首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
公司简介
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二。报告期内主要业务或产品简介
公司是国内领先的综合行业应用软件、计算机信息系统集成及相关技术服务提供商，为客户提供整体行业解决方案和长期信息服务。近年来，公司紧跟行业发展趋势，全面布局“云计算”、“互联网”、“大数据”、“物联网”等前瞻性产业，逐步转变经营理念，注重商业模式创新，不断升级现有软件产品，提升产品性能。坚持内源式和外延式发展战略，聚焦主业，充分利用资本市场，实现公司业绩快速发展。
经过十余年的发展，公司积累了丰富的行业资源和客户资源，在金融、医疗、电力、通信、交通、政府、农产品物流等20多个行业深度拓展，为客户提供一体化解决方案。公司在做好传统信息技术服务的同时，不断突破公司传统业务的瓶颈。(1)布局“互联网金融”、“互联网医疗”、“互联网教育”等一系列互联网产品；(2)改变传统的基于项目的商业模式，推出“金融云”、“医疗云”、“企业云”等云模式产品；(3)全面布局公司智慧城市业务，与十几个省市政府签署合作框架协议，落地智慧城市项目，大力推进 “智慧社区”业务；(4)深度发展“大数据”、“物联网”等产业。上述业务的发展情况详见“第四节管理层讨论与分析”。
三。主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更、会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据？
□是√否。
单位:人民币元
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2.分季度主要会计数据
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
四。股本和股东信息
1.表决权恢复后的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表。
单位:股份
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2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
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动词 （verb的缩写）管理讨论和分析
1.报告期内经营情况简介
(一)主营业务情况
金融保险业:
2015年，公司继续保持在金融保险业的行业优势，金融保险业市场份额进一步提升。
首先，公司维护并深化了与老客户的合作关系，先后签订了华夏银行、交通银行私有云建设项目、中国人民银行国库系统小型机项目、中国人民银行集中采购中心Landesk软件补丁分发管理系统技术支持服务项目等多个千万级合作项目。邮储银行2015年IT及网络集中采购项目(包括华为私有云解决方案加东华软件云管理及华为路由器、接入交换机、防火墙等安全系统)、中国人民银行IBM软件产品及支持服务项目、财资系统硬件扩容项目、中国反洗钱测试中心项目等2000多万级项目；此外， 有深化华夏银行软硬件资源池建设、2015年中国银行开放平台电子设备采购、中国人民银行贵阳中心支行波分复用设备和大型存储服务器采购等项目。子公司联银通成功中标国家开发银行股份有限公司审计运营与质量管理体系建设项目、邮储银行自由表单填报项目、VTM应用系统工程应用软件技术开发项目。
其次，公司在继续保持与大型金融行业客户深度合作的基础上，充分发挥其在金融行业IT系统规划和建设方面的丰富经验和深入理解、在大型网络建设中的整合和实施能力、软件系统建设能力，积极开展与全国中小区域性金融企业的合作，进一步扩大了业务覆盖面和市场份额。公司已签约晋商银行消费金融公司数据中心建设、莱商银行战略资产负债管理、西藏银行核心系统咨询、衡水银行新一代核心业务核心系统咨询、温州民商银行核心系统咨询、宁夏银行信息化产品采购、 并与廊坊银行股份有限公司、辽宁省农村信用社等区域性金融企业签约。
三是根据金融企业自身业务发展趋势，公司在金融行业信息化整体解决方案、业务系统建设、运维服务等方面取得进一步突破。内蒙古农村信用社主机升级、高端存储系统、资金运营管理系统、业务系统迁移升级整体项目，新疆汇和银行包括征信系统、事后监管、第三方软件在内的系统集成服务项目，青海农村信用社资金管理系统综合解决方案、总账系统接口改造开发、财务管理系统维护综合项目等。，充分展示了公司在金融行业的核心竞争力和优势，通过为客户提供更好的应用价值，取得了良好的效果。这 公司与CDB签署的“2015-2018年村镇银行征信系统及统一报送系统运维服务项目”将服务演变为产品。泸州银行、南充商业银行、达州商业银行全流程信贷管理项目、遂宁商业银行总账及财务系统项目、晋中银行财务系统建设项目、青龙村镇银行综合业务系统、晋商银行网上银行稽核系统加强吕蒙数据库、莱商银行内部资金转移定价系统、战略资产负债管理等都是公司根据客户业务发展需求提供的业务系统解决方案，为客户业务发展提供了良好的支撑。
第四，大数据时代为金融行业的公司提供了新的增长点。公司在大数据平台建设和数据迁移服务方面具有强大的能力优势。2015年，公司签约了晋商行消费金融公司数据中心建设、晋中银行数据中心升级、平顶山银行郑州数据中心开发测试环境、中原银行分支机构数据移植、江苏省农村信用社下属宜兴、阜宁、江苏建湖农村商业银行合作建设ODS数据平台等项目。
电力行业:
2015年，公司自有产品负载均衡和ITSM在电力行业销售良好，公司积极拓展电力行业业务领域，市场份额持续扩大；签署了中国国电集团有限公司集成项目、中国核电管理平台项目、国家电网交换机项目、南方电网调度数据网维护项目、华电项目、大唐国际发电有限责任公司软硬件维护项目、北京输变电设备集成项目等。同时，公司与国家电网及其下属的辽宁电力、宁夏电力、湖北电力、江西电力、吉林电力、新疆电力、内蒙古电力等23家省级电网公司建立了长期的供应和服务关系。
通信行业:
2015年，公司在已签约项目不断完善和运营的基础上，积极拓展新资源，挖掘潜在客户。先后与中国移动广东公司签订了网络数据共享平台一期工程、广东移动基础设施扩容工程、山西移动会计凭证电子软件系统、山西移动业务支撑保障系统、河南移动网管支撑系统、河南移动存储备份系统维护、四川移动金融系统升级服务、黑龙江移动流程系统等中国移动项目。中标中国联通内蒙古环境云中心、上海联通运维系统、河南联通新一代BSS存储系统等建设项目。先后与中国电信股份有限公司成都分公司、歌华有线公司、福建、甘肃、 中国移动通信集团广东、广西、贵州、河北、河南等公司，实现业务量、业务收入、用户总数持续快速增长。同时，公司与广西广电信息网络有限公司签订了2000多万元的通信及网络集成系统。
运输行业:
公司在继续服务国航、航信等老客户，取得良好业绩的同时，不断拓展新客户资源，成功签约中国国航、北京地铁、北京机场实时存储系统、虚拟机、平台软硬件设备运维服务，地铁核心机房巡检及运维管理系统项目建设。
医疗保健行业:
2015年，公司继续深化和完善现有项目。完成青岛大学医学院附属医院、中山大学第三附属医院、珠海市人民医院、廊坊管道局医院、河北省中医院、廊坊市人民医院、温岭市第一人民医院、湖南省肿瘤医院、莱芜钢铁集团有限公司医院、居民健康登记等10家医院和青岛大学医学院附属医院衢州市人民医院海阳分院的信息化建设项目整体验收， 南通大学附属海安医院，昆明医科大学第一附属医院(呈贡新区)、广西河池市南丹人民医院、牡丹江市第一人民医院等6个建设项目分阶段验收， 以及首都医科大学附属北京妇产医院、兰州大学第二医院、宁夏医科大学附属医院、四川省妇幼保健院、中山大学附属第二医院等5个建设项目部分验收。同时，沈阳大东区、广东干宝区、河南郑州南阳卫生局区完成区域医疗救治。
公司在坚持升级维护老客户的基础上，不断扩大全国大医院和医疗管理机构的用户数量。
在数字化医院领域，公司新签约青岛黄岛第二中医医院、龙口市人民医院、北京太和妇产医院、航空总医院、江苏省中医院、广东三九脑科医院、北京二院、宜宾妇幼保健院、海南农垦三亚医院等数字化医院建设项目。
政府和气象海洋:
在水资源监控平台不断完善的基础上，公司深化了水利部国家水资源项目，包括系统集成、门户、水量调度等。同时，公司承担了国家防汛指挥系统项目、水利远程备份中心云架构容灾备份平台建设项目、国家地下水监测工程信息系统整体集成等具有较高影响力的项目。先后签约山西、湖北山洪灾害防御预警项目，全国人大常委会、松辽委防汛抗旱指挥系统二期应用支撑平台项目，贵州省水利信息资源整合项目， 宁夏农村水价改革项目。
2015年，公司气象与海洋事业部先后签约多个系统，包括国家卫星气象中心风云三号卫星地面系统软件、国家海洋局海域动态探测软件系统、黑龙江省气象局和新疆气象局应急预警与发布系统软件。
石油和石化工业:
2015年，公司成功与中石油签订了勘探开发研究院地质录井解释软件产品使用许可合同，建设了中石油东部管道信息技术服务和网络系统。此外，公司签约中石油昆仑银行ECC站点建设及信息科技服务，延伸石油信息科技服务及OA系统升级建设项目。
煤炭行业:
公司积极开拓煤炭行业市场，成功挖掘潜在客户，先后签约兖矿集团调度系统、万盛二矿调度系统、龙德矿业生活区网络系统、新汶矿业内部市场化系统。
公司以数字矿山项目经验为基础，结合工业4.0和中国制造2025的大环境，将物联网、工业云计算、VR虚拟现实、AR增强现实等前沿高科技技术融入到智能化建设中。经过多年努力，公司已与万达集成达成战略合作关系，并与南宁安吉万达广场楼宇智能集成平台等10余家万达广场签约，太原煤气化集团三维智能机房、山东傅村煤矿三维智能监控平台等一系列项目也已成功上线。
建设智能和数据中心；
公司在建筑智能化和数据中心建设方面取得了长足的进步，先后承接了新疆阿克苏政务数据中心机房、海南省政府涉密机房和综合布线改造、芜湖市委机房改造工程、南岗法院数字化系统工程建设等项目。同时已签约制造企业项目，如长江豪爵R&D中心机房、中电投江苏海上风电盐城扩建工程、甘肃烟草公司中心机房改造、中石油湖北分公司加油站管理系统、中天和创鄂尔多斯煤矿深加工综合布线系统、神华国华寿光电厂综合布线系统、 以及国电数据灾备中心机房建设。此外，公司还签订了鹤壁市人民医院信息机房建设、河南省中医研究院信息化建设、54个模块化机房、万达广场WIFI扩容工程、深圳机场监控补盲工程、哈尔滨医科大学附属第一医院监控扩容等一系列工程项目。
农产品和物流业:
在农产品市场方面，公司先后与江苏江浙皖边境市场发展有限公司、江苏淮海蔬菜批发交易市场、徐州雨润农产品全球采购有限公司、唐山荷花坑农副产品批发市场信息、新疆吐鲁番农产品市场、鄂州城西农产品批发市场、江陵县农产品批发市场、河北新发地农产品物流园、河北沧州农产品市场等多家农产品市场签订了软件项目。在物流行业，公司新增江苏中烟物流信息平台项目和保定天德物流园一卡通项目，在国内农产品物流市场行业保持绝对领先。
智慧城市和智慧社区:
2012年，东华启动智慧城市项目研发，率先发起“中国智慧城市投资联合体”。目前，该联合体已有上市公司、行业龙头企业、金融机构等近60家企业成员，成为集资金、技术、人才、产业于一体的运营平台，为智慧城市的建设、管理和发展提供了可靠保障。
2015年，公司通过整合旗下六家子公司成立东华智慧城市事业群，明确了以东华云计算为主体公司的事业群运营模式，在业务上进入精耕细作阶段。在重点城市投入资源，围绕惠民、惠企、服务政府的理念运作四位一体的招商模式，在盘锦、郑州、青岛、贵阳、衢州、舟山、三亚、Xi、益阳、安顺、珠海、济宁等地签约人脸识别、应急指挥中心、三农平台、智慧园区、公安侦查、智慧旅游等数十个项目。产品聚焦城市服务、教育医疗、三农、园区、公安、旅游、城市管理和大数据中心建设，并保持快速增长。 与中国智慧城市投资联合体众多企业形成技术协作和投资互动，市场信息进入爆发阶段。同时，公司与中国投资基金、中国工商银行等金融机构展开合作，建立广泛的PPP合作模式，进一步推广科技+资本双驱动的城投模式。
东华互联宜家专注于智慧社区和网络建设集成。截至报告期末，智慧社区业务在天津已实现1200个社区电视覆盖、200个线下服务站、100多万用户，与天津、陕西、贵州、吉林、甘肃、湖南等六省有线公司达成合作意向，超额完成2015年业务拓展计划，集成业务签约金额7000多万元。
住房、土地和房地产业:
截至报告期末，东华软件土地与房地产事业部在全国拥有超过300家重点客户，包括住房和城乡建设部、国土资源部及其各级下属单位。
2015年，漳州项目、岳阳项目、杭州二期项目成功上线。同时，与江苏无锡、安徽上饶、淮南、马鞍山等城市签约的项目进入新的合作阶段。同时，公司在湖北武汉、安徽亳州、湖南郴州、湖北孝感等近40个重点地级市新签土地房产信息化项目，实现了土地房产领域的快速可持续发展。目前，公司在土地、房建行业的解决方案已达到国内领先水平，拥有从内省市到地级市、区县全方位的多层次解决方案。根据当前住建业不动产登记机构重组和新的行业管理框架， 公司专注于住房保障、建设管理、房管业务、房地产业务四个方向的业务拓展和技术研究。在武汉设立了技术研发中心，积极配合和参与各级住建局、国土房产局的系统规划、设计和建设，结合自身业务优势和积累的经验，形成了智慧住宅建设、智慧保障房、智慧地产等一系列整体解决方案。
(2)软件产品开发和产品化
东华网智能:
东华网智是东华软件针对精细化IT服务管理推出的自主研发品牌。它根据用户的需求提供全方位的IT服务管理解决方案。产品涵盖智能集成、优化增值、IT运维管理、信息安全服务，帮助用户建立长期有效、和谐有序的IT运营环境，从而节约运维成本，提升服务效率，实现商业价值。经过多年的努力和积累，东华网智系列产品已成功应用于政府、金融、通信、电力、石油石化、医疗、军工、交通、科研等行业，受到用户和市场的一致好评。2015年，随着云计算和大数据的进攻， 东华网智推出全系列云管理和智能运维解决方案，提供云时代的IT服务管理。
医疗软件:
2015年，公司推出DRGs医疗服务监测分析系统，支持多机构、多中心、基于云的检查系统、血液净化系统、临床药师服务平台等十几项新产品。国家卫计委等相关部门高度重视东华软件的DRGs医疗服务监测分析系统，已在北京安贞医院、首都医科大学附属北京301医院等多家医院推广实施。
在医院信息化方面，基于数据驱动业务的新一代数字化医院解决方案，新开发了临床主任、护士长、院长、门诊部等新的角色和职能，以及治疗部的医生工作站系统、临床知识库系统、消息管理平台、不良事件管理系统等子系统。新版医院信息平台(临床数据中心)已在多家医院上线，其中北京协和医院、伊宁附属医院、清远附属医院、华西二院顺利通过国家卫计委互联互通成熟度评估。新开发的医院财务业务监督检查综合平台和医疗管理绩效考核系统也已投入试运行。
在互联网和移动医疗方面，移动医生站App、掌上医院App、科研随访系统App、医生多点执业云诊所等多种产品已在多家医疗机构投入运营，功能不断完善。
区域卫生信息化方面，全国健康卡管理平台建设项目(二期)通过国家卫计委验收；北京市海淀区卫生信息平台和公共卫生信息平台项目、衢州区域平台项目、衢州分级诊疗平台项目、南通市卫计委医院信息平台项目、广东省干部卫生系统项目均已通过验收。深圳宝安区域健康平台、合肥区域健康平台、南通区域健康平台、南阳基层医疗平台等项目已投入运营；基于DRGs的区域卫生绩效评价系统和区域医疗保险费用控制系统也在中国中医科学院、嘉定、深圳和北京的新农合系统中运行。
2016年，公司将继续通过信息门户整合业务系统，聚焦关键业务信息，实现数据驱动流程的工作模式，为用户提供全新的用户体验；建立以CDR为核心的数据中心，通过信息驱动创新为用户提供更多信息服务，推出一系列更新产品和新产品，如区域PACS系统、新型急诊科管理系统、护理病历管理系统、电子病历质控系统等。继续推进基于DRGs的临床科研与电子病历一体化系统、单病种临床过程质量监控系统、多中心临床科研平台、医疗绩效评价和医保费用控制等新产品研发。 区域分级诊疗系统、医院数据中心数据质量管理系统、区域数据中心数据质量管理系统；继续完善区域数据中心、临床数据中心(CDR)和统一数据仓库(EDW)的建设；开展基于互联网技术、大数据技术、认知计算技术的智能医疗、智能科研等产品和应用的研究和探索。
财务软件:
2015年，公司开发了新版征信系统，采用高配置的模块设计，全面监管业务数据，提高数据上报率和准确率，提升人民银行绩效，有效控制错误数据，实现办公自动化和智能化。新版系统已在南充市商业银行、甘肃省农村信用社、泸州市商业银行等金融机构成功实施。在信用查询方面，公司开发了信用查询前置管理系统，前置管理系统通过与中国人民银行征信系统的账户对接打印信用报告。目前，该系统已在宜宾市商业银行、乐山市商业银行、四川省农村信用社等多家金融机构成功上线运行。
在融资租赁业务方面，公司自主研发的融资租赁业务系统涵盖了客户管理、授信管理、流程管理、业务办理、资金管理、财务管理、财务核算、统计分析、风险管理、界面管理等全流程信息化管理，为融资租赁公司管理业务提供了有力保障。该系统支持交易商合作机构提交业务、电子签约、与第三方征信对接、与金融系统对接等功能，方便金融租赁公司业务快速发展。
在移动应用方面，公司自主研发的移动营销平台涵盖了产品营销、业务受理、贷后管理、客户管理、营销支持、业务支持等全方位的信息采集和管理。通过引入移动、互联网等信息技术手段，提高工作效率，加强风险控制，促进营销模式转型，优化业务流程，提高信息积累，提升客户体验，提高小微业务核心竞争力。在研发过程中，系统与核心系统、第三方征信系统、短信平台、身份联网验证、OCR等第三方系统实现了良好的对接，方便了客户经理的业务营销和业务办理。
东华软件自主研发的移动管理平台，旨在服务于高层管理决策，根据特定的策略，通过多个维度对机构和员工的相关信息和数据进行统计和分析，对数据进行处理，将数据以图片、文字、报表等形式更加生动地展现在移动设备上，帮助管理层进行准确定位和决策，为企业更好的发展提供数据支持。平台的功能包括业务发展视图、业务营销全景视图、客户分布视图、业务审批视图、业务营销全景视图、客户结构等分析视图，方便用户了解目前所有机构的概况，分析机构和客户经理的表现，对贷款的不同维度进行深入分析。 风险贷款、客户、担保、产品和业务，从而进行全面细致的控制。
全面预算管理软件:
2015年，厚盾继续以全面预算管理产品为核心，围绕企业风险和内控产品进行深度开发，保持行业领先地位。为实现优势产业的纵向拓展，在项目驱动型企业中，公司先后与航天科工某院、中交某院、电力规划总院、东北电力设计院等签约。在城投企业中，先后与首发集团、扬子SDIC等客户签约。煤炭领域新签冀中能源兴矿集团、山东新矿集团、内蒙古太西煤炭集团，金融领域牵手山东再担保集团。同时，实现了目标行业的横向扩张， 并成功切入烟草、高校等目标领域，签约江苏中烟、首都师范大学。持续引导和挖掘老客户新的应用需求，启动南航、中联重科、南京城投、华北电力设计院、中国电力设计院、西南电力设计院、华东电力设计院、中冶海外等客户的后期深化建设项目。在国家鼓励双创、推进供给侧改革的背景下，公司积极延伸渠道拓展能力，针对信息化管理欠缺、预算有限的企业，适时推出基于Sass应用模式的管控云平台和移动应用产品。到本报告所述期间结束时， 公司与多家企业达成合作意向，构建O2O生态链，帮助企业提升传统比较优势，加快培育发展新动能。
风力发电机组振动监测系统:
北京威瑞达测控系统有限公司的产品和服务立足于风电行业，在优化和完善现有风机振动监测系统的同时开发新产品。2015年，我们先后参与了浙江大云、北京博峰汇能、东方电气、上海电气、国华能源投资、重庆海装、北京精诚新能源、广东杨明、华能新能源、江阴远景、华电富新能源、国电电力、CRRC风电等风机测振系统的基础建设和改造项目，并为客户建立了远程监控中心，进一步加强了与客户的沟通。
2.报告期内主营业务是否发生重大变化？
□是√否。
3、占公司主营业务收入或利润的10%以上。
√适用□不适用
单位:元
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□是√否。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额与前一报告期相比发生或构成重大变化。
□适用√不适用。
6.面临暂停和终止上市。
□适用√不适用。
不及物动词与财务报告有关的事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计核算方法发生了变化。
□适用√不适用。
2、报告期内，重大会计差错需要追溯重述。
□适用√不适用。
3、与以前年度财务报告相比，合并报表范围发生变化。
√适用□不适用
本期纳入合并范围的子公司有42家，新增子公司13家，包括合力东华(北京)科技有限公司、东华互联网宜家数据服务有限公司、东华网络有限公司、东华博宇云有限公司、苏州东华软件科技有限公司、内蒙古东华软件有限公司、海南东华软件有限公司、深圳高智通信技术发展有限公司、北京东华万兴软件有限公司、东华软件威海有限公司、 有限公司、东华软件(新增北京春天信息技术有限公司、深圳高智信息技术有限公司、珠海法斯特软件技术有限公司、东华生活(北京)信息技术有限公司等4家孙公司
4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。
□适用√不适用。
5.2016年1-3月经营业绩预测
□适用√不适用。
法定代表人:薛向东。
东华软件股份公司
2016年4月26日
证券代码:002065证券简称:东华软件公告编号: 2015-031
东华软件股份公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
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东华软件股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年4月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议提案。会议于2016年4月25日上午9:30在公司会议室召开。出席会议的董事10人，实到10人，监事3人。会议由薛东东董事长主持。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。出席会议的董事以举手方式表决，形成如下决议:
1.以10票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《东华软件股份有限公司2015年年度报告》及其摘要；
东华软件股份有限公司2015年年度报告全文见2016年4月26日巨潮资讯网()，摘要见中国证券报，同日巨潮资讯网()。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2.会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2015年度总经理工作报告；
3.会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2015年度董事会工作报告；
详见东华软件股份有限公司2015年年度报告全文“第四节管理层讨论与分析”。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事范玉顺、耿建新、林忠、李艳分别向董事会提交了2015年度独立董事工作报告，并将在2015年度股东大会上报告工作。独立董事述职报告详见2016年4月26日巨潮资讯网()。
4.会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2015年度财务决算报告；
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2016)京会沈星字第03000014号无保留意见的审计报告，公司2015年主要经营指标如下:2015年公司经营状况良好，营业总收入、利润总额、净利润均保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入56.29亿元，同比增长8.86%；营业利润11.49亿元，同比增长6.24%；利润总额12.39亿元，同比增长10.13%；归属于上市公司股东的净利润11.42亿元，同比增长9.94%。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
5.会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2015年度利润分配预案；
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度母公司净利润932，330，349.25元，法定盈余公积金93，233，034.93元，加上年初未分配利润1，669，443，407.97元，减去2014年度分配的现金股利229，119，
本年进行利润分配，拟以公司股权分配登记日的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。权益分配后，剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配预案需提交公司2015年年度股东大会审议通过后实施。
独立董事对该议案发表了意见。详见2016年4月26日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于公司2015年度相关事项的独立意见》。
6.以10票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
详见2015年度募集资金存放与使用情况专项报告(公告编号:2016-034)刊登于2016年4月26日www.www.juchao.com《中国证券报》
公司独立董事、监事会和独立财务顾问分别对该议案发表了意见。详见2016年4月26日巨潮资讯网()。
7.会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2015年度内部控制自我评价报告；
东华软件股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告详见2016年4月26日巨潮资讯网()。
公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见。详见2016年4月26日巨潮资讯网()。
8.会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度聘任审计机构并确定其薪酬的议案》；
截至2015年12月31日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务15年。在公司审计期间，本所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其他相关业务咨询服务。聘期一年，审计费不超过150万元。
独立董事和监事会分别对此议案发表了意见。详见2016年4月26日巨潮资讯网()。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
9.以10票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬考核的议案》；
《东华软件股份有限公司高级管理人员薪酬与考核制度》显示，根据董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2015年度综合绩效评价结果，公司目前共有13名高级管理人员，其中2人因死亡离职，年薪合计642.68万元。公司高级管理人员2015年度薪酬情况详见《东华软件股份有限公司2015年年度报告》第八节。
10.以10票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于发行购买资产2015年度业绩承诺履行情况的说明》；
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2016)京惠沈星字第03000014号审计报告，北京威瑞达测控系统有限公司2015年度实现净利润7，660.44万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为7，660.53万元。北京威瑞达测控系统股份有限公司2015年实现了业绩承诺。
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2016)京会沈星字第03000013号审计报告，深圳高智通信技术发展有限公司2015年度实现净利润9，451.36万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8，896.09万元。深圳市高智通信技术发展有限公司2015年实现了业绩承诺。
详见《关于发行股份购买资产2015年度业绩承诺实现情况的说明》(公告编号:2016-035)刊登在《中国证券报》、2016年4月26日巨潮资讯网()。审计机构出具了《北京微瑞达测控系统股份有限公司业绩承诺实现情况专项审计报告》和《深圳高智通信技术发展股份有限公司业绩承诺实现情况专项审计报告》，独立财务顾问对公司2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集资金业绩承诺实现情况出具了核查意见。详情请参考当日巨潮资讯网()。
11.会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了东华软件股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文；
东华软件股份有限公司2016年第一季度报告全文请见2016年4月26日巨潮资讯网()。全文见中国证券报，同日巨潮资讯网()。
12.以10票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》；
详见《东华软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-033)刊登在《中国证券报》、2016年4月26日巨潮资讯网()。
13.会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份有限公司2015年度社会责任报告》；
详见2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《巨潮资讯网》的《东华软件股份有限公司2015年度社会责任报告》。
14.会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》，同意对董事会专门委员会人员构成进行如下调整:
(1)董事会审计委员会成员:李炎、林忠、杨健，李炎为主任委员；
(2)董事会战略委员会成员:范玉顺、薛向东、吕波，主任委员为范玉顺；
(3)董事会提名委员会成员:林忠、栾大龙、薛向东，其中林忠为主任委员；
(4)董事会薪酬与考核委员会成员:栾大龙、李艳、范玉顺、薛向东，其中栾大龙为主任委员。
特此公告。
东华软件股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码:002065证券简称:东华软件公告编号: 2015-032
东华软件股份公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
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东华软件股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2016年4月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议提案，于2016年4月25日上午10:30在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人苏源基先生主持。会议审议并通过了以下议案:
1.以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了东华软件股份有限公司2015年年度报告全文及摘要，同意提交2015年年度股东大会审议；
监事会认为:公司2015年年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《监事会2015年度工作报告》，同意提交2015年年度股东大会审议；
监事会认为，公司2015年度能够依法经营，财务状况和关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所载信息真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了2015年度财务决算报告，同意提交公司2015年年度股东大会审议；
监事会认为，公司2015年度财务报表客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
4.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2015年度利润分配预案，同意提交公司2015年年度股东大会审议；
监事会认为，董事会制定的2015年度利润分配方案遵循了证券监管部门关于利润分配的规定和《公司章程》的要求，符合公司的实际经营情况。
5.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用的专项报告》；
监事会认为，公司对募集资金进行了专项存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
东华软件股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2016年4月26日巨潮资讯网()。
6.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2015年度内部控制自我评价报告；
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，并能有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
7.以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于2016年度聘任审计机构并确定其薪酬的议案》，同意提交公司2015年年度股东大会审议；
监事会认为，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计期间，圆满完成了公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的决定。
8.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了东华软件股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文。
监事会认为，公司2016年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码:002065证券简称:东华软件公告编号: 2015-033
东华软件股份公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
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东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2016年4月25日召开。会议决定于2016年5月17日15:00召开2015年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2015年年度股东大会。
2.股东大会召集人:公司第五届董事会。
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议日期和时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
(1)现场投票:股东亲自出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》规定，在股东大会登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的表决系统行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式，包括现场表决、通过深交所交易系统表决和通过深交所互联网表决系统表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应表决系统行使表决权的票数，与现场投票数和符合规定的其他表决方式投票数一并计入本次股东大会的表决权总数。
6.与会者:
(1)截至股权登记日2016年5月12日下午在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，代理人无需为公司股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的会议见证律师。
7.现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华和创大厦16层会议室。
二。会议将审议的事项
1.审阅东华软件股份有限公司2015年年度报告及其摘要；
2.审议2015年度董事会工作报告；
3.审议2015年度监事会工作报告；
4.审阅2015年度财务报表；
5.审议2015年度利润分配方案；
6.审议《关于聘任2016年度审计机构并确定其薪酬的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。