔膜生产设备全流程国产化能力，与国内设备制造商合作开发的三层共挤流延生产线实现了流延设备国产化。拥有成熟稳定的生产技术和持续改进能力，可大幅提升生产线设备的运用时间和产能扩张速度。基于上述研发成果和技术储备， 公司能够准确把握市场发展趋势，确保项目有序发展。
4.投资回报率
(1)投资回收期
根据项目现金流量表，可以得到以下财务效益指标数据:
从上表可以看出，本项目税后静态回收期为6.56年，考虑资金时间价值后，动态税后回收期为9.75年。结合行业特点，本项目回收期正常，风险较小，投资价值较大。
(2)投资回报分析
参考一定时期行业平均收入水平，考虑项目风险因素，折现率定为12%。根据项目投资现金流量表，可以得到以下财务效益指标数据:
从上表可以看出，本项目税后内部收益率(IRR)为18.16%，税前收益率为20.20%。考虑资金时间价值后，税后投资净现值为10502.8万元，项目内部收益率高，净现值为正，项目具有较大的投资价值。
(二)“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地”项目
1、实施的主要基本信息
公司名称:重庆东风首建药用玻璃包装有限公司；
公司类型:有限责任公司；
注册地:重庆市涪陵区；
注册地址:重庆市涪陵区龙桥街道增银大道1号临港经济区管委会综合办公楼2-59号；
法定代表人:唐；
注册资本:5000万元人民币；
主营业务:R&D，生产和销售一类医用包装；
经营范围:一般项目:医用包装材料制造；包装材料及产品的销售；玻璃仪器制造；玻璃仪器销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动)；
业务期限:长期；
股东认缴的出资额及持股比例:
货币单位:人民币万元
备注:截至本公告披露日，汕头东风医药包装有限公司为公司间接全资子公司，公司全资子公司上海东风医药包装科技有限公司持有其100%的股权；重庆首健医药包装材料有限公司为公司控股子公司，公司持股75%；
2.实施内容
项目名称:东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目；
项目建设地点:重庆市涪陵区；
项目建设概况:拟在重庆涪陵投资年产65亿只医用玻璃瓶生产基地项目。通过建设熔窑车间、制瓶车间、立体仓库，购置钠钙全氧炉、低硼硅全电炉、中硼硅全电炉、制瓶设备、检验设备、环保设备及配套设施，建立高效、节能、环保、智能化的医用玻璃封闭生产线。
项目拟投入的资金:
单位:万元
重庆东风首健医药玻璃包装有限公司的控股股东汕头东风医药包装有限公司为公司间接全资子公司，公司全资子公司上海东风医药包装科技有限公司持股100%；另一大股东重庆首健医药包装材料有限公司为公司控股子公司，公司持股75%。结合重庆东风首建医药玻璃包装有限公司其他股东的资金情况，与公司同比例投资不可行，后续公司将通过合规向项目实施方提供资金用于本项目建设。
项目建设内容:项目拟建设熔炼炉车间、制瓶车间、立体仓库、办公楼及其配套设施，购置钠钙氧燃料炉、低硼硅炉、中硼硅炉、制瓶设备、检测设备、环保设备，推进自动精确配料系统、自动在线检测系统、玻璃管智能包装生产线、自动堆垛识别系统、玻璃管自动生产线、玻璃管智能检测包装线等领域的智能化建设，并全面实施。该项目成功投产后，将进一步优化公司在医药包装领域的产业布局，丰富公司在医药包装材料领域的产品结构。 在进一步提高生产规模的同时，不断优化产品结构，为巩固行业领先地位、进一步提高经营效益、增强企业整体竞争力提供保障。
项目实施进度计划:本项目预计建设工期为24个月，项目建设周期计划分以下几个阶段完成，包括:可行性研究和初步设计、建筑施工和装修、设备采购和安装、人员招聘和培训、试运行。
3.可行性分析
(1)公司优质的客户资源为本项目的实施提供了坚实的客户基础。
为进一步夯实大包装产业基础，公司通过控股贵州千叶医药包装有限公司、重庆首健医药包装材料有限公司、常州华健医药包装材料有限公司、江苏福鑫康华包装材料有限公司切入医药包装领域，成立了上海东风医药包装科技有限公司，作为医药包装产业的核心战略平台。目前，公司在一类药用包装材料领域已覆盖PVC硬片、PVDC硬片、医用包装瓶、刺破铝盖、铝塑复合盖、医用SP复合膜、医用包装铝箔、模压冲压复合硬片(包括冷压铝和热带泡罩铝)等多种药用包装材料。
公司通过东风医药包装专业管理团队，加强对整个医药包装产业板块的统筹管理，完善管理措施，嫁接匹配客户资源，开发优质国外医药客户，使公司医药包装板块客户资源持续增加，经营效益持续增长。公司药品包装业务的国内主要客户包括北京科兴中威、北陆药业、北京卓成汇生、远大生物、上海联合塞尔、郑达天晴、汉森制药、复星医药、上海商鞅集团、民海生物、于越医疗、丽珠集团、以岭药业、董瑞药业、同济堂、国药集团、广药集团、太极集团、好医生药业集团、步长集团、苏中。康弘药业、海正药业、 昆药集团、北京同仁堂、华润三九、海立生药业、金陵药业、郑袖药业、香雪药业、天津五天药业、济川药业、汇仁药业、新疆维吾尔自治区、葫芦娃药业、桂林三金药业、康、乌纳康、安邦药业、精华药业、山东药业、华兰生物、海天药业。
未来，随着公司在医用玻璃领域的不断推进和其他医用包装行业的拓展，公司将继续获得更多优质的客户资源，为本项目的实施和建设提供坚实的客户基础。
(2)不断增长的市场空间为项目产品的消化提供了市场基础。
医药玻璃行业属于医药包装材料行业，医药包装材料行业的发展与医药行业密切相关。随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，居民的健康意识不断加强，人们更加注重日常健康的维护和疾病的治疗。医疗保健消费支出的比重随着收入的增加而显著提高。2022年，我国人均医疗保健支出达到2120元，占人均消费支出总额的8.6%，较2012年增长1.6%。另一方面，预计中国人口老龄化速度将呈现加速趋势。2022年，60岁及以上人口将达到2.8亿， 占19.8%。预计到2035年，60岁及以上老年人口将超过4亿，占总人口的30%以上，进入重度老龄化阶段。作为药品和保健品的主要消费群体之一，老年人口的增加必然会刺激医药行业的快速增长，也给医药包装材料行业带来更大的市场空间。
作为医用包装的重要组成部分之一，医用玻璃行业的市场规模也随着医用包装市场的扩大而不断增长。中国医用玻璃市场空间从2017年的180.7亿元增长至2021年的286.1亿元，年复合增长率为12.2%。预计未来五年市场增长将逐步稳定，年复合增长率在9.3%左右。随着一致性评价等相关行业政策的不断出台，药品包装将跟随仿制药升级产品，医用玻璃材料将从钠钙玻璃、低等级硼硅玻璃向中性硼硅玻璃转变。虽然中硼硅医用玻璃性能更好，但其成本远高于低硼硅医用玻璃， 约为后者的5-10倍。成本压力将导致中硼硅医用玻璃的替代进程缓慢。此外，低硼硅玻璃和钠钙玻璃仍将是保健品、化妆品、口服液等领域的主要封装材料，低硼硅医用玻璃仍将长期保留较大的市场空间。
因此，随着我国人口老龄化和居民医疗意识的增强，中药市场需求将不断扩大，这将为包括医用玻璃在内的医药包装行业带来更大的市场空间，也为本项目生产的产品消化提供市场基础。
4.投资回报率
(1)投资回收期
根据项目现金流量表，可以得到以下财务效益指标数据:
从上表可以看出，考虑资金时间价值后，本项目税后静态回收期为6.49年，税后动态回收期为8.79年。结合行业特点，本项目回收期正常，风险较小，投资价值较大。
(2)投资回报分析
参考一定时期行业平均收入水平，考虑项目风险因素，折现率定为12%。根据项目投资现金流量表，可以得到以下财务效益指标数据:
从上表可以看出，本项目税后内部收益率为19.56%，税前内部收益率为21.64%。考虑资金时间价值后，税后投资净现值为13，932.05万元，项目内部收益率较高，净现值为正，项目具有较大的投资价值。
四。新项目的前景与风险预警
(一)“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”项目
1.项目前景和可行性研究结论
该项目拟建设锂电池隔膜产品生产基地，提高产品生产效率和自动化生产水平，有效提升基膜和涂膜产品的生产能力，强化产品生产的规模优势，增强接受订单和拓展业务的能力，进一步提升公司的市场份额和行业竞争力。
通过对本项目的多方面分析，本项目具有以下可行性:
(1)随着全球能源结构转型进程的加快，国家有关部门出台了一系列关于锂电池产业链的相关扶持政策，对我国锂电池及其上下游产业的发展具有积极的促进作用，为锂电池隔膜行业的发展创造了良好的政策环境和广阔的发展前景，也为项目政策的实施提供了坚实的保障。
(2)公司主要客户为动力电池、储能电池等新能源锂电池厂商。凭借优质的产品性能、稳定的产品质量和良好的售后服务，公司与头部锂电池厂商形成了稳定的合作关系。未来，随着公司产能的扩大、品牌影响力的提升以及下游市场规模的不断扩大，公司将根据客户需求形成稳定的零部件供应能力，为项目的顺利开展奠定坚实的基础。
(3)公司不断坚持R&D设计的生产技术积累和投入，完善R&D平台和引进行业优秀人才，在锂电池隔膜及配套设备国产化方面逐步积累了丰富的R&D经验，形成了R&D成果。同时，公司具备隔膜全流程生产设备国产化能力，与国内设备制造商合作开发的三层共挤流延生产线实现了流延设备国产化，可大幅提高生产线设备的应用时间和产能扩张速度，保证产品质量和产品一致性，保障项目有序发展。
因此，本项目的实施是可行的。
2.项目风险分析
(1)技术和R&D风险
锂离子电池产业链中的锂离子电池隔膜生产技术涵盖了高分子材料、材料加工、纳米技术、电化学、表面与界面科学、机械设计与自动控制技术、成套设备设计等多个学科。，并要求操作精度高、综合素质和技术能力高的人才。另一方面，原料配比、生产工艺等核心技术对产品良率影响较大，短时间内工艺改进和产品良率提升难度较大，需要隔膜企业不断积累生产经验，导致行业技术门槛较高。如果公司不能根据相关技术的发展不断更新和升级业务和产品，将对公司的市场竞争产生不利影响。
(2)市场竞争风险
新能源汽车行业的快速增长和储能市场的需求带动了上游锂离子电池隔膜行业的发展。目前，国内锂离子电池干隔膜行业正处于逐步量产阶段。由于隔膜行业市场空间大，国内许多企业纷纷进入这一行业。随着同行业企业凭借各自在规模、资金、技术、渠道等方面的优势不断扩张，该行业的竞争将会加剧。但是，如果公司不能持续加强R&D投资，提高生产效率和产品质量，优化制造技术，不断增强产品竞争力，将面临市场份额和经营业绩下滑的风险。此外， 公司新能源、新材料业务存在客户集中度高的风险，尤其是第一大客户比亚迪的销售金额占主营业务收入比重较高。虽然客户集中度高主要受制于下游市场结构，但在行业竞争加剧的背景下，可能存在因大客户降价等原因影响产品毛利率的风险。
(3)管理风险
目前，公司拥有完善的公司治理结构，建立了高效的业务管理体系和流程体系。本项目实施后，公司生产规模不断扩大，产品结构不断改善，与生产相关的工艺流程也相应调整和优化，以适应全新的生产基地，使各条生产线更高效地运转。但公司也需要加强管理能力，根据实际情况调整优化内部管理制度，以更好地应对生产规模扩大带来的新挑战，否则公司的持续经营将面临风险。
3.项目风险管理措施
(1)防范技术和R&D风险的措施
公司深耕行业多年，管理层有能力把握行业和市场的发展趋势，能够进行相应的内部优化和调整。未来，公司将根据行业和市场的发展趋势，通过一系列措施巩固和加强现有的竞争优势。一方面，项目实施后，公司将继续监控每条生产线的运行情况。如果发现生产效率和产品质量没有达到预定的标准，就会及时优化调整，使每条生产线达到最佳状态。另一方面，公司将进一步完善内部控制程序，以满足生产能力，从而更及时、更准确地发现每条生产线的潜在问题。 保证向客户交付高质量的产品，提高客户粘性。
为降低技术创新风险对公司的影响，确保项目顺利开展，公司采取了一系列措施规避技术创新风险，主要包括:(1)紧跟行业发展趋势，与下游应用领域客户保持密切联系，跟踪行业前沿技术，跟进R&D和创新；(2)进一步加强人才体系建设，通过外部招聘和内部培训完善公司人才队伍，增强公司技术研发实力；(3)建立技术研发激励制度，充分发挥技术人员的主观能动性，为公司保持行业技术创新优势提供可靠保障。
(二)防范市场竞争风险的措施
鉴于市场竞争风险，公司一方面将依托现有客户资源，确保产品R&D、设计、生产、销售的闭环衔接，强化市场需求反馈机制，提高客户粘性和公司竞争力。另一方面，基于对行业特点和需求的深刻理解，公司将继续强化R&D和技术优势，使产品更贴近客户需求，深化品牌形象的塑造和强化。同时，生产部门将继续提高产品质量，确保产品继续得到目标客户的认可。
(3)管理风险的措施
公司形成了完善的法人治理结构和管理架构，保证了公司在组织架构上的稳定和可持续发展。随着公司规模的扩大，公司将定期对管理人员进行相关的培训和学习，强化其管理思维和相关知识体系，使管理人员能够适应公司快速扩大的资金规模和经营规模的要求，并将自身的管理经验和知识体系结合到具体的工作实践中。此外，公司将加快建立现代企业制度，完善各项企业制度建设，不断提高管理水平，创新管理模式，充分发挥企业管理效应。
(二)“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地”项目
1.项目前景和可行性研究结论
该项目拟在重庆涪陵投资年产65亿只药用玻璃瓶生产基地。通过建设熔窑车间、制瓶车间、立体仓库，购置钠钙全氧炉、低硼硅全电炉、中硼全电炉、制瓶设备、检验设备、环保设备及配套设施，建立高效、节能、环保、智能化的封闭式药用玻璃生产线。该项目顺利投产后，将进一步优化公司在医药包装领域的产业布局，丰富公司在医药包装材料领域的产品结构，在进一步提高生产规模的同时，不断优化产品结构。 从而为巩固行业领先地位提供保障，进一步提高经营效率，进而提升企业整体竞争力。通过对本项目的多方面分析，本项目具有以下可行性:
(1)公司通过东风药筒专业管理团队，加强对整个医药包装产业板块的统筹管理，完善管理措施，嫁接匹配客户资源，开发优质国外医药客户，使公司医药包装板块客户资源持续增加，经营效益持续增长。未来，随着公司在医用玻璃领域的不断推进和其他医用包装行业的拓展，公司将继续获得更多优质的客户资源，为本项目的实施和建设提供坚实的客户基础。
(2)作为医用包装的重要组成部分之一，医用玻璃行业的市场规模也随着医用包装市场的扩大而不断增长。随着我国人口老龄化和居民医疗意识的增强，中药市场需求将不断扩大，这将为包括医用玻璃在内的医药包装行业带来更大的市场空间，也为本项目生产的产品消化提供市场基础。
(3)随着相关政策的不断出台，我国医用玻璃行业取得了一定的发展和进步。未来在一致性评价和相关审批的政策下，中硼硅医用玻璃的国产化趋势已经非常明显，药企更换供应商的成本较高，对于布局较早、拥有客户资源的企业，郑江优势将进一步释放。公司在本项目中建设的医用玻璃生产线符合国家产业政策导向，在政策层面具有可行性。
因此，本项目的实施是可行的。
2.项目风险分析
(1)原材料价格波动的风险
本项目产品生产过程中的直接原料主要是石英砂、方解石、纯碱等。受国家宏观经济波动、政策环境、市场需求变化等因素影响，未来本项目生产直接材料的市场价格可能会出现较大波动，给公司的流动资金安排和生产成本控制带来不确定性。如果直接材料价格大幅上涨，在产成品价格不变的情况下，公司主营业务成本中的材料成本将明显增加，从而影响相关产品的毛利率，对公司经营业绩产生不利影响。
(2)市场竞争风险
从医用玻璃领域来看，公司是行业新人，市场竞争力与行业龙头企业相比略显不足。随着行业逐步进入规范发展阶段，部分低端产能将被淘汰，具有技术和品牌优势的企业将更快抢占市场，行业集中度将显著提高，行业竞争将主要集中在头部企业之间。如果公司未能在技术研发和产品创新方面保持技术竞争优势，可能导致竞争加剧、产品利润空间压缩或市场份额挤压的风险。
(3)人才流失风险
产品先进技术的研发很大程度上取决于掌握核心技术的专业人员，尤其是核心技术人员。随着行业的快速发展，公司在生产经营过程中需要大量的专业人才，市场竞争日趋激烈。这必然导致人才竞争，增加人力资源成本，使公司面临人才流失的风险。如果公司核心技术人员流失或技术人员私自泄露公司技术秘密，不仅会影响公司持续的技术创新能力，还会严重影响公司经营。
3.项目风险管理措施
(1)应对原材料波动风险的措施
为控制和降低本项目原材料的波动风险，公司将与相关原材料的主流供应商建立稳定的合作关系，以减少供应商产品价格突然大幅上涨对公司生产经营造成的不利影响。同时，公司采取多渠道采购策略，避免对单一供应商的依赖，制定高效合理的采购供应计划，保证原材料的及时供应，减少原材料库存对公司流动资金的占用。此外，公司不断改进和完善采购管理体系和采购供应体系，采取严格的成本控制措施，有效控制原材料采购成本，并通过调查、 评估和管理供应商，以确保采购原材料的高质量和稳定性，并将原材料供应和价格波动对公司的不利影响降至最低。
(2)应对市场竞争风险的对策
鉴于市场竞争风险，公司将继续发展技术水平，降低生产成本，在保证公司产品毛利率的情况下，适当降低产品销售价格，提高市场议价能力；公司将借助现有优势客户资源，确保产品研发、生产、加工、销售一体化，提高公司市场竞争力，确保行业领先地位；公司将积极开拓战略客户，与行业内配套客户建立良好的合作关系，相应提高公司产品的市场份额。与此同时， 公司将通过组织相关人员从行业技术发展趋势、市场竞争等方面进行调研，对客户进行回访，深入了解行业情况和客户需求，为产品个性化定制提供有力的决策支持，为应对市场竞争风险提供坚实的基础。
(3)防范人才流失风险的措施
针对技术人才的人才流失风险，公司制定了合理的、具有竞争力的薪酬制度、股权激励制度、员工福利等激励制度，以稳定技术研发团队，保持公司的技术研发优势。此外，公司通过调查收集培训信息，根据各部门需求提出相应的培训计划，激发员工创新热情，吸引人才，留住人才。同时，公司将实行压缩技术秘密知识范围的原则，员工只在职责权限内根据工作需要了解相关技术秘密，并加强与相关R&d .与岗位相适应的人员，增强保密意识。
动词 （verb的缩写）部分募集资金投资项目变更及剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响。
本次公司拟变更部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金用于新项目的实施。是以审慎判断为原则，综合考虑当前经济形势、市场环境变化、行业发展趋势和公司未来发展战略。本次募集资金投资项目的优化调整，将有助于公司按照“加快转型、聚焦投资、优化布局”的经营理念，加快战略转型。加快在新能源、新材料、一类包装材料领域的整体布局优化，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不会出现损害公司和投资者利益的其他情形。
公司本次终止实施“东风股份R&D中心及信息化建设项目”，将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，有利于进一步提高资金使用效率，降低公司财务费用，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
未来，公司将严格按照《中国证券监督管理委员会第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所自律准则第1号——规范运作》使用该部分募集资金，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
六、新项目尚未履行审批手续。
“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”需经过发改、环评、能评等相关审批、备案程序后方可实施。“东风首建年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”已完成发改备案手续，尚需履行环评、能评等相关审批备案手续后方可实施。
七。独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
(1)独立董事的意见
本次公司拟变更2020年非公开发行a股股票部分募集资金投资项目，并以剩余募集资金永久补充流动资金。这是基于公司的经营规划和发展战略以及募集资金投资项目的实施情况，同时考虑到募集资金投资项目的实施进度和公司未来的产业布局而做出的审慎安排。变更后的募集资金投资项目切实可行，有利于公司的长期可持续发展。募集资金投资项目变更的决策程序符合相关法律法规的规定，未对公司造成损害。因此，根据我们的独立判断， 同意《关于2020年非公开发行a股股票部分募集资金变更投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
(三)监事会的审议意见
2023年9月23日，公司召开第五届监事会第三次会议。以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年非公开发行a股股票募集资金部分投资项目变更及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司对变更部分募集资金投资项目及用剩余募集资金永久补充流动资金履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。已审慎考虑行业环境的变化和公司的经营规划，有利于提高募集资金的使用效率和效果，不损害公司和股东的利益。因此，监事会同意《关于2020年非公开发行a股股票部分募集资金投资项目变更及募集资金余额永久补充流动资金的议案》。
(四)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司关于变更、调整、终止部分募集资金项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。现阶段已履行了必要的法律审查程序，未来仍需股东大会审议通过。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对公司该部分募投项目的变更和终止无异议。
八。关于变更该部分募集资金投资项目及剩余募集资金提交股东大会审议的相关事宜。
《关于2020年非公开发行a股股票部分募集资金投资项目变更及节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交2023年第三次临时股东大会审议通过后实施。
九。参考文件目录
1.东风股份第五届董事会第四次会议决议；
2.东风股份独立董事对第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见；
3.东风股份第五届监事会第三次会议决议；
4、华泰联合证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司2020年非公开发行a股股票募集资金投资项目变更及节余募集资金永久补充流动资金；
5.盐城博盛新能源有限公司锂电池隔膜生产项目(二期)可行性研究报告；
6.重庆东风首建医用玻璃包装有限公司年产65亿只医用玻璃瓶生产基地项目可行性研究报告；
特此公告。
汕头市东风印刷有限公司董事会
2023年9月26日
