证券代码:600470证券简称:*ST刘桦公告编号: 2021-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
●召开股东大会的日期:2021年4月15日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2020年度股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:安徽六国化工有限公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2021年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权的。
没有
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
非表决事项:听取独立董事2020年度述职报告。
1.每份建议书的披露时间和媒体。
上述议案经公司七届十六次董事会、七届十次监事会审议通过。议案审议情况详见2021年3月20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所的相关公告。本次年度股东大会会议资料将在上海证券交易所网站()公开披露。
2.特别决议:8项
3.关于中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10。
4.关于关联股东回避表决的议案:6、7
应回避表决的关联股东名称:铜陵化工集团有限公司
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(2)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有公司股份的股东账户参与网络投票。表决后，视为其所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股均已分别以相同的意见进行了表决。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(4)股东表决后才能提交所有提案。
四。会议的与会者
(1)登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(1)自然人股东应出示本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、证券账户卡。
(2)法人股东应出示法定代表人身份证、法人营业执照复印件、持股凭证、证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(3)异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。信函或传真必须注明股东姓名，并附身份证、法人营业执照、持股凭证、证券账户卡复印件。请在信函或传真中注明“股东大会报名”字样。
(4)未登记不影响登记日期的登记股东出席股东大会。
不及物动词其他事项
地址:安徽省铜陵市铜港路8号
电话:
传真:
联系人:邢金娥周莹
股东大会现场会议为期半天，出席人员食宿交通费用自理。
现场会议参加人员应在会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明原件、股东账户卡、授权委托书等。来确认入院。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021年3月20日
附件1:授权委托书
归档文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件1:授权委托书
委任状
安徽六国化工有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日。
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-025
安徽六国化工有限公司。
2020年主要经营数据公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第14号——化学工业》和《关于做好2020年上市公司年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将2020年主要经营数据披露如下:
一、主要产品产量、销量及收入实现情况
注:磷酸一铵产量含自用，复合肥销售含贴牌。
二。主要产品价格变动(不含税)
三。主要原材料价格变化(不含税)
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-023
安徽六国化工有限公司。
关于撤销公司股票退市风险警示的公告
●上海证券交易所在收到公司申请后10个交易日内，将根据实际情况决定是否对公司股票解除退市风险警示。
●公司股票交易能否被撤销退市风险警示尚需上交所审核确认。建议投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况。
安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)2018年、2019年经审计的净利润连续为负。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)的有关规定，公司股票自2020年5月6日起被实施退市风险警示，股票简称由“六国化工”变更为“*ST刘桦”。
二。公司2020年经审计的财务报告
公司2020度财务会计报告经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为1，374，018，365.63元，2020年营业收入为4，823，232，214.48元，归属于上市公司股东的净利润为167，983，321.71元。公司股东扣除非经常性损益后的净利润为117，981，108.3万元。
三。公司申请撤销退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.3.2条的有关规定，公司逐项核查，公司2020年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示情形，未触及其他退市风险警示或其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.3.7条的有关规定和公司2020年度经营情况，公司符合申请取消股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请解除公司股票退市风险警示的议案》，公司特向上海证券交易所申请解除我公司股票退市风险警示。上海证券交易所在收到公司申请后10个交易日内，将根据实际情况决定是否对公司股票解除退市风险警示。
公司将根据申请进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》，上海证券交易所网站()。建议投资者注意投资风险。
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-021
安徽六国化工有限公司。
关于为子公司提供担保的公告
●担保人名称:湖北六国化工有限公司(以下简称湖北六国)、安徽中原化肥有限公司(以下简称中原化肥)、铜陵国兴化工有限公司(以下简称国兴化工)、安徽国泰化工有限公司(以下简称国泰化工)、铜陵新科化工有限公司(以下简称新科化工)。
●本担保为连带责任担保，不存在反担保。
●公司无逾期担保。
一、担保情况概述
为满足各子公司业务发展的需要，根据各子公司的业务需求和授信计划，拟为其在各类金融机构的综合授信申请提供保障。具体保证如下:
1.鉴于原为湖北六国提供的总额为5亿元的担保将于2021年5月到期，拟为湖北六国提供总额不超过2亿元的续作流动资金贷款担保及新的担保。之前为湖北六国提供的担保将于2022年5月到期，因此公司为湖北六国提供的担保总额不超过4亿元。
2.鉴于中原化肥原总额为2亿元的担保将于2021年5月到期，拟向中原化肥提供总额不超过3亿元的流动资金贷款展期担保和新增担保。
3.鉴于原为国兴化工提供的5，000万元担保将于2021年5月到期，本次拟为国兴化工提供总额不超过5，000万元的流动资金贷款担保。
4.鉴于原为新科化工提供的3000万元担保将于2021年5月到期，本次拟为新科化工提供总额不超过4000万元的流动资金贷款担保。
5.鉴于原为国泰化工提供的5，000万元担保额度将于2021年5月到期，本次拟为国泰化工提供额度不超过5，000万元的流动资金贷款和1.5亿元的新项目贷款提供担保；前期对国泰化工的担保仍为2.2亿元，2022年5月到期。因此，公司向国泰化工提供的总金额不超过4.2亿元。
上述保证和授权的有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。
二、担保人的基本情况
1.湖北六国
注册资本:1.5亿元人民币
注册地:当阳市玉泉办事处演武庙村
法定代表人:韩凡。
经营范围:生产销售硫酸、磷酸(硫酸40万吨/年、磷酸20万吨/年，有效期至2021年9月5日)、精磷、化肥(凭有效许可证经营)；磷石膏生产、加工、销售；磷矿选择；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的除外)(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营)
公司持有湖北六国51%的股权。截至2020年12月31日，湖北六国总资产95032.63万元，总负债96511.25万元，净资产-1478.62万元，2020年净利润1805.76万元。
2.中原化肥
注册资本:1亿元人民币
注册地:安徽省宿州经济技术开发区金寨路6号
法定代表人:张玉奎
经营范围:制造和销售复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥及其他肥料和硫酸。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
公司持有中原化肥60%的股权。截至2020年12月31日，中原化肥总资产25059.55万元，总负债45205.29万元，净资产-20145.74万元，2020年净利润-191.21万元。
3.国兴化工
注册资本:838万美元。
注册地:安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号
法定代表人:何世杰
经营范围:生产、加工、销售及网上销售化肥(包括复合肥、复合肥料、水溶肥料、混合肥料、缓释肥、生物肥料、有机肥、氮肥及其他肥料)，出口自产产品，进出口公司所需的机械设备、原辅材料及技术，提供相关售后服务，普通货物的道路运输及代理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
公司持有国兴化工70%的股权。截至2020年12月31日，国兴化工总资产13009.3万元，总负债4882.45万元，净资产8126.85万元，2020年净利润854.64万元。
4.新科化工
注册资本:1亿元人民币
注册地:安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区
法定代表人:马健。
经营范围:磷酸生产2万吨/年，企业生产的磷酸、磷酸盐、化肥(磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾)、化工产品、化工原料(除危险品外均为)的生产和销售在其厂区内销售，自营或经营国家禁止的自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品的进出口贸易业务。农副产品加工销售，粮油，乳制品，预包装食品，散装食品销售，肉制品加工，储运，批发零售，水产品批发零售，保健食品，香菇制品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
公司持有新科化工60%的股权。截至2020年12月31日，新科化工总资产13342.6万元，总负债1976.34万元，净资产11366.26万元，2020年净利润883.9万元。
5.国泰化工
注册资本:1亿元人民币
注册地点:颍上循环经济园区化工集中区
法定代表人:徐金冲
经营范围:化肥(包括磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、水溶肥、有机肥、微生物肥)、化学品(包括氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水)、辅助产品(防结块剂、控失剂)、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫、氮、氢、氧、脱盐水、蒸汽。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
公司持有国泰化工100%股权。截至2020年12月31日，国泰化工总资产51135.71万元，总负债42643.16万元，净资产8492.55万元，2020年净利润882.82万元。
三。担保协议的主要内容
目前公司尚未签署相关担保协议。如授权获得公司股东大会批准，公司将根据子公司的经营能力和资金需求，结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东大会的授权履行相关担保事项。
四。董事会的意见
2021年3月18日，公司召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。董事会认为，为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保符合公司融资和业务发展需要及相关法律法规的规定；本次担保由董事会根据公司财务状况和现有担保情况，在公司子公司生产经营需要、现金流情况和项目资金需求的基础上，在符合公司整体利益、担保风险在公司可控范围内的情况下确定。
动词 （verb的缩写）累计对外担保数量和逾期担保数量
包括本次担保在内，公司为全资/控股子公司，担保总额为人民币12.1亿元。此外，对关联方铜陵嘉和科技有限公司的担保余额为19，255万元，系2020年公司因股权转让对原全资子公司嘉和科技的担保形成。
公司无逾期对外担保。
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-019
安徽六国化工有限公司。
关于修改部分章程的公告
安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，拟修改公司章程。详情如下:
除上述修改外，本章程其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站()。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-017
安徽六国化工有限公司。
关于成立安徽六国供销贸易发展有限公司。
宣布
重要提示:
●投资对象名称:安徽六国供销贸易发展有限公司(暂定名)
●投资金额及比例:公司出资5000万元，占注册资本的100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
安徽六国供销贸易发展有限公司由安徽六国化工有限公司出资设立，注册资本5000万元，公司出资5000万元，占注册资本的100%。
此项投资不构成关联交易。
2.董事会的审议
2021年3月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议。经出席董事审议表决，以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《安徽六国化工股份有限公司关于设立安徽六国供销贸易发展有限公司的议案》。
3.投资行为生效所需的审批程序。
本次投资总额未超出《公司章程》规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。
第二，引进投资者
投资方为安徽六国化工有限公司，无其他投资方。
三、投资标的的基本情况
投资对象:安徽六国供销贸易发展有限公司(暂定名)
注册资本:5000万元
经营范围拟为:化肥(包括氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(包括复合肥、复混肥、水溶肥、复混肥、缓释肥、生物肥和有机肥、土壤调理剂、微生物菌剂)、化学品(包括精磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘和碘盐、氢氧化镁、日用化工产品)、化工原料。渣等。)、化工原料(煤、矿石、硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液(含氨20%)、食品级液体二氧化碳等。)、农副产品和农资(包括粮食收购、种子、棉花、牛羊肉、食用油、 牛奶及其制品，农业。道路运输(道路货运、货运代理、内陆普通货运、水路货运代理)；化肥产品出口，化工原料及技术的代理采购和进出口业务，技术咨询服务，农化服务；货物搬运、装卸服务、仓储服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
出资方式、出资额和股权比例:
投资方安徽六国化工有限公司以现金认缴5000万元，占注册资本的100%，应于2031年3月1日前缴足。
四。这项投资的目的及其对公司的影响
设立供销子公司，以集团形式推进化肥销售市场的整合和布局，加强母子公司协同效应，发挥六国品牌和市场网络的整体优势，提升各自品牌的市场影响力和市场价值；加强和提高农产品营销服务能力，真正实现优质服务和品牌产品的良性循环。
推动公司“由生产型企业向营销型企业转型，由传统化肥向新型化肥转型”，加快实现营销突破、营销升级，有效提高销售利润率，为公司向营销型企业转型提供发展思路和途径。
动词 （verb的缩写）该项投资的风险分析
设立全资子公司不存在法律法规限制或禁止的风险，但投资设立全资子公司必须遵循上市公司内部控制的法律和商业规则开展经营活动。
公司将完善新公司的法人治理结构，建立健全内控流程和控制监督机制，包括但不限于业务运营管理、财务管理等更加科学有效的管理制度；公司审计、法务部门定期对子公司进行检查，通过规范的管理和有效的内部控制，积极防范和应对业务投资风险，努力获得良好的投资回报。
不及物动词参考文件
公司第七届董事会第十六次会议决议
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-016
安徽六国化工有限公司。
2020年日常关联交易执行情况及
2021年日常关联交易公告
一、日常关联交易基本情况
(2)2021年日常关联交易预计金额和内容。
二。关联方介绍及关系
(1)关联方的基本情况
1.铜陵华兴化工有限公司。
地址:安徽省铜陵市铜港路8号
法定代表人:刘群。
注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整。
经营范围:生产硫酸、发烟硫酸，销售厂区内本企业生产的硫酸、发烟硫酸，销售废渣(硫酸渣、煤渣)，机械设备加工(制造)，劳务输出。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
成立日期:2001年4月13日
2.铜陵化工集团包装材料有限公司。
地址:安徽省铜陵市姜妍路
法定代表人:丁力
注册资本:人民币捌佰陆拾叁万肆仟元整。
经营范围:塑料制品制造、印刷、包装装潢、塑料包装制品、塑料原料销售、编织袋仓储。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
成立日期:1999年3月18日
3.安徽通化物流有限公司
地址:安徽省铜陵市经济技术开发区吴彤路
法定代表人:罗进。
注册资本:人民币壹仟贰佰捌拾玖万伍仟元整。
经营范围:普通货运、物流咨询及综合物流服务、货物仓储、装卸、包装、国内水上货运代理、船舶代理、土方施工、机械加工、化工产品(危险品除外)、矿产品、颗粒、煤炭、汽车及汽车配件销售、危险品运输(以许可证所列项目为准)、二类机动车维修(大中型货车)、(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
成立日期:1999年12月21日
4.铜陵华兴精细化工有限公司。
地址:安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号
法定代表人:刘群。
注册资本:人民币贰仟万元整
经营范围:15000吨/年过硫酸铵、5000吨/年过硫酸钠，在厂区内销售本企业生产的危险化学品，生产销售硫酸铵，代理各类商品和技术的进出口(国家限制或禁止的除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
成立日期:2011年6月13日
5.安徽嘉隆凯贸易有限公司。
地址:安徽省铜陵市翠湖一路2758号
法定代表人:杨泉。
注册资本:叁千万元整
经营范围:化工产品批发(含许可证所列危险化学品批发)、通讯器材、矿产品、橡塑制品、金属材料(贵金属除外)、润滑油、柴油(闭杯闪点≤60℃除外)、办公用品、木制品、五金机电及零配件、建筑材料、消防器材及设备、煤炭及焦炭批发、零售及商品交易代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
成立日期:1999年10月9日
6.铜陵绿阳建材有限公司。
地址:安徽省铜陵市滨江大道中段1688号
法定代表人:黄兴强
注册资本:肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰元整。
经营范围:综合开发、生产、销售改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品，销售建筑材料、装饰材料、化工原料(危险品除外)、机械设备及劳动防护用品，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务，销售工业石膏(脱硫石膏、钛石膏)，场地租赁，代收水电服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
成立日期:1999年8月30日
7.铜陵纳源材料科技有限公司。
地址:安徽省铜陵市铜官大道1288号
法定代表人:齐东辉。
注册资本:壹亿壹仟玖佰万元整。
经营范围:一般经营项目:R&D、磷酸铁及其他化工产品的生产和销售(危险品除外)。(经营范围需要环评的，通过评估后方可经营。)
成立日期:2013年9月24日
(2)与上市公司的关系
(3)关联方的主要财务数据
单位:元货币:人民币
以上财务数据未经审计。
前期类似关联交易执行情况良好，付款等履约能力正常，不存在违约情况。
三。关联交易的主要内容和定价政策
公司在与关联方进行与日常经营相关的关联交易时遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将以市场规则和市场上类似交易的价格为基础。根据交易内容，公司将与关联方签订具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
日常关联交易和预期日常关联交易是生产经营过程中必须发生的持续性交易，是公司正常生产经营所必需的，对公司主营业务的发展具有积极意义。各项交易的定价和结算方式均以市场价格为基础，交易风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司当前及未来的财务状况和经营成果。
与控股股东及其他关联方相比，公司在业务、人员、资产、机构、财务上是独立的。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因为该类交易而对关联方产生依赖。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
作为安徽六国化工股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预测的议案》发表独立意见如下:
经审阅2020年度日常关联交易执行情况和《关于2021年度日常关联交易预测的议案》，我们认为公司2020年度日常关联交易遵循了公平、公正和诚信的原则，符合公司和股东的整体利益。经查阅公司2021年度日常关联交易预测，我们认为，公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易，符合公司正常生产经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义。各项交易的定价和结算方式均以市场价格为基础，交易风险可控。 这体现了公平贸易和协商一致的原则。不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司目前和未来的财务。
2021年度日常关联交易已经独立董事事先同意，并经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决。
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-013
安徽六国化工有限公司。
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
2021年3月8日，安徽六国化工股份有限公司以电子邮件和电话方式向全体监事送达了第七届监事会第十次会议通知。2021年3月18日，公司第七届监事会第十次会议在公司第一会议室召开。会议由监事会主席姜胜允先生主持，会议应到监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下决议:
一、2020年度总经理工作报告(表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权)
二。监事会2020年工作报告(草案)(表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票)
该议案尚需提交股东大会审议。
三。2020年度财务决算报告(草案)(表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权)
四。2020年度利润分配预案(表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票)
动词 （verb的缩写）关于续聘会计师事务所的议案(表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票)
不及物动词2020年年度报告及其摘要(表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票)
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的2020年年度报告及其摘要提出如下审计意见:
1.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2.公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2020年的经营管理和财务状况；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。
七。2020年度内部控制评价报告(表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票)
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的2020年度公司内部控制评价报告具有针对性，公司内部控制的设计和执行不存在重大缺陷。
八。关于确认最近三年不存在关联交易损害公司及非关联股东利益的议案(表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票)。
九。关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预测的议案(表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票)
X.关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案(表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权)
XI。关于2020年度监事薪酬的议案(表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票)
特此宣布
安徽六国化工股份有限公司监事会
2021年3月20日
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-012
安徽六国化工有限公司。
第七届董事会第十六次会议决议公告
2021年3月8日，安徽六国化工股份有限公司以电子邮件和电话方式向全体董事送达了第七届董事会第十六次会议通知。公司第七届董事会第十六次会议于2021年3月18日上午9:00在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开..会议由公司董事长陈先生主持。预计有五位董事，但实际上只有四位出席。公司董事阮德利先生因故不能出席，委托董事陈先生代为出席会议并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下提案:
一、2020年度总经理工作报告(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
二。2020年度董事会工作报告(草案)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
该议案尚需提交股东大会审议。
三。2020年度财务决算报告(草案)(表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交股东大会审议。
四。2020年度利润分配预案(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度母公司实现净利润173，862，151.53元，年初未分配利润-795，999，935.96元，2020年度可分配利润-622，137，784.43元。
如不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
动词 （verb的缩写）关于续聘会计师事务所的议案(详见上海证券交易所网站)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
公司独立董事事先同意了本议案，并发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
不及物动词2020年年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站:)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)。
七。2020年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站:)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
八。关于确认最近三年不存在关联交易损害公司及无关联股东利益的议案；(详见上海证券交易所网站:)(表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事阮德利、阎利军回避表决)
公司独立董事事先同意了本议案，并发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
九。关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预测的议案(详见上海证券交易所网站:)(表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事阮德利、阎利军回避表决)
X.关于制定和修订相关制度的议案(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
为推进公司制度建设，公司进一步改进和完善各项制度规定。通过公司自查，制定了《安徽六国化工股份有限公司对外捐赠管理办法》，修订了《安徽六国化工股份有限公司内部审计制度》和《安徽六国化工股份有限公司风险评估管理制度》。
XI。关于设立公司二级部门“资源开发公司”的议案(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
同意设立资源开发公司，作为公司直属二级部门，负责水洗石膏及其产品的销售和市场应用开发。
12.关于设立全资子公司“安徽六国供销贸易发展有限公司”的议案(详见上海证券交易所网站:)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
为加快公司营销突破、营销升级，有效提升市场竞争力，不断推进向营销型企业的全方位转型发展，公司拟在总部所在地铜陵设立安徽六国供销贸易发展有限公司(暂定名)。
十三。关于对全资子公司国泰化工增资的议案(详见上海证券交易所网站)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
安徽国泰化工股份有限公司(以下简称“国泰化工”)计划新增年产15万吨过氧化氢(27.5%)装置，改造燃煤气和制氢装置，总投资2.7亿元。根据项目资金需求，公司拟对国泰化工增加注册资本1.2亿元，公司持有国泰化工100%股权。
十四。关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案(详见上海证券交易所网站:)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)。
独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
十五。关于向银行申请综合授信额度的议案(详见上海证券交易所网站)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
该议案尚需提交股东大会审议。
十六。关于为子公司提供担保的议案(详见上海证券交易所网站)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
十七。关于2020年度非独立董事薪酬的议案(表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票，董事陈先生回避表决)
2020年，1名非独立董事在公司领取薪酬，薪酬总额(税前)为92.6万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
十八。关于2020年度高管薪酬的议案(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
2020年公司受薪高级管理人员9人，薪酬总额(税前)为558.04万元。
十九。关于转让公司部分资产用于取水制水的议案(详见上海证券交易所网站)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)。
根据“资产跟随业务”的原则，拟将公司取水设备等资产转让给参股子公司铜陵六国威立雅水务有限公司。经铜陵金建资产评估事务所评估，该部分资产的评估值为1，171，301.85元，拟转让价格为1，171，301.85元。
公司独立董事事先同意了本议案，并发表了独立意见。
20.关于申请解除公司股票退市风险警示的议案(详见上海证券交易所网站:)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
20.关于召开2020年度股东大会的议案(详见上海证券交易所网站:)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)。
董事会听取的事项:
1.听取2020年度独立董事述职报告(详见http:
2.听取董事会审计委员会2020年履职情况汇报(详见上海证券交易所网站)。
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-022
安徽六国化工有限公司。
关于转让公司取水制水部分资产的公告
●安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”或“六国化工”)拟将公司取水净化站实物资产转让给控股子公司铜陵六国威立雅水务有限公司(以下简称“威立雅”)。转让价格为117.13万元。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易的实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2021年3月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议。根据“资产跟随业务”的原则，会议同意将公司取水净化站实物资产转让给参股子公司铜陵六国威立雅水务有限公司。转让的全部资产原值为2，453，332.34元。经铜陵金建资产评估事务所(普通合伙)评估，该部分资产的评估值为1，171，301.85元，拟转让价格为1，171，301.85元。
独立董事发表独立意见如下:将公司取水净化站实物资产转让给参股子公司铜陵六国威立雅水务有限公司，本着“资产随业务走”的原则，符合公司实际情况，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。本次资产转让的审议和表决程序符合相关法律法规的规定。同意本次资产转让。
本次交易的交易对手为公司子公司威立雅。根据上海证券交易所股票上市规则，本次交易不构成关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二。交易双方的介绍
(1)资产转让方
公司名称:安徽六国化工有限公司
法定代表人:陈。
注册资本:52160万元整。
成立日期:2000年12月28日
注册地址:安徽省铜陵市铜港路
经营范围:化肥(包括氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(包括复合肥、复混肥、水溶肥、掺混肥、缓释肥、生物肥、有机肥)、化学品(包括精磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘碘盐、氢氧化镁、日用化工产品)、化工原料(包括无水氢氟酸、无机盐、日用化工产品)。磷石膏、炉渣的生产、加工、销售及网上销售，煤炭、矿石、棉花、农业机械的销售及网上销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器、技术的进出口业务，土地租赁、房地产租赁、技术咨询服务， 本企业厂区内生产的硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药(限于许可证所列项目)、农作物种子(不再分装的包装种子)、粮食收购、销售磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液(含20%氨)、食品级液体二氧化碳的批发；道路货物运输、货运代理、货物装卸、装卸服务和仓储服务；内河普通货物运输和水路货物运输代理；工艺设备和工艺管道的安装、维修，非标设备的生产；化工工程勘察、咨询、设计、监理、总承包。
(2)资产受让方
公司名称:铜陵六国威立雅水务有限公司
法定代表人:ArnaudPENVERNE
注册资本:264.5万欧元。
成立日期:2013年2月8日
注册地址:安徽省铜陵市铜陵大桥经济技术开发区铜港路8号
经营范围:污水处理、回用水、工业供水及相关服务、集中式供水(饮用水及相关服务)。
(三)资产转让方和受让方之间的关系
六国化工持有威立雅30%的股份，威立雅是六国化工的参股子公司。
三、交易对象的基本情况
经铜陵金建资产评估事务所评估，截至2020年11月30日，六国化工拟转让的实物资产评估值为117.13万元。
四。资产转让协议的主要内容和履行安排
按照“资产跟随业务”的原则，将公司取水净化站实物资产转让给控股子公司铜陵六国威立雅水务有限公司。转让的全部资产原值为2，453，332.34元。经铜陵金建资产评估事务所(普通合伙)评估，该部分资产的评估值为1，171，301.85元，拟转让价格为1，171，301.85元。
动词 （verb的缩写）资产转让的目的及其对上市公司的影响
六国化工公司取水净化站实物资产转让给参股子公司威立雅，本着“资产跟随业务”的原则，符合公司的实际情况，不会对公司的经营状况和财务产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-020
安徽六国化工有限公司。
关于向银行申请综合授信额度的公告
安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。由于公司产品销售具有季节性，为满足公司流动资金周转的资金需求，保证公司生产经营的稳定持续，拟向以下银行申请综合授信:
拟向中国农业银行铜陵分行申请综合授信1.5亿元，铜陵化工集团有限公司提供一年担保；
拟向中国银行铜陵分行申请综合授信3.6亿元，铜陵化工集团有限公司提供一年担保；
拟向尚辉银行铜陵分行申请综合授信3亿元，由铜陵化工集团有限公司提供担保，期限1年。
拟向交通银行铜陵分行申请综合授信1.5亿元，由铜陵化工集团有限公司提供担保，期限1年。
拟向中国建设银行铜陵分行申请综合授信3.3亿元，由铜陵化工集团有限公司担保一年。
拟向中国工商银行铜陵分行申请综合授信1亿元，由铜陵化工集团有限公司担保一年。
拟向中信银行合肥分行申请综合授信1.5亿元，由铜陵化工集团有限公司提供担保，期限一年。
拟向浦发银行铜陵分行申请综合授信1.6亿元，均为授信额度，期限为1年。
拟向民生银行合肥分行申请综合授信额度2.5亿元，均为1年期授信额度。
拟向科技农商行铜陵分行申请综合授信1亿元，全部为授信额度，期限为1年。
上述20.5亿元的授信总额不等于公司实际融资额。实际融资金额应以银行与公司在授信额度内的实际融资金额为准，具体融资金额将根据公司营运资金的实际需求合理确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要，在综合授信额度内签署相关协议和文件。信用期内，信用额度可以循环使用。
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-018
关于全资子公司安徽国泰化工有限公司。
增加注册资本的公告
●增资对象名称:安徽国泰化工股份有限公司(以下简称“国泰化工”)
●增资金额:1.2亿元。
●增资方式:本次增资公司以自有资金1.2亿元对国泰化工进行增资。增资前，国泰化工注册资本为1亿元，增资后，注册资本为2.2亿元。公司持股比例仍为100%。
●本投资项目不属于关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
为充分利用现有的专项工程、辅助设施和土地资源，国泰化工拟新增年产15万吨过氧化氢(27.5%)装置，并对燃煤气和制氢装置进行改造。项目总投资2.7亿元。根据项目资金需求，公司拟向国泰化工增加注册资本1.2亿元。增资完成后，国泰化工注册资本将由1亿元增至22万元。
2.董事会的审议
2021年3月18日，公司召开的第七届董事会第十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加全资子公司安徽国泰化工股份有限公司注册资本的议案》。
3.本次投资不构成关联交易，投资金额在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资标的的基本情况
第三，本次增资对上市公司的影响
本次增资主要目的为子公司项目建设，有利于增强子公司资本实力，满足公司战略发展规划和业务发展需要。
四。本次增资的风险分析
本次增资是公司从长远发展战略布局的审慎决策。在实际操作过程中，可能会面临子公司的管理风险和经营风险。本次对外投资不会对公司的财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司将切实加强对子公司的管理，做好风险管控。
股票简称:*ST刘桦股票代码:600470公告编号: 2021-014
安徽六国化工有限公司。
关于续聘会计师事务所的公告
●拟聘任的会计师事务所名称为荣成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“荣成会计师事务所”)。
一、拟任会计师事务所的基本情况
(1)机构信息
1.基本信息
荣成会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普田健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来。最初成立于1988年8月，2013年12月10日转型为特殊普通合伙。是中国最早的注册会计师之一，长期从事证券服务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街1号楼901-22至901-26，肖厚发为首席合伙人。
2.人事信息
截至2020年12月31日，荣成会计师事务所共有132名合伙人，1，018名注册会计师，其中445人签署了证券服务审计报告。
3.商业规模
荣成会计师事务所2019年经审计的总收入为105，772.13万元，其中审计业务82，969.01万元，证券期货业务46，621.72万元。
荣成会计师事务所承担了210家上市公司2019年年报的审计，审计费用合计25，290.04万元。客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料及制品、电气机械及设备、通信及其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼及压延加工业、服装、家具、食品饮料)和信息传输、软件及信息技术服务。批发和零售业、建筑业、交通运输业、仓储和邮政业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、金融业、水利业、 环境和公共设施管理。荣成会计师事务所审计了安徽六国化工股份有限公司所在行业的138家上市公司。
4.投资者保护能力
荣成会计师事务所已为注册会计师购买职业责任保险，购买职业保险符合相关规定；截至2020年12月31日，累计责任赔偿限额为7亿元；近三年内未发生因执业行为引起的相关民事诉讼。
5.完整性记录
荣成会计师事务所最近三年未因执业受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
两名员工近三年在荣成会计师事务所执业期间，因同一客户的执业行为被采取自律措施一次。
三名从业人员近三年内在其他会计师事务所因同一客户执业被监督管理过一次；在过去的三年中，三名员工因不同的客户执业行为被监督和管理过一次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人:张1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在荣成会计师事务所执业。近三年来，签署了安南达、九华旅游、楚江新材等多家上市公司的审计报告。
项目签名注册会计师:杨晓飞，2015年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在荣成会计师事务所执业；在过去的三年里，他签署了六个国家的上市化工公司的审计报告。
项目签名注册会计师:刘鹏举，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在荣成会计师事务所工作；近三年未签署上市公司审计报告。
项目质量控制审核人:方长顺，1994年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计工作，1993年开始在荣成会计师事务所执业；在过去的三年中，我们签署或审阅了许多上市公司的审计报告，如凯文教育、柴权电力、万伟高新、洽洽食品、金种子酒和精达股份
2.上述相关人员的诚信记录。
项目合伙人张、签字注册会计师、签字注册会计师、项目质量控制审核人方长顺在近三年内未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。
3.独立性ˌ自立性
荣成会计师事务所及上述人员未违反《中国注册会计师职业道德准则》的独立性要求。
4.审计费用
审计费用的定价原则:最终的审计费用根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂程度，以及公司年报审计所需的审计师、投入的工作量和事务所的收费标准确定。本次年报审计费用为101万元，本期内控审计费用为35万元。
二。续聘会计师事务所的程序
(一)审计委员会的意见
公司董事会审计委员会已对荣成会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信进行了充分了解和审查，认为全体审计人员具备开展审计工作所需的专业知识和相关专业证书，具备从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则。客观、公正、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。建议董事会提请续聘荣成会计师事务所为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。
(2)独立董事对会计师事务所聘任的事前认可和独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度，公司独立董事对公司2021年续聘审计机构发表了事前认可意见:荣成会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年审计要求，同意将《关于聘任荣成会计师事务所为2021年审计机构的议案》提交董事会审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表了独立意见:独立董事同意荣成会计师事务所具有丰富的审计服务经验，在2020年为公司提供财务审计和内控审计服务时遵循了独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了年度审计任务，同意续聘荣成会计师事务所为公司2021年财务报告和内控审计机构。
(三)董事会意见
2021年3月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘荣成为公司2021年度中国会计准则下的财务报告和内控审计机构。
(4)生效日期
聘任会计师事务所尚需提交公司2020年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
董事会
2021年3月20日