证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2021-014
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
□适用√不适用。
公司拟不进行现金分红、送红股和公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
报告期内，为支持超级电容器业务独立走向资本市场，公司完成了奥维科技8%的股权转让和股权结构调整，现已形成以轨道交通业务和桥梁功能部件发展为主的产业格局。
(1)业务介绍
1.轨道交通服务
中国轨道交通行业按领域划分主要包括国家铁路相关领域和城市轨道交通领域。国家铁路相关行业市场开放程度低，垄断性强，企业进入门槛高。而城市轨道交通领域相对灵活，市场潜力大，产业发展基础好。目前公司轨道交通业务主要以城轨车辆制造为主，主要满足成都地区的市场需求，是公司业务的重要组成部分。成都轨道交通产业全产业链初具规模，形成“一校一总部三基地”的空间布局。成都轨道交通产业覆盖产业链的上、中、下游。 具备全产业链系统化整合的基础和优势。科技研发、勘察设计、工程建设在全国范围内竞争激烈，形成了具有产业集群效应的产业生态系统。公司轨道交通产业基地位于成都三大产业空间布局基地之一的天府智能制造产业园。公司作为成都本土企业，依托产业生态圈，大力发展新型轨道交通核心零部件、装备制造和系统集成，现已布局现代有轨电车系统、嵌入式中低速磁浮交通系统等系列产品，其中:公司拥有完全知识产权的100%低地板有轨电车获得中国铁路检验认证中心产品认证 (CRCC)2019年7月，已完全满足商用条件。该公司开发的新型轨道系统已获得CRCC认证，并已在中国许多有轨电车上使用，与地铁线路兼容。2018年来自德国Max的公司？目前，博格公司引进的嵌入式中低速磁悬浮系统整套主要核心技术正处于消化吸收阶段。该系统具有世界领先水平，可广泛应用于城市轨道、城市(郊区)和旅游轨道交通。报告期内，公司嵌入式中低速磁悬浮综合试验线一期线路工程已完工。目前，一期试验线上的车辆调试速度已达到160公里/小时的设计速度，运行状况良好，体现了安全、 环境友好且性能优异。后期将推进车辆其他性能指标的调试，实现模拟商业运营展示。
2.桥梁的功能部件
桥梁功能构件是指在桥梁和其他类似建筑物的建造中，重要的承重和传力部件所必需的，能满足桥梁运动和运行功能的构件。公司桥梁功能部件主要是桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等。，其应用行业主要是铁路建筑业、公路建筑业和城市轨道交通建筑业。近年来，桥梁功能件的业务规模相对稳定。
(2)行业地位
1.轨道交通服务
通过与CRRC长春轨道客车有限责任公司的技术合作，公司获得了生产地铁车辆所需的相关技术，公司的地铁车辆已应用于成都多条地铁线路。公司布局的嵌入式中低速磁悬浮系统、现代有轨电车系统等新标准产品，可覆盖当前城区(郊区)、现代有轨电车、单轨、中低速磁悬浮等应用场景，形成多层次、多场景、多运量的产品类别，可有效满足我国城市轨道交通发展的多种需求。随着我国城市化进程的深入，在一线城市轨道交通建设快速发展的同时，二三线城市也进入了城市轨道交通快速发展时期。 尤其是城市群和都市圈建设对新型轨道交通的迫切需求。随着公司新标准产品的商用，公司将从城市轨道交通车辆的整车制造商逐步成为城市轨道交通系统解决方案的服务商和综合运营商，是中国新标准轨道交通的重要倡导者和实践者。
2.桥梁的功能部件
经过多年的发展，公司已成为桥梁功能件行业中CRCC认证产品最全、产品链最完整的企业之一，也是行业内首家通过欧盟CE国际认证的企业。公司已发展成为能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务的整体解决方案的全国行业知名龙头企业。国内大部分高速铁路、高速公路、世界级桥梁工程都要使用公司的桥梁功能件产品，并出口到亚洲、欧洲、非洲、美洲多个国家和地区，位居行业前列。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
5.公司债
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年报批准之日尚未到期或尚未足额兑付的公司债券？
不
三。商业状况的讨论和分析
1.报告期内经营情况简介
2020年，公司业务结构进一步优化，重点发展轨道交通业务和桥梁功能件业务，实现营业收入234，210.19万元，同比增长17.29%，归属于上市公司普通股股东的净利润5，961.01万元，同比增长132.53%。报告期内，公司围绕“深化改革、提质增效”的经营思路，全面推进经营管理，在市场、R&D、内控管理等方面取得了较好的成绩。在资本运作方面也取得了丰硕的成果，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。
(1)轨道交通业务
1.城市轨道车辆制造业务
2020年营收规模同比大幅增长，取得了不错的成绩，继续巩固了成都的市场份额。
2.新标准轨道交通
(1)现代电车
在获得中国铁路检验认证中心(CRCC)认证的100%低地板有轨电车(规格型号:XZD-100-I)的基础上，按照市场对标优化设计成本、采购成本和制造成本，开发成型了XZD-100-II型100%低地板有轨电车，目前已完全具备冲击市场的能力。
(2)嵌入式中低速磁浮交通系统
公司以项目管理的方式全面推进磁浮系统技术的消化吸收和国产化。2020年，各项工作正按照项目里程碑计划有序推进。目前，磁浮车辆的调试速度已达到每小时160公里的设计速度，运行状况良好，体现了安全、环保、性能优良的预期特点。车辆的其他性能指标将在后期进行调试，实现模拟商业运营和演示，国产化的相关工作也在按计划有序推进；同时，积极与科研、勘察设计、投资、施工、设备制造、运行维护等单位开展广泛的技术合作， 并初步构建一个相对完整的互利共赢的供应链生态系统。
3.市场扩展阶段
以成渝双城经济圈和华中地区为重点，布局长三角和粤港澳大湾区，推动磁浮交通项目和现代有轨电车项目尽快落地。报告期内，相关市场拓展工作进展顺利，取得阶段性成果。
(2)桥梁的功能部件
尽管受到新冠肺炎疫情的影响，桥梁功能件业务仍保持稳定发展态势。在铁路市场，通过重点项目的规划，确保订单的获取，维护行业的稳定；高速公路市场方面，稳定成熟市场，布局机会市场。同时获得港珠澳大桥全桥和南浦二桥的维修订单，为建成后维修市场的拓展奠定基础。轨道交通零部件市场方面，将布局长三角、大湾区、京津冀、西南地区，拓展16个城市，重点布局广、苏、宁、沪等8个城市。同时，重点地区的布图设计院将得到提升， 与9家主要城市轨道设计机构进行技术交流，扩大其在地铁和城市领域的行业影响力。在技术研究和创新方面，完成32项专利申请，持续提升核心竞争力；与广州地铁集团、广州地铁设计院、西南交通大学联合申报“嵌入式连续配套轨道系统研究与应用”获城市轨道交通科技进步一等奖，为产品市场拓展奠定了良好基础；参与《公路桥梁用耐候钢技术指南》、《埋入式轨道技术规范》等9项国内外标准的编制，进一步巩固行业地位。
(3)内部控制管理
报告期内，公司继续深化国企“双百行动”综合改革，不断加强公司人力资源体系和薪酬绩效考核体系建设，同时注重合规体系和风险管理体系建设，通过“能者上、平者下、庸者下”的用人机制，进一步激发团队活力。
(四)资本运营
一是完成非公开发行股票，向川发轨道交通投资发行人民币普通股122，333，000股。实际募集资金净额为5.12亿元，新股上市时间为2020年5月18日。本次非公开发行股票有利于改善公司资产负债结构，为公司后续持续发展奠定基础。
二是完成奥维科技8%股权转让和股权结构调整，为其独立进入资本市场、实现超级电容器的产业价值奠定坚实基础。
2.报告期内主营业务是否发生重大变化？
□是√否。
3、占公司主营业务收入或利润的10%以上。
√适用□不适用
单位:元
□是√否。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额与前一报告期相比发生或构成重大变化。
□适用√不适用。
6.面临退市。
□适用√不适用。
7.与财务报告有关的事项
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法发生变化的说明。
√适用□不适用
公司根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第14号——收益》(财税[2017]22号)的有关规定，变更了会计政策。
(2)报告期内重大会计差错需要追溯重述的情况说明。
□适用√不适用。
报告期内，公司无需要追溯重述的重大会计差错。
(3)合并报表范围与上年度财务报告相比发生变化的说明。
√适用□不适用
公司对奥威科技8%股权的处置失去控制权，2020年12月不再纳入合并报表范围。
成都新筑路桥机械有限公司
法定代表人:肖光辉
2021年3月29日
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2021-016
成都新筑路桥机械有限公司
关于2021年预计关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
(1)概述
成都新筑路桥机械有限公司(以下简称“公司”)根据公司实际经营情况，可能与关联方发生商品销售、劳务等业务。预计2021年公司与关联方的关联交易金额约为4974.6万元。
2021年3月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2021年关联交易的议案》，关联董事肖光辉先生、黄晓波先生回避表决。独立董事已发表事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
(2)2021年预计关联交易的类别和金额。
单位:万元
(3)2020年关联交易预测及执行情况表。
单位:万元
第二，介绍关联人和关联关系
(1)关联方的基本情况
(2)最近一期主要财务数据(单位:万元)
(3)与上市公司的关系
1.绵阳商贸、新竹通工为公司控股股东四川发展(控股)有限公司控制的企业。
2.新竹智装、新竹展博为持有公司5%以上股份的股东新竹投资集团有限公司控制的企业。
3.上海奥威科技发展有限公司是由公司董事张杨担任高级管理人员的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，上述单位为公司的关联法人。
(4)履约能力分析。
上述关联交易是正常生产经营所必需的。截至目前，上述关联方持续依法经营，生产经营正常，财务状况和资信状况良好。
三。关联交易的主要内容
上述日常关联交易遵循公开、公平、价格公平合理的原则协调交易价格，交易双方首先参考市场价格确定交易价格。预计的关联交易不会损害公司及子公司的合法权益。
第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易属于正常的商业交易，符合公司日常经营活动的需要。本次交易以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。
动词 （verb的缩写）独立董事和保荐人的意见
(1)独立董事的意见
1.对2021年预计关联交易的预核准意见。
经对公司2021年度预计发生的关联交易进行预审核，一致认为本次拟发生的关联交易是合理的、必要的。作为成都新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，我们同意将《关于2021年度预计关联交易的议案》提交董事会审议，并要求公司及时履行信息披露义务。
2.对2021年预计发生的关联交易发表独立意见。
第七届董事会第九次会议审议的《关于预计2021年关联交易的议案》中，关联董事符合回避表决制度，程序合法有效。上述预期关联交易未损害中小投资者利益，我们对本次关联交易无异议。
3.对2020年日常关联交易的实际情况发表独立意见，与预期情况存在较大差异。
公司2020年预计日常关联交易金额根据当时与关联方可能发生的业务金额上限确定，实际金额根据实际合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，导致实际金额与预计金额存在差异。2020年已发生的日常关联交易公平公正，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
(二)保荐机构意见
2021年度日常关联交易预测已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已表示同意。决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。本次日常关联交易预期事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情况。
保荐机构对公司与子公司的日常关联交易无异议。
不及物动词参考文件
(一)第七届董事会第九次会议决议；
(2)独立董事出具的事前认可意见；
(3)独立董事出具的独立意见；
(四)保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
成都新筑路桥机械股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2021-019
成都新筑路桥机械有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的基本情况
(1)股东大会届次:2020年度股东大会。
(二)股东大会召集人:成都新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
(三)会议的合法性和合规性。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议日期和时间:
2.网络投票的日期和时间为2021年4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月23日9: 30至11: 30、13: 00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月23日9:15-15:00的任意时间。
记录日期:2021年4月16日。
(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
(6)出席人员:
1.在登记日持有公司股份的股东。2021年4月16日下午股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，代理人无需为本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.见证律师及公司聘请的其他相关人员。
(七)现场会议地点:四川省新津县工业园区A区兴源三路99号公司324室。
二。会议将审议的事项
一、审议2020年董事会工作报告。
(二)审议监事会2020年工作报告。
(3)审议2020年财务报表报告。
(4)审议2020年年度报告及其摘要。
(五)审议关于补选非职工代表监事的议案。
(六)审议关于为控股子公司向招商银行和光大银行申请授信提供担保的议案。
(七)审议关于2021年向相关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案。
(八)审议《关于公司2020年利润分配方案的议案》。
(九)审议《关于2021年续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。
独立董事冯建、罗敏、江涛、罗哲向股东大会汇报工作。
第(8)项和第(9)项要求对中小投资者的投票进行单独计票，并披露单独计票情况。
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过(公告编号:2021-012、2021-013)。详见公司在指定披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》的公告。
三。本次股东大会提案的编码
四。会议登记和其他事项
(一)会议登记方法
1.报名方式:现场报名或传真报名；
3.注册地点:四川新津工业园A区兴源三路99号，公司董事会办公室。
4.注册程序
(1)法人股东登记:法人股东法定代表人须持股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证书、身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证；
(2)自然人股东登记:自然人股东在场的，须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东本人签署的授权委托书和代理人身份证；
(3)异地股东可以传真登记。股东应认真填写《股东参与登记表》(附件三)进行登记确认。请于2021年4月21日前传真至公司董事会办公室。不接受电话报名；
(4)注:出席本次股东大会的股东或股东代理人应携带相关证件原件出席会议。
(2)会议联系方式
1.联系人:简杰；
2.联系电话号码(传真):
3.地址:四川新津工业园A区兴源三路99号，公司董事会办公室；
4.邮箱:vition @；
5.会议为期半天，出席会议的股东或代理人交通、住宿等费用自理。
动词 （verb的缩写）参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址)进行投票。网络投票涉及的具体操作流程请参见附件1。
(2)第七届监事会第四次会议决议。
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码:362480
2.投票简称:“新建投票”
3.填写投票意见:同意、不同意、弃权。
4.股东对总提案和具体提案反复表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案以一般提案的表决意见为准；先表决总议案，后表决具体议案的，以总议案的表决意见为准。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统的投票时间为2021年4月23日9:15-15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》(2016年修订)的规定申请身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
附件二:
成都新筑路桥机械有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
兹委托先生(女士)代表本公司出席2021年4月23日由成都新筑路桥机械股份有限公司召开的2020年年度股东大会。受托人按照以下指示对以下议案进行了表决，并签署了本次会议所需的相关文件。本单位(一)对本次会议审议的议案表决意见如下:
注:1。对于上述议案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏目中打“√”为准，同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。委托人未对某一审议事项的表决意见作出具体指示或者对同一审议事项有两个以上指示的，受托人有权按照自己的意愿决定对该事项进行表决。
2.授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次会议结束。
3.法人股东由法定代表人委托代理人代表的，授权委托书应当由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
客户/单位(签章):
客户身份证号/公司营业执照号:
客户/公司股票账号:
委托人/单位持有的股份数:
委托人/单位所持股份性质:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
发行日期:
附件三
股东参与登记表
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2021-018
成都新筑路桥机械有限公司
关于续聘2021年审计机构的公告
一、关于拟聘任会计师事务所事项的说明
自2016年起，公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司审计机构。大信具有证券从业资格，注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在执业过程中，他们坚持独立、客观、公正地进行审计，表现出良好的职业规范和精神，较好地履行了相关职责。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，拟于2021年继续聘请大信为公司审计机构，聘期一年。本期审计费用共计120万元，其中，2021年财务报表审计费用不超过90万元，2021年内部控制审计费用为30万元。 本公司主席获授权处理与重新聘用有关的具体事宜。
二。拟任会计师事务所的基本情况
(1)机构信息
大信成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在国内有31家分公司，在香港有一家分公司，并于2017年发起成立大信国际会计网。目前，大信国际会计网拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17个网络成员。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内最早从事证券业务的会计师事务所之一，也是首批具备h股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券从业经验。
大信证券期货相关业务由总公司统一承办，公司2021年度审计业务由大信四川分公司承办。大信四川分公司是大信为了方便业务的开展和执行而设立的分公司。各分支机构在总行授权下，按照统一的业务管理体系和质量管理政策和程序承接和执行业务，出具报告，在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等方面对总行实施实质性的一体化管理。大信四川分公司是大信于2007年在成都设立的分公司。注册地址为成都高新区金辉伊稀街99号1号楼2单元22楼2205号。营业执照号为953016T，执业证书号为110101415101。
(2)人员信息
首席合伙人是胡永华先生。截至2020年12月31日，大信共有员工4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，比上年增加25人。500多名注册会计师签署了证券服务审计报告。
(3)商业信息
2019年业务收入14.9亿元，为1万多家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元，证券业务收入4.51亿元。2019年，165家上市公司(含h股)审计年报，平均资产174.78亿元，费用总额2.13亿元，主要分布在制造业、信息传输软件和信息技术服务业。公司有同行业上市公司审计客户4家，大信具有公司所在行业的审计经验。
保护投资者的能力
大信职业保险累计赔偿限额与计提的职业风险基金之和为2亿元，可覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。
2018-2020年，因执业相关民事诉讼中的民事责任:2020年12月31日，杭州中院对债券持有人起诉五羊建设、陈、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述一案作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任。大新不服判决，提起上诉。
(5)独立性和完整性记录
大信不违反中国注册会计师职业道德准则的独立性要求。2018-2020年，大信受到行政处罚1起，行政监管措施15起，未受到刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年，2名从业人员受到行政处罚，34人被采取监督管理措施。
三、项目成员
(1)项目小组成员
待签署的项目合作伙伴。刘涛，注册会计师。2000年成为注册会计师，2007年开始审计上市公司，2007年开始在大信执业。2020年开始为公司提供审计服务。2018-2020年签署的上市公司审计报告包括新疆宋庆建材化工(集团)股份有限公司2018年、2019年、2020年的审计报告。没有在其他单位兼职。
注册会计师签名。雷崇信是注册会计师。2019年成为注册会计师。2016年开始审计上市公司。2015年开始在大新实习。2017年开始为公司提供审计服务。没有在其他单位兼职。
质量控制审查员。拟安排具有注册会计师资格和证券业务质量审核经验的合伙人陈秀建担任项目质量审核人。没有在其他单位兼职。
(2)诚信记录
拟签署项目的合伙人、签署的注册会计师、质量控制评审人员近三年内未因执业受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
(3)独立性
拟签约项目的合伙人、签约注册会计师、质量控制评审人员不违反中国注册会计师职业道德规范的独立性要求，不持有或买卖公司股份，不存在其他影响其独立性的经济利益，定期轮换符合要求。
四。续聘会计师事务所的程序
(一)审计委员会的核查意见
经核查，大信勤勉尽责地开展了2020年度审计期间的审计工作，切实履行了审计机构的职责，为公司提供了更好的审计服务。
经对大信的业务资质、独立性、服务意识、职业道德、专业能力和投资者保护能力进行全面考察，同意将《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。
(二)独立董事的意见
1.独立董事出具的事前认可意见。
我们对公司2021年续聘大信为审计机构的计划进行了事前审核，同意大信具备证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年相关审计工作的要求，同意将该事项提交董事会审议。
2.独立董事发表的独立意见
我们认为，大信在执业过程中坚持独立审计原则，审计团队具有较强的业务能力、足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘大信有利于保证上市公司审计工作的质量，保护上市公司和其他股东的利益，特别是中小股东的利益。我们一致同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。
(三)董事会的表决和审议程序
2021年3月29日，公司召开第七届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。
(4)生效日期
说明聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
动词 （verb的缩写）参考文件
(一)第七届董事会第九次会议决议；
(2)审计委员会关于2021年续聘审计机构的审计意见；
(三)独立董事出具的事前认可意见；
(4)独立董事出具的独立意见；
(5)大信的营业执照、主要负责人和监管业务联系人的信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师的身份证明、执业许可证和联系方式。
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2021-013
成都新筑路桥机械有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
I. Meeting of the Board of Supervisors
On March 29th, 2021, Chengdu Xinzhu Road and Bridge Machinery Co., Ltd. held the 4th meeting of the 7th Board of Supervisors in the meeting room 324 of the office building. This meeting was notified by telephone on March 18th, 2021. Elected by all supervisors, Mr. Zhang Hongying, the supervisor, served as the convener and moderator of this meeting. Four supervisors should be present at this meeting, and three actually attended. Mr. Jin Sheng, the supervisor, was unable to attend the meeting due to business trip, and hereby entrusted Ms. Fu Ruoxue, the supervisor, in writing to exercise the voting rights. The secretary of the board of directors of the company attended the meeting as a non-voting participant. The convening and convening of this meeting is in compliance with the Company Law, Articles of Association and Rules of Procedure of the Board of Supervisors.
二。监事会会议审议意见
本次会议审议并通过了以下提案:
1.审议通过了《监事会2020年工作报告》。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
本报告内容详见2021年3月31日巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2.审议通过了2020年财务报表。
3.审议通过了2020年度报告及其摘要。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为:董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文详见2021年3月31日，年度报告摘要(公告编号:2021-014)刊登于2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
公司第七届监事会主席王斌先生因工作调整，于2021年3月23日辞职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举张先生为公司第七届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。张先生的简历附后。
5.审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
公司第七届监事会主席王斌先生因工作调整，于2021年3月23日辞职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举冉权先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。冉权先生的简历附后。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6.审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》能够全面反映2020年度募集资金的实际存放与使用情况。
本报告内容详见2021年3月31日巨潮资讯网。
7.审议通过了2020年内部控制评价报告。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，2020年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司当前内部控制制度建立、完善和监督的实际情况，对公司内部控制的评价客观、准确。
本报告内容详见2021年3月31日巨潮资讯网。
8.审议通过了《关于预计2021年关联交易的议案》。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《关于2021年预计关联交易的公告》(公告编号:2021-016)由居巢资讯网披露。
9.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则等特定准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司实际情况，符合企业会计准则及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意这一会计政策变更。
本议案内容详见2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-017)由居巢资讯网披露。
10.审议通过了《关于公司2020年利润分配方案的议案》。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)核准，2020年度母公司实现净利润-130，637，840.15元，2020年末母公司可分配利润-128，466，950.79元；归属于母公司股东的净利润65，048，750.85元，2020年末归属于母公司的可分配利润43，705，847.09元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现提出公司2020年度利润分配方案如下:
(1)由于母公司本年净利润为亏损，未提取法定盈余公积金。
(2)由于公司本年度实现利润金额较小，且考虑到公司2021年将继续投资轨道交通行业，所需资金较大，拟本年度不进行现金分红和红股，不进行公积金转增股本，未分配利润余额转入下一年度。
监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年(2019-2021年)分红回报规划》及其他有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和股东的长远利益。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
三。参考文件
1.第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
成都新筑路桥机械股份有限公司监事会
2021年3月30日
附件:
1.张先生，中国国籍，1967年出生，大学学历，无境外永久居留权。曾任新竹股份有限公司财务部部长、财务部副部长；现任新竹投资监事，新竹监事会主席。
张先生直接持有公司股份9万股，持有公司5%以上股份的股东新竹投资集团有限公司与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”。最近三年没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
2.冉权先生，1976年出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任四川通惠实业集团有限公司副总经理、总经理，现任新竹股份有限公司经营策划部(总经理室)主任。
冉权先生不直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于“失信被执行人”，最近三年未受到中国证监会及其有关部门、证券交易所的处罚，符合监事任职资格。
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2021-017
成都新筑路桥机械有限公司
关于公司会计政策变更的公告
成都新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将有关情况公告如下:
一、本次会计政策变更
(1)变更原因
2018年12月7日，财政部发布《关于修订印发企业会计准则第21号——租赁》(财税[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订，公司需要对原采用的相关会计政策进行相应调整。
(2)本次变更前采用的会计政策
本次变更前，本公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则公告》及其他相关规定。
(3)本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照新租赁准则的相关规定执行，其他未变更部分仍按照原会计政策的相关规定执行。
(4)变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二。本次会计政策变更的主要内容
(1)新租赁准则下，除短期租赁和低值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁的会计处理方式相同，必须确认资产使用权和租赁负债。
(二)使用权类资产，在租赁期届满时，承租人能够合理确认已经取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧；不能合理确认在租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期和租赁资产剩余寿命中较短的期间内计提折旧；同时，承租人应确定资产使用权是否发生减值，并对已确认的减值损失进行会计处理。
(3)对于租赁负债，承租人应当在租赁期内各期计算租赁负债的利息费用，计入当期损益。
(4)对于短期租赁和低值资产租赁，承租人可以选择不确认资产使用权和租赁负债，按照直线法或其他系统合理的方法，在租赁期各期计入相关资产成本或当期损益。
三、本次会计政策变更对公司的影响
新的租赁标准将于2021年1月1日实施。根据首次执行新租赁准则的累计影响，公司将在首次执行新租赁准则的年初对财务报表中的留存收益及其他相关项目进行调整，不调整可比期间的信息。本次会计政策变更不会对公司2020年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订颁布的最新会计准则进行的相应变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况。这一变化不损害公司和股东的利益。
四。董事会、监事会和独立董事对会计政策变更的意见
经审查，公司董事会、监事会和独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则等特定准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司实际情况，符合企业会计准则及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意这一会计政策变更。
(2)第七届监事会第四次会议决议；
(3)独立董事发表的独立意见。
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2021-015
成都新筑路桥机械有限公司
关于为控股子公司向招商银行和光大银行申请授信提供担保的公告
一、担保情况
成都新筑路桥机械有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司成都常可新筑轨道交通设备有限公司(以下简称“常可新筑”)因业务需要，拟向招商银行股份有限公司成都分行(以下简称“中国光大银行”)和中国光大银行股份有限公司成都韩曙路支行(以下简称“中国光大银行”)申请综合授信如下:
上述融资业务的期限以常可新筑与招商银行、光大银行签订的授信协议的期限为准。
鉴于被担保的常可新筑资产负债率已超过70%，根据《公司章程》和《深交所股票上市规则》的规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需获得相关部门的批准。
二、担保人的基本情况
(1)基本信息
(2)产权和控制关系
(三)最近一年的主要财务数据。
单位:人民币万元
到目前为止，担保人不是失信的人，信用状况良好。
三。担保合同的主要内容
第四，风险控制
公司本次为常可新大厦提供担保，是为了支持子公司的发展，满足其业务需求，符合公司的整体利益。常可新筑经营正常，信誉良好。在担保期间，公司能够对其经营进行有效监控和管理，相关风险整体可控，因此其他股东未提供同比例担保。
动词 （verb的缩写）累计对外担保数量
截至目前，公司及子公司对外担保金额为105万元，实际对外担保余额为36，531.63万元，分别占公司2020年经审计净资产的38.59%和13.43%。若本次担保发生，公司及子公司对外担保金额为11.9亿元，对外担保余额为50，531.63万元，分别占公司2020年经审计净资产的43.73%和18.57%。
不及物动词参考文件
(1)第七届董事会第九次会议决议。
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2021-012
成都新筑路桥机械有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议
成都新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日在公司办公楼324室以现场会议方式召开第七届董事会第九次会议，会议通知于2021年3月18日以电话方式发出。会议由公司董事长肖光辉先生召集。应出席董事9人，实际出席8人。董事黄晓波先生因公出差未能出席会议，特此书面委托董事长肖光辉先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二。董事会议上的审议
本次会议审议并通过了以下提案:
1.审议通过了2020年董事会工作报告。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事向董事会提交了独立董事工作报告，并将在2020年年度股东大会上汇报工作。
详见2021年3月31日巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2.审议通过了2020年度总经理工作报告。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了2020年财务报表。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告内容详见2021年3月31日巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4.审议通过了2020年度报告及其摘要。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
年度报告全文见2021年3月31日巨潮资讯网。年度报告摘要(公告编号:2021-014)于2021年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5.审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况审计报告》称:“2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的编制符合有关规定，在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用情况”。
保荐机构发表了核查意见，监事会和独立董事分别对本报告发表了意见。
详见2021年3月31日巨潮资讯网。
6.审议通过了2020年内部控制评价报告。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
保荐机构发表了核查意见，公司监事会和独立董事分别对本报告发表了意见。
本报告内容详见2021年3月31日巨潮资讯网。
7.审议通过了《关于为控股子公司向招商银行、光大银行申请授信提供担保的议案》。
7.1.关于为控股子公司向招商银行申请授信提供担保的议案。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
7.2.关于为控股子公司向中国光大银行申请授信提供担保的议案。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网关于为控股子公司向招商银行、光大银行申请授信提供担保的公告》(公告编号: 2021-015).
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事肖光辉、黄晓波回避表决。
保荐机构出具了核查意见，独立董事出具了事前认可意见和独立意见。
详见2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《关于2021年预计关联交易的公告》(公告编号:2021-016)由居巢资讯网披露。
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则等特定准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司实际情况，符合企业会计准则及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。
监事会和独立董事分别对此议案发表了意见。
详见2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-017)由居巢资讯网披露。
10.审议通过了《关于公司2021年发行大额票据质押小额承兑汇票的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
因业务需要，为提高资产使用效率，公司拟将收到的大额银行承兑汇票质押给银行，并开具小额银行承兑汇票支付货款。经协商，2021年整体质押金额不超过2亿元。
11.审议通过了《关于2021年为有保证金质押的公司出具保函的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
因业务需要，公司拟于2021年使用不超过5，000万元，以存单、保证金质押等方式在银行及同类金融机构办理保函业务。
12.审议通过了《关于2021年向相关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
因业务需要并结合2021年经营计划，公司拟于2021年向相关商业银行及其他金融机构申请不超过55亿元人民币的综合授信额度，具体额度分配将视实际需要而定。
信用类型包括但不限于各类贷款、签发承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、供应链融资、融资租赁、票据质押等。
本议案自最近一次股东大会通过之日起至2021年年度股东大会审议类似授信议案时止。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
13.审议通过了《关于公司2020年利润分配方案的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)核准，2020年度母公司实现净利润-130，637，840.15元，2020年末母公司可分配利润-128，466，950.79元；归属于母公司股东的净利润59，610，129.39元，2020年末归属于母公司的可分配利润43，705，847.09元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现提出公司2020年度利润分配方案如下:
(2)由于本年度公司实现利润金额较小，且考虑到2021年公司将继续投资轨道交通行业，所需资金较大，故本年度不进行现金分红和红股分配，未分配利润余额转入下一年度。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
14.审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
审计委员会出具了审计意见，独立董事出具了事前认可意见和独立意见。本议案内容详见2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》及《关于2021年续聘审计机构的公告》(公告编号:2021-018)由居巢资讯网披露。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
15.审议通过了《关于修订财务基本管理制度的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的财务基础管理制度详见2021年3月31日巨潮资讯网。
16.关于召开2020年年度股东大会的议案
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
关于召开2020年年度股东大会的通知(公告编号:2021-019)详见2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三。参考文件
1.第七届董事会第九次会议决议；
2.独立董事出具的事前认可意见和独立意见；
3.审计委员会出具的审计意见；
4.中介机构出具的相关报告。
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2021-020
成都新筑路桥机械有限公司
2021年第一季度的业绩预测
一.本期估计执行情况
1.业绩预告期:2021年1月1日-2021年3月31日。
2.预期经营业绩:√亏损□扭亏为盈□同向上涨□同向下跌。
二。业绩预测预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三。业绩变化原因的解释
业绩同比大幅下滑主要是由于去年同期城轨车辆交付量和营业收入较大。本期由于储备订单减少，产能利用率下降，交付量和营业收入同比下降，营业利润同比下降。
四。其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以公司披露的2021年一季度报告为准。请投资者注意投资风险。