证券代码:688538证券简称:贺辉光电公告编号: 2022-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
●召开股东大会的日期:2022年5月31日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2021年度股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:上海金山工业区旧宫路1333号公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
涉及融资融券、再融资业务、协议回购业务相关账户、沪股通投资者投票的，按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的。
不参与
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
1.解释提案被披露的时间和媒体。
本次提交股东大会审议的议案已于2022年4月26日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站()和《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》披露。公司将于2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站()披露上海贺辉光电股份有限公司2021年年度股东大会会议资料。
2.特别决议议案:议案13
3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案8、议案9、议案10。
4.关于关联股东回避表决的议案:议案9。
应回避表决的关联股东名称:上海联和投资有限公司
5.涉及优先股股东表决的议案:不适用。
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(2)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(3)股东表决后才能提交所有提案。
四。会议的与会者
(1)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(1)现场参会预约登记
拟现场出席股东大会会议的股东(亲自或其授权代表)请于2022年5月27日或之前将登记文件扫描件(详见现场出席会议登记办法)、股东联系人及联系人电话发送至ir@进行预约登记。信函的约定以收到邮戳为准，信函上应注明“股东大会”字样；为避免信息注册错误，请不要通过电话进行注册。
预约登记的股东和股东代理人出席现场会议时，应出示相关证件原件以备查验。
(2)现场参会报名方式
拟以现场方式出席本次股东大会的股东或股东代理人应当持下列文件进行登记:
1.法人股东法定代表人出席会议的，凭法人营业执照复印件(加盖法人公章)、本人有效身份证件原件、法人股票账户卡登记；
2.法人股东中法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭营业执照复印件(加盖法人公章)、有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖法人公章，详见附件1)、法人股票账户卡进行登记；
3.自然人股东亲自出席会议的，凭本人有效身份证件原件和股票账户卡登记；
4.自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人有效身份证原件、本人有效身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)、委托人股票账户卡进行登记。
(3)注意事项
与会者必须在会议预定开始时间之前办理登记手续。建议与会者至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡在主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及其所持表决权数之前已办理登记手续的股东，均有权出席本次股东大会。晚到的股东或其代理人可以列席会议，但不能当场表决。
股东或其代理人因未携带有效证件或未及时办理登记手续，无法出席会议或现场投票。一切后果由股东或其代理人承担。
不及物动词其他事项
(1)受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会；如果现场参加会议，请遵守上海市的防疫要求，配合公司的访客登记管理。会议当天体温正常，显示绿色代码带申请代码和行程代码者可参加会议；拒绝所有来自中高风险区域的人员参加现场会议；会议期间，请始终佩戴口罩，并根据会议安排保持必要的距离。如果会议当天当地政府部门和其他机构颁布了新的防疫条例， 公司有权要求参与者与他们合作。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入会议现场，但仍可通过网络投票方式进行表决。
(二)出席现场会议的股东或其代理人应自行安排食宿及交通费用，费用自行承担。
(3)会议联系方式:
地址:上海市金山工业区旧宫路1333号董事会办公室
邮政编码:201506
电话:
传真:
电子邮件:ir@
联系人:李凤玲和陈家东。
特此公告。
上海贺辉光电股份有限公司董事会
2022年5月11日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
委任状
上海贺辉光电有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日。
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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