证券代码:688126证券简称:上海硅业公告编号: 2022-030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
●项目名称:200mm半导体特性硅片扩建项目。
●实施主体:上海硅业集团有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司芬兰奥克梅蒂科伊(以下简称“奥克梅蒂科伊”)。
●投资金额:预计总投资约3.88亿欧元(折合人民币约29.5亿元)，全部为建设资金，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等。最终总投资以实际投入为准，公司将根据项目进展情况按需投入。
●风险提示:本项目实施过程中存在一定的风险，如审批风险、运营风险、市场风险、财务风险，以及项目进度和效益不达预期的风险。项目的实施可能受到国际环境变化、宏观政策变化、市场变化、技术进步等诸多因素的影响。建议投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为加快公司长期发展战略规划，抓住半导体行业发展机遇，不断扩大公司集成电路用200mm半导体硅片的生产规模，提升公司在全球硅片市场的份额和竞争优势，公司拟以全资子公司Okmetic为项目实施主体，在芬兰万塔投资建设200mm半导体特色硅片扩建项目。项目建成后，奥克梅蒂奇将增加年产313.2万片200毫米半导体抛光片的产能，进一步巩固其在先进传感器、功率器件、射频滤波器和集成无源器件等高端领域的市场地位。
该项目总投资预计为3.88亿欧元(折合人民币约29.5亿元)，全部为建设资金，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等。最终总投资以实际投入为准，公司将根据项目进展情况按需投入。
公司计划以自有资金向Okmetic增资或向股东提供不超过9000万欧元(折合人民币约6.8亿元)的贷款，其余建设资金由自筹解决。
(二)对外投资的决策和审批程序
公司于2022年5月10日召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于投资建设200毫米半导体特性硅片扩建项目的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
(4)本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《科技创新板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
(一)实施的主要情况
1.公司名称:OkmeticOy
2.成立日期:1985年5月9日
3.注册资本:1182.125万欧元。
4.地址:芬兰万塔市Piitie201510。
5.主要生产经营地:芬兰万塔。
6.主营业务:R&D，生产和销售200毫米及以下的半导体硅片(抛光片，SOI)。
7.股权结构:截至本公告披露日，公司间接持有Okmetic 100%股权。
(二)投资项目信息
1.项目名称:200毫米半导体特性硅片扩建项目。
2.实施主体:芬兰奥克梅蒂科伊
3.建设地点:芬兰万塔
4.投资规模:预计总投资3.88亿欧元(折合人民币约29.5亿元)，全部为建设资金，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等。
6.实施方式:公司拟向Okmetic增资或以自有资金向股东提供不超过9000万欧元(折合人民币约6.8亿元)的贷款。增资或贷款后，公司仍间接持有Okmetic 100%的股权。其余建设资金自筹解决。
7.建设内容:该项目新增投资约3.88亿欧元(折合人民币约29.5亿元)，建成后将形成年产313.2万片200mm半导体抛光片的生产能力。其中，一期计划投资2.6亿欧元(折合人民币约19.8亿元)，先完成厂房及配套设施建设，形成年产157.2万片200mm半导体抛光片的生产能力；二期具体实施时间将根据行业环境和市场需求确定，计划投资1.28亿欧元(折合人民币约9.7亿元)。建成后将形成313.2万片200mm半导体抛光片的总产能。
(三)项目实施的必要性和可行性
1.加速扩大生产是抓住当前市场机遇的积极措施。
根据SEMI的预测，到2024年，全球半导体制造200mm晶圆厂的产能将比2020年增长17%，达到每月660万片晶圆的历史新高；同期，全球将新建22家200毫米晶圆制造厂，以满足对5G、汽车电子和物联网(IoT)设备不断增长的需求。对此，公司将紧紧围绕市场需求，结合自身资源和Okmetic在上述高端细分市场的优势地位，抓住当前市场机遇，加快200mm特色硅片的扩产。这是公司积极进行全球布局的重要举措，符合公司的战略方向。
2.公司具有进一步发展200毫米特色硅片业务的资源优势。
Okmetic长期深耕半导体硅材料领域，积累了全球客户群和完善的市场体系，在相关高端细分市场建立了深厚稳定的客户关系。在许多半导体产业周期中，Okmetic始终保持稳定的增长和盈利。该项目的建设可以充分发挥奥克美蒂克现有的技术、品牌和市场优势，进一步巩固其在细分应用市场的竞争优势，提升公司的综合竞争力。
3.公司具备积极发展200毫米特色硅片业务的技术能力。
Okmetic专注于高端传感器、射频和电源应用的定制化特色产品。在近40年的发展历程中，积累了成熟的工艺技术和具有自主知识产权的核心关键技术。针对日益增长的高端细分市场的特色工艺能力是奥克美蒂克在目标领域领先地位的重要基础，也为公司进一步发展200毫米特色硅片业务提供了技术支持。
第三，外资对上市公司的影响
本次投资是公司长期发展战略规划的重要组成部分，将加速公司产能提升，抓住半导体行业发展机遇，不断优化产品结构，进一步提升公司综合竞争力。项目建成后，公司用于高端传感器、射频和功率应用的200mm半导体抛光晶圆产品的产能将得到扩大，有利于提升公司在5G、汽车电子、物联网(IoT)等细分行业的市场份额，巩固竞争优势。公司和Okmetic在现有市场体系和品牌中的影响力也将有利于本次投资项目所涉及产品的营销和销售，持续提升公司的业务规模和持续盈利能力。
本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
四、对外投资的风险分析
1.审批风险
本次投资尚需芬兰万塔投资项目的施工许可和环境许可审批，项目能否按计划实施存在一定的不确定性。此外，如果国家或地方政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目实施可能会延迟、变更或终止。
2.运营风险
未来，如因建设方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、其他不可抗力因素等导致项目延迟设备交付和正式投产，可能导致投资过度、产能释放延迟、经济效益不理想等。，并将对公司的生产经营产生不利影响。
3.市场风险
该项目主要生产200mm硅片，半导体晶圆产业处于半导体产业链的上游，其需求直接受到下游芯片制造和终端应用市场的影响。如果未来宏观经济剧烈波动，导致终端市场需求下降，或者半导体行业出现下行趋势，导致市场需求与预期出现偏差，则存在新增产能无法及时消化的风险。
4.金融风险
项目投产后，如果市场形势发生不可预测的变化，导致项目效益无法如期实现，新增折旧和摊销将导致公司净资产收益率下降，对公司经营效益产生不利影响。本次对外投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
5.项目进度和效益未能达到预期的风险。
本项目投资建设周期较长，后续实施过程中可能会因经济形势、国家或地方相关政策、公司发展实际等因素而存在调整项目规划的可能。
在本项目建设过程中，可能会受到国际环境变化、宏观政策变化、市场变化、技术进步等诸多因素的影响。项目在市场变化方面可能存在风险，项目实施进度不达预期，市场销售不理想。这些风险可能对公司的预期收入产生不利影响。
建议投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海硅业集团有限公司董事会
2022年5月11日
证券代码:688126证券简称:上海硅业公告编号: 2022-033
上海硅业集团股份有限公司
第一届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
一、监事会会议
上海硅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十四次会议于2022年5月10日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月28日以邮件方式发送给全体监事。会议由监事会主席鲁旸先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二。监事会会议审议情况
会议由监事会主席鲁旸先生主持，经全体监事表决，形成如下决议:
1.审议通过了《关于变更公司监事会并选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
表决情况:同意3票；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体的《上海硅业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2.审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
上海硅业集团股份有限公司监事会
2022年5月11日
证券代码:688126证券简称:上海硅业公告编号: 2022-031
上海硅业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修改公司章程和议事规则、办理工商变更登记的公告。
上海硅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月10日召开第一届董事会第四十二次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了关于变更注册资本、调整董事会人数、修改公司章程及办理工商变更登记、修改公司股东大会议事规则、 修改公司董事会议事规则，修改公司监事会议事规则。 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下。
一、公司注册资本变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海硅业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册登记的批复》(证监许可[2021]3930号)核准，公司向特定对象发行a股股票240，038，399股。本次发行完成后，公司注册资本由2，480.26万元变更为2，720.8399万元，股份总数由2，480.26万股变更为2，720，298.399万股，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告(普华永道中天验字(2000)号)
二。调整公司董事会成员人数的相关情况
结合公司董事会目前的构成和岗位情况，为进一步完善公司内部治理结构，满足现阶段业务经营和未来发展的实际需要，拟将公司董事会成员由11人调整为9人，其中非独立董事由7人调整为6人，独立董事由4人调整为3人。
三。章程修改的相关情况
鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订:
由于修改过程中条款的增减，相关条款的序号将自动顺延或调整。除上述修订条款及相关条款序号自动顺延或调整外，本章程其他条款保持不变。以上变更以工商登记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站()上披露。
该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会也提请股东大会授权董事长及其授权人办理工商变更登记相关事宜。
四。修订议事规则的相关信息
在修订上述《公司章程》的同时，公司还修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站()披露。该事项尚需提交公司股东大会审议。
证券代码:688126证券简称:上海硅业公告编号: 2022-032
上海硅业集团股份有限公司
关于董事会和监事会换届选举的公告
上海硅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》及《上海硅业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的其他有关规定，本公司进行了董事会和监事会的换届选举。现在，将进行董事会和监事会的换届选举。
一、董事会换届选举
根据有关规定，公司独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事的选举采用累积投票方式进行。公司第二届董事会董事自公司2021年年度股东大会审议通过之日起任职，任期三年。
公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致独立意见。
二。监事会换届选举
2022年5月10日，公司召开第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司监事会、选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。根据股东和监事会提名，提名杨璐先生、邹飞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
公司将召开2021年度股东大会审议监事会换届事宜，非职工代表监事选举采用累积投票制。公司第二届监事会监事自公司2021年年度股东大会审议通过之日起任职，任期三年。
三。其他解释
上述董事、监事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会或交易所的处罚，不存在上海证券交易所认定其不适宜担任上市公司董事、监事的其他情形。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年度股东大会审议通过上述事项之前，公司第一届董事会、第一届监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用。公司对所有董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
附件:董事会和监事会候选人简历
非独立董事候选人简历如下:
于，男，中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权。他是工程学博士，研究员。1989年至2002年任微系统研究所助理研究员、副研究员、副所长、研究员。2002年至2005年任新奥科技副总经理。2006年至今，任微系统研究所所长、研究员、所长助理、副所长、党委书记。他目前是该公司的董事长。
江海涛，男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，研究生学历。1993年7月至1996年7月，任上海外高桥保税区港口公司团委书记，法仕达科技信息发展公司计算机软件开发员、办公室主任。1996年7月至1999年12月任上海港务局团委副书记。1999年12月至2001年12月任上海港新华港公司纪委书记、党委副书记。2001年12月至2005年3月任上海港宝山港务公司党委书记。2005年3月至2005年6月任上海港新华港务公司党委委员、经理。从2005年6月到2007年11月， 曾任上海港集团新华分公司党委委员、经理。2007年11月至2008年10月任上港集团龚俊路分公司党委委员、经理。2008年10月至2015年1月，任上海国际港务(集团)有限公司董事会秘书、党委书记助理、工会主席..2015年1月至2020年5月任市总工会副主席、党组副书记。2020年5月至今，任上海郭盛(集团)有限公司党委副书记..他目前是该公司的副董事长。
孙坚政治家，男，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，经济学硕士。1985年7月至2002年7月在上海第二光学仪器厂和原第一劝业银行上海分行工作。2002年8月起任德龙国际战略投资有限公司重组并购部副总经理，2009年1月至2016年8月任长江计算机(集团)公司执行董事，2009年1月起任郭盛集团资产管理部总经理，2016年5月起任上海郭盛集团投资有限公司执行董事。他目前是该公司的董事。
杨，男，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，硕士学位。2004年12月至2007年7月，在清华同方威视科技有限公司产品开发部担任软件工程师；2007年7月至2011年11月，在中国人民银行沈阳分行担任主任科员；2011年11月至2014年12月，担任开元(北京)城市发展基金管理有限公司高级经理；2014年12月至今，担任华鑫投资管理有限公司高级经理、高级经理、投资经理
郝一阳，男，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年7月至2015年1月任HNA首创集团股份有限公司投资银行部项目助理、项目经理、高级经理、总经理助理，2015年2月至今任华鑫投资管理有限公司投资I/III部高级经理、副总经理..他目前是该公司的董事。
邱祖贤，男，1956年4月出生于中国台湾省。加州大学伯克利分校电气工程博士，哥伦比亚大学工商管理执行硕士。荣获上海“白玉兰奖”。1996年至2001年任台湾集成电路制造股份有限公司运营高级总监；2001年至2005年，他担任SMIC运营高级副总裁。2006-2007年任华虹国际管理(上海)有限公司高级副总裁兼首席运营官、华虹国际半导体(上海)有限公司总裁；2007年至2009年任SilterraMalaysia总裁兼首席运营官；2009年至2011年，任华虹NEC电子有限公司总裁兼CEO2011年至2017年，任SMIC CEO兼执行董事、全球半导体联盟(GSA)理事；自2019年5月以来， 自2020年4月起任上海欣盛半导体科技有限公司总经理、公司总裁。他现任本公司董事兼总裁。
独立董事候选人简历如下:
张明，男，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，经济学博士。1983年7月至2010年9月，任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、院长、副校长。他现任本公司独立董事。
张伟，男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，电子工程博士后。1995年6月至2019年6月，任复旦大学电子工程系副教授、教授，微电子系主任，微电子学院副院长，微电子学院执行院长。2019年7月起任复旦大学微电子学院院长。他现任本公司独立董事。
夏，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。他拥有硕士学位。2001年4月至2010年2月任中国科学院计算技术研究所所长、项目办主任；2010年3月至2012年5月任中国科学院先进技术研究所资源规划室主任；2012年5月至2020年8月，任中科院深圳先进技术研究院深科先进投资管理有限公司董事长；自2020年9月至今，他担任深圳市中科万信投资有限公司执行董事，现任本公司独立董事。
非职工代表监事候选人简历如下:
杨璐，男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，法学博士。1993年7月至1995年7月在上海市中级人民法院工作，1995年7月至2007年4月在上海市第一中级人民法院工作，2007年4月至2017年3月在上海市高级人民法院工作，2017年4月起担任上海郭盛(集团)股份有限公司总法律顾问、董事会秘书。他现任本公司监事会主席。
邹飞，女，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年7月至2013年5月任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013年5月至2015年5月任郭凯投资发展基金管理(北京)有限公司经理；2015年5月至2021年3月，任CDB金融股份有限公司风险管理部高级经理、法律事务部副总经理、法律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021年3月起任华鑫投资管理有限公司风险管理部副总经理，现任本公司监事。
证券代码:688126证券简称:上海硅业公告编号: 2022-034
上海硅业集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
●召开股东大会的日期:2022年5月31日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2021年度股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:上海市嘉定区莱辛路200号一楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。
(8)具有特别表决权的股份所享有的表决权数量与每股普通股相同。
没有
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
1.解释提案被披露的时间和媒体。
本次提交股东大会审议的议案已经第一届董事会第四十次会议、第一届董事会第四十二次会议、第一届监事会第二十二次会议、第一届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告分别刊登在2022年4月13日上海证券交易所网站()和2022年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》上。公司将于2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站()刊登上海硅业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议材料。
2.特别决议:10项
3.关于中小投资者单独计票的议案:5、7、9、14、15、16。
4.涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
6.每股特别表决权股份享有的表决权数量应与每股普通股相同的提案。
没有
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(二)股东所投票数超过其所拥有的票数，或者在差额选举中所投票数超过应选人数的，其对该提案所投的票视为无效。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(4)股东表决后才能提交所有提案。
(5)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2。
四。会议的与会者
(1)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(一)报名方式
1.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)进行登记。法人股东及其委托代理人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。
2.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)进行登记。
3.异地股东可以通过信函、传真等方式进行登记。信件或传真应以到达公司的时间为准。信函或传真应注明股东的名称、账户、联系地址、邮政编码和联系电话，并提供1或2所要求资料的复印件。公司不接受电话报名。
4.出席会议的股东和股东代理人应携带相关证明原件出席会议。
(二)报名时间:2022年5月25日(9:00-11:30；14:00-17:00);信函或传真报名须于2022年5月25日17:00前送达。
(3)注册地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新区云水路1000号。
不及物动词其他事项
(1)参加现场会议的股东或其代理人应自行安排食宿及交通费用。
(二)出席会议的股东应提前半小时携带相关证件到会议现场签到。
(3)会议联系人:
地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新区云水路1000号
邮政编码:201306
电话:
传真:
联系人:丽贝卡
附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
委任状
上海硅业集团有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日。
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
1.股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举分别作为议案组编号。投资者应该为每个运动组下的每个候选人投票。
2.申报股份数代表选举人票数。对于每个提案组，每个股东持有一份股份，该股份等于该提案组下将要选举的董事或监事的人数。如果一个股东持有100股上市公司股份，本次股东大会有10名待选董事和12名董事候选人，那么该股东拥有1000股董事会选举提案组选举人票。
三。股东应在每个提案组的投票数内投票。股东可以根据自己的意愿投票。他们可以集体投票给一个候选人，也可以以任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，对每项提案计算的票数应单独累计。
四、例子:
某上市公司召开股东大会，以累积投票制改选董事会和监事会，拟选举董事5人，董事候选人6人；应选举独立董事2名，独立董事候选人3名；选举监事2名，监事候选人3名。将要表决的项目如下:
截止基准日，投资者持有公司100股，采用累积投票制。他或她在议案4.00《关于选举董事的议案》中拥有500票，议案5.00《关于选举独立董事的议案》中拥有200票，议案6.00《关于选举监事的议案》中拥有200票。
投资者可以在500票的限额内根据自己的意愿对4.00议案进行投票。他(她)可以集中投票给某个候选人，也可以任意组合投票给任何一个候选人。
如表中所示:
证券代码:688126证券简称:上海硅业公告编号: 2022-035
上海硅业集团股份有限公司
股东集中竞价减持计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
●主要股东持股基本情况。
●集中降价计划的主要内容
嘉定发展集团基于自身资金需求，计划在本公告披露之日起15个交易日之后的三个月内，合计减持不超过27，202，983股，占公司总股本的比例不超过1%。具体降价幅度将根据市场价格确定。
2021年5月10日，公司收到嘉定发展集团发出的《股份减持计划告知函》，现将减持计划具体内容公告如下。
一、集中招标还原主体的基本情况
上述削减实体采取了一致行动:
过去12个月大股东减持股份情况
除上述减持外，2022年3月9日至2022年4月14日，嘉定发展集团再贷款10，000，000股公司股份，再贷款业务涉及的股份所有权不发生转移。
二、集中竞价核减计划的主要内容
注:如有任何除权除息事项，如送股、资本公积转增股本、配股等。在计划减持期间，将相应调整拟减持的股份数量。
(1)相关股东是否有其他安排□是√否
(2)大股东及董是否在√前就持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格作出过承诺√是□否
嘉定发展集团承诺:
1.自发行人股票在科创板证券交易所上市之日起12个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的、发行人在公开发行股票前已发行的股票，发行人也不回购这些股票。
2.对于以股权增资方式取得的硅业股份(共计12，272，600股)，公司自取得股份之日起36个月内(完成工商变更登记手续之日为基准日)或自科创板自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月内(以较晚者为准)，不转让或委托他人管理该等股份，也不被发行人回购。
三。发行人存在《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》第十二章第二节规定的严重违法情形，触及退市标准的，公司及其一致行动人自相关行政处罚决定或者司法判决作出之日起至发行人股票终止上市之日止，不减持发行人股票。
4.上述锁定期届满后两年内减持本企业直接或间接持有的发行人全部股份的，减持价格不得低于本次发行的发行价格；如发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、发行新股等除权事项，将按照监管规则的规定相应调整减持价格。
5.公司或其一致行动人在锁定期届满后减持上市前股份的，将严格遵守法律法规和上海证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务，确保发行人的持续稳定经营不受影响。
六、企业将及时向发行人报告企业一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。
七、如果相关监管规则不再要求承诺的内容，相应部分自行终止。监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新规定的，公司及其一致行动人在锁定或减持发行人股份时，执行届时适用的最新监管规则。
八、企业及其一致行动人未履行上述减持发行人股份承诺的，出售发行人股份所得收益(如有)归发行人所有，由此产生的一切损失和法律后果由企业及其一致行动人承担。
拟减持是否与此前披露的承诺一致√是□否
(3)上市时是否为不盈利公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持上市前股份的情况□是√否。
(四)本所要求的其他事项:无。
三。控股股东或实际控制人减持上市前股份。
控股股东或实际控制人是否有意减持pre-IPO股份□是√否。
四。与集中减标计划相关的风险提示
(一)减持计划实施过程中的不确定风险，如计划实施的前提条件和限制性条件，以及相关条件达到或消除的具体情况。
相关股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划。本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。本次减持计划不会对公司治理和可持续经营产生影响。
(二)减持计划的实施是否可能导致上市公司控制权发生变化的风险□是√否
(三)其他风险提示
董事会
2022年5月11日