首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
董事、监事和高级管理人员的异议声明
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声明
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
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非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
√适用□不适用
是否将公积金转增股本？
□是√否。
经董事会审议通过的公司普通股利润分配预案为:以610，808，111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不进行公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
公司简介
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二。报告期内主要业务或产品简介
(1)公司报告期主营业务及产品简介。
1.公司主营业务
公司是一家综合性原料及制剂生产企业，主营业务为甾体原料及制剂的研究、生产和销售。公司产品主要分为三大类:皮质类固醇类药物、性激素类药物(生殖健康和妇科计划生育类药物)、麻醉和肌肉松弛类药物。
2.主要产品及介绍
公司主要产品为皮质类固醇药物(原料药和制剂)，包括地塞米松系列、泼尼松系列和曲安奈德系列；性激素药物(主要是制剂)包括孕激素、雄激素和雌激素。主要产品有黄体酮胶囊(依玛欣)、左炔诺孕酮肠溶胶囊和米非司酮片。麻醉和肌松药(制剂)包括罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、注射用苄嘧磺隆阿曲库铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等。甾体药物在体内起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒、抗休克等药理作用。它们可以改善蛋白质的新陈代谢，恢复和增强体力，利尿和降低血压。它们被广泛用于治疗内分泌疾病如类风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹和其他皮肤病， 过敏性休克、前列腺炎等。还可用于避孕、预防流产、缓解女性更年期症状、手术麻醉等。
(二)报告期内公司所属行业的发展变化、市场竞争格局及公司的行业地位。
公司所处行业为医药行业，子行业为甾体药物行业。
1.报告期内医药行业及市场竞争格局的发展变化。
2015年医药行业改革深入推进，包括分级诊疗、医保支付控费、药品招标、药占比、医药分开、医保医保整合等。国家药品监督管理部门也相继出台了一致性评价、BE备案、临床数据验证等影响行业的重大相关政策。受国家宏观经济环境和医疗政策变化的影响，医药工业企业进入低速增长阶段。一方面是医保控费、支付趋严、处方监管等政策带来的行业增长压力。另一方面，老龄化趋势、消费能力提升意愿以及行业精准医疗新“风口”持续拉动医疗需求， 而医药行业未来的发展趋势也会越来越清晰。“换挡、变速、减速”成为医药行业的新常态，新的行业运行规则和结构性机会呼之欲出。
医药行业虽然进入增速放缓的“新常态”，但相对于其他工业制造行业，仍保持较高的景气度，政策的不断落地和持续发力，将迎来行业的结构性机会。
2.报告期内甾体药物行业及市场竞争格局的发展变化。
甾体药物在化学药物体系中占有重要地位。目前全世界生产的甾体药物有300多种，其中最主要的是甾体激素类药物。甾体药物产业已成为中国医药工业体系的重要组成部分。
3.公司在行业中的地位
公司是国家计划生育药品定点生产企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国原料药出口十强品牌企业、中国化学制药品牌企业百强、浙江省甾体药物高新技术研发中心。它是中国最大和最完整的类固醇药物制造商。公司具有较强的科技成果产业化能力，具有将药物从小规模试验阶段(实验室技术)转化为批量生产的成熟经验。公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行中处于领先地位。公司主导产品大部分市场占有率位居行业前列，甾体激素行业位居第一梯队并多年保持稳定。
三。主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更、会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据？
□是√否。
单位:人民币元
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2.分季度主要会计数据
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
四。股本和股东信息
1.表决权恢复后的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表。
单位:股份
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2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
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动词 （verb的缩写）管理讨论和分析
1.报告期内经营情况简介
2015年，是充满竞争的一年。整个医药行业大洗牌，制剂招标大年，政策汹涌，药企发展进程跌宕起伏，原料药市场硝烟弥漫，价格竞争异常激烈。面对极其复杂的外部环境，公司深入实施“制造平台和销售平台”两大平台战略，围绕年初确定的经营思路，不断探索营销模式，扩大新产品销售，加强高科技产品开发和技术创新，不断夯实内部基础管理，确保公司销售稳定增长，利润大幅提升。
报告期内，公司实现营业收入248，024.62万元，同比增长0.39%；利润总额12790.13万元，同比增长74.78%；归属于上市公司股东的净利润10，655.10万元，同比增长87.93%。
报告期内，公司完成的主要任务如下:
1.完善销售平台建设，开拓新的市场格局。
新特药销售继续加强精细化管理，合理运用管理工具，建立精细化运营的管理框架，不断探索和细化与公司发展阶段相匹配的管理框架和管理方法；启动流通部销售模式的改革探索，充分调动业务积极性，销量稳步提升；成立麻醉招商事业部和呼吸招商事业部，实现自营办公室和代理商双线运营，整合代理商资源并积极开拓市场，形成内部竞争，促进市场拓展；优化流程和系统，提高工作效率。
通过与国家计生中心合作，成立仙居阳光天使基金，开展全国大学生培训班，既宣传了仙居的品牌，又为计生产品的销售推广注入了动力。以全国麻醉妇科专业学术会议为契机，通过先锋药业卫星发布会进行产品宣传和品牌推广，提高品牌知名度。积极开拓国际市场，及时调整销售策略，稳定原材料销售。
2.增加R&D储备，提高技术优势。
锁定公司产品发展战略，继续增加妇科、麻醉科、呼吸科、皮肤科四个治疗领域的优势品种储备。报告期内，噻吩IIa的临床研究工作继续有序推进；获得4个新药临床批件，包括1.1新药、奥美拉唑钠及注射液、糠酸莫米松粉雾剂、倍他米松水杨酸软膏；完成补充申请7项，再注册审批68项，其他备案18项；醋酸优利司特等9个项目的临床研究取得阶段性进展；启动六个新项目的研发；获得4项发明专利授权证书；完成科技创新、产业化和技术改造项目9项。不断优化产品生产工艺，提高产品质量， 提高生产水平，降低生产成本。
3、完善质量管理体系，加快质量标准与国际接轨。
公司努力保持GMP体系的运行水平，组织了三次GMP认证。仙药路一厂生产的22个原料药和台州仙游生产的3个品种原料药通过新版GMP认证。为加快国际注册步伐，甲泼尼龙获得中国台湾省注册证书，罗库溴铵等5个产品获得墨西哥第三方GMP证书。
按照国家局和公司的要求，开展了制剂的一致性评价，初步确认了部分制剂产品的质量，研究了醋酸黄体酮片等产品的溶出曲线，为制剂产品的一致性评价提供了初步的数据支持，为今后赢得市场优势奠定了基础。
4.巩固制造平台的比较优势，推进重点项目建设，提升公司生产水平。
各原料车间大力开展管理挖潜，合理控制车间费用和其他费用，通过寻找最优工艺的控制点，持续缩小高低批次差距，以项目形式加强创新课题实施，降低能耗，减少生产资金占用，努力降低制造成本，有效提高产品竞争力。加强EHS管理，全年未发生重大安全环保事故，并通过各类安全检查。着力提升综合管理水平，打造综合实力过硬的制造平台。启动公司首个自动化控制项目；T006、T007、D1、甲泼尼龙X2等产品成功投产； 推出新产品，丰富新甾体激素产品线的战略布局；醋新工艺的生产水平稳步提高，成为公司强劲的利润增长点。加强MPA生产线建设，做好世界卫生组织认证准备。
原料药产业升级项目已进入土建施工和工艺生产线详细设计阶段。重点是原有生产工艺和新设备的设计集成，以及配套的土建基础工程建设。
5、围绕中心任务，夯实管理基础。
管理条线引进并试运行OEC新管理模式，有效提升了公司的执行力和管理效率。招聘渠道和平台日趋成熟，《招聘管理流程》发布实施。着手建立岗位资格制度，出台岗位资格管理流程，完成洋服制剂、质保线、生产线综合资格认证，努力打造优秀人才脱颖而出的平台。
继续实施以预算管理为基础的财务管理，降低财务费用。积极运用金融工具完成2亿元短期融资券的发行和兑付。
积极推进企业文化建设，努力提高企业报质量，成立各种兴趣协会，开展多种形式的文体活动，举办“舞动春天”仙居药业迎新舞会，丰富员工业余生活。
6.拓展公司资本运作渠道，确保公司稳健发展。
完成非公开发行股票。报告期内，经中国证监会核准并经深圳证券交易所同意，公司以每股8.93元的发行价向9名特定对象发行人民币普通股(a股)98，708，111股，募集资金总额88，146.34万元。扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为86，194.84万元。本次非公开发行的新股于2015年11月12日上市。本次非公开发行股票的顺利完成，增强了公司的资金实力，以满足各业务领域发展带来的资金需求，尤其有利于原料药生产线的产品升级，进一步增强公司的产品竞争力和R&D实力，进一步改善公司的资本结构，降低资产负债率和财务成本 提高了公司的抗风险能力和持续经营能力，为公司做大做强提供了有力的资金保障。
2.报告期内主营业务是否发生重大变化？
□是√否。
3、占公司主营业务收入或利润的10%以上。
□适用√不适用。
□是√否。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额与前一报告期相比发生或构成重大变化。
√适用□不适用
报告期内，公司营业收入和营业成本与上一报告期相比未发生重大变化。归属于上市公司普通股股东的净利润较上一报告期增长87.93%，主要原因是报告期内主要原材料成本下降，产品毛利率上升。
6.面临暂停和终止上市。
□适用√不适用。
不及物动词与财务报告有关的事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计核算方法发生了变化。
□适用√不适用。
报告期内未发生会计政策、会计估计和会计方法变更。
2、报告期内，重大会计差错需要追溯重述。
□适用√不适用。
报告期内，公司无需要追溯重述的重大会计差错。
3、与以前年度财务报告相比，合并报表范围发生变化。
□适用√不适用。
报告期内，合并报表范围无变化。
4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。
□适用√不适用。
5.2016年1-3月经营业绩预测
□适用√不适用。
浙江仙居制药有限公司
法定代表人:金敬德
2016年3月29日
证券代码:002332证券简称:先宇药业公告编号: 2016-004
浙江仙居制药有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年3月29日，浙江仙居药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议在公司会议室召开。本次会议的通知及会议材料已于2016年3月18日以电子邮件方式发送给全体董事。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持。出席会议的董事以现场表决方式通过了以下决议:
1.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2015年度董事会工作报告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
公司现任独立董事傅、赵、傅浩，以及离任独立董事朱宝全、邵分别向董事会提交了2015年度独立董事工作报告，并将在2015年度股东大会上报告工作。详见2016年3月31日巨潮资讯网()。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2015年度总经理工作报告。
3.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度财务报表。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
2015年，公司财务数据业经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审[2016]788号无保留意见的审计报告，2015年公司实现营业总收入248，024.62万元，同比增长0.39%；利润总额12790.13万元，同比增长74.78%；归属于上市公司股东的净利润10，655.10万元，同比增长87.93%；基本每股收益0.20元。报告期末，公司总资产343，894.32万元，归属于母公司所有者权益214，020.73万元。
4.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年年度报告及其摘要。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
2015年年度报告及其摘要详见2016年3月31日巨潮资讯网()；2015年年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和。
动词 （verb的缩写）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度利润分配预案。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为106，551，038.95元。从母公司实现的净利润中提取10%法定盈余公积9，378，496.93元，加上年初未分配利润137，009，538.23元，公司期末可供股东分配的利润为234，182，080.25元。现公司拟以2015年12月31日总股本610，808，111股为基数，每10股派发现金红利61，080，811.1元，剩余未分配利润结转以后年度。2015年不送红股，不将公积金转增股本。
公司独立董事对2015年度利润分配方案发表了独立意见，同意上述分配方案。独立意见请参考2016年3月31日巨潮资讯网()。
不及物动词以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度内部控制自我评价报告。
公司2015年度内部控制自我评价报告、保荐机构出具的核查意见及公司独立董事意见详见2016年3月31日巨潮资讯网()。
7.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告详见2016年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。
田健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金年度存放与使用情况出具了天健审[2016]第789号鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对浙江仙居药业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告，公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见2016年3月31日巨潮资讯。
八。以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度与浙江仙居热电有限公司预计日常关联交易的议案》。
浙江仙居药业股份有限公司2016年度日常关联交易的公告内容详见2016年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网()。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并表示同意，保荐机构发表了核查意见。详见2016年3月31日巨潮资讯网()。
九。以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2016年度全资子公司台州仙宇药业股份有限公司与浙江天泰药业股份有限公司日常关联交易的议案》。
公司9名董事会成员中，有2名关联董事。根据《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的规定，金景德先生和张先生回避表决。
X.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
董事会同意续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见2016年3月31日巨潮资讯网()。
XI。以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续为控股子公司台州海生药业有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
董事会同意继续为公司控股子公司台州海生药业有限公司提供最高不超过1200万元的担保，期限为两年。浙江仙居药业股份有限公司为控股子公司提供担保的公告详见2016年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网()。
十二。以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
公司拟于2016年4月22日(星期五)下午2: 00召开2015年年度股东大会。关于召开2015年年度股东大会的通知全文见2016年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。
特此公告。
浙江仙居制药有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码:002332证券简称:先宇药业公告编号: 2016-005
浙江仙居制药有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月29日，浙江仙居药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议通知和会议材料已于2016年3月18日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕兴先生召集并主持。七名监事出席了会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以现场表决方式通过了以下决议:
1.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2015年度监事会工作报告。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
2.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度财务报表。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三。以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年年度报告及其摘要。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
监事会经审查认为，公司董事会编制和审议2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度利润分配预案。该计划尚需提交2015年度股东大会审议。
动词 （verb的缩写）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度内部控制自我评价报告。
经审查，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，并能有效执行。公司2015年度内部控制自我评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
报告全文请见2016年3月31日巨潮资讯网()。
6.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
经审查，监事会认为:公司2015年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规行为。公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
报告全文请见2016年3月31日巨潮资讯网()。
七。以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度与浙江仙居热电有限公司预计日常关联交易的议案》。
八。以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2016年度全资子公司台州仙宇药业股份有限公司与浙江天泰药业股份有限公司日常关联交易的议案》。
九。以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
中西部及东部各州的县议会
2016年3月31日
证券代码:002332证券简称:先宇药业公告编号: 2016-007
浙江仙居制药有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年度日常关联交易基本情况
(1)关联交易概述
1.2016年，浙江仙居药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续向其关联企业浙江仙居热电有限公司(以下简称“仙居热电”)购买蒸汽。预计公司向仙居热电有限公司购买蒸汽不超过1，350万元。公司全资子公司台州仙居药业有限公司(以下简称“台州仙居”)拟继续向浙江天泰药业有限公司(以下简称“天泰药业”)采购原料，预计不超过1，250万元。
2.2016年3月29日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2016年度与浙江仙居热电有限公司预计日常关联交易的议案》和《关于公司与全资子公司浙江天泰药业有限公司预计日常关联交易的议案》。董事会在审议涉及台州仙居和天泰药业股份有限公司的日常关联交易时，是关联的。
3.根据《公司章程》及公司关联交易决策制度，上述日常关联交易议案无需提交股东大会审议。
二。预计2016年关联交易的类别和金额。
1.预计本年发生的关联交易内容:
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2016年1月1日至披露日，公司与仙居热电的关联交易金额为167.68万元。
2.台州仙居今年预计发生的关联交易内容:
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2016年1月1日至披露日，泰州先宇与天泰药业的关联交易金额为235.3万元。
第二，介绍关联人和关联关系
1.相关人员的基本信息
(1)公司名称:浙江仙居热电有限公司
注册资本:1100万元
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:郭建军。
企业住所:浙江省仙居县南丰街程川南路1号
注册号:33102
主营业务:火力发电、蒸汽及热水生产、热力物资供应、热力技术咨询。
主要财务状况:截至2015年12月31日，公司总资产5，232.19万元，净资产3，335.72万元，营业收入4，166.36万元，净利润290.15万元。(以上财务数据未经审计)。
(2)公司名称:浙江天泰制药有限公司
注册资本:2200万元
企业类型:有限责任公司
法定代表人:金敬德
企业住所:浙江省天台县城关丰泽路
统一社会信用代码:910430N
主营业务:医药中间体、原料药、有机化工原料的生产和销售。
主要财务状况:截至2015年12月31日，公司总资产16，564.59万元，净资产9，676.80万元，营业收入36，027.77万元，净利润2，487.48万元。(以上财务数据经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
2.与上市公司的关系
(1)仙居热电原为公司控股股东的关联企业。2015年7月14日，公司控股股东将其持有的仙居热电公司股份全部转让给浙江仙居圣物农业综合开发股份有限公司(与公司无关联关系)，在过去十二个月内符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
(2)台州仙居与天泰药业的关联关系:天泰药业为公司的子公司，公司持有公司47.5%的股份。公司董事金敬德、张为公司董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项所列法人的董事、监事、高级管理人员之间的关系。
台州仙居是公司的全资子公司，天泰药业是公司的关联法人，符合《上市规则》第10.1.1条的规定。上市公司或其控股子公司与其关联公司之间的资源或义务转移属于关联交易，因此台州仙居与天泰药业的交易属于关联交易。
3.履约能力分析
上述关联方生产经营正常，发展前景和履约能力良好，上述关联交易是公司生产经营的需要。
三。关联交易的主要内容
公司及台州仙居向关联方采购商品及定价方式。
1.公司从仙居热电公司采购的货物为蒸汽，蒸汽供应价格严格按照当地物价部门的文件执行。
2.台州仙层从天泰制药采购的商品主要是霉菌氧化物。
台州仙居向天泰药业采购的原料定价采用原料药行业中间体购销中常用的成本加成定价法，即在上月末原料市场价上加上核定的制造成本后，按照一定的加成比例确定销售价格。目前行业内加工费的加价比例通常在7%-15%。
第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响
(一)交易的必要性
1.公司向仙居热电采购:公司是仙居县唯一的蒸汽生产企业，有能力稳定供应公司所需蒸汽。
2.向天泰药业购买台州仙居:由于产品生产线的优化调整，部分需要氧化霉菌为起始原料的中间体由全资子公司台州仙居生产，天泰药业生产的氧化霉菌产能和质量稳定，能够保证台州仙居的原料供应，满足公司正常的生产经营需要。
(二)对公司的影响
公司及全资子公司台州仙宇与上述关联方的日常交易均为正常的购销行为，在很大程度上支撑了公司生产经营的可持续发展。充分利用上述关联方的优势，有助于公司进一步拓展业务，同时保证公司的正常稳定经营，保证公司的整体经济效益。公司日常交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司及广大股东的利益，也不会对公司的独立性产生任何影响。公司主营业务不会因为该等交易而依赖于关联方或受关联方控制。
动词 （verb的缩写）独立董事的事前认可和独立意见
公司预计2016年度与仙居热电及台州仙寓、天泰药业的日常关联交易已经公司独立董事事先批准，独立意见如下:
1.关于公司对2016年度公司与仙居热电公司、台州仙居与天泰药业公司日常关联交易的预测，在该议案提交董事会审议前，我们对该关联交易进行了提前审议通过。
2.董事会的召集、召开和作出决议的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会表决过程中，关联董事金敬德、张回避表决，未代表其他董事行使表决权。
3.我们认为，上述关联交易能够满足公司及其全资子公司的日常生产需要，符合公司的长期发展战略。本次交易的定价遵循公平合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意上述关联交易议案。
不及物动词参考文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议公告。
2.公司独立董事事前认可意见
3.公司独立董事出具的独立意见
证券代码:002332证券简称:先宇药业公告编号: 2016-008
浙江仙居制药有限公司
关于2015年募集资金存放情况
以及特别报告的使用。
一、募集资金基本情况
(一)实际筹集的资金数额和资金到账时间。
经中国证监会简媜许可[2015]2096号文核准，并经你所同意，公司由主承销商中信建投证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股(a股)98，708，111股，发行价格为每股8.93元，募集资金总额88，146.34万元，扣除承销和保荐费用1。586.63万元后，募集资金86，559.71万元，由主承销商中信建投证券有限责任公司于2015年10月28日汇入公司募集资金监管账户。扣除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用364.87万元后，公司本次募集资金净额为86，194.84万元。上述募集资金已经田健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具验资报告 (天健验[2015]420号)由田健会计师事务所出具。
(二)募集资金的使用及余额
2015年实际使用募集资金44，054.96万元，2015年收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为20.58万元；截至2015年12月31日，累计使用募集资金44，054.96万元(其中提前置换募集资金10，996.41万元，募集资金1，863.71万元，偿还银行贷款20万元，补充流动资金11，194.84万元)，累计收到银行存款。
截至2015年12月31日，募集资金余额为42，160.46万元(含累计银行存款利息减去银行手续费后的净额)。
二。募集资金的存放与管理
(1)募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《浙江仙游药业股份有限公司募集资金管理办法》。 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况。 根据《管理办法》的规定，公司将募集资金存放在专用账户，并在银行设立了募集资金专用账户。与保荐机构中信建投证券股份有限公司、 于2015年11月与中国工商银行仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵守。
(2)募集资金专用账户的存储
截至2015年12月31日，公司有三个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下:单位:人民币元。
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【说明】:根据2015年11月第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2015年12月31日，公司已用上述闲置募集资金购买中国工商银行理财产品1.5亿元，宁波银行理财产品2亿元。
三。本年募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表见本报告附件。
(二)募集资金投资项目异常情况的说明。
公司募集资金投资项目不存在异常。
(3)募集资金投资项目不能单独核算的说明。
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金用途。
公司本次募集资金投资项目无变化。
动词 （verb的缩写）募集资金使用和披露中存在的问题
本年度，公司募集资金的使用和披露不存在重大问题。
六、未达到计划进度或预期收入的情况及原因。
今年公司原料药产业升级建设项目仍处于建设期，尚未投产产生效益。
附件:募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用对照表
2015
编制单位:浙江仙居药业股份有限公司单位:人民币万元。
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证券代码:002332证券简称:先宇药业公告编号: 2016-009
浙江仙居制药有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
浙江仙居药业股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司台州海生药业有限公司(以下简称“海生药业”)提供的最高额度不超过1，200万元的担保即将到期。考虑到自身生产经营和融资需求，公司拟继续为海生药业融资业务提供担保，担保额度最高不超过1，200万元，担保期限为两年。
上述担保事项已经公司于2016年3月29日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议通过。
二、担保人的基本情况
台州海生药业有限公司成立于2000年12月29日，注册资本500万元。法定代表人张，注册地临海市沿海工业园区。其经营范围包括:原料药(维生素D3)制造(许可证有效期至2018年5月7日)、饲料添加剂【维生素(一)(二)】；维生素D3]制造(许可证有效期至2017年1月12日)。一般经营项目:有机中间体制造。(以上经营范围不包括国家法律法规禁止、限制、许可的项目)。
海生药业为公司控股子公司，持股61.2%，自然人陈持股38.8%。
主要财务状况:截至2015年12月31日，海生药业资产总额7481.22万元，负债总额5916.81万元，净资产1564.41万元；2015年实现营业收入4919.69万元，利润总额60.63万元，净利润60.63万元。(以上财务数据经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
三、担保的主要内容
公司为海生药业提供的担保总额不超过1200万元，担保方式为连带责任保证。担保融资业务期限为两年，保证期间于主合同项下债务履行期届满后两年结束。
四。董事会的意见
1.海生药业为公司控股子公司，公司对其拥有控制权。财务风险在公司的有效控制之内。该笔借款主要为其经营需要，公司担保不会损害公司及中小股东的利益。公司同意继续为其不超过1，200万元的融资业务提供担保，但公司另一自然人股东未能按照持股比例提供相应担保。
2.董事会认为，为海生药业提供担保不违反中国证券监督管理委员会[2003]56号和[2005]120号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的通知》。
动词 （verb的缩写）对外担保余额和逾期担保数量
截至本公告日，公司实际对外担保(包括向全资及控股子公司提供的担保)总额为15，775万元，占公司2015年度经审计合并报表净资产的7.37%，其中相互保险公司提供的担保为12，500万元；3，275万元为公司全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判定丧失应承担的损失。
不及物动词参考文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
董事会
2016年3月31日
股票代码:002332股票简称:先宇药业公告编号: 2016-010
浙江仙居制药有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的基本情况
1.股东大会届次:2015年度股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会，公司第五届董事会第十五次会议决定召开2015年度股东大会。
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议日期和时间:
(1)现场会议将于2016年4月22日(星期五)14:00召开。
其中，通过深交所系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00的任意时间。
5.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东亲自出席现场会议或授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上述网络投票时间行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一投票权只能选择其中一种。
6.备案日期:2016年4月15日星期五。
7.与会者:
(1)截止2016年4月15日下午，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件)。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师和保荐机构代表人。
8.现场会议地点:公司会议室。
二。会议将审议的事项
1.审议2015年度董事会工作报告；
2.审议2015年度监事会工作报告；
3.审阅公司2015年度财务报表；
4.审阅公司2015年年度报告及其摘要；
5.审议公司2015年度利润分配方案；
6.审议《关于续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》；
7.审议《关于继续为控股子公司台州海生药业有限公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。详见2016年3月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。
以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项。本公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的投票情况进行单独统计和披露。
三、现场会议报名方式
2.注册地点:公司董事会秘书办公室(浙江省仙居县仙窑路1号)
3.注册方式:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人代表的，须持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明、股东账户卡进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(4)异地股东可以书面信函或传真方式登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。我们公司不接受电话报名。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址)进行投票。网络投票的相关事宜如下:
(一)深圳证券交易所交易系统投票程序
1.投票代码:362332。
2.投票简称:“贤宣投票”。
4.投票日，“贤宣投票”和“昨日收盘价”中显示的数字为本次股东大会审议的提案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作流程:
(1)投票时，买卖方向应为“买入”。
(2)在“委托价格”下填写股东大会议案序号，100元代表一般议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每份建议书应按照相应的委托价格单独报告。
本次股东大会将表决的项目及相应的申报价格如下表所示:
■
(3)在“委托数量”下填写表决意见，1名代表同意，2名代表反对，3名代表弃权。投票意见对应的“委托数量”如下:
■
(4)股东对所有提案发表相同意见的，只能对“一般性提案”进行表决。
股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即股东先对相关议案进行表决，再对一般议案进行表决的，以已表决的相关议案的表决意见为准，其他非表决议案以一般议案的表决意见为准；股东先对总提案进行表决，再对相关提案进行表决的，以总提案的表决意见为准。
(5)对同一议案的表决只能申报一次，不能撤回议案。
(6)不符合上述要求的申报无效，深交所系统将自动撤销该议案，视为未参与投票。
(二)网络投票的投票程序。
1.互联网投票系统的具体投票时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所互联网服务投资者身份认证指引》(2015年9月修订)进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录网站。
(三)网络投票的其他注意事项
1.网络投票系统根据股东账户统计投票结果，就像一个股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统反复投票一样，股东大会的投票结果以第一次有效的投票结果为准。
2.股东大会有多项提案，股东仅就其中一项或多项进行表决的，在计票时视为该股东出席了股东大会，计入出席股东大会的股东总数；股东未发表意见的其他提案视为弃权。
动词 （verb的缩写）其他事项
1.会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2.联系信息:
(1)联系地址:浙江省仙居县仙药路1号浙江仙居药业股份有限公司董事会秘书办公室
(2)联系电话:
(3)传真:
(4)邮政编码:317300
(5)联系人:、沈
不及物动词参考文件
浙江仙居药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
附件:授权委托书
附件:
委任状
兹委托(先生/女士)代表本人出席浙江仙居药业股份有限公司2015年年度股东大会，并根据本授权委托书的指示对会议审议的议案进行表决，并代表本人签署本次会议需要签署的相关文件。
我/我们对本次股东大会提案的表决意见如下:
■
注:请在“同意”或“反对”或“弃权”的方框内打√。选民只能表达一种意见:“同意”、“反对”或“弃权”。涂改、填其他符号、多选或不选的选票无效，按弃权处理。)
委托人(签字或法定代表人签字盖章):
客户身份证号码(法人股东营业执照号码):
客户股东账号:
客户持有的股份数量:股
客户签名:
客户的身份证号码:
委托日期:2016年。
注:委托书以上述格式剪报、复印或自制有效。
股票代码:002332股票简称:先宇药业公告编号: 2016-011
浙江仙居制药有限公司
关于举办投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江仙居药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日发布了2015年年度报告。为方便投资者对公司有一个深入全面的了解，公司将在2015年度股东大会期间举办投资者接待日。现将有关事项公告如下:
一、接待时间
2016年4月22日星期五上午9点-11点。
二、接待场所
浙江省仙居县仙窑路1号公司会议室。
三、预约方式
请与会投资者于2016年4月20-21日(上午8:30-11:00，下午14:00-16:00)联系本公司董事会秘书办公室，提前预约报名，同时提供报名和安排的问题提纲。
联系人:和沈电话:，传真:。
四、公司参与者
董事长金敬德先生、总经理张先生、董事会秘书先生、财务总监女士(如有特殊情况将调整参会人员)。
动词 （verb的缩写）有关注意事项
1.来访个人投资者应携带个人身份证、股东卡原件及复印件，机构投资者应携带所在机构相关证明文件及复印件。本公司将检查来访投资者的上述证明文件，并将复印件存档，并提供给监管机构检查。游客要自理住宿和交通费用。
2.保密承诺:公司将根据深交所的规定要求投资者签署承诺函。
3.为了提高接待效率，在接待日之前，投资者可以通过电话或电子邮件的方式向董事会秘书办公室提出自己关注的问题，公司将对相对集中的问题形成回复。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎投资者积极参与。