股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:Pro 2021-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
？公司日常关联交易仍需提交公司2020年度股东大会审议。
？公司的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司的主营业务不会因为该类交易而对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
(1)日常关联交易履行的审核程序
经公司独立董事事先同意，公司于2021年3月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于确认2020年日常关联交易执行情况及预测2021年日常关联交易的议案》。关联董事顾涛、王功友、范文明、王志伟回避表决；三名有表决权的非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票。上述议案需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
独立董事对上述议案发表了独立意见，认为公司2020年执行的日常关联交易和2021年预计的日常关联交易满足了公司正常的生产经营需要，关联交易定价合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司当前及未来的财务状况和经营成果产生不利影响。在对上述议案的表决中，董事会采用了关联董事回避表决的方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、 公司关联交易管理制度及其他相关法律法规。
董事会审计委员会也对上述议案进行了审议，认为公司2020年日常关联交易及2021年预计日常关联交易满足公司正常生产经营需要，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正、公开的精神，符合《上海证券交易所股票上市规则》， 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等相关规定，且不存在。
(2)2020年日常关联交易预测及执行情况。
单位:万元
(3)2021年日常关联交易预计金额及类别。
单位:万元
注:为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题，进一步拓宽公司销售渠道，加强应收账款风险控制，加快货款回笼速度，促进公司产品销售，公司与厦门海翼融资租赁有限公司， Ltd .(以下简称海翼租赁)签署《融资租赁业务合作及信誉担保框架协议》:海翼租赁将为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司无关联关系的客户提供融资租赁业务。 客户未如期履行付款的，经销商承担回购担保责任；如果经销商未能回购符合回购条件的业务， 公司承担回购担保责任。公司为融资租赁业务向客户提供的回购担保金额不超过3.6亿元。海逸租赁是公司控股股东厦门海逸集团有限公司的控股子公司。根据上海证券交易所股票上市规则，公司履行回购担保义务的，回购业务构成关联交易。
二。关联方介绍及关系
(一)厦门银华机械有限公司
法定代表人:王功友。
注册资本:3.52亿元人民币。
注册地址:厦门市集美区关口西路69号。
经营范围:液压及气动动力机械及部件制造；建材生产专用机械制造；建筑工程机械制造；机械化农业和园艺机械制造；其他农、林、牧、渔业机械制造业；电子工业专用设备制造；一般设备维修；其他机械设备修理业；机械零件的加工；其他通用设备制造业；自有房地产经营活动。
与公司的关联关系:厦门银华机械有限公司是公司控股股东厦门海逸集团有限公司的全资子公司。
表现能力:好
(2)厦门海逸国际贸易有限公司
法定代表人:黄蓉。
注册资本:6.96亿元人民币。
注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海逸大厦B座19楼1901室。
经营范围:许可项目:黄金及其制品的进出口；保税仓库运作；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)；出口监管仓库运作；食品业务(销售散装食品)；食品业(销售预包装食品)；食品管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营，具体经营项目以相关部门的批准文件或许可证为准)。一般项目:货物进出口；技术进出口；一流医疗器械的销售；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；进出口代理；煤炭及产品的销售；化工产品销售(不含许可的化工产品)；石油产品销售(不含危险化学品)；金属材料的销售；金属矿石销售；金属工具的销售； 新型金属功能材料的销售；高性能有色金属及合金材料销售；销售优质特钢材料；民用航空材料销售；建筑材料销售；化肥销售；销售林业产品；木材销售；农副产品销售；农业机械销售；汽车零部件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；矿山机械销售；智能存储设备销售；智能机器人销售；农副食品加工专用设备销售；建筑机械销售；冶金专用设备的销售；销售针织纺织品及原料；服装批发；鞋帽批发；家用电器的销售；日用品批发；箱包销售；日用口罩(非医用)销售；日常木制品销售； 日用品的销售；日用化工产品的销售；劳动防护用品的销售；寄售服务；贸易经纪人；国内货运代理；国际货运代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货运代理；国内船务代理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务(不包括危险化学品及其他需要许可和批准的项目)；科技中介服务；水产品批发；水产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；新鲜鸡蛋批发；新鲜鸡蛋零售。(除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。
与公司的关联关系:厦门海逸国际贸易有限公司是公司控股股东厦门海逸集团有限公司的全资子公司。
表现能力:好
(3)厦门厦工谢华机械有限公司
法定代表人:林伟珍。
注册资本:人民币800万元。
注册地址:厦门市思明区莲前洪文石村
经营范围:机电产品及工程机械零部件的开发与制造；货物仓储和租赁服务及国内货运代理；自有厂房和设备租赁。
与公司的关联关系:厦门厦工谢华机械有限公司是公司控股股东厦门海益集团有限公司的子公司，也是公司的股东。
表现能力:好
(四)福建凯程机械有限公司
法定代表人:曲。
注册资本:3666.67万元。
注册地址:三明高新技术产业开发区金沙园区
经营范围:铸锻件的制造、加工、销售；废钢收购；自营和代理各类货物和技术的进出口，国家限制或禁止的除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
与公司的关联关系:福建凯程机械有限公司是公司控股股东厦门海逸集团有限公司的全资子公司，持股30%。温州凯程机械有限公司前身为福建三明三联铸锻有限公司，2019年8月增资扩股，持股70%，更名为福建凯程机械有限公司。
表现能力:好。
(五)厦门厦工重工有限公司
法定代表人:范文明。
注册资本:人民币2.79亿元。
注册地址:厦门市集美区铁山路585号。
经营范围:改装汽车制造；改装汽车制造；矿山机械制造；建材生产专用机械制造；建筑工程机械制造；汽车车身和拖车制造；汽车零部件及附件制造；未列名的其他运输设备制造；电梯、自动扶梯和电梯制造；汽车零部件批发；汽车批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零部件零售；汽车零售；贸易代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机器设备、零部件、原辅材料的进口业务(不附进出口商品目录)，国家限制或禁止进出口的商品和技术除外； 一般设备维修；其他机械设备修理业；汽车租赁(不含营运)；建筑机械设备租赁；其他未列明的机器设备租赁(需经许可审批的项目除外)；钢结构工程施工；自有房地产经营活动；环境保护专用设备制造；其他专用设备制造(不含需许可审批的项目)；水污染控制；固体废物处理(不含需许可审批的项目)；市政设施管理；从事城市固体废物的清扫、收集、运输和处理服务。
与公司的关联关系:厦门厦工重工有限公司是公司控股股东厦门海益集团有限公司的全资子公司，公司第四大股东。
表现能力:好。
(六)航空捷易(厦门)机器人科技有限公司
法定代表人:陈天生。
注册资本:1亿元人民币。
注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8楼03单元C单元。
经营范围:其他未指明的技术推广及应用服务；工业自动控制系统设备制造；电子工业专用设备制造；建筑工程机械制造；集成电路制造。
与公司关系:公司持有气控捷易(厦门)机器人科技有限公司42%的股权。
表现能力:好
(七)厦工(三明)传动技术有限公司
法定代表人:王丹冰
注册资本:4460万元人民币。
注册地址:三明高新技术产业开发区金沙苑金铭路
经营范围:R&D，制造和销售各种机械设备、机械零部件和底盘。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
与公司的关联关系:厦工(三明)传动技术有限公司是厦工(三明)重型机械有限公司的参股公司，公司董事范文明先生和公司总裁林春明先生分别担任厦工(三明)重型机械有限公司的董事长和董事，因此形成关联关系。
表现能力:好。
(八)厦门海逸物流有限公司
法定代表人:张建锋。
注册资本:9500万元人民币。
注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海逸大厦18楼
经营范围:国际货运代理；国际货运代理；国内货运代理；机械设备仓储服务；其他仓储业(不含需许可审批的项目)；汽车零部件批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建筑材料批发；金属、金属矿批发(不含危险化学品、监控化学品)；服装批发；纺织品、针织品及原材料批发；鞋帽批发；珠宝、工艺品、收藏品批发(不含文物)；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；其他未列明的批发业(不含需经许可批准的经营项目)；纺织品和针织品的零售；服装零售；鞋类和鞋类零售；工艺品和收藏品零售 (不含文物)；汽车零部件零售；其他电子产品零售；硬件零售；照明零售；陶瓷、石材装饰材料零售；管理各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；信息技术咨询服务；保险经纪和代理服务(兼营货运保险和企业财产保险代理)；无船运输业务；预先包装食品的零售；其他预包装食品批发；道路货物运输(不含危险品运输)。
与公司的关联关系:厦门海逸物流有限公司是公司控股股东厦门海逸集团有限公司的控股子公司。
表现能力:好。
(9)厦门金龙汽车物流有限公司
法定代表人:吴志彬。
注册资本:5000万元人民币。
注册地址:厦门市集美区航天路503号。
经营范围:道路货物运输(不含危险品运输)；装卸；灯具和装饰品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原材料批发；珠宝、工艺品、收藏品批发(不含文物)；石油产品批发(不含成品油、危险化学品、监控化学品)；煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品)；建筑材料批发；汽车批发；汽车零部件批发；电气设备批发；五金产品批发；纺织品和针织品的零售；服装零售；鞋类和鞋类零售；文具用品零售；工艺品及收藏品零售(不含文物)；硬件零售；照明零售；国际货运代理；国内货运代理；其他未指明的运输代理业务 (不含许可审批事项)；其他仓储业(不含需许可审批的项目)；金属、金属矿批发(不含危险化学品、监控化学品)；其他农畜产品批发；其他机械设备及电子产品批发；管理各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；其他未列明的批发业(不含需经许可批准的经营项目)；物业管理；自有房地产经营活动；其他未指明的房地产行业。
与公司的关联关系:厦门金龙汽车物流有限公司是公司控股股东厦门海逸集团有限公司的控股子公司厦门海逸物流有限公司的全资子公司。
表现能力:好。
厦门海逸汽车工业城发展有限公司(更名为海逸建设发展有限公司)
法定代表人:王功友。
注册资本:1.8亿元人民币。
注册地址:集美区金龙路98号3楼。
经营范围:许可项目:各类工程建设活动；房地产开发与管理；建筑智能化工程建设；城市配送和运输服务(不含危险品)；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)；技术进出口；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营，具体经营项目以相关部门的批准文件或许可证为准)。一般项目:以自有资金从事投资活动；房地产经纪人；物业管理；非住宅房地产租赁；房屋租赁；普通货物仓储服务(不包括危险化学品及其他需要许可和批准的项目)；国内货运代理；机械设备销售；汽车零部件批发； 自行车及零配件批发；水运设备备件销售；摩托车及零配件批发；家用电器零配件销售；家具零配件销售；非公路休闲车及零配件销售；销售轻便摩托车、滑板车及零配件；自行车及零配件零售；轴承、齿轮及传动件的销售；金属密封件的销售；农林牧渔机械配件销售；工程管理服务；园林绿化工程施工；装卸；机械设备租赁。(除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。
与公司的关联关系:厦门海逸汽车工业城发展有限公司(更名为海逸建设发展有限公司)是公司控股股东厦门海逸集团有限公司的全资子公司。
表现能力:好。
(Xi)厦门海翼资产管理有限公司
法定代表人:杨全发
注册资本:1亿元人民币。
注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海逸大厦B座26层2606室。
经营范围:1。资产管理；2.热力、热电行业投资(不含存款、贷款、证券、期货等金融业务)；3.供热管道的安装和维护；4.热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发与销售；5、能源技术咨询服务；6.批发和零售机械和电子设备、包装材料、纺织品和化工产品(不包括需要预先许可的化学品)；7、房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房地产租赁。
与公司的关联关系:厦门海逸资产管理有限公司是公司控股股东厦门海逸集团有限公司的全资子公司。
表现能力:好。
(十二)海逸房地产(三明)发展有限公司
法定代表人:庄一斌。
注册资本:4000万元人民币。
注册地址:三明市梅列区甘龙新村396栋半地下室23号店
经营范围:房地产开发与经营；房地产投资；物业管理；房地产中介服务；销售建筑材料、五金交电、电子产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
与公司的关联关系:海逸房地产(三明)发展有限公司是公司控股股东厦门海逸房地产有限公司的控股子公司。
表现能力:好。
(十三)厦门海逸集团有限公司
法定代表人:刘
注册资本:25.6384亿元人民币。
注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海逸大厦B座24-28层。
经营范围:1。在授权范围内经营管理国有资产；2.从事工程机械、运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，以及相关产业的投资、控股和参股；3.为被投资企业提供产品生产、销售和市场开拓过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事新产品和高新技术相关产业的研究开发，转移研究成果，并提供相应的技术服务；5.提供企业管理和投资政策咨询服务；6.为被投资企业提供资金支持、贷款担保和债券发行担保；7.房地产开发、经营和管理；8.从事其他国家禁止或限制的业务以外的业务。
与公司的关联关系:厦门海逸集团有限公司为公司控股股东。
表现能力:好。
(十四)厦门海翼集团财务有限公司
法定代表人:顾涛
注册资本:8亿元。
地址:厦门市思明区厦禾路668号海逸大厦B座26楼。
经营范围:财务公司(1)为成员单位办理财务和融资咨询、信用认证及相关咨询和代理业务；2.协助会员公司实现交易资金的收付；3.经批准的保险代理业务；4.为成员单位提供担保；5.办理成员单位之间的委托贷款；6.为成员单位办理票据承兑和贴现；7.处理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算和清算方案设计；8.吸收会员单位存款；9.为会员单位办理贷款和融资租赁；10.从事同业拆借；11.证券投资(股票投资除外)和委托投资业务；12.开展会员单位产品的消费信贷和买方信贷业务。)。
与公司的关联关系:厦门海逸集团财务有限公司是公司控股股东厦门海逸集团有限公司的控股子公司。
表现能力:好。
(十五)厦门海翼融资租赁有限公司
法定代表人:王志伟。
注册资本:7亿元。
注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门区象屿路93号厦门国际航运中心C座4楼431单元A-6单元。
经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向境内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理和维修、租赁交易的咨询和担保，以及审批部门批准的其他融资租赁业务；从事保险代理业务；兼营与主营业务相关的商业保理业务；其他机械设备及电子产品批发；未列出的其他零售业(不包括需经许可审批的项目)；黄金现货销售；珠宝零售；管理各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械批发； 第三类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；信息系统集成服务；五金产品批发；电气设备批发；其他未列明的批发业(不含需经许可批准的经营项目)；化妆品和卫生用品零售；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；其他电子产品零售。
与公司的关联关系:厦门海翼融资租赁有限公司是公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司。
表现能力:好。
(十六)云南夏云机械有限公司
法定代表人:洪
注册资本:人民币800万元。
地址:云南省昆明市安宁市太平街时代正兴商贸城二期B16大厦2号铺
经营范围:销售机械设备、五金制品、电子产品、金属材料、五金交电；机械零件的加工；机械设备租赁；其他机械设备修理业；装饰材料；企业管理咨询；承办会议和商品展览；再生资源回收加工(不含固体废物、危险废物、报废车等需经相关部门批准的项目)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
与本公司的关系:云南夏云机械有限公司是本公司的参股公司，也是上述关联方厦工(三明)重型机械有限公司的参股公司
表现能力:好。
(十七)辽宁厦工机械销售服务有限公司
法定代表人:林清华。
注册资本:501万元人民币。
地址:辽宁省沈阳市大东区联合路187号
经营范围:一般项目:轨道交通工程机械及零部件销售、工程机械设备租赁、工程机械制造、工程机械销售、轮胎销售、机械零部件销售、机械设备租赁、矿山机械销售、润滑油销售、汽车配件批发、汽车配件零售、特种设备修理(依法须经批准的项目除外，凭营业执照独立开展经营活动)。
与本公司的关系:辽宁厦工机械销售服务有限公司是本公司的参股公司，也是上述关联方厦工(三明)重型机械有限公司的参股公司
表现能力:好。
(十八)厦工机械(湖北)有限公司
法定代表人:邓川。
注册资本:501万元人民币。
地址:武汉市东西湖区团结街373号2号楼2单元1楼101室
经营范围:许可项目:各类工程建设活动(依法需经批准的项目，须经有关部门批准后方可开展，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可为准)。一般项目:建筑工程机械制造；机械零件和备件的加工；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；针纺织品销售；服装批发；服装零售；日用品的销售；建筑材料销售；润滑油销售；金属矿石销售；非金属矿产及制品销售；新车销售；二手车销售；金属制品的修理；一般设备维修；广告设计及代理；广告制作；城市绿化管理；种植园艺产品；建筑机械设备租赁； 矿山机械销售；液压动力机械及部件的销售；消防器材销售；智能物料搬运设备销售；物料搬运设备销售；环保专用设备销售；农业机械销售；农业机械租赁；劳动防护用品的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。
与公司的关联关系:厦门工程机械(湖北)有限公司为本公司及上述关联方厦门工程(三明)重型机械有限公司的参股公司..
表现能力:好。
三。关联交易的主要内容和定价政策
因公司生产经营需要，公司预计2021年日常关联交易主要包括:(1)厦门银华机械有限公司合作为公司生产转向油缸、铲斗油缸、动臂油缸；(2)公司控股子公司厦门海益厦工金属材料有限公司(以下简称“海益金属”)采购钢材并销售给厦门海益国际贸易有限公司(以下简称“海益国贸”)；(3)公司控股股东海益国际贸易和厦门海益集团有限公司分别为海益金属提供短期无息流动资金2，000万元和1，000万元；(4)厦门海翼集团财务有限公司存贷款等金融业务；(5)与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务；(6)厦工(三明)重型机械有限公司， Ltd .为公司提供路面机械产品和对外加工零部件；(七)接受关联方提供的劳务；(八)向关联方提供劳务；(9)其他关联交易。
关联交易定价政策:关联交易定价将遵循公平合理的原则，以公平的市场价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格主要依据市场价格或约定价格。
四。交易的目的及其对公司的影响
公司与上述关联企业之间的关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，对公司的业务增长和市场开拓产生了积极影响；同时保证了公司生产经营的稳定性，实现了优势互补和资源合理配置。
公司与关联方的交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，不损害公司及其他股东的利益。
上述关联交易对公司的独立性无影响，公司主营业务不会因为该类交易而对关联方产生依赖。
动词 （verb的缩写）参考文件目录
1.厦工股份独立董事关于公司确认2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的事前意见。
2.董事会审计委员会2021年第四次会议和2020年第四次年度报告会议决议
3.公司第九届董事会第二十五次会议决议
4.公司第九届监事会第十五次会议决议
5.公司独立董事对公司第九届董事会第二十五次会议部分议案的独立意见。
特此公告。
厦门厦工机械有限公司
董事会
2021年3月30日
股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:Pro 2021-025
厦门厦工机械有限公司与厦门海翼融资租赁有限公司关于直销模式下融资事宜
关于租赁业务回购担保及关联交易的议案
担保人:信誉良好，经厦门海翼融资租赁有限公司审核符合融资条件，与公司无关联关系的客户；
公司拟为客户提供额度不超过3.6亿元的融资租赁业务回购担保，自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过三年。
本次公司向客户进行融资租赁业务的回购担保及关联交易仍需提交公司股东大会审议通过。
截至2020年12月31日，公司累计对外担保(不含对子公司的担保)总额1635.97万元，年末担保余额985.63万元；全年对全资子公司累计担保总额17，549.12万元，年末实际担保余额为零元，未发生逾期担保。
一、担保情况概述
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)于2021年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于确认2020年日常关联交易执行情况及预测2021年日常关联交易的议案》和《关于公司2021年对外担保额度计划的议案》。同意公司与关联方厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称“海翼租赁”)合作开展融资租赁业务:海翼租赁将为经海翼租赁审核符合融资条件且与公司无关联关系的信誉良好的客户提供融资租赁业务。
为进一步拓宽销售渠道，加强应收账款风险控制，加快货款回笼速度，促进公司产品销售，公司拟为客户融资租赁提供债权回购担保。2021年3月26日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司与厦门海翼融资租赁有限公司以直销方式开展融资租赁业务的回购担保及关联交易的议案》，关联董事顾涛、王功友、范文明、王志伟回避表决。三名有表决权的非关联董事，同意3票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司与关联方海逸租赁合作。如客户未能如期履行付款，经销商负责债务回购； 经销商未回购符合回购条件的业务，由公司负责债务回购。公司拟为客户提供额度不超过3.6亿元的融资租赁业务回购担保，自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过三年，并授权公司管理层签署相关协议和法律文件。
鉴于需要融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定担保对象及其资产负债率，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人的情况
担保人为公司子公司、分公司、授权经销商推荐的信誉良好的客户，经海逸租赁审核符合融资条件，与公司无关联关系。
三。回购担保的主要内容
(1)融资租赁业务流程
1.客户数据收集
经销商推荐客户，收集客户信息，初审通过后交给公司和海逸租赁。
2.对公司的初步审查
经销商将把信息发送给厦门实业有限公司进行审查。厦门实业有限公司审核通过后，将信用审查表发送至海逸租赁。
3.海逸租赁述评
公司会将提交的客户资料和信用审核表发送给海逸租赁，海逸租赁进行审核。
4.合同签署
5.设备交付
客户向经销商或海逸租赁支付定金、保证金、手续费、保险费(如有)等费用，并完成设备抵押(仅针对许可设备)和设备保险后，经销商将设备交付给客户。如果客户把钱付给经销商，经销商收到上述款项后，从首付款中扣除利润，把剩下的，包括押金和手续费，付给海逸租赁。如果客户把钱付给海逸租赁，海逸租赁扣除利润后支付首付，把利润付给经销商。
6.贷前准备
经销商会将原客户的基本资料、已签合同等资料邮寄给海逸租赁。
7.付房租。
海逸租赁将把购买设备的尾款电汇给厦门实业有限公司，并通知客户还款计划。
8.还款和结算
在收到海逸租赁出具的还款计划后，客户按期足额支付租金，海逸租赁及公司将根据海逸租赁的要求对客户进行后期跟进管理。租赁期满，不存在违约行为，海逸租赁以名义价格转让租赁物所有权。
9、债权回购担保责任
对于公司向经销商推荐的融资租赁业务，公司应根据融资租赁业务的总债权额提供回购债权的义务。
(2)融资租赁业务债务回购担保协议。
当客户未能按时支付租金时，视为客户逾期，经销商及公司应按以下约定向海逸租赁履行债务回购义务:
如果客户未能在到期日偿还到期贷款，经销商和厦门实业有限公司将向客户收取款项。如果客户连续三期逾期，前海翼租赁有权要求经销商在月末履行债务回购义务。若经销商未能履行义务，厦门实业有限公司将履行债务回购义务。
四、累计对外担保和逾期担保数量
动词 （verb的缩写）关联方交易概述
海逸租赁是公司控股股东厦门海逸集团有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的规定，公司直接向海益租赁产品，或者履行回购义务，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易预计不超过2亿元(其中直销1亿元，回购1亿元)，尚需提交公司股东大会审议。
截至本次关联交易，公司在过去12个月内未与海逸租赁开展融资租赁业务合作，也未直接向其销售产品或履行回购交易；公司未与其他关联方开展融资租赁业务合作及回购担保。
不及物动词关联方介绍
厦门海逸融资租赁有限公司
法定代表人:王志伟。
企业性质:有限责任公司
注册资本:70万元。
注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门区象屿路93号厦门国际航运中心C座4楼431单元A-6单元。
实际地址:厦门市思明区厦禾路668号16楼。
经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向境内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理和维修、租赁交易的咨询和担保，以及审批部门批准的其他融资租赁业务；从事保险代理业务；兼营与主营业务相关的商业保理业务；其他机械设备及电子产品批发；未列出的其他零售业(不包括需经许可审批的项目)；黄金现货销售；珠宝零售；管理各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械批发； 第三类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；信息系统集成服务；五金产品批发；电气设备批发；其他未列明的批发业(不含需经许可批准的经营项目)；化妆品和卫生用品零售；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；其他电子产品零售。
海逸租赁最近一年及一期的主要财务状况如下:
单位:万元
七。关联交易的主要内容
(1)公司或其子公司直接向海翼租赁产品，构成关联交易，预计最高金额不超过3.6亿元。
(二)在下列情况下，公司需要履行回购义务，预计回购交易最高不超过3.6亿元。
(1)公司或其子公司、分支机构或授权经销商推荐的业务合同因签名、印章笔迹为虚假或伪造；
(2)承租人(包括承租人提供的担保人)身份信息虚假的；
(3)设备承运人和合同承租人不是同一人；
(4)公司或子公司未经海翼租赁同意向客户收取租金及其他应由客户支付的款项，或公司或子公司向客户收取款项后未立即支付海翼租赁；
(5)公司或其子公司的直销客户在期限内实际达到融资租赁业务合作协议约定的条件。
回购价格的构成:即(回购金额=a+b+c-d)。
A.承租人未支付到期租金；
B.承租人未到期租金的剩余本金和定期利息；
c、合同中约定的违约金和货款；
d、扣除承租方支付的定金。
八。本次关联交易的定价政策
本次关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以公平的市场价格为基础，原则上不偏离公司产品销售给独立第三方的价格标准。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
九。本次关联交易的目的及其对公司的影响。
本次关联交易是公司日常生产经营活动的组成部分，有利于丰富公司产品销售的资金支持手段，促进公司产品销售，对公司业务增长和市场开拓产生积极影响。
本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
本次关联交易对公司的独立性没有影响，公司的主营业务不会因为该类交易而对关联方产生依赖。
X.独立董事的意见
经公司独立董事事先同意，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与关联方厦门海翼融资租赁有限公司直销模式下融资租赁业务回购担保及关联交易的议案》..公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为公司与关联方海逸租赁之间的直销模式下融资租赁业务的回购担保及关联交易是公司日常生产经营活动的组成部分，有利于丰富公司产品销售的金融支持手段， 促进公司产品销售，对公司业务增长和市场开发产生积极影响。本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
在对上述议案的表决中，董事会采取了关联董事回避表决的方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关法律法规的规定。决策程序合法有效，有利于拓展公司销售渠道，促进公司产品销售，加快货款回笼， 在不损害公司和股东利益的前提下促进公司的发展。我们同意公司与关联方海逸租赁在直销模式下开展融资租赁业务的回购担保及关联交易，但公司在实际操作中应注意严格控制办理担保的法律文件和程序在限额内，并做好风险防范措施。
九。监事会意见
公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司与厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保及直销模式下关联交易的议案》，监事会认为，公司为客户销售产品提供融资租赁业务回购担保，有利于进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售。公司履行回购义务的条件符合行业惯例，关联交易符合诚实信用和公平原则，未损害公司及其他股东的利益， 尤其是中小股东。同意公司与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务的回购担保及关联交易。
X.参考文件目录
1.厦工股份独立董事关于公司与关联方厦门海翼融资租赁有限公司直销模式下融资租赁业务回购担保及关联交易的事前意见
2.公司第九届董事会第二十五次会议决议
3.公司第九届监事会第十五次会议决议
4.第九届董事会审计委员会2021年第四次会议及2020年年度报告第四次会议纪要。
5.厦工股份独立董事关于公司与关联方厦门海翼融资租赁有限公司直销模式下融资租赁业务回购担保及关联交易的独立意见
股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:Pro 2020-023
厦门厦工机械有限公司关于使用
关于现金管理暂时闲置自有资金的公告
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2021年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案，同意授权管理层在不超过10亿元人民币的限额内，在不影响公司正常经营和风险控制的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理。现将有关事项公告如下。
一、投资概述
结合公司生产经营中的资金使用情况，公司董事会拟授权管理层在不影响公司正常经营和风险控制的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2.现金管理的投资范围:以短期(不超过一年)、低风险、高流动性的理财产品或金融产品为主，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。
3.现金管理额度:最高额度不超过10亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。
4.现金管理期限:自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。
二、投资风险及风险控制措施
1.公司以暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资范围主要为短期(不超过一年)、低风险、高流动性的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。
2.公司将及时分析和跟踪相关产品的投资和项目进展情况。一旦发现或判断存在不利因素，会及时采取相应的保全措施，控制投资风险。如出现产品发行人财务状况恶化、投资产品亏损等重大不利因素，公司将及时披露。
3.公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金的使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
第三，对公司的影响
公司在符合国家法律法规和确保资金安全的前提下，在保证公司日常经营和其他资金需求的前提下，本着审慎性和流动性的原则，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四。独立董事和监事会发表的意见
1.经审议，公司独立董事对该事项发表意见如下:
在符合国家法律法规、确保资金安全、确保公司正常生产经营不受影响的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。该事项已经公司董事会审议通过，内容和决策程序合法有效。同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。
2.经审议，公司监事会发表如下意见:
本次公司董事会拟授权管理层在不影响公司正常经营和风险控制的情况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，并履行了必要的程序，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率，保护投资者利益。同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。
动词 （verb的缩写）参考文件目录
1.公司第九届董事会第二十五次会议决议
2.公司第九届监事会第十五次会议决议
3.公司独立董事对公司第九届董事会第二十五次会议部分议案的独立意见。
股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:Pro 2020-024
厦门厦工机械有限公司
关于2021年发展远期结售汇的公告
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2021年远期结售汇的议案》。为减少汇率波动对公司经营的影响，积极应对汇率市场的不确定性；在综合考虑公司经营情况和结汇资金需求的基础上，公司拟开展远期结售汇业务。自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展远期结售汇业务，累计金额不超过5000万美元或等值其他外币， 并同时要求被授权公司及其子公司的董事长或总经理在上述额度内就具体执行、是否继续履行合同、根据外汇市场情况签署相关协议等做出决定。本议案尚需提交股东大会审议。
一、开展远期结售汇业务的目的
该公司的出口业务主要以美元结算。为降低汇率波动带来的风险，公司及全资(控股)子公司拟开展远期结售汇业务，规避汇率波动带来的风险。
公司经营的上述外汇产品均为依托公司国际业务背景，以套期保值为主的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，减少汇率波动对公司经营业绩的影响。
二。远期结售汇产品概述
远期结售汇业务是指通过与外汇指定银行协商，与客户签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的币种、金额、汇率和期限。到期时，按照协议办理结售汇业务。因为远期结售汇将汇率的时间结构从未来转移到了现在，未来某一天(或某一时期)向银行结售汇的汇率是事先约定好的，可以降低外汇波动的风险。三。远期结售汇的规模控制
根据公司实际业务发展的需要，上述外汇业务的交易金额不得超过公司国际业务收付的外币金额，累计交易金额控制在5000万美元以内，每笔业务的交易期限不超过一年。
四。远期结售汇风险分析
远期结售汇业务可以在汇率大幅波动时降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定风险:
1.汇率波动风险:在汇率市场发生较大变化的情况下，银行远期结售汇的汇率报价可能会偏离公司实际收付外币时的汇率。如果偏差较大，可能会给公司造成汇兑损失。
2.内控风险:远期结售汇交易专业性强、复杂程度高，可能因内控制度不完善而引发风险。
3.客户违约风险:如果客户的应收账款逾期，在预计的付款期限内无法收回货款，远期结汇就会延迟，公司就会亏损。
动词 （verb的缩写）公司采取的风险控制措施
公司在进行远期结售汇交易时遵循套期保值原则，不从事投机套利交易。主要风险控制措施如下:
1.在签订远期结售汇业务合同时，严格按照公司预测的收付汇期限和金额进行交易，所有远期结售汇业务均具有真实的贸易背景；
2.公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高员工的综合素质。同时建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度、风险处理程序和信息披露等进行了明确规定；3.公司高度重视应收账款的风险控制，严格控制逾期应收账款和坏账，努力提高付款预测的准确性，降低预测风险。同时，公司为部分出口产品购买了信用保险，降低了客户违约风险。
股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:Pro 2020-020
厦门厦工机械有限公司及其子公司
论存单、定期存款等资产的质押
关于发展融资业务的建议
为盘活闲置资金，增加投资收益，厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)及下属公司拟以票据等资产作为抵押，向各类金融机构申请办理融资业务。本公司及合并报表范围内的子公司拟以不超过人民币4亿元的银行承兑汇票、存单、结构性存款、理财产品、信用证、存款、商业承兑汇票等资产作为抵押物，向银行融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。质押金额可循环使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、业务概述
根据公司及子公司的业务需要，拟与多家金融机构同时开展融资业务，即大额存单、定期存款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等。将交付给贷款人(金融机构)作为抵押物，金融机构给予相应的授信额度，用于公司及子公司申请(支取)贷款和开具银行承兑汇票、国内信用证等。(具体申请贷款金额和签发银行承兑汇票金额以金融机构最终审批为准)。
二、具体计划
1.拟合作银行:将根据公司与其的合作关系、服务能力等综合因素选择具体的合作金融机构。
2.实施主体:合并报表范围内的公司及其子公司。
3.质押额度:不超过4亿元，额度内可循环使用。
三。商业目的
目前，公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的资产，如定期存款、存单、结构性存款等。，并将这些资产质押给银行，可用于开具银行承兑汇票、信用证等。，盘活现有资产，有利于提高资金使用效率，降低资金成本。
四。经营风险及防范措施
开展此项业务时，尽量将开立银行承兑汇票的到期日或融资到期日安排在存款和理财资产到期日之后；同时做好日常流动性管理和资金计划管理，提前做好资金安排。实时跟踪业务进展，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施控制风险。
五.决策程序
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续(包括但不限于授信、贷款、融资等。)与各金融机构进行签约，并签署相关协议和法律文件。
不及物动词独立董事的意见
公司及合并报表范围内的子公司以合法持有的资产，如银行承兑汇票、存单、结构性存款、理财产品、信用证、存款、商业承兑汇票等进行质押，开展融资业务是必要的、可行的，可以提高公司流动资产的流动性和效率，减少公司资金占用，降低公司融资成本， 优化财务结构，提高资金利用率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:Pro 2021-016
厦门厦工机械有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议以传真、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出通知，2021年3月16日，在公司会议室以现场通讯方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二。董事会议上的审议
(一)审议通过《2020年董事会工作报告》。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待提交公司2020年年度股东大会审议通过。
(二)审议通过了公司总裁2020年工作报告。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过了公司2020年年度报告全文及摘要。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()的相应公告。
(四)审议通过了公司《关于申请解除公司股票退市风险警示的议案》。
(五)审议通过《2020年企业社会责任报告》。
(六)审议通过了公司2020年度内部控制评价报告。
(七)审议通过公司内部控制手册(2020年修订)。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过公司董事会审计委员会2020年度履职报告及会计师事务所年度审计工作总结。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过了《公司关于2021年续聘审计机构的议案》。
(十)审议通过了公司关于核销应收账款的议案。
为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据企业会计准则及其他有关规定，公司已核销已清偿贴现应收账款本金的陕西泰和工程机械有限公司的贴现应收账款(金额为1，516.46万元)，以及控股子公司厦门海逸厦工金属材料有限公司的客户(因破产已被工商注销)无法清偿所欠款项(金额为2，433元)。本次核销的应收账款已全额计提以前年度坏账准备，并根据税法的有关规定进行了以前年度纳税调整和确认递延所得税。本次核销不会影响公司当期损益。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
(Xi)。审议通过了公司2020年度财务报表。
(十二)审议通过了公司2020年利润分配预案；
经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为3，760.05万元，加上上年结转的未分配利润为-4，612，351.80万元，截至2020年末累计未分配利润为-4，588，788.81万元。根据公司利润分配政策，鉴于公司年末未分配利润为负值，公司2020年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
(十四)。审议通过了《公司及子公司关于以存单、定期存款等资产为质押开展融资业务的议案》。
(十五)审议通过了《公司关于确认2020年日常关联交易执行情况及预测2021年日常关联交易的议案》。
表决结果:关联董事顾涛、王功友、范文明、王志伟回避表决。3名有表决权的董事3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待提交公司2020年年度股东大会审议通过。
(十六)审议通过《关于公司2021年申请银行授信额度的议案》。
为保证和促进公司业务的快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，确保公司2021年度经营目标的实现，同意公司及控股子公司向相关银行申请总额不超过等值人民币61.6亿元的综合授信额度，银行授信额度以各银行最终审批为准。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
上述综合授信额度需提交公司2020年度股东大会审议通过，请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续(包括但不限于授信、贷款、融资等。)与上述银行签订的授信额度内，并签署相关法律文件。
(十七)。审议通过了《关于公司2021年对外担保额度规划的议案》。
上述对外担保额度方案需提交2020年度股东大会审议通过，并请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。
(十八)。审议通过了公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。
鉴于公司生产经营中的资金使用情况，同意授权管理层在不影响公司正常经营、风险可控的前提下，在不超过10亿元的限额内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。投资范围以短期(不超过一年)、低风险、高流动性的理财产品或金融产品为主，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
(十九)审议通过《公司关于2021年发展远期结售汇业务的议案》。
(20).审议通过了《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保及关联交易的议案》。
(二十一)审议通过了公司2021年投资规划。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
(二十二)审议通过《股东回报规划(2021-2023年)》的议案。
(二十三)审议通过了《公司关于召开2020年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意召开2020年度股东大会，召开时间待定，会议通知和会议材料将另行公告。
股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:Pro 2021-019
厦门厦工机械有限公司再就业工作
荣成会计师事务所(特殊普通合伙)
公司2021年审计机构公告。
●续聘会计师事务所名称:荣成会计师事务所(特殊普通合伙)
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2021年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了公司关于续聘2021年度审计师的议案。拟于2021年续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构和内部控制审计机构。
一、拟任会计师事务所的基本情况
(1)机构信息
荣成会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普田健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来。最初成立于1988年8月，2013年12月10日转型为特殊普通合伙。是中国最早的注册会计师之一，长期从事证券服务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街1号楼901-22至901-26，肖厚发为首席合伙人。截至2020年12月31日，荣成会计师事务所共有132名合伙人，1，018名注册会计师，其中445人签署了证券服务审计报告。
荣成会计师事务所2019年经审计的总收入为105，772.13万元，其中审计业务82，969.01万元，证券期货业务46，621.72万元。
荣成会计师事务所承担了210家上市公司2019年年报的审计，审计费用合计25，290.04万元。客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料及制品、电气机械及设备、通信及其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼及压延加工业、服装、家具、食品饮料)和信息传输、软件及信息技术服务。批发和零售业、建筑业、交通运输业、仓储和邮政业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、金融业、水利业、 环境和公共设施管理。荣成会计师事务所已经审计了厦门厦工机械有限公司所在行业上市公司的138家客户。
2.投资者保护能力
荣成会计师事务所已为注册会计师购买职业责任保险，购买职业保险符合相关规定；截至2020年12月31日，累计责任赔偿限额为7亿元；近三年内未发生因执业行为引起的相关民事诉讼。
3.独立性和完整性记录
荣成会计师事务所最近三年未因执业受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
两名员工近三年在荣成会计师事务所执业期间，因同一客户的执业行为被采取自律措施一次。
三名从业人员近三年内在其他会计师事务所因同一客户执业被监督管理过一次；在过去的三年中，三名员工因不同的客户执业行为被监督和管理过一次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合作方:李世谦，中国注册会计师，为多家上市公司提供服务，从事证券业务审计20余年。
项目签字注册会计师:郑卫平，中国注册会计师，为多家上市公司提供服务，从事证券业务审计10余年。
项目签名注册会计师:牛友珍，中国注册会计师，为多家上市公司提供服务，从事证券业务审计5年以上。
项目质量控制审核人:庄俊辉，中国注册会计师，具有多年证券服务及项目质量控制审核经验，从事证券服务工作20余年。
2.完整性记录
项目合伙人李世谦、签字注册会计师郑卫平、签字注册会计师牛友珍、项目质量控制审核人庄俊辉最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或者纪律处分。
3.独立性ˌ自立性
荣成会计师事务所及上述人员未违反《中国注册会计师职业道德准则》的独立性要求。
4.审计费用
2020年，公司支付荣成会计师事务所审计报酬210万元(不含税价)，其中财务审计费140万元，内控审计费70万元。2021年审核费不超过上年标准。审计费用的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业、会计处理的复杂程度等因素，根据公司年报审计所需的审计师情况和工作量以及事务所的收费标准确定。
二。续聘会计师事务所的履行程序。
(1)董事会审计委员会的意见
公司董事会审计委员会经审查发表意见:我们认为，荣成会计师事务所具备从事证券业务的资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司2020年年度报告的审计中能够遵循相关专业准则，客观、真实地反映了公司的财务和内部控制状况，符合公司2021年度财务和内部控制审计的要求。同意提交公司董事会审议，并根据有关规定提交公司股东大会审议通过。
(2)独立董事的事前认可和独立意见
独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:我们认为荣成会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年的审计要求，同意将该议案提交董事会审议，并根据有关规定提交公司股东大会审议通过。
独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见:根据荣成会计师事务所2020年审计工作情况、服务意识、职业道德和履职能力，同意公司继续聘请荣成会计师事务所为公司2021年度财务报表及内控审计机构。
(三)董事会的议事程序
公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘荣成会计师事务所为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定2021年度财务报表及内部控制的审计费用，办理并签署相关服务协议。
(四)续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:Pro 2021-018
厦门厦工机械有限公司
关于申请取消公司股票退市风险警示的公告
●上交所将根据实际情况在收到申请后10个交易日内决定是否对公司股票解除退市风险警示。
●公司股票交易能否被撤销退市风险警示尚需上交所审核确认。建议投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)因2018年经审计净资产为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)第13.2.1条的相关规定，于2019年4月30日被给予退市风险警示，股票简称由“厦工股份”变更为“*ST厦工”。2018年、2019年连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)第13.2.1条的有关规定，公司股票继续被实施退市风险警示。
二。公司2020年经审计的财务报告
公司2020年度财务会计报告的审计机构荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为13.69亿元，2020年营业收入为19.20亿元。归属于上市公司股东的净利润为3760.05万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-9731.52万元。
2021年3月26日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了公司2020年年度报告。详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()的公告。
三。公司申请撤销退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.3.2条的有关规定，经公司逐项核查，公司2020年年度报告中涉及退市风险警示的经审计财务指标已剔除，不触及其他退市风险警示或其他风险警示。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.3.7条的有关规定和公司2020年度经营情况，公司符合申请解除股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险警示。上海证券交易所在收到公司申请后10个交易日内，将根据实际情况决定是否对公司股票解除退市风险警示。
公司将根据申请进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()。请投资者注意投资风险。