证券代码:688063证券简称:派能科技公告编号: 2022-017
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事赖启聪先生的书面辞职报告。赖启聪先生因个人工作安排，申请辞去公司第二届监事会监事职务。详见公司监事辞职公告(公告编号:2022-016)公司于2022年5月18日刊登在上海证券交易所网站()上。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，由于赖启聪先生辞去监事职务将导致公司监事人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作， 赖启聪先生将按照有关规定继续履行公司监事的职责，直至公司股东大会选举产生新的监事。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名王奕程先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。公司于2022年5月20日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名王奕程先生为第二届监事会候选人(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司监事会
2022年5月20日
附件:
非职工代表监事简历
王奕程:男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。我于2005年毕业于南京航空航天大学，获得信息工程学士学位。2005年9月至2007年1月，我在国鑫通信有限公司工作，担任产品开发；2007年4月至2011年4月，我在上海泰坦通信工程有限公司工作，担任售前支持经理；2011年4月至今，我在上海派能能源科技有限公司工作，担任售前技术经理和战略规划部经理。
王奕程先生通过上海Xi安企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份6万股，占公司总股本的0.039%。除上述间接持有的股份外，不直接或通过其他方式间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的处罚。未被中国证监会确定为市场禁入，不存在未解禁现象，不存在其他违法违规行为， 符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。
证券代码:688063证券简称:派能科技公告编号: 2022-018
上海派能能源科技有限公司。
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
●召开股东大会的日期:2022年6月6日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2022年第一次临时股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号五楼。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
到2022年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的。
不适用
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
1.解释提案被披露的时间和媒体。
上述议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2022年5月21日披露于上海证券交易所网站()和《中国证券报》、《上海证券报》及。
公司将于2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站()刊登2022年第一次临时股东大会会议资料。
2.特别决议:无。
3.关于对中小投资者单独计票的议案:无。
4.涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(二)股东所投票数超过其所拥有的票数，或者在差额选举中所投票数超过应选人数的，其对该提案所投的票视为无效。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(4)股东表决后才能提交所有提案。
(5)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2。
四。会议的与会者
(1)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(一)报名方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持下列文件在以下时间和地点办理。异地股东可通过邮件方式登记，邮件登记者须于2022年6月2日17:00前到达公司，以到达公司时间为准。
1.自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件或有效股权证明登记；委托代理人在场的，应出示委托人的证券账户卡或有效股权证明原件及本人身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)、受托人身份证原件办理登记。
2.企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代表亲自出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委托代表的身份证明、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会的，应持代理人身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
3.上述注册材料的复印件应提供给公司保存，个人注册材料的复印件应由提供者签字确认。
4.网上登记方式:为配合上海市疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参加人员的健康和安全，减少人员聚集，依法保护股东合法权益，公司可根据届时上海市疫情防控的需要，设立网上股东大会会场。拟通过网络参加会议的股东须于2022年6月2日17: 00前通过链接。网上出席会议的股东提供和出示的资料与现场股东大会的要求一致。登记时未完成登记的股东和股东代理人将无法参加本次会议。 但他们仍然可以通过网络投票参加本次股东大会。预约成功的股东和股东代理人可通过以上链接或扫描下方二维码参加会议。
(2)报名时间
2022年6月2日上午8时30分至17时。
(三)注册地
中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5楼上海派能能源科技股份有限公司证券投资部。
不及物动词其他事项
(1)会议联系人
邮寄地址:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5楼上海派能能源科技股份有限公司证券投资部。
邮政编码:201203
电话:
电子邮件:ir@
联系人:沈女士
(2)股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
(三)受新冠肺炎疫情影响，鉴于疫情防控需要，公司建议全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票或网络投票方式参加股东大会；如果现场参加会议，请遵守上海市的防疫要求，配合公司的访客登记管理。会议当天体温正常，显示绿色代码带申请代码和行程代码者可参加会议；拒绝所有来自中高风险区域的人员参加现场会议；会议期间，请始终佩戴口罩，并根据会议安排保持必要的距离。如果会议当天当地政府部门和其他机构颁布了新的防疫条例， 公司有权要求参与者与他们合作。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入会议现场，但仍可通过网络投票方式进行表决。
(四)出席会议的股东或股东代理人应提前半小时携带登记材料原件到会议现场并签到。
特此公告。
上海派能能源科技有限公司董事会
2022年5月20日
附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
委任状
上海派能能源科技有限公司:
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日。
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
1.股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举分别作为议案组编号。投资者应该为每个运动组下的每个候选人投票。
2.申报股份数代表选举人票数。对于每个提案组，每个股东持有一份股份，该股份等于该提案组下将要选举的董事或监事的人数。如果一个股东持有100股上市公司股份，本次股东大会有10名待选董事和12名董事候选人，那么该股东拥有1000股董事会选举提案组选举人票。
三。股东应在每个提案组的投票数内投票。股东可以根据自己的意愿投票。他们可以集体投票给一个候选人，也可以以任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每项提案计算的票数应单独累计。
四、例子:
某上市公司召开股东大会，以累积投票制改选董事会和监事会，拟选举董事5人，董事候选人6人；应选举独立董事2名，独立董事候选人3名；选举监事2名，监事候选人3名。将要表决的项目如下:
截止基准日，投资者持有公司100股，采用累积投票制。他或她在议案4.00《关于选举董事的议案》中拥有500票，议案5.00《关于选举独立董事的议案》中拥有200票，议案6.00《关于选举监事的议案》中拥有200票。
投资者可以在500票的限额内根据自己的意愿对4.00议案进行投票。他(她)可以集中投一个候选人的票，也可以任意组合投任意一个候选人的票。
如表中所示:
证券代码:688063证券简称:派能科技公告编号: 2022-019
上海派能能源科技有限公司。
第二届监事会第十五次会议决议公告
●没有监事对监事会的相关议案投反对票或弃权票。
●监事会所有议案均获通过。
一、监事会会议
上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2022年5月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年5月17日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席张素芳女士主持。会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文件和《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。
二。监事会会议审议意见
出席会议的监事对以下事项进行了审议和表决:
一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。
决议:公司监事会于近日收到公司监事赖启聪先生的书面辞职报告。赖启聪先生因个人工作安排，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司监事会提名王奕程先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决:无
本议案尚需提交股东大会审议。
详见《关于补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2022-017)于同日刊登在上海证券交易所网站()上。
(二)审议通过了《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》。
决议:鉴于赖启聪先生申请辞去公司第二届监事会监事职务，为保证监事会的正常运作，公司监事会提名王奕程先生为公司第二届监事会监事候选人。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，关于补选非职工代表监事的议案尚需股东大会审议通过。
公司监事会提请董事会就补选非职工代表监事事宜召开临时股东大会。
详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-018)同日在上海证券交易所网站()披露。