证券代码:688733证券简称:易事通公告编号: 2021-011
安徽易事通材料科技有限公司。
全资子公司拟签订建设工程施工合同
通告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
●安徽易事通材料科技有限公司(以下简称公司)的全资子公司安徽易事通化工科技有限公司(以下简称易事通化工)，根据业务发展规划，结合产品研发进度、市场需求等综合因素，拟与安徽省工业设备安装有限公司签订施工合同(以下简称合同)，启动工厂办公楼及后续工程建设。合同金额为
●本合同的签署无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示:
●由于合同执行中存在一定期限，实际履行中存在不可预见或不可抗力等风险，可能导致工期延误、竣工验收延期。
一、项目投资概述
公司于2020年12月7日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司项目建设的议案》，同意伊势通化在定远建设5万吨氢氧化镁、5万吨碱式碳酸镁、1万吨氧化锆、1000吨硼酸锌、1000吨五硼酸铵、100吨钛酸钡产品、1个氢氧化镁生产车间及配套公用工程
根据业务发展规划，结合产品研发进度、市场需求等综合因素，伊势通化学院拟启动厂区办公楼及后续工程建设，并与安徽省工业设备安装有限公司签订施工合同，合同金额1.5亿元。
2021年10月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟由全资子公司签订建造合同的议案》。根据上海证券交易所科技创新板股票上市规则及《公司章程》的规定，本合同的签署无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、合同对方的基本情况
名称:安徽工业设备安装有限公司
统一社会信用代码:940832A
类型:有限责任公司(由非自然人投资或控制的法人独资)
地址:安徽省合肥市包河区九华山路99号
法定代表人:胡。
注册资本:7200万元整。
成立日期:1958年9月1日
业务期限:长期
范围:线路、管道、设备安装(安装一级)；建筑、装修；熔炉建造和安装；防腐保湿、钢结构、网架工程制作安装；消防工程建设；市政公用工程和电力工程建设；环保工程、洁净空调工程施工；压力容器制造；吊装和运输；电梯及仪表的安装、调试和维护；钢模板制作；非标准件加工、安装、安装材料及设备销售；公路安全防护设施的加工和安装；工程技术咨询(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展)。
股东:安徽建工集团有限公司持有安徽省工业设备安装有限公司100%股权
最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):
单位:元
其他关系说明:公司与合同另一方不存在关联关系。
三。合同的主要内容
(1)合同双方
雇主:安徽易事通化工科技有限公司
承包商:安徽工业设备安装有限公司
(二)项目概况
工程名称:安徽益世通化工科技有限公司办公楼及厂房建设工程总承包项目
项目地点:安徽省定远县盐化工园区安徽易事通化工科技有限公司厂区
项目内容:主要建设10栋厂房和1栋办公楼，预计建筑面积和投资额见下表，以最终设计图纸为准。
㈢资金来源
公司自筹资金。
(4)合同期限
工程工期(总工期日历天数)预计为三年，开工日期以业主(易事通化工)的开工令为准。
(5)合同价格
本工程含税金额(大写):人民币壹亿伍仟万元整(最终金额以与业主(易事通化工)审核实际完成的工程量为准)。
(6)合同生效。
本合同自双方签字盖章后生效。
(七)双方的权利和义务
承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工和竣工，并在缺陷责任期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付合同价款和其他应付款项。
㈧争端解决方法
如因履行合同发生纠纷，请有关部门调解。调解不成，向滁州市定远人民法院提起诉讼。
四、合同签订对公司的影响
本合同的签订有利于落实公司业务发展战略，加快易事通化工后续项目建设进度，促进公司新产品从研发实验线向工业化生产线的平稳过渡，提升公司核心竞争力。
本合同的履行不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
动词 （verb的缩写）风险分析
合同约定了违约、纠纷等事项。由于合同在执行过程中存在一定的期限，不可预见或不可抗力因素可能影响实际履行，从而可能造成工期延误、工程不能按时完工和验收。
特此公告。
安徽易事通材料科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码:688733证券简称:易事通公告编号: 2021-016
安徽易事通材料科技有限公司。
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
●召开股东大会的日期:2021年11月12日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2021年第四次临时股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2021年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权的。
不参与。
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
1.解释提案被披露的时间和媒体。
上述议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过。详见2021年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告和文件。公司将于2021年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站()披露安徽易事通材料科技股份有限公司第四次临时股东大会会议资料。
2.特别决议:无。
3.关于对中小投资者单独计票的议案:无。
4.涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(2)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(3)股东表决后才能提交所有提案。
四。会议的与会者
(1)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票，代理人无需为公司股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(一)报名时间:2021年11月8日(上午9:30-11:30，下午13:30-17:00)。上述时间段过后，参加现场会议的股东将不再登记。
(二)现场注册地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号，公司董事会办公室。
(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持相关有效证件，在上述时间和地点办理。异地股东可通过信函、传真、电子邮件方式进行登记，须于2021年11月8日下午17:00前送达，以到达公司时间为准。请在信函中注明“易事通2021年第四次临时股东大会”，并留下有效联系方式。
(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件及其他持股证明；
(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证明复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡原件等。；
(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:有效身份证明原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件及其他持股证明；
(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证明原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字加盖公章)、股票账户卡原件及其他持股凭证；
(5)融资融券投资者应当持证券公司出具的与融资融券相关的证券账户证明和向投资者出具的授权委托书原件参加现场会议；投资者为个人的，还应持有其身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资人为机构的，还应持有其营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证明原件、授权委托书原件。注:所有原件都需要复印件。如以传真方式报名，请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话确认后视为报名成功。
(4)特别说明:
股东或代理人参加现场会议需携带上述证件，公司不接受电话报名现场参加。
不及物动词其他事项
(1)会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、住宿费用自理。
(2)出席会议的股东应提前半小时到达会议现场签到，并请携带本人身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件验证入场。
(三)会议联系方式
联系人:崔伟邵森。
电话:传真:
地址:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号
电子邮件；IR@
邮政编码:233400
附件1:授权委托书
委任状
安徽易事通材料科技有限公司:
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2021年11月12日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日。
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:688733证券简称:易事通公告编号: 2021-015
安徽易事通材料科技有限公司。
关于聘任R&D项目及关联交易技术顾问的公告
●安徽易事通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘请蒋玉楠女士为公司R&D项目技术顾问，拟签订公司R&D项目技术顾问聘任协议，聘期三年，年薪36万元(含应缴纳个人所得税)。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易的相应金额及相关事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。独立董事已就该事项发表了独立意见，并获得事先批准和同意。
一、关联交易概述
根据公司R&D战略规划和业务发展需要，公司拟聘请蒋玉楠女士担任公司固体氧化物燃料电池(SOFC)和固体氧化物电解池(SOEC)R&D项目的技术顾问，并签订公司R&D项目聘用协议，聘期三年，年薪为人民币36万元(含应缴纳个人所得税)。姜玉楠女士为本公司第三届董事会董事。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蒋先生与蒋玉楠女士为父女关系，公司实际控制人、副总经理女士为母女关系，蒋玉楠女士为公司关联自然人。公司打算签署R &的技术顾问聘用协议d项目与蒋玉楠女士形成关联交易。
二、相关人员的基本情况
(一)关系描述
姜玉楠女士为本公司第三届董事会董事。本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蒋先生与本公司实际控制人、副总经理蒋玉楠女士为母女关系。根据上海证券交易所科技创新板股票上市规则，姜玉楠女士为本公司的关联自然人，本公司拟与姜玉楠女士签订《R&D项目技术顾问聘用协议》，形成关联交易。
(2)相关人员描述。
1.相关人员的基本信息
姓名:蒋宇楠
性别:女
国籍:中国。
工作经历:中国科学技术大学材料科学系材料科学专业博士生。2016年9月至2017年8月任公司R&D部技术员；2020年3月至今，任任怀远信义企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；2018年4月起任公司董事。
2.关联方持股情况说明
截至2021年10月26日，姜玉楠女士未持有本公司股份。
三。关联交易标的的基本情况
(一)交易的标的
为抓住SOC产业化发展的历史性机遇，做好SOC产业化应用研究工作，提高公司SOC R&D项目的推广效率，公司拟聘请蒋玉楠女士为公司SOC R&D项目技术顾问，聘期三年，双方拟签订公司R&D项目技术顾问聘任协议。
(二)交易定价原则
蒋宇楠女士作为中国大学材料科学与技术系材料科学专业的博士生，致力于SOC领域的专项研究，在前沿理论和技术应用方面具有较强的理论基础和R&D能力。结合公司发展规划和市场薪酬水平，经双方协商，确定蒋玉楠女士担任公司SOC R&D项目技术顾问的固定报酬为每年36万元人民币(含应缴纳的个人所得税)。
四。关联交易协议的主要内容和履行安排
1.协议签署主体:
甲方:安徽易事通材料科技有限公司
乙方:蒋宇南
2.聘任岗位及主要职责:甲方聘请乙方为甲方SOC R&D项目的技术顾问，乙方同意接受聘任，不会违反乙方单位的规定。根据甲方的R&D战略，乙方应制定甲方的SOC R&D工作计划并指导R&D工作。
3.协议条款:
三年，2021年11月1日至2024年10月31日。
4.协议金额和支付方式:
乙方固定报酬为每年人民币36万元(含应缴纳的个人所得税)，甲方每月支付人民币3万元(含应缴纳的个人所得税)。
5、技术成果及所有权:
(1)乙方在甲方兼职期间，因履行职务或主要利用甲方的物质技术条件和商业信息而产生的发明、产品、技术秘密或其他商业秘密信息，归甲方所有..
(2)对于上述知识产权，乙方拥有署名权，以及根据甲方规定获得提成或报酬的权利。
动词 （verb的缩写）关联交易的必要性及其对公司的影响
作为具有广阔应用前景的第三代燃料电池，在全球能源改革的大趋势下，SOC已被发达国家广泛用作替代传统化石能源的战略储备技术，也被我国列为战略性新兴产业之一。中国SOC产业化也进入实质性探索阶段。
公司在SOC领域的基础理论研究、人才储备、R&D平台体系建设、原材料自主生产等方面具有初步优势。为抓住SOC产业化发展的历史机遇，做好SOC产业化的应用研究工作，公司拟与蒋玉楠女士签订《R&D项目技术顾问聘任协议》，聘请蒋玉楠女士担任公司R&D项目技术顾问。
本次关联交易有利于进一步增强公司的R&D创新能力，提高SOC R&D项目的推广效率。本次关联交易定价合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。
不及物动词关联交易的审议程序和专项意见
1.董事会的审议
2021年10月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为R&D项目暨关联交易聘请技术顾问的议案》。根据《科技创新板股票上市规则》的规定，本公司关联董事姜先生和姜玉楠女士回避表决。
2.独立董事事前认可意见
基于审慎性原则和独立判断，公司独立董事对该事项进行了事前审核，认为公司聘任蒋玉楠女士为R&D项目技术顾问符合公司R&D战略规划。作为中国科学技术大学材料科学系材料科学专业的博士研究生，蒋宇楠女士致力于SOC领域的专项研究，在前沿理论和技术应用方面具有较强的理论基础和R&D能力。公司拟与姜玉楠女士签订《R&D项目技术顾问聘任协议》，聘请她担任公司R&D项目技术顾问，有利于进一步加强公司R&D创新能力，提高SOC R&D项目推进效率，符合公司战略规划。 相关法律法规和公司章程等。该关联交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。我们一致同意将本次关联交易提交公司第三届董事会第四次会议审议。
3.独立董事的独立意见
公司独立董事认为，为抓住SOC产业化发展的历史性机遇，做好相关战略布局，公司拟加强SOC产业化应用的研发。蒋宇楠女士作为中国科学技术大学材料科学系材料科学专业的博士生，一直致力于SOC领域的专项研究，在前沿理论和技术应用方面具有较强的理论基础和研发能力。公司拟与姜玉楠女士签订《R&D项目技术顾问聘任协议》，聘请她担任公司R&D项目技术顾问，有利于进一步加强公司R&D创新能力，提高SOC R & ampd项目。交易定价由双方协商确定，符合公司发展规划和市场薪酬水平，定价合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司造成不利影响。我们一致同意为R&D项目和相关交易聘请技术顾问。
4.监事会的审核意见
2021年10月26日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请R&D项目暨关联交易技术顾问的议案》。相信公司有意加强SOC产业化应用的R&D，以抓住SOC产业化发展的历史机遇，做好战略布局。蒋宇楠女士作为中国科学技术大学材料科学系材料科学专业的博士生，一直致力于SOC领域的专项研究，在前沿理论和技术应用方面具有较强的理论基础和研发能力。公司拟与姜玉楠女士签订《R&D项目技术顾问聘任协议》，聘请她担任公司R&D项目技术顾问。 有利于进一步增强公司的R&D创新能力，提高SOC R&D项目的推广效率。交易定价由双方协商确定，符合公司发展规划和市场薪酬水平，定价合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司造成不利影响。监事会同意为R&D项目及关联交易聘请技术顾问。
5.保荐机构的核查意见
经核查，保荐人CICC认为:
1.公司聘任R&D项目技术顾问暨关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。董事会、监事会的召集、召开和决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体独立董事对上述R&D项目技术顾问聘任及关联交易发表了独立意见。根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议；
2.本次关联交易的信息披露合规性；
3.本次关联交易的交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，未发现有损害中小股东利益的情况。
综上所述，保荐机构不反对公司为R&D项目及关联交易聘请技术顾问。
七。互联网公告附件
1.安徽易事通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
2.安徽易事通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3.中国国际金融有限公司关于安徽易事通材料科技有限公司聘任R&D项目技术顾问及关联交易的核查意见
特此公告。
安徽易事通材料科技有限公司。
董事会
2021年10月28日
证券代码:688733证券简称:易事通
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人姜、主管会计工作负责人、会计机构负责人潘保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度的财务报表是否经过审计？
□是√否。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元货币:人民币
注:“本报告期”是指从本季度初至本季度末的三个月期间，下同。
(2)非经常性损益的项目和金额
单位:元货币:人民币
关于将公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号所列非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明。
□适用√不适用。
(三)主要会计数据和财务指标发生变化，并说明原因。
√适用□不适用
第二，股东信息
(一)普通股股东总数和已恢复表决权的优先股股东数，前十名股东持股情况表。
单位:股份
第三，其他提醒
√适用□不适用
1.经营业绩概述:年初至本报告期末，公司实现营业收入27，600.42万元，同比增长130.30%；归属于上市公司股东的净利润6488.51万元，同比增长224.74%。公司管理费用较去年同期增加892.43万元，同比增长76.70%，主要是报告期内公司上市相关费用及员工工资增加所致。
2.主要产品构成:年初至本报告期末，公司电池材料产品实现收入21，525.23万元，占比78.00%，同比增长167.94%；电子材料产品收入4289.39万元，占比15.54%，同比增长55.94%；阻燃产品收入1783.11万元，占比6.46%，同比增长48.77%。
3.投资R&D创新:年初至本报告期末，公司投资R&D费用1，753.52万元，同比增长58.30%；R&D投资占营业收入的6.35%，较去年同期下降2.89个百分点，是公司营业收入规模快速增长所致。
四、季度财务报表
(1)审计意见的类型
□适用√不适用。
(2)财务报表
综合平衡表
2021年9月30日
编制单位:安徽易事通材料科技有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
公司负责人:姜主管会计工作负责人:会计机构负责人:潘。
损益汇报表
2021年1月至9月
编制单位:安徽易事通材料科技有限公司
合并现金流量表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
(二)2021年以来首次执行新租赁准则，当年年初首次执行财务报表。
单位:元货币:人民币
每个项目调整的说明:
√适用□不适用
根据新的租赁标准调整车间租赁。
2021年十月二十六日