本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)刊登了《广东新会美达尼龙股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-049)。
一、会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:广东新会美达尼龙有限公司董事会..本次股东大会由公司第九届董事会第四次会议决议召开。
3.会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议日期和时间:
5.会议方式:现场会议与网络投票相结合。除现场会议外，根据相关规定，公司还将通过深交所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6.会议记录日期:2018年9月21日。
7.与会者:
(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
(2)因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席；
(三)公司董事、监事和高级管理人员；
(4)公司聘请的律师。
(五)法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:我公司206会议室。
二。会议将审议的事项
1.会议审议的事项合法、完整。
2.会议审议的事项:
(一)对外提供财政援助的管理制度；
(二)《投资性房地产公允价值计量管理办法》；
(3)关于对外提供委托贷款的议案。
3.披露:相关议案内容详见2018年9月18日在巨潮资讯网(网站)披露的相关公告及《广东新会美达尼龙股份有限公司2018年第一次临时股东大会资料》。
第三，运动编码
本次股东大会提案编码样表
■
四。现场会议注册方式
1.注册方式:
(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代表他人出席会议的，应当出示本人有效身份证明、股东授权委托书和持股凭证。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书(格式和内容见本通知附件)和持股凭证。
(3)委托代理人出席会议的，受托人应于2018年9月30日15: 00前将签署后的授权委托书传真至公司办公室备查(相关原件将在会议正式报告时出具)。
3.注册地:公司股东会的会场。
4.会议的联系信息:
地址:广东省江门市新会区江蕙路前口广东新会美达尼龙有限公司
邮政编码:529100
电话:07506103091，07506107981
传真:07506103091
联系人:朱明辉、谭京喜
动词 （verb的缩写）参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统(网站)和深圳证券交易所交易系统进行投票。QFII、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、协议回购交易专用证券账户等集合账户持有人的投票，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行。网络投票的具体投票流程见本次股东大会通知附件1。
不及物动词参考文件
第九届董事会第四次会议决议
特此通知。
附件1:参与网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
广东新会美达尼龙有限公司董事会
2018年9月25日
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码为“360782”。
2.投票简称“美达投票”。
3 .填写投票意见或票数:
本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，表决意见为:同意、反对、弃权。
4.股东对一般提案的投票被视为对除累积投票提案以外的所有其他提案表达了相同的意见。
股东对总提案和具体提案反复表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案以一般提案的表决意见为准；先表决一般议案，再表决具体议案的，以一般议案的表决意见为准。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统自2018年10月7日(现场股东大会召开前一天)下午3: 00开始投票，至2018年10月8日(现场股东大会召开后一天)下午3: 00结束。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所互联网服务投资者身份认证指引》(2016年修订)的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
附件2:
委任状
兹授权先生(女士)代表本单位(个人)出席广东新会美达尼龙股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本单位(本人)按以下权限行使表决权。
■
委托人签字(盖章):
身份证号码:
客户持有的股份数量:
客户股东的证券账号:
委托书签发日期:
客户签名:
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