证券代码:605289证券简称:罗马股份公告编号: 2021-051
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、董事会会议:
上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”、“罗曼股份”)第三届董事会第二十六次会议于2021年11月1日上午10:00在公司一楼会议室以现场通讯方式召开。会议通知已于2021年10月25日以书面形式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
会议由孙凯军董事长主持，全体监事和高管出席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的规定。
二。董事会议上的讨论:
1.审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
为满足公司战略发展需要，扩大业务规模，公司拟共同出资500万元设立上海霍洛维茨数码科技有限公司(暂定名)，其中，罗曼股份拟以现金出资350万元，持股70%。详见《关于外商投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2021-054)于同日刊登在上海证券交易所网站()上。
议案表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于向全资子公司增资并同意购买办公楼的议案》，并提交股东大会审议；
根据公司战略规划和业务需要，公司拟以自有资金8，500万元向全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司(以下简称“嘉广聚”)增资。本次增资完成后，嘉广聚的注册资本由300万元增加至8，800万元。增资后，公司仍持有嘉广居100%的股权。根据公司的战略规划和业务需要，嘉广居拟向上海惠兰房地产开发有限公司(以下简称“上海惠兰”)购买位于上海市杨浦区杨树浦路1196号的5个物业单位(以下简称“目标物业”)，总建筑面积为5，384.29平方米，转让总价为人民币339，210 270元。董事会授权公司管理层按照相关规则和程序办理增资和购买办公楼事宜。详见《关于向全资子公司增资并同意购买办公楼的公告》(公告编号:2021-055)由公司于同日在上海证券交易所网站()披露。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议；
根据公司战略规划和业务需要，嘉广居将以自有资金/自筹资金支付上述购房转让总价款的50%，向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行等银行申请项目贷款，贷款金额不超过169，605，135元，贷款期限不超过15年，年利率不高于基准利率。同时将提供上述房产作为抵押担保，并由公司提供连带公司提请股东大会授权董事会在决议范围内根据市场情况办理与本次贷款及担保相关的具体事宜，并授权公司董事长与银行对接并签署相关合同， 协议和其他法律文件。详见《关于全资子公司向银行申请贷款及公司提供担保的公告》(公告编号:2021-056)同日在上海证券交易所网站()披露。
4.审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年11月17日下午2:30召开2021年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。
议案表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技有限公司
董事会
2021年11月2日
证券代码:605289证券简称:罗马股份公告编号: 2021-053
上海罗曼照明科技有限公司
关于召开2021年第四次临时会议
股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
●召开股东大会的日期:2021年11月17日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2021年第四次临时股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:上海罗曼照明科技有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2021年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的。
不适用
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
1.每份建议书的披露时间和媒体。
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公告内容已刊登在上海证券交易所网站()、中国证券报、上海证券报、和。
2.特别决议:无。
3.关于对中小投资者单独计票的议案:1。2.
4.涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(2)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有公司股份的股东账户参与网络投票。表决后，视为其所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股均已分别以相同的意见进行了表决。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(4)股东表决后才能提交所有提案。
四。会议的与会者
(1)登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(2)注册地点:上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室。
(三)报名方式:
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡原件及复印件；委托代理人办理登记的，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.法人股东凭营业执照、股东账户卡、授权委托书(见附件)和加盖公司公章的出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
3.联系信息:
联系人:刘峰
地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号G栋
电话:
传真:
电子邮件:IRmanager@
不及物动词其他事项
股东大会现场会议为期半天，参会人员食宿、交通、通讯费用自理。
董事会
2021年11月2日
附件1:授权委托书
委任状
上海罗曼照明科技有限公司:
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2021年11月17日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日。
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:605289证券简称:罗马股份公告编号: 2021-055
上海罗曼照明科技有限公司
关于增资和同意全资子公司
购买办公楼的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
增资对象:上海嘉广居智能科技有限公司(以下简称“嘉广居”)
增资金额:上海罗马照明科技有限公司(以下简称“公司”和“罗马股份”)拟以自有资金向全资子公司嘉光居增资，金额为人民币8，500万元。本次增资完成后，嘉广聚的注册资本将由300万元增至8800万元。
根据公司的战略规划和业务需要，嘉广居拟向上海慧兰房地产开发有限公司(以下简称“上海慧兰”)购买位于上海市杨浦区杨树浦路1196号的5个物业单位(以下简称“目标物业”)，总建筑面积为5，384.29平方米，转让总价为339，210.27万元。
本次增资及购买办公楼不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次增资及购买办公楼事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
风险警告:
建议投资者注意投资风险。
一、交易概述
上海罗曼照明科技有限公司自成立以来，坚持“立足上海，辐射全国”的经营战略，精耕上海市场，照明规划设计、城市更新、智慧照明运维、节能环保四大板块齐头并进，业务规模不断扩大。总部和分公司在上海有230名员工，在上海租用了近2500平方米的办公空间。为进一步发挥上海的区位优势，提升品牌形象，保持员工队伍的稳定性，公司根据战略规划和业务需要，拟对全资子公司上海嘉广居智能科技有限公司进行增资， 并同意在上海购买一栋办公楼，以满足佳光居、本公司及子公司在上海集中办公和统一管理的需要。
公司拟向嘉光聚增资8，500万元。本次增资完成后，嘉广聚的注册资本由300万元增加至8，800万元。增资后，公司仍持有嘉广居100%的股权。
嘉广居拟以自有资金/自有资金及贷款的方式向上海慧兰房地产开发有限公司(以下简称“上海慧兰”)购买位于上海市杨浦区杨树浦路1196号的5个物业单位(以下简称“目标物业”)，总建筑面积为5，384.29平方米，转让总价为339，210.27万元。
2021年11月1日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了关于向全资子公司增资并同意其购买办公楼的议案，授权公司管理层按照相关规定和程序全权办理增资及购买办公楼事宜。公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据《公司章程》的有关规定，本次增资及购买办公用房需提交公司股东大会审议。
本次增资及办公楼购买不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。
二。全资子公司增资
1.增资对象基本情况
增资对象:上海嘉光聚智能科技有限公司
企业性质:有限责任公司(由自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:上海市杨浦区政通路100弄11号
法定代表人:王林。
注册资本:300万元
范围:范围:
许可项目:建筑服务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准。)
一般项目:智能化技术、智能控制系统集成、照明、景观照明设计技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、景观照明安装、灯箱制作安装(除广告)、园林绿化工程施工、物业管理、信息系统集成服务、电线电缆管理、五金交电、水泥制品、建筑材料、安防设备、智能无人机、人工智能硬件销售。(除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。
2.嘉光居为本公司100%全资附属公司。最近一年及下一期的主要财务指标如下:
单位:元
3.公司以自有资金对嘉光居进行增资，金额为人民币8，500万元。本次增资完成后，嘉广聚的注册资本将由300万元增加至8，800万元。公司对嘉广居的持股比例不变，公司仍持有嘉广居100%的股权。
4.嘉光居是罗曼的重要子公司。本次对嘉光聚增资有利于增强嘉光聚的资金实力和经营能力，有利于优化公司资源配置，完善战略布局。本次增资完成后，公司将进一步完善家广居的法人治理结构，由公司董事长兼总经理孙开军担任家广居的法定代表人，以促进家广居的经营管理团队拓展更广阔的市场空间，促进良性经营和可持续发展。
第三，这次购买写字楼
上海嘉广居智能科技有限公司拟与上海慧兰房地产开发有限公司签订《楼宇物业框架协议》(以下简称《框架协议》)，嘉广居将以自有资金/自筹资金及贷款向上海慧兰购买位于上海市杨浦区杨树浦路1196号的5个物业单位(以下简称“目标物业”)，总建筑面积为5，384.29。
1.交易对手的基本信息
(1)公司名称:上海惠兰房地产开发有限公司
(2)企业类型:有限责任公司(由非自然人投资或控股的法人独资)
(3)注册地址:上海市杨浦区辽阳路199号1601室。
⑷法定代表人:刘红军
(5)注册资本:人民币3000万元整。
(6)经营范围:房地产开发经营、物业管理、资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
(7)主要股东或实际控制人:
上海惠兰是上海金兰投资有限公司的全资子公司，上海金兰投资有限公司是山东黄金集团有限公司的全资子公司
2.上海慧兰的主营业务是房地产开发经营，不属于失信被执行人。上海慧兰与本公司不存在关联关系，不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人事等关系。
2019年4月，公司与中国建筑第八工程局有限公司签订了杨浦区平凉街40标段商业项目(泛光照明工程)施工总承包合同。项目地点为兰州路以东、丹东路以西、规划安普路以南、杨树浦路以北，包括估价对象在内，合同金额为10，530，058元。
3.估价对象的基本情况
本次交易为购买房产，交易标的为“上海市杨浦区杨树浦路1196号(共5个产权单位)”，已取得《不动产权证书》【胡(2021)房地产权证第022986号】。该房屋总建筑面积为5384.29平方米，转让总价款为339210270元。本次交易土地用途为商业，嘉广居拟购买目标物业作办公用途。
估价对象已被上海惠兰抵押，债务履行期至2036年10月14日。上海慧兰答应尽快办理抵押手续。除上述内容外，估价对象产权清晰，不存在其他限制转让的情形，不存在查封、冻结等诉讼、仲裁或司法措施，不存在其他妨碍所有权转移的情形。
4.交易标的的定价
估价对象为新建商品房，位于上海内环东外滩一线。由保利地产集团有限公司(00119.HK)与山东黄金集团有限公司联合打造，知名设计团队SOM建筑设计事务所与美国SWA景观设计事务所合作，以全玻璃幕墙诠释现代建筑风格，得房率极高。地理位置靠近郎朗音乐世界、东方渔人码头、滨江国际广场等大型成熟城市，周边也有高效的立体通勤网络和丰富的医疗、市政、文化资源。东外滩以北外滩商圈为辐射，正迎来区域发展的红利兑现期。
交易价格在参考估价对象所在区域周边房地产市场价格的基础上，由双方协商确定。
6.框架协议的主要内容:
(1)付款方式和时间:
嘉广居应在罗曼股东大会审议通过本次交易之日起7个工作日内向上海惠兰支付目标物业转让价款的50%；双方约定，嘉广居以申请贷款的方式支付剩余50%的房款，支付时间以银行放款时间为准。
(2)其他安排:
框架协议签署后，上海慧兰立即开始办理标的房产的抵押注销手续；抵押手续解除后，双方应办理过户手续。双方同意上海惠兰在收到第一笔转让价款后，不迟于2021年12月31日向嘉光居交付目标物业。
四。本次增资及购买办公楼对上市公司的影响
1.随着公司业务规模的不断扩大，在上海租赁办公场所已经不能满足实际经营需要。为进一步发挥上海的区位优势，提升品牌形象，保持员工队伍的稳定性，公司根据战略规划和业务需要，拟对全资子公司上海嘉广居智能科技有限公司进行增资，同意在上海购买一栋办公楼。根据公司未来部署，后续管理总部及上海其他分支机构也将搬入新的办公楼，以加强公司总部的管理职能，降低运营成本，进一步促进公司与子公司的协同效应。
2.本次增资及购买办公楼的目的是为了满足公司开展正常经营活动、优化资产结构、提高办公效率、集聚优秀人才、拓展公司未来业务、提升公司品牌形象和综合竞争力的需要，符合公司战略发展规划和长期发展目标。
动词 （verb的缩写）本次增资及购买办公楼可能存在的风险。
1.估价对象已取得不动产权证【胡(2021)第022986号】。本次交易还需签订《上海市房地产买卖合同》并办理相关手续，因此交易最终能否成功存在一定的不确定性。
公司将把握工作节奏，加强内控降低风险，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。建议投资者注意投资风险。
不及物动词参考文件
1.上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2.上海罗曼照明科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议..
证券代码:605289证券简称:罗马股份公告编号: 2021-052
上海罗曼照明科技有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、监事会会议:
上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2021年11月1日上午11:00在公司一楼会议室以现场通讯方式召开。会议通知已于2021年10月25日以书面形式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议由监事会主席朱冰先生主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规、《公司法》和《公司章程》的规定。
二。监事会会议审议意见:
1.审议通过了《关于向全资子公司增资并同意购买办公楼的议案》，并提交股东大会审议；
议案内容详见《关于向全资子公司增资并同意购买办公楼的公告》(公告编号:2021-055)同日在上海证券交易所网站()披露。
监事会认为，本次增资及购买办公楼不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
议案表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。
详见《关于全资子公司向银行申请贷款及公司提供担保的公告》(公告编号:2021-056)同日在上海证券交易所网站()披露。
监事会认为，该事项有利于公司正常的业务发展需要，对公司的经营活动和财务状况无重大不利影响，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交股东大会审议。
中西部及东部各州的县议会
2021年11月2日
证券代码:605289证券简称:罗马股份公告编号: 2021-054
上海罗曼照明科技有限公司
关于对外投资及设立控股子公司的公告
拟设立公司名称:上海霍洛维茨数字技术有限公司(暂定名，以下简称“霍洛维茨数字公司”)，以工商登记机关核准为准。)
拟投资金额:上海罗马照明科技有限公司(以下简称“罗马股份”或“公司”)拟与英国HolovisInternationalLtd共同投资在上海设立霍洛维茨数码公司，投资总额为500万元人民币，其中罗马股份拟以现金出资350万元人民币，持有其70%的股份。
特别风险提示:
1.合作建立霍洛维茨数字公司的投资协议尚未签署。霍洛维茨数字公司的工商注册仍需相关政府机构备案或批准。能否通过相关政府机构的备案或审批以及最终的备案或审批时间存在不确定性风险。
2.霍洛维茨数字公司将被纳入公司合并报表的范围。由于业务拓展需要一定的周期，短期内不会对公司的财务状况和经营指标产生重大影响。在未来的经营过程中，霍洛维茨数字公司可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素的影响。，并且存在实际运营情况达不到预期的可能性。
建议投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为满足公司战略发展需要，扩大业务规模，上海罗曼照明科技有限公司拟与英国HolovisInternationalLtd共同出资设立上海霍洛维茨数码科技有限公司，共同开展文化娱乐项目，在全国范围内开展文化旅游项目的策划、投资和运营管理。通过开发主题IP培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等服务，借助数字技术为客户打造全新的沉浸式体验，推动数字娱乐体验前沿技术的探索与发展，以期进一步推动数字技术在文化旅游行业以及虚拟现实、增强现实领域的应用。
(2)审查程序
2021年11月1日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立控股子公司上海霍洛维茨数码科技有限公司(暂定名)的议案》。表决结果:同意9票，弃权0票，反对0票。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议，需经政府相关部门备案或批准后方可实施。
二、投资协议主体的基本情况
(1)交易对手的基本信息:
1.企业名称:全息国际有限公司
2.企业类型:有限责任公司
3.办公地址:英国欣克利区杰克内尔路，LE103BS。
4.法定代表人:StuartHetherington
5.主要股东或实际控制人:
截至目前，Holovis共有四位股东，金鹿基础设施股份有限公司(01098。HK)、StuartHetherington(英国国籍)、AndrewBrown(英国国籍)、英国国籍分别占40%、30%、15%、15%。
公开资料显示，01098.HK金鹿基础设施有限公司主要在内地和香港从事房地产业务，投资和经营收费公路，土地储备超过700万平方米，总里程超过500公里。公司(包括公司及子公司、合作/合资企业、合营企业)2021年前三季度合同销售金额约为人民币484亿元(未经审计)，其中:物业销售人民币456亿元，高速公路项目通行费收入人民币28亿元。
6.主营业务:
Holovis是一家根据联合王国法律成立并合法存在的有限公司，总部设在联合王国，有150名雇员。截至2020年12月31日，总资产约为人民币3亿元。
Holovis是全球领先的感官体验创新和解决方案提供商，致力于提供高度专业化的多通道显示设备、互动和实时技术、沉浸式圆顶剧场和全沉浸式3D虚拟现实体验。Holovis拥有完整独立的虚拟沉浸技术解决方案，拥有自主产权。凭借其独立开发软件和创建媒体内容的能力，Holovis可以按需为企业客户和游乐园定制和交付一整套解决方案。
成立20多年来，Holovis一直为全球企业和主题公园市场提供专利技术和解决方案，为航空、军事和建筑领域提供沉浸式体验，与捷豹路虎、迅达集团等知名企业形成战略合作伙伴关系，还为中国航空工业集团提供太阳能模拟器穹顶系统。完成了一系列具有行业代表性和示范效应的文化主题游乐项目，包括:大阪环球影城的小黄人飞幕、超级任天堂世界的马里奥赛车项目、梅林集团的Altontower乐园、好莱坞环球影城的金刚沉浸隧道升级改造、阿布扎比法拉利世界过山车的270度幕布及沉浸隧道、中国横店影视城的电车之旅沉浸隧道、 以及中国上海天文馆的跨银河动感影院。Holovis在AR的开发和设计方面具有领先优势。大阪环球影城和美国杉山公园的马里奥卡丁车打破了传统游乐园的束缚，从内容展示向内容互动转变，增加了公园和虚拟现实结合的360度全沉浸体验。在VR领域，Holovis推出了全球首个虚拟现实体验，将VR设备与库卡机械手相结合，为用户提供真实的交互和“全代理”体验。
三、投资标的的基本情况
1.合资公司名称:上海霍洛维茨数字技术有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准为准)
2.注册地址:上海杨浦区。
3.注册资本:500万元。
4.执行董事:由公司委派。
5.主营业务:规划设计、技术研发、项目管理与实施、内容制作；主题景区、商业街区、游乐园、景点等夜游项目的投资、管理和运营；与文化旅游相关的主题IP孵化、3D动画的项目管理、视觉特效、动画系统、文创产品的研发与销售等。(以工商登记机关最终核准为准)
以上1-5项信息以市场监督管理部门最终认可为准。
6.出资额、出资比例和出资方式:
第四，外资对上市公司的影响
1.本次对外投资符合公司战略规划和业务发展需要。通过股权合作的形式，双方利用各自优势，在文化娱乐领域展开强强联合，有利于公司进一步完善产业链，拓展城市更新和文化旅游夜游的布局；有助于公司进一步扩大业务规模，提升国际品牌知名度，增强竞争力。霍洛维茨数字公司成立后，Holovis及其控制的实体将不再在中国大陆增加业务，Holovis将负责在中国引入新的商机。
2.本次对外投资约占公司2020年经审计净资产的0.54%，不会对公司本期及后期的财务状况和经营成果产生重大影响。
3.在后续合作中，Holovis拟独家授权/许可其拥有的所有知识产权、技术和品牌在中国大陆(不包括台湾省、香港和澳门)使用，包括但不限于生产和销售相关产品、提供设计、技术服务和解决方案以及其他各种商业用途。Holovis承诺采取必要措施妥善处理与其他合作伙伴的业务关系，并确保其对罗马股份的独家授权/许可不存在利益冲突。
动词 （verb的缩写）外国投资的风险分析
1.合作建立霍洛维茨数字公司的投资协议尚未签署。霍洛维茨数字公司的工商注册仍需相关政府机构备案或批准。能否通过相关政府机构备案或签署以及最终备案或审批时间存在不确定性风险。
不及物动词参考文件目录
上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议..
证券代码:605289证券简称:罗马股份公告编号: 2021-056
上海罗曼照明科技有限公司
关于全资子公司向银行申请贷款
公司为其提供担保的公告。
上海罗曼照明科技有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海嘉光居智能科技有限公司(以下简称“嘉光居”)拟向银行申请不超过人民币169，605，135元的项目贷款。
保证人:上海嘉光聚智能科技有限公司
本保函的金额和实际为其提供的保函余额:
公司拟为佳光居向银行申请不超过169，605，135元的项目贷款提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司提供担保的余额为人民币0元。
这个担保有反担保吗:没有。
逾期对外担保累计数量:无。
本次担保仍需提交股东大会审议。
一、全资子公司贷款申请及公司担保情况概述
1.基本信息:
根据公司战略规划和业务需要，公司全资子公司上海嘉广居智能科技有限公司拟与上海慧兰房地产开发有限公司(以下简称“上海慧兰”)签订《整栋楼物业框架协议》，嘉广居拟以自有资金/自筹资金及贷款方式向上海慧兰购买位于杨浦区杨树浦路1196号的5套物业单位，总建筑面积为5，384.22。上海惠兰已取得上述房产的房产证，有权出售上述房产。
嘉广居将以自有资金/自筹资金支付转让总价款的50%，向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行等银行申请项目贷款，贷款金额不超过169，605，135元，贷款期限不超过15年，贷款年利率不高于基准利率。同时提供上述房产作为抵押担保，公司提供连带责任保证。
本议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会需授权董事会在决议范围内根据市场情况办理与本次贷款及担保相关的具体事宜，并授权公司董事长与银行对接，签署相关合同、协议及其他法律文件。
2.绩效的内部决策程序
2021年11月1日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款及公司提供担保的议案》，并提交公司股东大会审议。表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事审阅了该担保并发表了独立意见。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人的基本情况
1.被担保人名称:上海嘉光聚智能科技有限公司
3.企业性质:有限责任公司(由自然人投资或控股的法人独资)
4.注册地址:上海市杨浦区政通路100弄11号。
5.法定代表人:王林。
6.注册资本:300万元。
7.业务范围:
8.嘉光居为本公司100%全资附属公司。最近一年及下一期的主要财务指标如下:
单位:元
公司拟以自有资金对嘉光居进行增资，金额为人民币8，500万元。本次增资完成后，嘉广聚的注册资本将由300万元增加至8，800万元。公司对嘉广居的持股比例不变，公司仍持有嘉广居100%的股权。
9.影响被担保方偿付能力的重大或有事项:无。
10.失信被执行人情况:嘉光居不属于失信被执行人。
三。担保协议的主要内容:
本公司提供的担保为连带责任担保。截至目前，借款及担保协议尚未签订，公司为嘉光居最终实际担保总额不超过169，605，135元。
四。担保的理由和必要性
根据公司的战略规划和业务需要，嘉广居拟向上海慧兰房地产开发有限公司(以下简称“上海慧兰”)购买位于上海市杨浦区杨树浦路1196号的5个物业单位(以下简称“目标物业”)，总建筑面积为5，384.29平方米，转让总价为339，210.27万元。详见公司《关于向全资子公司增资并同意购买办公楼的公告》(公告编号: 2021-055).上述事项的顺利实施将有助于公司抓住机遇，提升品牌形象，降低运营成本，提高综合竞争力。
动词 （verb的缩写）董事会的意见
1.董事会的审议意见:
2.独立董事发表了以下意见:
公司对全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司的担保是基于公司整体业务发展的实际需要，有利于保证公司的稳定发展，提高公司的经营效益。符合公司战略规划和业务需要，担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情况。本担保议案的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案。 并提交股东大会审议。
六、累计对外担保次数和逾期担保次数
本次向嘉广居提供担保后，公司向子公司提供的担保金额不超过169，605，135元，占公司2020年经审计净资产的25.65%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为0元，公司对控股子公司提供担保总额为0元。不存在逾期担保。
七。互联网公告附件
上海佳光聚智能科技有限公司基本情况及最新财务报表。