证券代码:002237证券简称:恒邦股份公告编号: 2022-009
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日以专人或传真方式向全体董事发出了召开第九届董事会第十三次会议的通知，会议于3月21日结合现场通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。(董事长黄如青先生、董事张建华先生、张启斌先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯表决方式出席了会议。会议由董事长黄如青先生主持。公司监事、部分高级管理人员、持续督导机构国泰君安证券股份有限公司保荐人金立成先生、于先生列席了会议。召集， 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二。董事会议上的审议
经与会董事认真审议，通过如下议案:
1.审议通过了2021年度总经理工作报告。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了2021年董事会工作报告。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2021年董事会工作报告全文请见2022年3月22日巨潮资讯网()。
独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士分别向公司董事会提交了2021年度独立董事工作报告，并将在公司2021年度股东大会上报告工作。详见2022年3月22日巨潮资讯网()。
3.审议通过了2021年年度报告全文及摘要。
2021年报告全文(公告编号:2022-011)可于2022年3月22日在巨潮资讯网()查询。
2021年年报摘要(公告编号:2022-012)详见2022年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。
4.审议通过了2021年度财务报表。
2021年的财务报表见2022年3月22日www.juchao.com()。
5.审议通过了2021年度内部控制评价报告。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
2021年度内部控制评价报告详见2022年3月22日巨潮资讯网()。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网第九届董事会第十三次会议独立董事关于相关事项的独立意见()。
6.审查并批准了内部控制规则实施清单。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
内控制度执行检查表见2022年3月22日巨潮资讯网()。
7.审议通过了2021年环境报告。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
《环境报告2021》全文请见2022年3月22日巨潮资讯网()。
8.审议通过了《关于2021年度利润分配及公积金转增的议案》。
归属于母公司股东的净利润454，817，448.22元，加上年初未分配利润2，877，126，872.92元，减去2021年提取的法定盈余公积金，减去2020年向股东分配86，101，080.00元，期末可供分配。
基于公司2021年的实际经营情况和良好的发展前景，为积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、确保公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东江西铜业股份有限公司提出公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案为:以2021年12月31日公司总股本114，801.44万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，预计分红45，920，576.00元， 剩余的未分配利润将转入下一年度。不得将储备基金转为股本。
利润分配方案经董事会审议后，如股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。
公司独立董事发表了事前认可意见和对本议案的独立意见。详见巨潮资讯网《关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立董事事前认可意见》和《关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立董事独立意见()。
9.审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用的议案》。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(公告编号:2022-013)详见2022年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。
10.审议通过了《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司2021年度独立董事薪酬及津贴情况详见巨潮资讯网()2021年度报告全文“第四节公司治理五:董事、监事和高级管理人员”。
11.审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2021年度高级管理人员薪酬情况详见刊登在《Juchao.com》上的2021年度报告全文第四节公司治理五、董事、监事和高级管理人员。
12.审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》。
关于续聘公司2022年度财务审计师的公告(公告编号:2022-014)详见2022年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。
13.审议通过了2022年生产经营计划。
计划2022年实现黄金43.26吨、白银723.22吨、电解铜19.01万吨、硫酸124万吨。被授权公司管理层可根据市场情况的变化及时调整上述计划。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
14.审议通过了2022年投资计划。
2022年，公司将在确保现有生产体系平稳运行的前提下，继续推进重点建设项目、技术项目改造、技术研发项目等工作。预计2022年全年投资约9.35亿元。2022年投资明显高于2021年，主要是公司拟开工建设复杂金精矿多元素综合回收项目，项目总投资42.7亿元，2022年计划投资3.64亿元。
15.审议通过了2022年资本预算。
2022年，经营活动现金流入总额为4506，432.49万元，经营活动现金流出总额为4449，753.83万元，经营活动现金流量净额为56，678.66万元；2022年投资活动现金流出326，942.96万元，投资活动现金流量净额-326，942.96万元；筹资活动现金流入1202，383.5万元，筹资活动现金流出995，244.16万元，筹资活动现金流量净额207，139.34万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响-605.91万元；期初资金余额合计224，749.82万元，预计2022年末可动用资金余额为161，018.96万元。
16.审议通过了《关于预测2022年度与江西铜业股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》。
关联董事黄如青先生、曲胜利先生、周、先生、张启斌先生回避表决。
表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
关于2022年度与江西铜业股份有限公司及其关联方日常关联交易预测的公告(公告编号:2022-015)详见2022年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。
17.审议通过了《关于预测2022年度与烟台恒邦集团股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》。
关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
关于2022年度与烟台恒邦集团股份有限公司及其关联方日常关联交易预测的公告(公告编号:2022-016)详见2022年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。
18.审议通过了《关于2022年发展套期保值业务的议案》。
2022年套期保值业务公告(公告编号:2022-017)详见2022年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。
19.审议通过了《关于公司2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
2022年，公司向各类银行及其他金融机构申请综合信用敞口共计381.43亿元，将于本年度回收，具体融资金额根据生产经营资金需求确定。同时，提议董事会授权公司总经理办理与银行及其他金融机构的贷款、融资及信用证相关的一切事宜，由此产生的一切法律及经济责任由公司承担。授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。
20.审议通过了《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》。
表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。
《关于江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文见2022年3月22日巨潮资讯网()。
21.审议通过了《关于增加经营范围和修改公司章程的议案》。
章程修正案附后。最新《公司章程》详见2022年3月22日巨潮资讯网()。
22.审议通过了《关于2021年下半年计提资产减值准备的议案》。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
关于2021年下半年计提资产减值准备的公告(公告编号:2022-018)详见2022年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。
23.审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
定于2022年4月12日召开2021年年度股东大会。
关于召开2021年年度股东大会的通知(公告编号:2022-021)详见2022年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。
三。参考文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议；
2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼有限公司
董事会
2022年3月22日
附件
章程的修改
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物经营许可证管理办法》的要求，需要办理危险废物经营许可证，增加经营范围，修改公司章程。详情如下:
第一，增加业务范围
原件:
第十三条经营范围:金银冶炼；电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产和销售(不含危险化学品及国家限制和禁止的)；支持企业内部金属冶炼危险化学品生产装置建设(许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见为准)；无储存设施的作业:硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧气(压缩)、氧气(液化)、氩气(液化)、氮气(液化)、盐酸-3，3'-二氯联苯胺、砷(有效期以许可证为准)；化肥销售；乙硫氨酸和巯基乙酸钠的生产和销售；铁粉加工(不含采矿)；货物和技术的进出口业务；仓储业务 (不含危险化学品)；普通货运、特种货物(集装箱)运输、道路危险货物运输(未经交通、公安等相关部门许可，不得从事相关运输经营活动)；采矿设备制造及加工(专用设备除外)；电器维修；机动车维修；以下由持有分公司执照和营业执照的分公司生产经营:黄金开采、硫铁矿开采、成品油零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
修订为:
第十三条经营范围:金银冶炼；电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产和销售(不含危险化学品及国家限制和禁止的)；支持企业内部金属冶炼危险化学品生产装置建设(许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见为准)；无储存设施的作业:硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧气(压缩)、氧气(液化)、氩气(液化)、氮气(液化)、盐酸-3，3'-二氯联苯胺、砷(有效期以许可证为准)；化肥销售；乙硫氨酸和巯基乙酸钠的生产和销售；铁粉加工(不含采矿)；货物和技术的进出口业务；仓储业务 (不含危险化学品)；普通货运、特种货物(集装箱)运输、道路危险货物运输(未经交通、公安等相关部门许可，不得从事相关运输经营活动)；采矿设备制造及加工(专用设备除外)；电器维修；机动车维修；危险废物管理；以下由持有分公司执照和营业执照的分公司生产经营:黄金开采、硫铁矿开采、成品油零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
证券代码:002237证券简称:恒邦股份公告编号: 2022-010
山东恒邦冶炼有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日以专人或传真方式发出了《关于召开第九届监事会第十次会议的通知》，会议于3月21日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。(刘、监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本公司部分高级管理人员、持续督导机构国泰君安证券股份有限公司保荐人金立成先生、于先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二。监事会会议审议意见
经与会监事认真审议，通过以下议案:
1.审议通过了《监事会2021年工作报告》。
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2021年监事会工作报告详见2022年3月22日巨潮资讯网()。
2.审议通过了2021年年度报告全文及摘要。
监事会认为，公司编制并经董事会审议的2021年年度报告全文及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.审议通过了2021年度财务报表。
4.审议通过了2021年度内部控制评价报告。
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要，建立了完善的内部控制制度，并能有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了良好的风险防控作用。内部控制符合当前公司的业务规模、经营范围、竞争和风险水平，并会随着形势的变化及时进行调整。公司内部控制制度不存在重大缺陷，能够有效保证公司各项经营活动的有序进行。2021年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
5.审议通过了《关于2021年度利润分配及公积金转增的议案》。
监事会认为，董事会提出的2021年度利润分配方案符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、合规、合理。
6.审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》。
7.审议通过了2022年资本预算。
8.审议通过了《关于预测2022年度与江西铜业股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》。
关联监事刘先生回避表决。
表决结果:2票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方之间的日常关联交易为生产经营所必需。这些交易是基于公司维持正常生产经营的需要，有助于公司市场的稳定和扩大，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益。
9.审议通过了《关于预测2022年度与烟台恒邦集团股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》。
关联监事吴忠良先生回避表决。
表决结果:2票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司与烟台恒邦集团有限公司及其关联方之间的日常关联交易是生产经营所必需的。这些交易是基于公司维持正常生产经营的需要，有助于公司市场的稳定和扩大。定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
10.审议通过了《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》。
监事会认为，风险评估报告客观、全面地评价了公司在江西铜业集团财务有限公司存贷款业务的风险，公司董事会审议该议案时，关联董事回避了表决。审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
11.审议通过了《关于2021年下半年计提资产减值准备的议案》。
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合公司及全体股东的长远利益、相关法律法规和企业会计准则的规定，董事会的决策程序也符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
12.审议通过了《关于补选监事的议案》。
关于补选监事的公告(公告编号:2022-020)详见2022年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。
三。参考文件
山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十次会议决议
中西部及东部各州的县议会
2022年3月22日
证券代码:002237证券简称:恒邦股份公告编号: 2022-013
2021年山东恒邦冶炼有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际筹集的资金数额和资金到账时间。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2074号)核准，公司本次非公开发行股票237，614，400股，每股面值1元，发行价格为10.54元，共募集资金2，504，455，776.00元。国泰君安证券股份有限公司已将扣除承销费和保荐费后的募集资金净额13，023，170.04元(含增值税)汇入本公司中国光大银行股份有限公司烟台解放路支行(账号380700)，金额为700，000，000.00元；中国建设银行股份有限公司烟台穆平支行，账号37050166726000001379，金额13亿元；中国银行股份有限公司烟台穆平支行(账号206542360421)，金额491，432，605.96元。扣除各项发行费用共计人民币15，396，966.48元 (不含增值税)，公司实际募集资金净额为人民币2，489，058，809.52元。
以上资金已经何新会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了验字(2020)第000038号验资报告。
二。募集资金的存放与管理
(一)募集资金监管
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。募集资金应当专户存储，专人审批，专款专用，并随时接受公司发起人的监督。
根据上述法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2020年8月在银行设立了募集资金使用专用账户，并于2020年9月与中国银行烟台穆平支行、中国建设银行烟台穆平支行、中国光大银行烟台解放路支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专用账户三方监管协议》..
(二)募集资金的存放
截至2021年12月31日，本次非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:
单位:元
备注:公司本期募集资金全部使用完毕后，募集资金银行账户全部关闭。
三。本年募集资金实际使用情况
2021年收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为-0.02万元。截至2021年12月31日，公司募集账户已全部销户，余额为0元。
单位:元
募集资金使用情况对照表见本报告附件一。
四、改变募集资金投资项目的资金用途。
没有
动词 （verb的缩写）募集资金使用和披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律准则第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会相关法律法规的规定和要求、募集资金管理制度使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露，不存在违规使用募集资金的情况。
附件一:募集资金使用情况对照表
附件一
证券代码:002237证券简称:恒邦股份公告编号: 2022-018
山东恒邦冶炼有限公司。
关于2021年下半年计提资产减值准备的公告
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月21日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年下半年计提资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下:
一、资产减值准备概述
(1)本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律准则第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了客观、公允地反映山东恒邦冶炼股份有限公司及其子公司2021年度的财务状况、资产价值和经营成果，本公司对合并范围内所有存在减值迹象的资产进行了减值测试，计算了可收回金额，根据减值测试结果，可收回金额低于账面价值。2021年12月31日，本公司对各项资产共计提减值准备196，508，904.85元，具体如下:
(二)计提资产减值准备的资产范围和总额。
公司对截至2021年12月31日合并报表范围内有减值迹象的资产进行全面的存货和资产减值测试后，在2021年1月至6月计提存货跌价准备的基础上(详见2021年上半年计提资产减值准备公告(公告编号:2021-049)由公司于2021年8月19日披露)。2021年7月至12月，各项资产减值准备合计57，000，976.59元，计入的报告期为2021年7月1日至2021年12月31日。详情如下:
单位:人民币元
注:上表中“信用减值损失”与下表中“信用减值准备”的数据存在差异，主要是外币报表的汇率折算差异所致，该差异在资产负债表中所有者权益项目的其他综合收益项下列示。
二。本次减值准备的具体说明
(1)信用减值准备
本次计提的信用减值准备主要包括应收账款和其他应收款的坏账损失。资产负债表日，根据本公司相关会计政策计提减值准备。
1.收回或转回的应收账款坏账准备。
单位:人民币元
2.从其他应收款中提取、收回或转回的坏账准备。
单位:人民币元
(二)资产减值准备
1.存货跌价准备
根据公司会计政策，在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。在资产负债表日，对每个详细的存货类别进行减值测试。存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值按存货的预计售价减去预计销售费用及相关税费后的金额确定，可变现净值按产成品的预计售价减去预计成本、预计销售费用及用于进一步加工的原材料的相关税费后的金额确定。我公司生产的成品市场价格可在公开市场(上海黄金交易所、长江有色网、期货合约价格等)查询。).
单位:人民币元
三。资产减值准备对公司的影响
综上，本次计提资产减值准备57，000，976.59元，减少2021年7-12月净利润57，000，976.59元。
本次资产减值准备的计提符合企业会计准则和公司内部控制制度的有关规定，遵循了审慎、合理的原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。资产减值准备未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
四。董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明。
董事会认为，公司本次计提减值准备符合企业会计准则和公司的相关会计政策，体现了会计处理的谨慎性原则，计提基础充分、公允地反映了公司2021年7月1日至2021年12月31日的资产和经营情况，有助于为投资者提供可靠的会计信息。
动词 （verb的缩写）独立董事会对本次计提资产减值准备的独立意见。
公司本次计提资产减值准备的依据充分、程序合法，符合企业会计准则和公司会计政策的规定，能够真实、准确地反映公司的资产情况。本次计提资产减值符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
不及物动词监事会意见
七。参考文件
1.第九届董事会第十三次会议决议；
2.第九届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4.董事会关于第九届董事会第十三次会议相关事项的说明。
证券代码:002237证券简称:恒邦股份公告编号: 2022-015
山东恒邦冶炼有限公司
关于2022年度与江西铜业股份有限公司及其关联方日常关联交易预测的公告
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月21日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于预测2022年度与江西铜业股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》。现将有关事项公告如下:
一、关联交易基本情况
(1)日常关联交易概述
公司及控股子公司预计2022年与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的关联方包括:
江西铜业香港有限公司(以下简称“江铜香港”)、上海江铜铅锌国际贸易有限公司(以下简称“上海江铜”)、江西铜业铅锌金属有限公司(以下简称“江铜铅锌”)、江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司(以下简称“江铜SDIC”)、江西江铜贵金属有限公司、成都江铜金昊有限公司(以下简称“成都金昊”)、江西铜业集团(德兴)防护用品有限公司、 有限公司(以下简称“德兴保”)、金瑞期货有限公司(以下简称“金瑞期货”)、江西铜业集团(德兴铸造股份有限公司(以下简称“德兴铸造”)、江西芮林装备股份有限公司、江西铜业集团(贵溪)冶金化工有限公司(以下简称“江铜冶金化工”)、 江西同瑞信息技术有限公司(以下简称“江西同瑞”)、江西铜业集团地质勘查工程有限公司(以下简称“江铜地勘”)、中国芮林工程技术有限公司(以下简称“中国芮林”)。公司及控股子公司与上述关联方2022年关联交易预计总额不超过243，680万元，2021年与上述关联方关联交易实际发生额为160，061.18万元。
(2)预计日常关联交易的类型和金额。
单位:万元
(3)上年度日常关联交易的实际发生情况。
单位:万元
第二，介绍关联人和关联关系
1.基本信息
(1)上海江通铅锌国际贸易有限公司成立于2016年12月20日，法定代表人刘斌，注册资本5000万元。其住所为上海市浦东新区杨高北路528号，经营范围包括货物和技术的进出口，金属材料、金属制品、矿产品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
截至2020年12月31日，资产总额20505.72万元，负债总额17675.28万元，归属于母公司股东的净资产2830.44万元，2020年营业收入38331.91万元，归属于母公司股东的净利润-2711.25万元。(以上数据已经过审计)
截至2021年9月30日，资产总额为4656.05万元，负债总额为2206.67万元，归属于母公司股东的净资产为2449.38万元；2021年第三季度营业收入170，969.27万元，归属于母公司股东的净利润-359.31万元。(以上数据未经审计)
上海江铜为公司实际控制人间接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，公司与上海江通存在关联关系。
(2)江西铜铅锌金属有限公司成立于2009年9月11日，法人李，注册资本200万元。其住所为江西省九江市湖口县高新技术产业园区，经营范围为铅锌金属及稀有贵金属的冶炼加工、副产品的生产回收及上述原材料及产品的购销。硫酸、液氧、氧气、液氮、液氩经营(危险化学品经营许可证有效期至2023年1月14日)；经营生产所需的原辅材料、机械设备和产品的进出口业务；港口货物装卸业务(含危险品:硫酸)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
截至2020年12月31日，总资产380，177.52万元，总负债356，524.87万元，归属于母公司股东的净资产23，652.65万元，2021年营业收入621，766.63万元，归属于母公司股东的净利润21，650.69万元。(以上数据未经审计)
截至2021年9月30日，资产总额428，727.29万元，负债总额389，624.24万元，归属于母公司股东的净资产39，103.04万元；2021年前三季度实现营业收入511，267.69万元，归属于母公司股东的净利润14，385万元。(以上数据未经审计)
江铜铅锌为公司实际控制人间接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜铅锌关联。
(3)江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司成立于2019年11月28日。法定代表人为李征，注册资本为人民币16.62亿元。其住所为深圳市福田区港下社区深南大道1003号东方新天地广场A3308。其经营范围:一般经营项目为:销售阴极铜、阳极板、有色金属(国家禁止和限制的除外)。并为销售的产品和商品提供必要的技术和咨询服务；国内商业和物资供销业(国家专营、控制、专卖、限制、禁止和许可经营的商品除外)；自营和代理货物及技术进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外)；与进出口业务相关的技术咨询服务； 铜加工技术咨询和服务；冶炼技术咨询和技术服务。(法律、行政法规和国务院禁止的项目除外，限制类项目取得许可后方可经营)。
截至2020年12月31日，资产总额为1516968万元，负债总额为133237.6万元，归属于母公司股东的净资产为184592万元。2020年实现营业收入70，358.66万元，归属于母公司股东的净利润207，270元。(以上数据已经过审计)
截至2021年9月30日，资产总额为246.451亿元，负债总额为226.7699亿元，归属于母公司股东的净资产为19.6811亿元；2021年前三季度实现营业收入94.0709亿元，归属于母公司股东的净利润2612万元。(以上数据未经审计)
江铜SDIC是本公司控股股东的控股子公司。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条，本公司与江铜SDIC存在关联关系。
(4)江西江通贵金属有限公司成立于2018年11月2日，法人:Winter，注册资本2000万人民币，住所:江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道7666号江通国际广场办公楼5楼513室，经营范围:信息技术咨询服务、信息系统集成服务。(除许可经营外，可自主经营法律法规未禁止或限制的项目)
截至2021年12月31日，资产总额1043.59万元，负债总额24.01万元，归属于母公司股东的净资产1019.58万元，2021年营业收入54.76万元，归属于母公司股东的净利润-80.42万元。(以上数据已经过审计)
截至2021年9月30日，总资产1095.78万元，总负债0.81万元，归属于母公司股东的净资产1094.97万元；2021年前三季度营业收入0，000元，归属于母公司股东的净利润-5.02万元。(以上数据未经审计)
江西同瑞为公司实际控制人间接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，公司与江西同瑞关联。
(12)江西铜业香港有限公司成立于2012年2月28日，董事长为郑高清，注册资本为10.9607亿港元。其住所为香港湾仔港湾道1号会展广场写字楼45楼4501室，经营范围包括进出口贸易、进出口业务结算、境外投融资、跨境人民币结算、保税贸易等。
截至2020年12月31日，总资产为11，345，692，900港元，总负债为9，620，024港元，归属于干母公司股东的净资产为1，524，023港元。2020年营业收入2962，106.37万港元，归属于母公司股东的净利润10.67万港元。(以上数据已经过审计)
截至2021年9月30日，资产总额为1473，677.46万港元，负债总额为1301，325.95万港元，归属于母公司股东的净资产为154，691.04万港元；2021年前三季度营业收入3378，724.4万港元，归属于母公司股东的净利润8803.11万港元。(以上数据未经审计)
江铜香港是公司控股股东的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，公司与江铜香港存在关联关系。
(13)江西铜业集团地质勘查工程有限公司，法定代表人兰胜华，注册资本1500万元，经营范围:一般项目:矿产地质勘查与勘探施工、工程地质勘查与施工、地基与基础工程施工、水文地质勘查与施工、地质灾害防治工程勘查与施工、工程勘察、矿产品营销、机械加工、防水防腐工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
截至2020年12月31日，资产总额为10，223.97万元，负债总额为4，324.11万元，归属于母公司股东的净资产为5，899.86万元。2020年实现营业收入4811.06万元，归属于母公司股东的净利润1117.36万元。(以上数据已经过审计)
截至2021年9月30日，资产总额9252.27万元，负债总额3182.76万元，归属于母公司股东的净资产6069.51万元；2021年前三季度实现营业收入1952.05万元，归属于母公司股东的净利润157.78万元。(以上数据未经审计)
江铜地质勘查有限公司是控股股东的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，公司与江铜地质勘查股份有限公司存在关联关系。
(14)中国芮林工程技术有限公司成立于1986年7月14日。法定代表人吴润华，注册资本9000万元，住所江西省南昌市红角洲前湖大道888号。经营范围:国内外工业与民用、城市基础设施、能源与环境交通项目(工程)的工程勘察和工程设计；环境评估；工程项目总承包、管理承包、监理、建筑安装；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让:软件生产销售、投资管理、投资咨询、招标代理、施工图审查、广告策划；设备及材料的开发、生产、销售、安装、调试:计算机及控制系统集成、智能建筑系统工程、 网络工程、国外商务技术与设备:派遣工程项目所需劳务人员；岩土工程测试；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
截至2020年12月31日，资产总额为30.4153亿元，负债总额为15.7505亿元，归属于母公司股东的净资产为14.6648亿元；2020年营业收入18.281亿元，归属于母公司股东的净资产15，261万元。(以上数据已经过审计)
截至2021年9月30日，资产总额为30.203亿元，负债总额为15.4894亿元，归属于母公司股东的净资产为14.6613亿元；2021年第三季度营业收入10.8679亿元，归属于母公司股东的净利润6，669万元。(以上数据未经审计)
中国芮林是一家由公司监事担任董事的公司。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条，本公司与中国芮林关联。
2.履约能力分析
上述公司生产经营正常，具备履行合同的能力。
三。关联交易的主要内容
1.定价政策和定价基础
公司及控股子公司与上述关联企业签订的协议本着公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。交易定价政策和定价基础参考市场价格确定。
2.签署关联交易协议
公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照协议执行。双方的履行是有法律保障的。
第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响
1.本公司与控股子公司及关联方之间的日常关联交易基于平等互利、等价有偿的市场原则，双方的权利和义务通过公平的价格和交易条件并通过签订书面合同确定。不存在损害公司及全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
2.公司及控股子公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面均独立于关联方，关联交易不会影响其独立性，其主营业务不会因为该等交易而变得依赖于关联方。
动词 （verb的缩写）审查程序
(1)独立董事事前认可意见
在公司董事会审议该议案前，我们认真审阅了公司提交的《关于2022年度与江西铜业股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，听取了相关负责人的汇报，审议了关联交易。我们认为:
1.公司日常关联交易是基于公司日常生产经营需要而确定的，是发挥公司与关联方协同效应、促进公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定发展；
2.公司及关联方在业务、人事、财务、资产、机构等方面独立。，且不会成为关联方的依赖关系，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响；
3.日常关联交易额度预测遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公平、公正、合理，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于预计2022年与江西铜业股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》提交第九届董事会第十三次会议审议。
(二)独立董事的独立意见
经审阅《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年度日常关联交易预测的议案》，我们认为，公司2022年度日常关联交易预测符合公司实际情况，交易价格合理公允，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。为公司生产经营所必需，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司造成损害。公司董事会对本次关联交易的审议和表决程序合法有效。
因此，我们一致同意对2022年与江铜股份及其关联方日常关联交易的预测，同意将《关于2022年与江西铜业股份有限公司及其关联方日常关联交易预测的议案》提交公司股东大会审议。
(三)上述关联交易已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。该议案审议过程中，5名关联董事回避表决，4名董事对该议案进行了表决，该议案在会议上由4名董事一致通过。
日常关联交易必须经公司股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联方将放弃其在股东大会上的表决权。
(四)监事会发表意见。
不及物动词参考文件
1.公司第九届董事会第十三次会议决议；
2.公司第九届监事会第十次会议决议；
3.独立董事对第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
证券代码:002237证券简称:恒邦股份公告编号: 2022-019
山东恒邦冶炼有限公司
关于公司监事辞职的公告
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)因工作原因，于近日收到监事刘先生的书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会监事职务。
根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，刘先生的辞职导致公司监事人数不足法定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。刘先生在辞职申请生效前，将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职务。正式辞职后，刘先生不再担任本公司及其子公司的任何职务。
截至本公告日，刘先生不持有本公司股份，也不存在根据相关监管规定应当履行的承诺。
刘先生任职期间兢兢业业，勤勉尽责，公司对刘先生任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！
监事辞职不会影响公司生产经营。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选及后续相关工作，确保公司规范运作。